财报审计与责任声明 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人谢朋村、主管会计工作负责人高雷及会计机构负责人崔浩声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为301,651,047.07元，同比下降3.85%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1,320,475.84元，同比下降97.46%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,057,316.06元，同比下降137.42%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,012,491.05元，同比增加[27] - 研发投入占营业收入的比例为22.92%，同比增加8.85个百分点[27] - 公司2023年第二季度营业收入环比增长28%[27] - 公司总资产为1,506,944,274.94元，同比增长2.75%[27] - 基本每股收益为0.02元，同比下降97.89%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.26元，同比下降129.55%[27] - 加权平均净资产收益率为0.10%，同比减少8.20个百分点[27] - 公司营业成本为229,631,472.36元，同比上升13.17%[77] - 公司研发费用为69,130,885.37元，同比上升56.65%[77] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-29,012,491.05元，主要由于供应链支出同比下降[77] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-204,331,307.59元，主要由于战略股权投资和保本理财[77] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为19,326,059.40元，同比下降97.74%，主要由于上年同期完成新股发行[77] - 货币资金减少47.32%，主要因公司购买理财产品所致[79] - 交易性金融资产增加35.48%，主要因公司购买理财产品所致[79] - 应收账款增加38.71%，主要因公司销售收入持续环比增长所致[79] - 长期股权投资减少100%，主要因公司报告期内实现对动芯微成都的控股所致[79] - 无形资产增加156.69%，主要因公司报告期内实现对动芯微成都的控股所致[79] - 合同负债增加164.25%，主要因收到客户预付款所致[80] - 应付职工薪酬减少58.88%，主要因报告期内发放上年度奖金所致[80] - 递延所得税负债增加1,007.13%，主要因公司报告期内实现对动芯微成都的控股以及首次执行新会计准则解释所致[80] - 报告期对外股权投资额增加32.57%，达到23,200,000元[81] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为766,384,385.99元[82] 研发与技术 - 公司采用Fabless模式，专注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包[10] - 公司涉及的主要技术包括SoC、IoT、AC-DC、DC-DC、BCD工艺、LDO、PD、PFC、LLC、同步整流、隔离、非隔离、ADC、DAC、PSRR、ESD、HBM、PWM、AFE、BMS、MOSFET、EMI等[9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司掌握了25项主要核心技术，覆盖各个产品领域，包括芯片保护技术和低功耗控制技术[36][37] - 公司研发方向包括高压智能/超低静态功耗/低压大电流等高性能线性电源芯片[34] - 公司采用创新的交流电机斩波控制拓扑，内置电机控制算法，实现交流电机无级调速，仅需单绕组电机即可实现，降低电机成本[38] - 公司引入高效率线性驱动控制技术，通过优化电流基准和不对称波形降低损耗，提高调光精度，系统效率提升[40] - 公司开发高精度无频闪照明技术，调光深度和精度达到小于1%，有效抑制频闪[41] - 公司采用高效率高可靠性的同步整流技术，提升开关电源效率，实现零电压开通，优化转换效率[42] - 公司通过高精度输出控制技术，实现不同工作状态下的高精度恒流控制，改善输出精度和动态响应速度[43] - 公司开发高压集成工艺技术，实现高压900V-BCD工艺的改善，提升器件性能，降低系统成本[45] - 公司采用高精度多路输出控制技术，解决多路输出的交叉调整率和动态调整问题，兼具DC-DC性能和LDO成本优势[47] - 公司开发高功率因数低谐波驱动控制技术，通过buck-boost电路结构实现高功率因数和精确恒流控制[48] - 公司采用创新封装技术，通过功率器件的堆叠封装，实现多个功率器件合封[49] - 公司开发高压半桥驱动技术，驱动抗干扰能力超过100V/ns的斜率标准[55] - 公司新增6项核心技术，包括DC-DC低EMI与低噪声技术、运放压摆率放大技术、超高PSRR技术、高压半桥驱动技术、电机驱动电源反接保护技术、直流无刷电机转速硬件闭环控制技术[58] - 截至2023年6月30日，公司累计取得国内外专利151项（其中发明专利54项）、集成电路布图设计专有权174项；报告期内新增授权专利19项，新增集成电路布图设计专有权28项[59] - 2023年上半年研发投入总额为69,130,885.37元，同比增长56.65%，研发投入总额占营业收入比例为22.92%[62] - 公司研发人员数量增加至244人，较上年同期增长25.13%，占公司员工总数的73.72%[62] - 2023年上半年研发人员薪酬合计为4,220.28万元，研发人员平均薪酬为17.30万元[66] - 公司在研项目包括AC-DC电源管理系列控制芯片开发及产业化项目、电机驱动控制芯片开发及产业化项目、DC-DC电源管理系列控制芯片开发及产业化项目等，预计总投资规模为75,000万元[64][65] - 公司研发人员中，博士研究生4人，硕士研究生86人，本科132人，大专及以下22人[66] - 