收入和利润（同比环比） - 营业收入28.56亿元人民币，同比增长25.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元人民币，同比增长65.00%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元人民币，同比增长74.64%[19] - 基本每股收益0.563元/股，同比增长66.57%[19] - 稀释每股收益0.563元/股，同比增长66.08%[19] - 加权平均净资产收益率8.52%，同比增长3.07个百分点[19] - 公司2018年营业总收入285,626.29万元，同比增长25.86%[30] - 归属于上市公司股东的净利润18,590.95万元，同比增长65.00%[30] - 第四季度营业收入857,568,195.46元，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润22,221,499.82元，环比下降54.4%[24] - 公司2018年营业利润为23,074.07万元，同比增长57.18%[39] - 公司2018年营业收入为285,626.29万元，同比增长25.86%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为18,590.95万元，同比增长65.00%[39] 成本和费用（同比环比） - 销售费用310,227,297.09元，同比增长21.34%[53] - 管理费用105,183,026.15元，同比增长60.81%[53] - 财务费用42,564,637.50元，同比增长197.83%[53] - 研发投入金额33,954,148.74元，同比下降1.36%，占营业收入比例1.19%[56] - 2018年销售费用率同比下降0.40%至11.27%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.23亿元人民币，同比增长1117.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额223,198,666.35元，同比增长1,117.13%[58][59] - 投资活动产生的现金流量净额-682,786,492.31元，同比下降271.88%[58][59] - 筹资活动产生的现金流量净额518,966,734.31元，同比增长22.15%[58][59] - 政府补助现金流量重分类 调增经营活动现金流入4,430,000元[110] 业务表现 - 2018年销售量达51.5万吨，较2017年42万吨增加9.5万吨，增幅22.66%[39] - 湿面产品实现营业收入同比增长超50%[39] - 延津生产基地面粉供应量占面粉采购总量超过40%[40] - 公司销售网络覆盖全国30多个省份，2000多个城市，经销商客户数量超过2400个[36] - 品牌营销活动累计覆盖超10亿人次[36] - 公司拥有各项专利100多项，其中国家发明专利32项[36] - 前五名客户销售额合计217,144,830.56元，占年度销售总额7.70%[51] - 前五名供应商采购额合计788,224,607.19元，占年度采购总额36.09%[51] 资产和投资 - 固定资产较期初增长36.17%，主要系在建工程项目转固增加[33] - 在建工程较期初增长131.97%，主要系多个在建工程项目投入增加[33] - 存货较期初增长56.25%，主要系购买的原材料增加[33] - 可供出售金融资产较期初增长1788.44%，主要系设立私募股权投资基金[33] - 境外资产中哈萨克斯坦预付股权收购款32,356,156.39元，占净资产1.44%[35] - 在建工程448,778,803.31元，占总资产比例11.33%，同比增长4.87个百分点[64] - 受限货币资金期末账面价值为75,423,749.46元[65] - 报告期投资额186,076,156.39元，较上年同期39,432,432.69元增长371.89%[66] - 重大股权投资总额186,076,156.39元，本期投资亏损84,118.52元[69][70] - 参与设立私募股权投资基金，投资额150,000,000元，持股比例20.00%[69] - 收购Yesken公司投资额32,356,156.39元，持股比例100.00%[69] - 委托理财发生额总计233,701千元，其中银行理财产品占229,400千元[139] - 未到期委托理财余额63,500千元，含银行理财63,400千元及券商理财100千元[139] - 委托理财资金中募集资金占比98.2%（229,400/233,701）[139] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额119,999.99万元，累计使用55,943.91万元[72] - 2018年公司债券募集资金净额39,830万元，已使用23,219.52万元[72][74] - 截至2018年末募集资金专户余额5,743.59万元，现金管理未到期余额63,400万元[73] - 债券募集资金专户余额16,629.21万元，含利息净收入18.72万元[74] - 累计募集资金余额85,772.8万元，其中20,000万元闲置两年以上[72] - 延津年产10万吨营养挂面生产线项目累计投入8,598.61万元，投资进度63.69%，实现效益3,611.25万元[76] - 遂平年产7.5万吨挂面生产线项目累计投入6,605.13万元，投资进度66.05%，实现效益4,161.55万元[76] - 