公司基本信息 - 公司2022年年报涵盖公司资料、主席报告书等多方面内容[5] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[8] - 公司中国总部位于广州天河区，香港主要营业地点在九龙观塘[10] - 公司为投资控股公司，集团是智能制造解决方案供货商，专注于精密3D检测解决方案[125] 人员变动 - 2022年1月7日公司多个职位人员有变动，包括董事、委员会成员等[6][7] - 黄敏智35岁，2021年12月16日任执行董事，2022年1月7日任主席[57] - 曾伟金40岁，2021年12月16日任执行董事，2022年1月7日任行政总裁[57] - 叶嘉凌35岁，2022年1月7日任非执行董事[61] - 周瑞兆36岁，2022年1月7日任非执行董事[62] - 梁家榮、寧杰、周文明於2022年1月7日獲委任為獨立非執行董事[64][65][66] - 黃先生於2022年1月7日獲委任為合規主任[69] - 鄭偉禧於2020年12月加入集團任財務總監，2022年1月7日獲委任為公司秘書[70] - 吳鏑於2022年1月7日辭任公司主席及行政總裁，黃先生及曾先生同日分別獲委任為主席及行政總裁[73] - 截至2022年3月31日止年度及報告日期，公司有多名執行、非執行及獨立非執行董事有任職或辭任變動[79] 业务合作 - 2022年5月18日公司与黄冈佛教文化订立设备制造及系统建设服务协议[13] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2022年3月31日止年度实现收益约3150万港元，较上年减少21.1%[12] - 截至2022年3月31日止年度，公司收益约3150万港元，较上一年度约4000万港元减少约21.1%[21] - 销售成本由2021年的2360万港元减少19.7%至2022年的1890万港元[22] - 毛利由2021年的1640万港元减少23.3%至2022年的1260万港元，2022年毛利率为39.9%（2021年：41.0%）[23][24] - 销售及市场推广开支由2021年的530万港元减少18.7%至2022年的430万港元[27] - 行政开支由2021年的1840万港元略微减少0.5%至2022年的1830万港元[28] - 2022年所得税抵免为10万港元（2021年：310万港元），年内亏损由2021年的330万港元增加176.9%至2022年的920万港元[29][30] - 2022年3月31日净资本负债比率为10.0%（2021年：8.1%）[31] - 2022年3月31日，公司有一年期信用贷款250万港元，年利率为4.05%[32] - 2022年3月31日，公司流动资产净额约为3250万港元（2021年：5000万港元），现金及现金等价物约为370万港元（2021年：270万港元）[33] - 截至2022年3月31日，集团贸易应收款项1590万港元、银行及手头现金370万港元、其他应收款项140万港元[49] - 截至2022年3月31日止年度，已付/应付外聘核数师酬金总额为95万港元[111] - 公司法定股本为50亿股每股面值0.0001美元的普通股，2022年3月31日已发行股份为4亿股[124] - 2022年3月31日公司可供分派予股东的储备为3130万港元[140] - 集团向五大客户的销售量占2022年3月31日止年度总收益约81.0%，向最大客户的销售量占约32.8%[153] - 集团来自五大供货商的采购量占2022年3月31日止年度总采购量约94.3%，来自最大供货商的采购量占约25.3%[153] - 2022年3月31日，集团贸易应收款项净额为1594.2万港元[199] - 集团年内就贸易应收款项确认预期信贷亏损约1.1万港元[199] 股份交易 - 2021年11月18日，买方同意购买公司合共2.5434亿股股份，相当于已发行股本的63.585%，总现金代价为4768.875万港元[42] - 买卖完成后，买方及其一致行动人士持有254,340,000股股份，占公司已发行股本总额的63.585%[43] - 联合要约人以每股0.1875港元现金收购尚未拥有的股份[43] 公司治理与合规 - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載守則之適用守則條文[73] - 根據細則，每屆股東週年大會上三分之一董事應輪值退任，黃先生、曾先生及葉嘉凌女士將於應屆股東週年大會上退任董事並符合重選連任資格[74] - 集團採納GEM上市規則第5.48至5.67條作為董事證券交易操守守則[75] - 截至2022年3月31日止年度，各董事已遵守規定交易標準[76] - 截至2022年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市規則第5.05(1)及(2)條以及第5.05A條規定，所有獨立非執行董事符合獨立性指引[79] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行8次董事会会议[82] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行5次会议[88] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议[91] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行3次会议[94] - 