公司研发人员年龄结构为30岁以下111人，30-40岁97人，40-50岁35人，50-60岁1人[66] - 公司研发团队合计244人，超过公司总人数的73%，其中硕士以上90人[68] - 公司累计申请国内外发明专利227项，获得授权的发明专利54项，累计申请实用新型专利105项，获得授权的实用新型专利96项[67] - 2023年上半年公司新增知识产权47项，其中发明专利18项、集成电路布图设计专有权28项[72] - 公司LED驱动产品最高量产功率可达1000W，广泛应用于教育照明、景观照明、道路照明等多个场景[73] - 公司推出了4.5-40V电压段、0.6-6A电流范围的DC-DC芯片全系列产品，并实现量产[73] - 公司正在研发100V高耐压的CMCOT架构DC-DC产品，已处于送样阶段[73] - 公司推出支持110V以内电池管理系统应用的高边/低边驱动BMS AFE芯片，内置高精度电压检测ADC和电流检测ADC[73] 市场与行业 - 中国集成电路市场规模从2017年的5,411亿元增长至2021年的10,458.3亿元，年均复合增长率为19%[33] - 2020年中国集成电路行业市场规模为8,928亿元，同比增长18%[33] - 预计至2025年中国集成电路市场规模将达到18,932亿元，年复合增长率为16%[33] - 2021年全球模拟芯片行业市场规模约586亿美元，中国市场规模约2,731亿元，占比七成左右[33] - 中国模拟芯片市场规模预计从2016年的1,994.9亿元增长至2025年的3,339.5亿元，年均复合增长率为5.89%[33] - 公司主要产品分为电源管理类和信号链类，覆盖消费电子、工业控制、网络通讯、数据中心及汽车等应用[33] - 公司采用Fabless模式，专注于集成电路芯片的设计和销售，生产主要采用委托加工模式[35] - 公司产品包括AC-DC芯片、DC-DC芯片、驱动芯片、线性电源芯片和电池管理芯片[33][34] - 公司在家用电器领域销量同比增长超40%[72] - 公司完成对动芯微成都的控股，开启电机驱动控制及磁传感器业务全新战略和布局[72] - 公司持续导入DC-DC、线性电源、栅极驱动等芯片品类形成整体解决方案，在快充、家用电器、楼宇自动化、安防消防、服务器/数据中心电源、电源转换及储能等多个应用领域不断放量[72] - 公司综合毛利率自2022年第四季度起持续环比提升[70] 环保与社会责任 - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证，建立了完备的环保管理体系和架构[91] - 公司推行无纸化办公，倡导低碳出行，研发绿色产品，降低使用能耗[92] - 公司设计出多款高性能、高转换率、低功耗的模拟及数模混合芯片，符合欧盟RoHS和REACH法规及国内六级能效标准[94] - 公司推出多款产品，应用于大功率照明、GaN快充、绿色家电、电机控制、新能源储能及汽车等领域，帮助客户降低用电能耗[95] - 公司不断优化制造工艺，减少对电网的污染和无功损耗，推动产品技术向高效率、低功耗和高可靠性方向发展[95] - 公司在各地子公司办公场所采用超低能耗、智能节电的照明灯具、电源设备、办公家电，减少传统办公用电和装修耗材带来的碳排放[95] - 公司通过完善ERP、OA等线上办公平台，推行无纸化办公和电子档案管理，减少纸张浪费[95] - 公司倡导员工低碳出行，乘坐公共交通工具，养成节约用电的办公习惯[95] 股东承诺与股份管理 - 公司控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首发前股份[113] - 若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东及实际控制人所持首发前股份锁定期自动延长6个月[113][114] - 公司董事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[108][124] - 公司核心技术人员林官秋承诺自锁定期届满之日起4年内，每年转让的股份不超过公司上市时所持有公司首发前股份总数的25%[128] - 若公司上市后存在重大违法情形触及退市标准，控股股东及实际控制人承诺自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至公司股票终止上市前不减持公司股份[117][125] - 公司董事及高级管理人员承诺在离职之日起半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[108][124] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期届满后2年内减持首发前股份的价格不低于发行价[115] - 公司董事及高级管理人员承诺在锁定期届满后2年内减持首发前股份的价格不低于发行价[123] - 控股股东及实际控制人承诺在减持首发前股份时将明确并披露公司的控制权安排，保证公司的持续稳定经营[116] - 公司董事及高级管理人员承诺在减持首发前股份时将明确并披露公司的控制权安排，保证公司的持续稳定经营[106] - 公司监事承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份，且在任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[129] - 公司其他核心技术人员承诺自公司股票上市之日起36个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份，锁定期满后4年内每年转让股份不超过上市时持有总数的25%[134] - 持有公司5%以上股份的其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[137] - 小米长江承诺自取得公司股份之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[140] - 金浦新兴承诺自取得公司股份之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[142] - 美凯山河承诺自取得公司股份之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的首发前股份[144] - 