财务业绩 - [截至2022年6月30日年度，公司录得毛利约380万新加坡元，与上一年度毛损约520万新加坡元相较扭亏为盈][8] - [公司2022年收益约为7780万新加坡元，较2021年减少约1270万新加坡元或约14.0%，主要因建筑工程复工缓慢及新项目施工进度慢][19] - [2022年销售成本约为7400万新加坡元，较2021年减少约2170万新加坡元或约22.7%，主要是收益下降所致][20] - [公司毛利及毛利率由负转正，2022年毛利约380万新加坡元，毛利率约4.9%，2021年毛损约520万新加坡元，毛损率约5.7%，因建筑工程恢复施工][22] - [2022年其他收入及收益约260万新加坡元，较2021年减少约360万新加坡元，因政府补助减少][23] - [2022年融资成本约18.1万新加坡元，较2021年减少约5.7万新加坡元，因平均借款额较低][24] - [2022年所得税开支约9000新加坡元，2021年无应课税溢利无所得税开支][25] - [2022年公司亏损约40万新加坡元，2021年亏损约620万新加坡元][26] - [2022年6月30日现金及现金等价物结余约1390万新加坡元，2021年约3250万新加坡元][27] - [2022年6月30日债务约490万新加坡元，2021年约710万新加坡元；流动比率约1.5，2021年约1.4；资产负债比率约14.0%，2021年约20.1%][29][30] - [2022年6月30日止年度，公司委聘Ernst & Young LLP为外部核数师，审核服务酬金约170,000新加坡元][151] - [集团2022年6月30日止年度慈善捐款约为20,000新加坡元，2021年约为50,000新加坡元][185] - [2022年最大客户营业额占集团总营业额约32.2%，2021年约为61.6%][197] - [2022年五大客户营业额占集团总营业额约97.4%，2021年约为99.7%][197] - [2022年最大供应商占总销售成本约8.3%，2021年约为4.2%][197] - [2022年五大供应商占总销售成本约15.3%，2021年约为9.7%][197] - [2022年最大分包商占总销售成本约7.7%，2021年约为5.5%][197] - [2022年五大分包商占总销售成本约23.2%，2021年约为19.6%][197] 业务情况 - [截至2022年6月30日，公司建筑订单金额约达2.142亿新加坡元][10] - [2023年度至2026年度新加坡建筑业平均年度需求应介乎270亿至320亿新加坡元，约60%建筑需求可能来自公营界别][10] - [2022年，公司成功获得两个新项目（一间疗养院及一间教育机构）][10] - [于2022年6月30日，公司手头有4个建筑项目（2021年为6个），总合约价值约为2.142亿新加坡元（2021年约为2.938亿新加坡元）][14] - [新加坡建设局预计2023 - 2026年建筑需求总量达每年250亿 - 320亿新加坡元，2022年私营界别建筑需求达110亿 - 130亿新加坡元][37] - [公司业务策略包括扩大业务巩固市场地位、升级设备、采用数字化方案、扩充员工队伍][18] - [截至2022年6月30日，集团无租赁承担和资本承担][32][33] - [2022年6月30日，集团有354名雇员，2021年为393名；截至2022年6月30日止年度，员工成本总额约为1220万新加坡元，2021年约为1140万新加坡元][43] - [集团动用约2470万港元购置建筑设备及机器][43] - [集团动用约2090万港元用于新加坡政府机构授予的新住宅楼宇建筑项目][48] - [集团动用约1080万港元用于招聘技术熟练工人及投资数字化技术][48] - [集团动用约1640万港元取得预铸生产场地国有土地使用临时许可证等][48] - [集团动用约760万港元用于扩充劳动力并提供人力资源后备][48] - [公司因新冠疫情和新加坡经济不确定性，采取审慎方式实施业务扩张及增长计划][51] - [截至2022年6月30日，未动用所得款项净额约800万港元存放于香港及新加坡持牌银行][51] - [公司为投资控股公司，主要业务为在新加坡提供楼宇建筑工程，本年度主要业务性质无重大变动][174] - [集团2022年6月30日止年度订立的重大关联方交易无构成上市规则须披露的关连交易][195] 公司人员 - [Kwan先生于2018年10月8日获委任为执行董事、行政总裁兼董事会主席，在新加坡建筑业拥有逾48年经验][53][54] - [Tay女士于2018年10月8日获委任为执行董事，负责集团整体业务营运等，在秘书、会计及人力资源工作方面拥有逾48年经验][55] - [黄先生于2018年10月8日获委任为执行董事，负责项目管理等，在新加坡建筑业拥有逾28年经验][57][58] - [关女士于2018年10月8日获委任为执行董事，负责集团财务及会计营运，在会计及管理方面拥有逾16年经验][58][59] - [林先生于2018年10月8日获委任为非执行董事，负责向董事会提供企业管治意见][61] - [林先生有逾30年会计、审计及财务工作经验，自2018年8月起分别担任权威资产管理有限公司及权威证券有限公司的持牌代表，权威金融集团主要从事金融服务、放债及资产管理及投资业务][62][63] - [庞先生于审计、财务等方面拥有逾47年经验，2020年4月1日获委任为公司独立非执行董事，还在多家上市公司担任相关职务][65][66] - [武博士于土木工程等方面拥有逾26年经验，2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，在多家公司负责日常营运等工作][67][69] - [曹先生拥有逾27年担任商业律师的工作经验，2019年12月17日获委任为公司独立非执行董事，还担任多个仲裁机构仲裁员小组成员][70][71] - [公司高级管理层包括58岁的邓兆德、43岁的许培福、57岁的陈美娜，分别负责日常建筑项目管理、日常项目管理、采购流程监督等工作][73][74][77] - [公司秘书为36岁的吴恺盈，于2018年10月19日获委任，在会计等方面有逾14年经验][79][80] 企业管治 - [公司致力于实现及维持高水平的企业管治，已采纳联交所企业管治守则的原则及守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外，企业管治常规均符合守则][82][83] - [2021年12月联交所修订企业管治守则，大部分新规定与集团多年来实行的常规一致][84] - [公司于2022年5月采纳反贿赂及反贪污政策和举报政策，证实案件须向董事会及审核委员会报告][86] - [公司于2020年1月采纳股东沟通政策，董事会定期检讨，每年评估独立非执行董事独立性][86] - [公司设有厘定非执行董事袍金基准方法，不涉及绩效相关股本权益酬金，酬金水平须经股东批准][86] - [公司董事会成员多元化政策于2020年1月采纳，由提名委员会每年检讨][88] - [目前董事会层面女性比例约为25.0%，董事会及员工层面性别多元化在年报披露][88] - [自上市以来，提名委员会由独立非执行董事担任主席，多数成员为独立非执行董事][88] - [自2021年6月30日止年度以来，环境、社会及管治报告与年报同时刊发][88] - [全体董事确认在2022年6月30日止年度及至年报日期全面遵守证券交易标准守则，无违规事件][101] - [公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障履职可能引发的法律责任][103] - [公司业务日常运营及管理授权给执行董事和高级管理人员，他们定期向董事会汇报工作和业务决策][104] - [独立非执行董事人数比例高于上市规则规定，三名独董占董事会超三分之一席位][106] - [各执行董事于2019年12月17日与公司订立为期三年服务合约，部分非执行董事和独董委任状初步为期三年][109] - [根据章程，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，Tay女士、武博士及曹先生将于2022年12月14日股东周年大会退任并拟重选][109][110] - [Kwan先生兼任主席与行政总裁，董事会认为此举有助有效管理及业务发展][111] - [全体董事均参加香港证券及投资学会培训课程，涵盖上市规则等主题][114] - [公司向董事提供有关风险管理、内部监控等培训及阅读材料][115] - [董事会成立薪酬、提名及审核三个委员会，各有书面职权范围并向董事会汇报][117] - [董事委员会会议常规等与董事会一致，获充足资源并可咨询独立专业意见][118] - [董事会承担企业管治职责，包括制定检讨政策、董事培训及检讨合规情况][118] - [提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司认为其均属独立人士][107] - [薪酬委员会于2019年12月17日成立，截至2022年6月30日止年度已举行一次会议审查董事及高管薪酬待遇及酬金[119]] - [提名委员会于2019年12月17日成立，截至2022年6月30日止年度已举行一次会议审