公司基本信息 - 公司股份代号为8371[8][10] - 公司注册办事处未提及具体地址，香港主要营业地点为香港上环苏杭街99 - 101号嘉发中心24楼B室[31] 委员会相关信息 - 截至2023年3月31日止年度举行一次合规委员会会议[2] - 合规委员会成员为陈婉婷女士、曾少春先生及王展望先生，主席为陈婉婷女士[37] - 合规委员会于2017年12月成立[38] - 审核委员会每年至少开会四次，2023年共举行四次会议，各董事出席率均为100%[40][66] - 提名委员会于2017年12月成立，成员包括陈婉婷女士、曾少春先生及王展望先生[66][67] - 2023年6月23日，提名委员会提名黄毅山先生及陈慧珍女士于2023年股东周年大会上重选[36] - 截至2023年3月31日止年度，共举行一次提名委员会会议，陈婉婷女士、曾少春先生、王展望先生出席次数均为1/1[69] 会计师行酬金 - 德勤·关黄陈方会计师行收取审核服务酬金186万港元、非审核服务酬金49万港元，总计235万港元[21][24] 公司政策与架构 - 董事会于2021年12月检讨公司公开沟通政策[19] - 2022年8月1日股东周年大会通过特别决议案，采纳公司新组织章程大纲及细则[63] 公司经营状况 - 回顾期内集团业务因疫情减退、开源节流、完善管理架构等步入复常[33] - 地缘政局不稳、通胀、供应链紧张、公共开支加价、食材价格上扬、人手不足给集团经营带来压力[34] 财务数据关键指标变化 - 2023财年员工成本相比2022财年增加约32.1%，占收益百分比维持在30.2%[45] - 2023财年物业、厂房及设备折旧以及使用权资产折旧较2022财年分别增长约11.4%及约15.2%，占收益百分比分别自4.7%下降至4.0%及自15.3%下降至13.4%[46] - 截至2023年3月31日止年度，纯利约为69,521,000港元，增加约47,433,000港元或214.7%；本公司拥有人应占溢利约为68,567,000港元，增加约42,186,000港元或159.9%[48] - 2023年3月31日公司概无任何银行借贷[49] - 2023年3月31日公司概无任何重大或然负债[50] - 截至2023年3月31日止年度，公司派息率为55.2%，股东应占溢利约为68,567,000港元，估计股息金额加上已付中期股息合共约37,859,000港元[51] - 于2023年3月31日，集团处于净现金状况[70] - 于2023年3月31日，公司可分配予股东的储备为45,297,000港元（2022年：56,752,000港元）[94] - 截至2023年3月31日止年度，集团慈善及其他捐款金额为121,000港元[169] - 截至2023年3月31日止年度，购股权公平值约193,000港元已在公司账目摊销，且概无授出购股权[187] 股息相关信息 - 公司建议派付末期现金股息每股0.052港元，已派付2021年9月30日止半年中期股息每股0.040港元、2022年3月31日止年度末期股息每股0.016港元、2022年9月30日止半年中期股息每股0.048港元[117] - 公司将向2023年8月8日名列股东名册的股东派付末期股息，若获2023年8月1日股东大会批准，将于2023年8月24日或前后派发，8月8日暂停办理股份过户登记[93] - 预期现金股息支票将于2023年8月25日或前后寄发予股东[72] 人员信息 - 黄毅山先生48岁，自2006年起投资餐饮业务[75][76] - 陈慧珍女士46岁，于餐饮行业积累逾15年经验，加入集团前曾任教七年[77][78] - 余孟滔先生56岁，2017年4月加入集团，2022年8月1日获委任为执行董事，在相关领域积逾30年经验[80] - 王展望先生51岁，于2018年1月17日获委任为公司独立非执行董事[84] - 陈先生35岁，2014年9月加入公司，2010年12月完成调酒师课程[86] - 刘顺发于2022年8月1日获委任营运总监，于2022年10月1日辞任；余孟滔于2022年8月1日获委任财务总监兼公司秘书[122] - 陈婉婷于2018年1月17日获委任独立非执行董事，曾少春于2018年1月17日获委任独立非执行董事[108][110] - 罗家其于2021年6月加入集团任行政总厨，翟海珊于2018年3月加入集团任人力资源主管，刘女士于2020年7月加入集团任营销与传播主管，黄先生于2015年6月加入集团任采购及租赁经理[112][113][114] - 余孟滔任期自2022年8月1日起计为期三年，黄毅山和陈慧珍任期自2021年1月17日起计为期三年[101][124] - 各独立非执行董事任期自2023年1月17日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[147] - 各独立非执行董事有权享有每年100,000港元董事袍金，无其他薪酬[148] - 