广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2018 年年度报告 2019 年 3 月 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法 律责任。 （二）本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议，其中，执行董事陈矛先 生和刘菊妍女士未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席 并行使表决权。 （三）本集团与本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务 部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年年度本集团实现归属于本 公司股东的合并净利润人民币 ...