延津年产20万吨小麦粉项目累计投入20,639.07万元，投资进度103.20%，实现效益5,206.1万元[76] - 成都年产10万吨挂面生产线项目累计投入2,576.41万元，投资进度11.71%[76] - 延津年产10万吨高档挂面生产线项目累计投入0万元，投资进度0.00%[76] - 公司募集资金总额160,000万元，调整后投资总额157,580.54万元，累计投入70,296.73万元[76] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000万元[78] - 截至2018年末募集资金余额69,143.59万元，含未到期理财63,400万元[78] - 两个挂面项目节余募集资金及利息合计8,866.70万元用于永久补充流动资金[78] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金5,296.39万元[77] 子公司表现 - 长沙克明面业有限公司净利润为165.27万元[83] - 上海味源贸易有限公司净亏损407.20万元[83] - 克明食品营销（上海）有限公司净利润1283.32万元[83] - 克明五谷道场食品有限公司净亏损885.77万元[83] - 克明哈萨克斯坦有限责任公司净亏损140.36万元[83][84] - 克明食品营销有限公司净利润2564.75万元[83] - 延津县克明面业有限公司净利润4236.34万元[83] - 延津克明面粉有限公司净利润5331.45万元[83] - 遂平克明面业有限公司净利润3176.70万元[84] - 湖南克明米业有限公司净利润23.83万元[84] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] - 2018年现金分红总额为96,887,595.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的52.12%[97] - 2018年现金分红金额为82,592,168.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的44.43%[97] - 2018年以其他方式现金分红金额为14,295,426.43元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的7.69%[97] - 2017年现金分红金额为66,711,304.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的59.21%[97] - 2016年现金分红金额为67,266,809.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.08%[97] - 2018年公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）[94][98] - 2018年分配预案的股本基数为330,368,675股[98] - 2018年可分配利润为313,680,551.72元[98] - 2018年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[98] - 公司2018年已回购社会公众股1,561,623股，不享受利润分配[100] 承诺和担保 - 南县克明食品集团未经湖南省资产管理有限公司书面同意在24个月内不得减持克明面业股份承诺期自2018年12月25日至2020年12月25日[102] - 控股股东食品集团及实际控制人陈克明关于避免同业竞争承诺自2012年2月5日起持续有效且不可撤销[103] - 公司承诺不为2014年股票期权与限制性股票激励计划提供财务资助或担保承诺期自2014年4月21日至计划实施完成[103] - 公司承诺不为2018年股票期权激励计划提供财务资助或担保承诺期自2018年9月12日至计划实施完成[103] - 陈克明等高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[103] - 陈克明等高管承诺离任后六个月内不转让股份离任六个月后十二个月内转让股份不超过所持公司股份总数50%[103] - 陈宏等高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[103] - 陈宏等高管承诺离任后六个月内不转让股份离任六个月后十二个月内转让股份不超过所持公司股份总数50%[103] - 李锐承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[104] - 李锐承诺离任后六个月内不转让股份离任六个月后十二个月内转让股份不超过所持公司股份总数50%[104] - 公司为延津县克明面业提供担保2000万元，期限12个月[134] - 公司为延津县克明面业提供担保3000万元，期限36个月[134] - 公司为延津克明面粉提供担保2500万元，期限12个月[134] - 报告期内审批对子公司担保额度合计157,000千元[135] - 报告期末实际担保余额合计25,402.5千元，占净资产比例11.33%[136] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计26,402.5千元[135] - 报告期末已审批担保额度合计212,000千元[136] - 公司无违规对外担保情况[137] - 实际担保余额中无关联方担保及高风险担保（D+E+F=0）[136] 会计政策和资产列报 - 公司会计政策变更采用追溯调整法 应收票据及应收账款新列报金额为270,190,407.39元[109][110] - 在建工程新列报金额为193,462,424.40元 