公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益约2.179亿港元，较2021年的约2.49亿港元减少12.5%[8] - 2022年公司毛利约5800万港元，较2021年的约5830万港元仅减少0.6%[8] - 2022年公司毛利率为26.6%，较2021年的23.4%有所上升[8] - 2022年公司拥有人应占溢利约860万港元，2021年约680万港元[8] - 2022年公司EBITDA约3410万港元，2021年约2930万港元[8] - 2022年销售成本约1.599亿港元，2021年约为1.907亿港元；2022年毛利维持于约5800万港元，2021年约为5830万港元；2022年毛利率由去年的23.4%上升至26.6%[16] - 2022年其他收入、收益及亏损录得净收益约430万港元，2021年约为60万港元；2022年外汇收益净额约240万港元，2021年为净亏损约100万港元[17] - 2022年销售及分销开支轻微增加至约1440万港元，2021年约为1400万港元；行政开支轻微减少约90万港元至约3230万港元，2021年约为3320万港元；融资成本增加33.4%至约190万港元，2021年约为140万港元[19][20][21] - 2022年公司拥有人应占溢利约为860万港元，2021年约为680万港元[22] - 2022年12月31日，公司流动资产净值约1.114亿港元，2021年12月31日约为1.296亿港元；流动比率约为2.6，2021年12月31日约为2.8；资产负债比率约为14.0%，2021年12月31日约为14.7%；实际利率为6.26%，2021年12月31日为3.36%；银行借款及银行透支约3190万港元，2021年12月31日约为3580万港元；银行融资总额度约为6760万港元，2021年12月31日约为4000万港元；公司拥有人应占权益约2.287亿港元，2021年12月31日约为2.432亿港元[24] - 2022年12月31日公司可供分派储备约1.562亿港元（2021年：1.697亿港元），股份溢价约1.225亿港元（2021年：1.26亿港元）[134] 股息分配情况 - 董事会建议派付末期股息每股0.22港仙[8] - 2022年8月9日，董事会宣派中期股息每股0.00310港元，金额约为220万港元；建议派付末期股息每股0.0022港元，合共派付约160万港元[33] - 回顾年度董事会宣派中期股息每股0.0031港元，总金额约218.7万港元，建议末期股息每股0.0022港元，约155.2万港元[123] 公司业务布局与发展 - 公司总部位于香港，在中国汕头设有生产设施，向超600名客户直接销售产品[13] - 2022年公司新增多家中国领先的IGBT客户[13] - 公司积极采取成本控制措施维持持续发展[13] - 公司继续专注于先进半导体的半导体制封装材料创新[14] 各业务线收益关键指标变化 - 公司2022年收益约2.179亿港元，较2021年的约2.49亿港元减少12.5%，键合线产品收益减少34.8%至约1.06亿港元，封装胶产品收益大幅增加31.0%至约1.004亿港元[15] 公司人员情况 - 2022年12月31日，公司有179位全职雇员，2021年为182位[23] 市场规模预测 - 预计2023年全球半导体材料市场增长率将达6.3%，整体规模将达至4858亿美元[26] 公司重大收购、出售及抵押情况 - 2022年概无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售；截至2022年12月31日，公司资产并无重大抵押[29][32] 公司或然负债与担保情况 - 2022年12月31日集团无重大或然负债或担保，2021年12月31日同样无[34] 上市所得款项使用情况 - 公司收取上市所得款项净额约8350万港元，2022年12月31日已动用约5990万港元，未动用2360万港元[42] 集团过往发展举措 - 2019年集团升级并扩大金银键合线及封装胶生产线及设施，2020年开始商业生产[40] - 2019年起集团采购及安装设备加强质量控制[40] - 2019年起集团购买用于改善现有研发设施的机器及设备[40] - 集团聘请安徽工业大学副教授等担任研发顾问协助研发活动[40] - 过去两年集团采购键合线及封装胶的知识产权[40] - 集团聘请人事关系顾问负责品牌及数码营销工作[40] - 集团上市后将总部迁至香港科学园并聘请研发专家及相关人员[41] 公司管理层信息 - 执行董事长周博轩博士41岁，于电子材料行业拥有逾20年经验[45] - 周振基教授68岁，2017年2月21日获委任为执行董事，于电子材料行业拥有逾41年经验[46] - 石逸武先生40岁，2017年9月6日获委任为执行董事兼汕头骏码总经理，于电子材料行业拥有逾16年经验[46][47] - 李超凡先生65岁，2021年3月8日获委任为非执行董事，负责公司整体策略规划[50] - 吴宏伟教授61岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，自2011年起出任香港科技大学土木与环境工程系讲座教授[51] - 戴进杰先生40岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，于营销零售管理及品牌发展方面经验丰富[53] - 潘礼贤先生51岁，2019年6月28日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席等职，于企业管理等方面拥有逾20年经验[56][57] - 周教授于2003年12月取得香港大学哲学博士学位，1979年6月及1981年6月分别取得美国金门大学管理学理学士学位及工商管理硕士学位[46] - 石先生于2005年7月毕业于中国广东工业大学，取得高分子材料与工程学士学位[48] - 戴先生于2004年7月取得香港城市大学的工商管理学士学位[54] - 潘先生于1995年6月取得加拿大约克大学管理研究学士学位，1998年7月取得澳洲莫纳什大学会计学基础硕士学位，2022年10月取得高级工商管理硕士学位[57] - 蔡建龍于2019年6月28日获委任为公司秘书，截至2022年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[59][64] - 2021年3月8日公司委任李先生为非执行董事，任期三年，2017年3月李先生、BVI Chows及周教授签订金额为10百万港元的可转换贷款票据[75] - 董事会现由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 独立非执行董事任期为三年，可由一方发出至少一个月书面通知终止[74] - 