利润分配与股东回报 - 公司拟向普通股股东派发现金股利，每10股派发1.50元（含税），预计共派发59,707,894.95元[4] - 公司董事会提议的利润分配预案尚待股东大会批准[4] - 2022年公司派发现金红利71,649,473.94元（含税），每10股派发现金红利1.80元（含税）[128] - 2023年公司拟派发现金股利59,707,894.95元（含税），每10股派发现金股利1.50元（含税）[128] - 2022年公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的72.18%[129] - 公司现金分红政策规定，年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%[127] - 任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润一般不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[127] 财务表现与审计 - 公司2022年年度报告经毕马威华振会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告由公司负责人王琼芝、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人张晨声明保证真实、准确、完整[3] - 公司2022年营业收入为1,279,666,218.81元，同比增长7.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为82,719,667.82元，同比增长3.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,366,164.41元，同比下降533.09%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,177,742,595.69元，同比增长47.99%[13] - 总资产为1,559,065,109.86元，同比增长39.13%[13] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[13] - 加权平均净资产收益率为7.56%，同比下降3.05个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入为323,310,161.43元，归属于上市公司股东的净利润为28,465,367.72元[14] - 2022年非经常性损益项目合计为6,824,079.35元，主要包括政府补助10,178,000.00元[15] - 公司2022年实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%[20] - 公司营业成本为1,022,101,460.46元，同比增长8.63%[28] - 公司销售费用为74,840,613.91元，同比增长22.87%[28] - 公司财务费用为-5,503,839.97元，主要由于利息收入增加和汇兑收益增加[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-30,366,164.41元，主要由于客户资金紧张导致付款延后[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为225,727,389.19元，主要由于首次公开发行股票收到募集资金[29] - 公司2022年度财务预算报告已审议通过[106] - 公司2022年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构已聘任[106] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司2022年度环保资金投入为0万元[135] - 公司2022年度对外捐赠总投入为183.46万元，其中资金捐赠48.00万元，物资折款135.46万元[140] - 公司2022年度未因环境问题受到行政处罚[135] - 公司2022年度未披露其他环境信息[136] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司2022年度环保资金投入为0万元[135] - 公司2022年度对外捐赠总投入为183.46万元，其中资金捐赠48.00万元，物资折款135.46万元[140] - 公司2022年度未因环境问题受到行政处罚[135] - 公司2022年度未披露其他环境信息[136] 业务发展与市场前景 - 公司与1,000余家国内外试剂、耗材原厂和代理商建立了长期合作关系[19] - 公司为医院提供近17,000个品项的体外诊断产品及近3,000个品项的耗材集约化采购服务[19] - Viewray产品在2022年8月取得大陆地区产品注册证，预计将加速发展[20] - 公司代理的国外创新医疗科技原厂设备覆盖70余家医院[19] - 公司医疗产品流通业务主要面向大中华区的医院[19] - 公司通过减少代理层级为医院降低采购成本[19] - 公司开发了拥有两岸著作权的医院科室运营管理软件[19] - 公司积累了丰富的客户资源，并与医疗机构签订中长期业务合同[20] - 2021年中国体外诊断（IVD）行业市场规模达1,336亿元，同比增长24.3%[22] - 预计2027年中国体外诊断行业市场规模将超过3,000亿元[22] - 2020年全国20个省份医疗盈余为负，占比62.5%，较2019年增加56.25个百分点[22] - 2020年全国753家三级公立医院医疗盈余为负，占比43.5%，较2019年增加25.89个百分点[22] - 2020年全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%，较2019年下降3.6个百分点[22] - 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，提供整体供应链管理服务[24] - 公司医疗产品流通业务包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售[24] - 公司创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并推出相关辅导服务[24] - 公司协助中国大陆医疗机构赴台培训，并引荐中国台湾专家赴中国大陆进行专业辅导和科室共建[24] - 公司进一步整合两岸医疗资源，为医院提质增效[24] - 公司实现营业收入127,966.62万元，同比增长7.44%；归属于母公司股东的净利润为8,271.97万元，同比增长3.10%[27] - 公司业务覆盖1,000余个不同厂商近17,000个品项的体外诊断产品及近3,000个品项的耗材[25] - 公司集约化业务以直销为主，直接面向终端客户，具备客户黏性竞争优势[25] - 公司通过两岸医疗资源整合，引入境外先进医疗设备，覆盖70余家医院[26] - 公司预计2023年实现营业收入15亿元左右，计划实现净利润1亿元左右[70] - 公司计划进一步拓展新进客户，持续增加客户数量[71] - 公司积极寻求新产品，透过与国外原厂合作，快速拓展产品线及中国大陆市场通路[71] - 公司未来三到五年的发展主要依托医疗护理及医管人才两岸交流培训平台、国内外检验原厂相互增值的创新商业合作平台等[68] - 公司计划在全国范围内布局营销网点，形成覆盖全国的营销及服务网络[68] - 公司拟通过两岸交流等学术活动以及引入各地战略合作伙伴的方式，扩大公司终端客户群[68] - 公司未来将搭建两岸医疗信息系统共享平台，推进国内优质医疗资源建设[68] - 公司计划深化供应商战略合作，强化供应链管理，促进可持续发展[68] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致生产经营和盈利能力受影响[72] - 公司无实际控制人，可能导致治理格局不稳定或重大经营决策效率降低[72] - 2018年我国体外诊断市场规模达到604亿元，年复合增长率约为18.61%[63] - 2016年我国体外诊断产品人均年支出为4.60美元，仅为全球平均水平的一半[63] - 行业集中度将逐步提高，市场将向具有更多服务网络的跨区域综合服务商集中[64] - 医疗机构在体外诊断产品采购中具有较强的决策权，倾向于选择能够提供全面个性化解决方案的服务商[65] - 医改政策背景下，医院对降低体外诊断产品价格有市场需求[65] 公司治理与内部控制 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制[74] - 公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[74] - 