包含工程物资540,051.46元[110] - 应付票据及应付账款新列报金额为100,532,188.19元[110] - 研发费用单独列报金额为26,776,142.10元[110] 公司设立和投资 - 新设浙江克明面业有限公司 注册资本3.5亿元人民币[113] - 新设新疆陈克明面粉有限公司 注册资本5000万元人民币[113] - 新设湖南克明米业有限公司 注册资本2000万元人民币[113] - 新设克明哈萨克斯坦有限责任公司 注册资本3万美元[113] 审计和服务费用 - 天健会计师事务所审计服务费用90万元 连续服务年限10年[114] 股权激励和员工持股 - 公司2018年股票期权激励计划向92名激励对象定向发行新股1,721万股[121] - 因激励对象离职及业绩未达标，公司注销及回购股票期权和限制性股票总计涉及股票期权87.75万份和限制性股票162.6225万股[118][119][120] - 公司股权激励计划调整后首次授予限制性股票回购价格为5.11元/股，股票期权行权价格调整为9.6167元/份[117] - 预留授予部分限制性股票回购价格为7.8967元/股，股票期权行权价格调整为14.8元/份[117] - 公司二期员工持股计划所购股票于2018年11月20日解锁[122] - 公司一期员工持股计划所购股票于2018年5月5日解锁[122] - 因2017年度权益分派实施，公司对股权激励计划行权价格及回购价格进行调整[117] - 首次授予部分第四个行权期因业绩未达标注销70.2万份股票期权[119] - 预留授予部分第三个行权期因业绩未达标注销9.75万份股票期权[119] - 报告期末公司董事及高管合计持有限制性股票1,614,000股[184] - 因业绩考核未达标公司回购注销限制性股票总计1,344,000股涉及36名激励对象[184] - 限制性股票授予价格为每股5.11元行权市价为每股12.34元[184] 关联交易 - 公司关联交易中向岳阳市大地印务采购包装材料金额为1,542.77万元，占同类交易金额比例14.06%[123] - 公司向关联方益阳陈克明食品采购酱料商品金额为6415万元，占同类交易比例13.11%[124] - 公司向关联方曹红专、阳建辉夫妇销售挂面金额为567.71万元，占同类交易比例0.20%[124] - 公司向关联方孟枝销售挂面金额为918.11万元，占同类交易比例0.33%[124] - 公司向关联方孟绍龙销售挂面金额为85.09万元，占同类交易比例0.03%[124] - 公司向关联方曹红华销售挂面金额为217.15万元，占同类交易比例0.08%[124] - 公司向关联方北京淮隆商贸销售挂面金额为737.26万元，占同类交易比例0.26%[124] - 公司日常关联交易总额为4132.24万元[125] 股份变动和股东结构 - 有限售条件股份减少1,361,611股（从6,276,540股降至4,914,929股），占比从1.88%降至1.48%[150] - 无限售条件股份减少264,614股（从327,279,983股降至327,015,369股），占比从98.12%微升至98.52%[150] - 股份总数减少1,626,225股（从333,556,523股降至331,930,298股）[150] - 公司回购注销限制性股票总计162.6225万股（含离职人员6.6万股及未达业绩考核的156.0225万股）[151] - 公司通过集中竞价回购1,176,723股（占总股本0.3545%），成交均价12.15元/股，支付总金额14,295,426.43元[152] - 股份变动导致归属于公司普通股股东的每股净资产增加0.03元/股[152] - 股东陈宏期末限售股数增至1,367,923股（因增持增加限售股788,248股）[153] - 限制性股票回购注销事宜于2018年11月6日完成登记结算[152] - 公司回购注销限制性股票总计162.6225万股，其中因激励对象离职注销6.6万股，因业绩考核未达标注销156.0225万股[156] - 回购注销导致公司股本减少162.6225万股，资本公积减少7,369,939.96元，总资产减少8,996,164.96元[156] - 控股股东南县克明食品集团有限公司持股比例为34.80%，持股数量为115,500,000股，其中110,500,000股处于质押状态[158] - 湖南省资产管理有限公司持股比例为9.75%，持股数量为32,370,000股[158] - 员工持股计划"克明面业1号"持股比例为4.87%，持股数量为16,177,731股[158] - 员工持股计划"克明面业2号"持股比例为4.55%，持股数量为15,092,530股[158] - 报告期末普通股股东总数为15,905户，较上期末13,202户有所增加[158] - 控股股东南县克明食品集团有限公司报告期内减持32,910,000股[158] - 中国华电集团财务有限公司报告期内减持4,451,538股[158] - 公司前10名股东中国有法人持股占比合计约11.91%（湖南省资产管理有限公司9.75%+中央汇金1.09%+中国华电1.07%）[158] 管理层变动和持股 - 董事长陈克明持股1,944,347股，报告期内无变动[168] - 董事兼副董事长陈克忠减持216,000股，持股从1,309,500股降至1,093,500股[168] - 董事陈晖减持174,000股，持股从522,858股降至348,858股[168] - 董事兼总经理陈宏增持1,050,998股并减持174,000股，净增持876,998股至1,881,898股[168] - 董事兼董事会秘书王勇减持9,000股，持股从18,000股降至9,000股[168] - 监事杨利娟增持