黄毅山先生及陈慧珍女士须在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿重选连任[146] - 公司执行董事为黄毅山先生（主席）、陈慧珍女士（行政总裁）、余孟滔先生（财务总监兼公司秘书）[180] 股份权益信息 - 黄先生及陈女士分别拥有锦华企业有限公司50%权益，均被视为于锦华所持有的9,984,000股股份中拥有权益[106] - 2023年3月31日，黃先生和陳女士分別持有IKEAB Limited 70%及30%權益[127][131] - 2023年3月31日，黃先生所持股份數目為260,302,000，佔股權概約百分比為68.78%[131] - 2023年3月31日，陳女士所持股份數目為260,302,000，佔股權概約百分比為68.78%[131] - 2023年3月31日，IKEAB Limited所持股份數目為250,318,000，佔股權概約百分比為66.14%[131] - 黄先生和陈女士在股份中的权益均为260,302,000，占股权约68.78%[151] - 余孟滔先生权益总额为1,026,000，占股权约0.27%[151] - 曾少春先生权益总额为20,000，占股权约0.01%[151] - 黄先生为陈女士的配偶[152] - 截至2023年3月31日，余孟滔先生不同授出日期和行使期的未行使购股权所涉及股份数目有105,000、140,000、90,000、120,000等，占股权概约百分比有0.02%、0.03%、0.04%[154] - 2023年3月31日，黄先生及陈女士均被视为于锦华所持有的9,984,000股股份中拥有权益[157] 购股计划相关 - 截至授出日期（包括該日）止12個月期間內，若向公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自聯繫人增授購股權，使已發行及將予發行證券按每次授出日期股份收市價計算總值逾500萬港元，須取得股東批准[138] - 根据购股股权计划授出的购股股权，须支付每份1.00港元，并在载有授出购股股权要约的函件内列明的期限内获接纳[139] - 2023年3月31日，公司根据购股股权计划拥有7,060,000份尚未行使购股股权，占公司已发行股本约1.9%[140] - 购股计划自2018年1月17日起生效，为期10年，未经股东事先批准，可授出购股所涉及股份总数不得超上市日期已发行股份的10%，12个月内对单名雇员授股行使后不得超可授股数的1%[162] - 报告日期，根据购股计划将可授出40,000,000股股份，占公司已发行股本约10.6%[164] - 公司已采纳一项购股计划作为对董事及合资格雇员的奖励[195] 其他信息 - 本集团截至2023年3月31日止年度的储备变动详情载于年报第68页综合权益变动表[119] - 本集团截至2023年3月31日止年度的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14[120] - 有关本集团潜在风险及不确定因素的叙述，载于综合财务报表附注34及35[116] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[102] - 截至2023年3月31日，集团无根据GEM上市规则须披露的关连交易[143] - 截至2023年3月31日，集团无未偿还借贷[144] - 年报日期，公司维持GEM上市规则规定的不少于已发行股份25%的公众持股量[145] - 年内集团五大顾客应占收益百分比少于30%，五大供货商合共占年内经营成本约30%，最大供货商采购额占年内经营成本约14%[189] - 2022年9月28日至2022年10月11日，公司从市场购买共8,456,000股股份，并于2022年11月10日注销，总代价9,169,960港元[191][192] - 至少三分之一的董事须于公司各届股东周年大会上退任，各董事至少每三年须轮值退任一次[182] - 截至2023年3月31日止年度，各控股股东已就遵守2017年11月20日的不竞争承诺向公司提供书面确认，独立非执行董事确认无违反承诺情况[188] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权的条文，规定公司须按比例向现有股东提呈发售新股份[190] - 公司于截至2023年3月31日止年度一直遵守企业管治守则所载守则条文[179] - 截至2023年3月31日止年度，公司已遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[196] - 公司截至2023年3月31日止年度的综合财务报表已由德勤•关黄陈方会计师行审核，公司将在股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[197] - 执行董事负责公司日常营运管理、财务管理及与集团高级管理层会晤，并评估各项营运事宜及财务表现[183]