财务业绩 - 公司2022财年收益约6710万新加坡元，较2021财年约5250万新加坡元增长约28%[8][14] - 公司2022财年除税后纯利约350万新加坡元，较2021财年约750万新加坡元减少约400万新加坡元[9] - 2022财年新鲜鸡蛋收益约4770万新加坡元，占比约71%，较2021财年增加约1070万新加坡元[15] - 2022财年加工鸡蛋收益约1940万新加坡元，占比约29%，较2021财年增加约390万新加坡元[16] - 2022财年销售成本总额约6490万新加坡元，较2021财年增加约1280万新加坡元（约25%）[17] - 2022财年农产品公平值调整后毛利约220万新加坡元，毛利率约3%，较2021财年分别增加约180万新加坡元和上升2个百分点[18] - 2022财年收成时按公平值减估计销售成本初步确认农产品所得收益约1090万新加坡元，较2021财年减少约240万新加坡元（约18%）[21] - 2022财年生物资产公平值变动减估计销售成本所得收益约180万新加坡元，较2021财年减少约130万新加坡元[22] - 2022财年集团员工成本约为990万新加坡元，2021财年为840万新加坡元；2022年3月31日集团共有268名雇员，2021年3月31日为255名[37] - 2022财年公司可供分派予股东的储备约为1270万新加坡元[147] 资产与负债 - 公司资产总值由2021年3月31日的5870万新加坡元增加至2022年3月31日的7280万新加坡元[9] - 公司银行借款增加至约2240万新加坡元，用于养殖场扩张[9] - 2022年3月31日，流动比率约为1.9倍，资产负债比率约为26%[25] - 2022年3月31日，借款总额约为2350万新加坡元，未提取借款融资约为1170万新加坡元[29] - 2022年3月31日，定期贷款利率介乎1.90%至7.75%[30] - 公司生物资产公平值于2022年3月31日达790万新加坡元，占资产总值的10.85%[188][189] 业务发展 - 公司一间小母鸡舍及一间蛋鸡舍于2022财年内落成，其余两间蛋鸡舍于财年结束后竣工，将在2022年底前投入运作[8] - 公司鹌鹑蛋养殖场于2022财年内继续建设，将在2023年投入运作[8] - 未来两年内，扩张后的鸡蛋养殖场投入运作后，公司将提高自行产蛋量，降低对采购鸡蛋的依赖[11] - 随着鸡蛋产能扩大，公司将扩张现有鸡蛋分拣、包装及加工设施，并兴建鸡只屠宰设施[11] - 鹌鹑养殖场落成后将加强公司在鹌鹑范畴的收益来源，全面运作后可使收益多元化[11] 风险因素 - 公司经营成本及资本开支可能受全球经济未知因素及欧洲冲突造成的通胀压力影响[11] - 公司业务面临家禽相关疾病及感染、食物污染及变质等18种主要风险及不确定因素[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] - COVID - 19持续影响公司业务，鸡蛋价格迅速上涨且预期继续波动，经营成本受饲料采购商品供应链干扰影响[68] 汇率影响 - 2022年3月31日，若美元兑新加坡元升值/贬值1%（2021年为5%），集团业绩将分别增加/减少5000新加坡元（2021财年为30000新加坡元）[44] - 2022年3月31日，若港元兑新加坡元升值/贬值1%（2021年为6%），集团业绩将分别增加/减少16000新加坡元（2021财年为109000新加坡元）[46] - 2022年3月31日，若欧元兑新加坡元升值/贬值5%（2021财年为1%），集团业绩将分别增加/减少35000新加坡元（2021财年为6000新加坡元）[47] 公司治理 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的原则及守则条文，2022财年除一处偏离外遵守所有适用守则条文[84] - 公司采纳有关董事证券交易的操守准则，全体董事2022财年遵守相关标准及准则[85] - 2022年3月31日及年报日期，董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成[88] - 公司2022财年未区分主席及行政总裁，均由马琼就先生担任，董事会认为此举符合集团最佳利益[90] - 公司2022财年遵守GEM上市规则有关委任三名独立非执行董事的规定，全体独立非执行董事被认为属独立人士[91] - 各执行董事与公司订立的服务合约初步为期两年，可自动连续续期一年[92] - 各独立非执行董事与公司订立的服务合约特定任期为两年[93] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[95] - 林淑英女士及邵廷文先生将在公司应届股东周年大会轮值退任，且合资格重选连任[95] - 董事会负责领导及监控公司，独立非执行董事负责确保高水平监管申报[96] - 2022财年举行四次董事会会议及一次股东大会，全体董事出席董事会会议和股东大会的比例均为100%[101] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围且符合GEM上市规则[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022财年举行四次会议，成员出席率100%[103][105] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2022财年举行一次会议，成员出席率100%[106] - 董事袍金按薪酬委员会建议和董事会决定进行年度调整，公司采用奖励花红计划[108] - 2022财年零至100万港元薪酬组别的高级管理层成员（董事除外）有4人[108] - 董事会每年安排四次会议，约每季一次，必要时组织额外会议[100] - 公司在定期董事会会议前最少十四日发通知，董事会文件提前最少三日传阅[100] - 公司已为针对董事的法律诉讼安排保险，并每年检讨保险范围[98] - 公司股东周年大会于2021年9月16日举行，按规定公布投票结果[100] - 