高升控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 高升控股股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 高升控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 （1）高升控股公司实际控制人及第八届董事会董事长、第九届董事会董事 长在未经高升控股公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用 高升控股公司公章以高升控股公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东 及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保。第九届董事会董事长、财 务总监违反高升控股公司的资金管理办法私自以公司的资金偿还实际控制人关 2 高升控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 联方的欠款。上述行为实际凌驾于内部控制之上，导致内部控制失效。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管 人员)张一文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...