公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约6.342亿人民币，较2021财年约7.651亿人民币减少约1.309亿人民币或约17.1%[21] - 公司收益由2021财年约7.651亿元减少约1.309亿元或约17.1%至2022财年约6.342亿元[47] - 2022财年销售成本约5.767亿人民币，较2021财年约6.608亿人民币减少约8410万人民币或约12.7%[16] - 2022财年整体毛利约5740万人民币，较2021财年约1.043亿人民币减少约4680万人民币或约44.9%[27] - 2022财年整体毛利率约9.1%，较2021财年约13.6%下跌[27] - 2022财年纯利率约0.2%[22] - 2022财年其他收入约1950万人民币，较2021财年约2080万人民币减少约130万人民币或约5.9%[31] - 销售开支由2021财年约1960万元增加约130万元或约6.3%至2022财年约2090万元[32] - 行政开支由2021财年约4360万元减少约110万元或约2.6%至2022财年约4240万元[33] - 融资成本净额由2021财年约1300万元轻微增加约10万元或约1.0%至2022财年约1310万元[34] - 2022财年所得税抵免约为340万元，2021财年所得税开支则约为1310万元[35] - 年内溢利由2021财年约2040万元减少至2022财年约130万元[37] - 2022年12月31日，公司流动净资产约为3980万元（2021年12月31日：约8940万元），现金及现金等价物约为1750万元（2021年12月31日：约1.072亿元）[37] - 2022年12月31日，公司资产负债比率约为52%（2021年12月31日：33%）[38] - 2022年12月31日，公司即期借款约为2.574亿元（2021年12月31日：约2.59亿元），非即期借款则约为1.862亿元（2021年12月31日：约6600万元）[54] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022财年销售预拌混凝土收益约4.633亿人民币，较2021财年约5.338亿人民币下跌约13.2%[15] - 2022财年铁矿石尾矿回收及环保砖块毛利约1140万人民币，毛利率约41.0%[30] - 2022财年预制混凝土构件毛利约830万人民币，较2021财年约1930万人民币减少，毛利率由约8.3%下跌至约5.8%[18] 公司产能建设情况 - 2023年初生产线建设完成，年加工产能达300万吨铁矿石尾矿，环保砖块年产能达100万平方米[22] 公司股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为2.387亿港元，截至2022年12月31日，已动用2.314亿港元，尚未动用730万港元[62][63] 公司股权结构情况 - 叶志杰先生通过智欣投资控股有限公司持有274,706,100股股份[77] - 报告日期已发行股份为748,000,000股[79] - 智欣投资控股有限公司持有274,706,100股，占已发行股本36.73%；洪伟女士持有274,706,100股，占已发行股本36.73%；耀和控股有限公司持有121,568,700股，占已发行股本16.25%；林玲玲女士持有121,568,700股，占已发行股本16.25%；华泰证券股份有限公司持有96,544,000股，占已发行股本12.90%；华泰国际金融控股有限公司持有96,544,000股，占已发行股本12.90%；华泰金融控股（香港）有限公司持有96,544,000股，占已发行股本12.90%[100] 公司关联交易情况 - 2022财年集团无作为关连交易披露的交易，关联方交易详情载于综合财务报表附注32[73] 公司环境相关情况 - 集团已采用经ISO 14001认证的环境管理系统，温室气体排放主要来自物流活动柴油消耗和业务营运购买电力[76] - 集团无产生有害废弃物，生产中会产生最低水平无害工业废弃物，包括灰尘和固体废物[83] - 集团根据《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915 - 2013)降低搅拌厂房悬浮粒子排放水平[84] - 环境、社会及管治工作确定本报告最受关注的12项环境、社会及管治事宜[96] - 环境、社会及管治报告资料涵盖2022年1月1日至12月31日[196] - 2020财年公司已遵守环境、社会及管治报告指引所载的「不遵守就解释」条文[197] - 环境、社会及管治工作组成员须每年至少举行一次会议[200] 公司沟通情况 - 公司与政府部门及监管机构通过监管规定更新及通讯等渠道沟通，对方关注法律合规等事项[94] - 公司与投资者及股东通过公司网站及电邮等渠道沟通，对方关注业绩与盈利能力等事项[94] - 公司与雇员通过定期管理层会议等渠道沟通，对方关注职业发展等事项[94] 公司性别多元化情况 - 截至2022年12月31日，集团性别多元化比例为13%女性及87%男性[115] 公司人员出席会议情况 - 叶志杰先生、黄文桂先生、邱礼苗先生、叶丹先生、黄楷宁先生、王端秀女士、蔡慧农先生、蒋勤俭先生出席股东大会次数与股东大会数目之比均为1/1，出席董事会会议次数与董事会会议数目之比均为4/4[116] - 蒋勤俭先生、王端秀女士、蔡慧农先生出席薪酬委员会会议次数与会议数目之比均为1/1[126] - 审核委员会成员王端秀女士、蔡慧农先生、蒋勤俭先生出席会议次数与会议总数之比均为2/2[148] - 提名委员会成员蔡慧农先生、王端秀女士、蒋勤俭先生出席会议次数与会议数目之比均为1/1[174] 公司董事会相关情况 - 2022财年，董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一，其中至少一名董事拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[118] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[119] - 自上市至2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，王端秀女士为审核委员会主席[123] - 提名委员会在2022财年履行主要职责，由三名独立非执行董事组成，蔡慧农先生为主席[128][152] - 薪酬委员会就公司董事及高级管理层薪酬政策等向董事会作推荐建议，并已检讨相关薪酬[151] - 公司主席由叶志杰先生担任，行政总裁由黄文桂先生担任[142] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，董事确认本年度遵守规定准则[136] - 董事会制定政策及程序识别、评估及监控主要风险，审阅及批准风险管理及内部监控系统[157] - 董事有权委任董事填补临时空缺或新增董事，任期至下届股东大会，符合资格可重选[144] - 2022财年薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[170] 公司内部管理相关情况 - 公司无设立内部审核部门，认为委聘外部独立专业人士更具成本效益，董事会至少每年检讨设立需要[160] - 公司鼓励利益相关者举报欺诈或违规行为，制定政策保护举报人，举报先由执行董事审查[162][163] 公司外聘服务情况 - 公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所在2022财年提供审核及非审核服务[155] 公司股东特别大会相关规定 - 股东特别大会须在持有公司缴足股本不少于十分之一的股东请求下召开，大会须于递交请求后两个月内举行，若21日内董事未召开，请求者可自行召开，公司需偿付合理开支[191] 公司政策制定情况 - 公司已制定提名政策，明确董事甄選、提名及委任準則和因素[164] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将检讨董事会架构等并作推荐建议[187] - 公司已根据证券及期货条例第XIVA部制定内幕消息政策[189] 公司章程文件情况 - 2022财年公司的章程文件无重大变更[194]