2022年3月31日，审核委员会由3名成员组成[87] - 2022年3月31日，薪酬委员会由3名成员组成[90] - 提名委员会由3名成员组成[93] - 执行董事黄敏智出席董事会会议4/8、提名委员会会议1/3、股东大会1/2[82] - 执行董事曾伟金出席董事会会议4/8、薪酬委员会会议0/2、股东大会1/2[82] - 独立非执行董事梁家荣出席董事会会议3/8、审核委员会会议2/5、股东大会1/2[82] - 独立非执行董事任期为三年，可由一方向另一方发出三个月书面通知予以终止[102] - 截至2022年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[106] - 截至2022年3月31日止年度，集团高级管理层薪酬100万港元或以下的有1人[110] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行[116] - 股东提名董事人选通知须在指定选举股东大会通告寄发后翌日至大会举行日期前七日递交，寄发最短期限为七日[119] - 公司已建立涵盖企业管治、营运等多方面的内部控制系统，认为其健全、实用且有效[115] - 公司已采取内幕信息处理及发布的程序和内部控制措施[115] - 董事认为集团2022年3月31日止年度风险管理及内部控制充分且有效[115] - 截至2022年3月31日止年度，集团无重大违法违规事件[131] - 集团截至2022年3月31日止年度无不合规事项[112] - 截至2022年3月31日止年度，公司无薪金支付纠纷，所有应计薪酬按时清偿[133] - 截至2022年3月31日止年度，无供货商投诉、债务纠纷或未清偿债务[133] - 截至2022年3月31日止年度，公司无向供货商重大退货或收到客户重大退货[133] - 截至2022年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[155] - 公司董事会于2018年12月25日采纳股息政策，旨在平衡股东期望与审慎资本管理[157] - 截至2022年3月31日，集团成员公司无重大有效合约，公司及附属公司与控股股东及其附属公司无重大有效合约[163] - 截至2022年3月31日止年度，公司无订立须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易或持续关连交易[186] - 除2022年1月6日至2022年2月22日期间外，截至2022年3月31日止年度，公司维持GEM上市规则规定的充足公众持股量[189] 股东权益 - 2022年3月31日，董事黄先生通过鼎域技术有限公司持有公司144,097,800股普通股，权益百分比为36.02%[165] - 2022年3月31日，董事黄先生作为实益拥有人持有相联法团鼎域10,000股股份，权益百分比为100%[166] - 截至年报日期，鼎域持有公司144,097,800股股份，权益百分比为36.02%[168] - 截至年报日期，黄先生通过受控法团权益持有公司144,097,800股股份，权益百分比为36.02%[168] - 截至年报日期，远盈资本有限公司持有公司52,399,200股股份，权益百分比为13.10%[168] - 截至年报日期，何俊杰通过受控法团权益持有公司52,399,200股股份，权益百分比为13.10%[168] - 截至年报日期，张志龙持有公司50,787,000股股份，权益百分比为12.70%[168] 购股计划 - 公司于2018年3月26日有条件采纳一项于上市日期生效的购股权利计划[171] - 根据购股计划及公司其他购股计划可授出的购股涉及股份上限为已发行股份总数的10%，即40,000,000股[175] - 任何12个月期间直至授出日期，因行使购股计划及公司其他购股计划授出购股而向各合资格参与者已经及可能发行的股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[175] - 接纳购股需付予公司1.00港元作为授出购股的代价，款项不可退还[174] - 自购股计划采纳日期至2022年3月31日，无授出、行使、注销或失效的购股，也无尚未行使的购股[177] - 购股可在被视作授出及接纳当日后起计满十年前行使，购股计划自采纳日期起计十年内有效[177] 股息政策 - 董事会不建议派付2022年3月31日止年度末期股息，2021年也无派息[135][156] 核数师变动 - 2022年4月22日，罗兵咸永道辞任公司核数师，大华马施云会计师事务所有限公司获委任[191] 后续事宜 - 2022年3月31日后至年报日期，公司及集团无进行重大后续事宜[192] 财务报表合规 - 公司2022年3月31日综合财务报表符合香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》披露规定[195] 全球经济与业务策略 - 2022 - 2023年全球经济复苏受疫情、中美关系及俄乌冲突等因素影响[14] - 公司将加强现有智能制造解决方案业务，把握设备制造及系统建设服务机会[14] 组织章程 - 截至2022年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[120] 雇员情况 - 2022年3月31日集团雇员数量为17名，2021年为25名[134]