2022财年提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[109] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责物色董事人选并每年检讨政策执行情况[111] - 2022财年公司为全体董事安排有关GEM上市规则及环境、社会及管治报告指引的培训[113] - 公司成立薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬政策，薪酬参考经济、市场等状况及个人表现厘定[143] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认[149] - 拟于应届股东周年大会重选连任的董事无与公司订立不可由公司于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[151] - 公司董事于任期内资料无根据GEM上市规则第17.50A(1)条须披露的重大变动[148] 人员信息 - 马琼就先生于2018年3月7日获委任为集团执行董事、主席兼行政总裁，于2006年7月19日加入集团担任董事，拥有逾20年管理及食品行业经验[70] - 林淑英女士于2018年3月7日获委任为执行董事及公司合规主任，2009年4月加入集团担任行政人员[71] - 陈鸿来先生于2018年3月7日获委任为执行董事，2002年加入集团担任营运经理[72] - 袁家乐于2018年8月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年公司法律、民事诉讼及产权转让经验[73] - 邵廷文于2018年8月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾35年审计、管理及合规经验[75] - 陈奕君于2021年1月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾15年市场进入及业务发展领域经验[77] - Garvin Rozario于2021年8月加入集团担任营运总监，拥有逾20年运作控制及策略规划经验[80] - 杨诗仪于2018年5月加入集团担任财务经理，拥有逾10年企业财务审核专业经验[81] 审计相关 - 2022年法定审计服务酬金为15.5万新加坡元，较2021年的27万新加坡元有所下降[118] - 2021年非审计服务中报告有关香港会计师公会应用指引第730号的实际调查结果酬金为1000新加坡元[118] - 董事会至少每年检讨集团风险管理及内部监控系统成效，集团采用三级风险管理方针[119] - 2022财年管理层将内部审计职能外判，董事会与审核委员会认为风险管理及内部监控系统足够有效[121] - 新加坡玛泽有限合伙自2022年1月5日起任公司核数师，将在股东周年大会上退任并符合续聘资格[179] - 审核委员会认为2022财年年报业绩符合适用会计准则、上市规则及法律要求并已充分披露[179] - 公司2021年3月31日止财政年度综合财务报表由另一间会计师事务所审计，该事务所于2021年6月22日发表无保留意见[198] 股东相关 - 2022财年董事会不建议向股东派付末期股息，股息政策将考虑集团财务业绩、盈利储备等多因素[136] - 公司将于2022年9月9日至9月15日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在9月8日下午4时30分前送达[139] - 截至2022年3月31日，公司已发行股本总额为5亿股每股面值0.01港元的普通股[142] - 公司认为与股东有效沟通是加强投资者关系的重要途径，通过多种方式向股东提供资料[123] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求提交后2个月内举行[125] - 非退任董事参选需按规定期限提交书面通知及履历详情，相关程序已在联交所及公司网站刊载[126] - 截至2022年3月31日，马琼就先生和林淑英女士通过受控法团权益和配偶权益分别持有公司2.948亿股股份，约占比58.96%[156] - 截至2022年3月31日，Radiant Grand International Limited、Elite Ocean Ventures Limited、林尤文先生和Tan Bee Hong女士分别持有公司2.948亿股、8020万股股份，约占比58.96%、16.04%[159] - 年报日期公司已发行股本中至少25%由公众人士持有[178] 其他事项 - 公司为处理及发布内幕消息制定程序及内部监控措施，确保消息保密及统一发布[122] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在新加坡从事新鲜鸡蛋及加工蛋制品的生产与销售[134] - 公司聘请程剑锋先生担任公司秘书，2022财年其按规定进行不少于15小时专业培训[128] - 林淑英女士于2018年3月7日获委任为公司合规主任[129] - 公司与部分客户建立超10年长期业务关系[163] - 2022财年公司全体董事及高级管理层已安排董事及高级职员责任保险[152] - 2022财年公司无订立股权挂钩协议，也无相关协议存续[153] - 细则或开曼群岛法例无优先购买权条文规定公司须按比例向现有股东发售新股份[154] - 集团向五大客户销售额占年内销售总额约25%，最大客户占约10%；向五大供应商采购额占年内采购总额约63%，最大供应商占约22%[165] - 2022财年无向董事或其联系人授出收购公司股份或债权证权利，也无行使该权利情况[169] - 2022财年集团无需披露为关连交易的交易[169] - 公司控股股东已遵守2018年8月15日订立的不竞争契据[171][172] - 2022财年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[172] - 公司于2018年8月15日有条件采纳购股计划，根据该计划及其他购股计划可授出购股涉及股份总数不超5000万股，即已发行股份总数10%[174][175] - 任何12个月期间，因授予各合资格参与者购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[175]