公司承诺若上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动稳定股价措施[146] - 公司回购股票的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集的资金总额，单次回购资金不少于500万元，单次回购股份不超过公司总股本的1.00%[151] - 控股股东、实际控制人及一致行动人单次增持股份资金不低于自公司上市后累计现金分红金额的20%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的70%[152] - 董事（不含独立董事）和高级管理人员增持股份的资金不低于上一年度人均薪酬加上一年度现金分红的20%，不高于上一年度人均薪酬加上一年度现金分红的50%[152] - 公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起15个交易日内作出回购决议，并在2个交易日内公告[153] - 控股股东、实际控制人及一致行动人应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内公告增持计划[154] - 董事（不含独立董事）和高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内公告增持计划[154] - 公司回购方案实施完毕后应在2个交易日内公告股份变动报告并注销回购股份[154] - 若公司股票连续5个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产值，公司董事会可终止回购股份[154] - 控股股东、实际控制人及一致行动人未采取稳定股价措施时，其持有的公司股份不得转让[155] - 董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价措施时，公司将在10个交易日内停止发放其薪酬并限制其股份转让[156] - 公司承诺在2021年4月23日及之后长期依法回购首次公开发行的全部新股，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[161][162] - 公司控股股东及实际控制人承诺在2021年4月23日及之后长期依法购回已转让的原限售股份，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[164][165] - 公司承诺在2021年4月23日及之后长期启动股份购回程序，若不符合发行上市条件并以欺骗手段骗取发行注册[167][168] - 公司将通过加强募集资金管理、提升盈利能力、完善分红政策等措施填补被摊薄即期回报[169][170] - 公司计划加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益，增强盈利水平[170][171] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局，提供更多优质产品和服务[171] - 公司将进一步加大研发投入，壮大研发队伍，巩固技术优势，开发高附加值新产品/服务[171] - 公司将加强成本费用管控，实施精细化管理，提升资金使用效率，稳定毛利率和净利率水平[171] - 公司已完善利润分配政策，特别是现金分红政策，确保投资者合理回报[171] - 公司承诺严格履行填补回报措施和承诺事项，若未履行将公开说明原因并向投资者道歉[172][173] - 公司承诺优先采取现金分红的利润分配形式，且现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[181] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[181] - 若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负，现金股利分配累计不得超过当年期初累计可分配利润的50%[182] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[184] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[184] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[184] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元[185] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%[185] - 公司未分配利润达到或超过股本的30%时，可实施股票股利分配[186] - 股东大会对利润分配政策调整方案的表决需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[189] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若因此导致投资者损失将依法赔偿[192] - 如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法承担股份回购义务[193] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将在20个交易日内督促控股股东启动股份购回事宜[194] - 公司控股股东承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若因此导致投资者损失将依法赔偿[195] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，控股股东将在20个交易日内督促公司启动新股回购[197] - 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，控股股东将依法承担已转让原限售股份的购回义务[199] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若因此导致投资者损失