克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 1 克明面业股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管 人员)李锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李庆龙 | 独立董事 | 因出差在外 | 舒畅 | 年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请广大投资者注意投资风险。 公司不属于特殊行业。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 ...