蔡建龍拥有逾21年财务管理、企业融资及审计经验[59] - 罗永祥拥有逾13年新微电子材料研发经验[59] - 黄鹏拥有逾12年先进企业管理系统的数据化、标准化及生产研究经验[61] 公司企业管治情况 - 公司于回顾年度遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[69] - 公司尚未委任行政总裁，日常业务管理由高级管理层执行并由执行董事监督[69][73] - 各独立非执行董事已与公司订立任期三年的委任书，公司认为回顾年度全体独立非执行董事均为独立人士[74] - 公司目标是不迟于2024年12月31日任命一名女性为董事会成员，目前董事会成员均为男性[86] - 截至2022年12月31日，高级管理层男性9人、女性2人，中级管理层男性13人、女性5人，一般员工男性90人、女性60人[87] - 全体董事在2022年均参加持续专业培训发展并更新知识技能[89] - 2022年定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，会议议程及文件会提前合理时间发送[90] - 2022年董事在董事会会议、董事委员会会议、股东周年大会及股东特别大会的出席率均较高，如周博士等多位董事各会议出席率达100%[91] - 公司于2018年5月8日成立审核委员会，2022年12月31日由三名独立非执行董事组成，2022年举行四次会议[92][94] - 公司于2018年5月8日成立薪酬委员会，2022年12月31日由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，2022年召开一次会议[95][96] - 公司于2018年5月8日成立提名委员会，2022年12月31日由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[97] - 公司于2018年5月8日采纳董事会成员多元化政策，通过考虑多项因素寻求董事会成员多元化[82] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，按多元化范畴甄选人选[83] - 回顾年度提名委员会召开一次会议审核董事会架构、规模、组成及独立董事独立性等[99] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[100] - 公司全体董事确认回顾年度遵守董事证券交易行为守则及规定交易标准，且未发现不符合情况[101] - 董事会至少每年审阅及讨论公司的ESG报告[104] - 集团内部监控系统一般由执行董事及高级管理层监督并至少每年检讨一次，回顾年度委聘独立员工审核其有效性[105] - 集团风险管理系统至少每年检讨一次，每季度进行风险识别及分析、审阅风险管理计划实施情况[107] - 公司于2018年5月8日采纳股东通讯政策，董事会认为其有效[113] - 回顾年度公司于2022年6月15日举行一次股东周年大会，于2022年9月5日举行一次股东特别大会[114] - 股东周年大会通函将在大会举行前至少21日分发给全体股东，投票结果在联交所及公司网站公布[113] - 2022年6月15日股东大会修订并采纳第二次经修订及重订组织章程大纲及细则，9月5日再次修订并采纳第三次版本[120] - 股东周年大会预定于2023年6月20日举行，6月15 - 20日暂停办理股份过户登记[124] 核数师费用情况 - 2022年核数师审核服务年度审核费用为1320千港元，2021年为1100千港元；2022年税务服务费用为30千港元，2021年为10千港元；2022年已付及应付费用总额为1350千港元，2021年为1410千港元[102] 公司供应商与客户情况 - 回顾年度集团向五大客户销售额占销售总额约42.6%（2021年：48.1%），最大客户占14.3%（2021年：14.4%）[135] - 回顾年度集团向五大供应商采购额占采购总额约55.7%（2021年：71.1%），最大供应商占19.6%（2021年：32.6%）[135] - 回顾年度，公司最大及五大供应商占采购总额分别约为19.6%及55.7%，2021年分别为32.6%及71.1%[141] 公司组织章程相关情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无规定按现有股东持股比例发售新股的优先购买权[131] 集团财务报表附注情况 - 集团本年度厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[128] - 集团股本及购股权计划详情分别载于综合财务报表附注25及33[129] 公司管理层薪酬调整情况 - 周教授年薪自2023年3月1日起调整至2,016,000港元[158] - 石先生年薪自2023年3月1日起调整至人民币600,000元[158] - 李先生、吴教授、戴先生、潘先生董事袍金自2023年3月1日起均调整至每年144,000港元[158] 公司面临的风险与应对措施 - 公司产品需求主要取决于下游行业需求，产品用于服务LED及IC行业终端客户，经济状况或影响下游客户对产品需求[140] - 公司依赖少数供应商获取原材料，已扩大供应商基础并通过分包商生产自有产品[141] - 公司资产及业务经营绝大部分位于中国，业绩受中国经济、政治及法制发展影响，董事会委任管理层监察并维持审慎库务政策[142] - 半导体封装材料行业技术变革迅速，公司竞争力取决于开发优质封装材料能力，否则业务、财务及经营业绩将受影响[144] 公司可持续发展举措 - 公司实行绿色办公室措施，致力于环境及社区可持续性[146] 公司董事轮值退任情况 - 周博士、石先生及吴教授须于股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格膺选连任[153] 公司股本情况 - 2022年12月31日公司已发行股本7,055,000港元，分为705,500,000股每股面值0.01港元之股份[172][177] 公司股权结构情况 - 周博士和周教授通过受控制法团权益分别持有公司357,000,000股股份，各占已发行股本的50.60%；周教授还以实益拥有人身份持有510,000股，占0.07%；李先生以实益拥有人身份持有16,050,000股，占2.27%[172] - 周教授在Chows Investment Group Limited实益拥有6股，占股60.00%；周博士实益拥有4股，占股40.00%；周博士和周教授在BVI Holdings通过受控制法团权益各拥有10,000,000股，占股100.00%[175] - BVI Holdings实益拥有公司357,000,000股股份，占已发行股本的50.60%；BVI Chows通过受