公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[74] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[75] - 公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[76] - 公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[76] - 公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，并开设独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务[77] - 公司按照相关法律法规及规范性文件的规定建立了符合公司实际情况、独立、健全的组织机构体系[77] - 公司拥有独立、完整的业务体系，具备独立的业务资质和独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权[77] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况无变动，年初和年末持股数均为0股[80] - 公司董事长李惇在报告期内从公司获得的税前报酬总额为128.00万元[80] - 公司总经理王琼芝在报告期内从公司获得的税前报酬总额为492.66万元[80] - 公司副总经理曾冠凯在报告期内从公司获得的税前报酬总额为148.25万元[80] - 公司独立董事Stanley Yi Chang在报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.10万元[80] - 公司独立董事雷永耀在报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.00万元[80] - 公司独立董事周露露在报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.00万元[80] - 公司董事杨毓莹在报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.80万元[80] - 公司董事会秘书、副总经理陈烨在报告期内从公司获得的税前报酬总额为160.18万元[80] - 公司副总经理王丰华在报告期内从公司获得的税前报酬总额为99.53万元[80] - 陈烨自2019年4月起担任公司副总经理、董事会秘书[89] - 王丰华自2019年4月起担任公司副总经理[90] - 杨省荣自2019年4月起担任公司副总经理[91] - 杜家海自2019年4月起担任公司副总经理[92] - 张晨自2022年4月起担任公司副总经理[93] - 陈晏自2022年8月起担任合富北京和合富广州的法定代表人、执行董事和经理[95] - 杨筱珺自2020年8月起担任公司监事[96] - 沈群香自2022年8月起担任合富北京和合富广州的监事[97] - 李惇在合富控股担任董事、总经理，并在康君咨询担任总经理[99] - 王琼芝在合富控股担任董事长，并在合康生物担任法定代表人、董事[101] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年实际获得的报酬合计为1690.66万元[106] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[108] - 公司2022年度财务预算报告已审议通过[106] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[106] - 公司2022年度审计计划已审议通过[106] - 公司2022年度对外担保额度计划已审议通过[106] - 公司2022年度利润分配预案已审议通过[106] - 公司2022年度审计机构已聘任[106] - 公司2022年度总经理工作报告已审议通过[106] - 公司2022年度董事会工作报告已审议通过[106] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[109] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[110] - 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告已审议通过[109] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2022年年度财务决算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度财务预算报告已审议通过[112] - 公司2022年年度审计计划已审议通过[112] - 公司2022年度日常性关联交易预计已审议通过[112] - 公司2022年度审计机构聘任已审议通过[112] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[113] - 公司通过OA系统、ERP系统等加强对子公司的内部管理控制与协同[132] - 公司聘请毕马威华振会计师事务所对2022年度财务报告内部控制进行独立审计，并出具标准无保留意见的内控审计报告[133] - 公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实施对子公司的管理控制[132] - 公司制定办公室用电资源规范使用制度，使用节能环保灯以达节源目的[139] - 公司鼓励员工自带环保餐具，减少一次性餐具的使用[139] - 公司总部提倡“上下楼多步行”，减少对公共资源的占用，积极践行低碳环保[139] 股东与股权结构 - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺避免同业竞争，承诺自2020年12月15日起长期有效[142] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司持股5%以上股东荆州慧康承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司股东员程合伙等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 公司董事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司监事承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺锁定期满后2年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[143] - 公司持股5%以上股东荆州慧康承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司控股股东合富香港及间接控股股东合富控股承诺解决关联交易，承诺自2020年12月15日起长期有效[143] - 公司承诺在股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动股价稳定措施，包括回购股票、控股股东增持、董事和高级管理人员增持等[145] - 公司回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额，且单次回购资金不高于上一会计年度净利润的10%[145] - 公司单次回购股份数量不超过总股本的1%，单一会计年度累计回购股份数量不超过总股本的2%[145] - 控股股东增持公司股票时，单次增持资金不得低于上一会计年度现金分红金额的20%[146] - 董事和高级管理人员增持公司股票时，单次增持资金不少于上一会计年度税后薪酬累计总和的20%，但不高于50%[146] - 公司股票在上海证券交易所正式上市后三年内，新聘任的非独立董事和高级管理人员需签署承诺书，履行股价稳定承诺[147] - 持股5%以上股东减持公司股票时，减持价格不低于发行价，且需提前披露减持计划[148] - 公司回购股份或增持股票的实施需符合相关法律法规，且不得导致公司股权分布不符合上市条件[145][146] - 公司通过集中竞价交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司届时股份总数的1%[149] - 公司通过大宗交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司届时股份总数的2%[149] - 公司通过协议转让方式减持股份时，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%[149] - 如果公司采取协议转让方式减持导致持股比例低于5%，则在减持后6个月内继续遵守相关承诺[149] - 公司持股5%以上股东减持股份时，需提前15个交易日披露减持计划[149] - 公司持股5%以上股东减持股份时，需提前3个交易日通知公司并履行信息披露义务[149]