查及推荐重选董事事宜[121][122]] - [公司于2020年1月7日采纳董事会提名政策，提名委员会据此甄选及推荐董事候选人[123]] - [提名委员会评估及甄选董事候选人时需考虑品格诚信、资格等多项标准[125]] - [若董事会需增加董事或高管，提名委员会及/或董事会按特定程序物色、推荐候选人，董事会决定是否委任[127]] - [提名委员会应检讨退任董事贡献及是否符合标准，并向股东提出重选建议[129][130][131]] - [提名委员会将定期检讨提名政策，必要时提出修订建议[133]] - [董事会于2020年1月7日采纳董事会成员多元化政策[134]] - [甄选董事候选人考虑多方面因素，董事会将逐步提高女性成员比例，以性别均等为目标[136]] - [截至年报日期，董事会包括八名董事，表格列示了成员年龄分布情况[140]] - [审核委员会于2019年12月17日成立，2022年6月30日止年度举行四次会议，审阅公司业绩及内部监控程序等，认为综合财务报表符合准则并充分披露][142][143] - [2022年6月30日止年度，主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议][147] - [各董事2022年6月30日止年度出席董事会及董事委员会会议情况良好，多数为全勤][148] - [公司委聘吴女士为公司秘书，2022年6月30日止年度接受不少于15小时专业培训][150] - [特别股东大会可由董事会应持有不少于公司实缴股本十分之一的股东要求而召开][152] - [公司维持有效的内部监控及风险管理系统，董事会至少每年检讨一次其有效性][155] - [公司风险管理程序包括识别、评估和舒缓风险，每年进行或更新风险识别及评估][156] - [独立顾问公司已对公司内部监控系统进行审查][156] - [公司审核委员会认为截至2022年6月30日止年度的风险管理及内部监控系统有效且充分，将继续每年检讨对内部审核职能的需求][158] - [公司于2022年5月采纳行为守则，该守则为内部监控程序重要部分，会定期检讨及更新][159] - [公司于2022年5月采纳举报政策，截至2022年6月30日止年度无重大欺诈或不当行为事件，审核委员会每年检讨该政策][160] - [公司于2022年5月采纳反贿赂及反贪污政策，该政策为企业管治框架一部分，会定期检讨及更新][162][163] - [公司制定内幕消息披露政策，设有向董事会及公司秘书汇报等主要程序，发布内幕消息会在联交所及公司网站刊载资料][164][165][168] - [公司采纳股东沟通政策，设有多种途径与股东沟通，不断促进与投资者关系][169][170] - [截至2022年6月30日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动][171] 股息政策 - [公司于2020年1月7日采纳股息政策，董事会派付股息需考虑多种因素，可建议及宣派多种股息][175] - [公司可现金或代息股份等方式派付股息，宣派末期股息需经股东周年大会批准，公司将持续检讨股息政策][177] - [董事会不建议就截至2022年6月30日止年度派付末期股息][38] - [董事会不建议就2022年6月30日止年度派付末期股息][179] 购股计划 - [购股计划于2019年12月17日有条件采纳，12个月内因购股计划授出的购股行使发行股份不得超已发行股本1%][187][188] - [自购股计划采纳日起，因购股计划及其他购股计划授出购股行使可发行最高股份数不得超上市当日已发行股份10%][189] - [因购股计划及其他计划已授出但未行使购股行使可能发行股份总数，不得超公司已发行股份30%][189] - [向特定人员授出购股，若导致12个月内发行及将发行股份总数超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须经股东大会投票批准][190] - [2022年6月30日止年度，无购股获授出、行使、到期或失效，购股计划下无尚未行使购股][191] 其他 - [2022年第二季度，新加坡经济同比增长4.4%，第三季度增长将有所放缓][9] - [2022年6月30日，借款以账面价值约1160万新加坡元的楼宇作抵押，已抵押定期存款400万新加坡元][46] - [公司组织章程大纲及细则或开曼群岛法例无优先购买权条文][194] - [Tay女士、武博士及曹先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任][198] - [董事有权从公司资产中获得弥偿以应对法律诉讼损失