公司管理层变动 - 穆雄飛于2022年12月23日获委任为执行董事，2023年2月10日获委任为董事会主席[3][8] - 陈宏才于2023年2月10日卸任主席一职[3] - 刘耀庭于2023年2月10日获委任为执行董事及薪酬委员会成员[3][9] - 方文慧于2023年2月10日获委任，3月20日获调任[3] - 陈伟杰于2023年3月20日获委任为执行董事[3] - 苏志明于2022年4月13日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[3] - 周颖楠于2023年2月10日获委任为独立非执行董事及审核委员会委员[3] - 贺丁丁于2023年3月20日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会委员[3][4] - 张天朗于2022年12月23日获委任为公司秘书，2023年3月2日获委任为法定代表[4][5] - 穆雄飞于2022年12月23日获委任为执行董事及董事会及提名委员会主席[27] - 陈宏才于2023年2月10日卸任执行董事及董事会及提名委员会主席[27] - 刘耀庭于2023年2月10日获委任为执行董事[27] - 方文慧于2023年3月20日获调任执行董事[27] - 陈伟杰于2023年3月20日获委任为执行董事[27] 公司管理层背景信息 - 方文慧34岁，2023年2月10日获委任为独立非执行董事，3月20日获调任为执行董事[10] - 陈伟杰40岁，2023年3月20日获委任为执行董事，自2017年1月起任政协茂名市委第九届及第十届委员[10] - 周颖楠36岁，2023年2月10日获委任为独立非执行董事，自2022年6月6日起任千盛集团控股独立非执行董事[13] - 苏志明53岁，2022年4月13日获委任为独立非执行董事，在审核、财务会计及企业管治领域有逾25年经验[13][14] - 贺丁丁47岁，2023年3月20日获委任为独立非执行董事，在资本市场等方面有超15年经验[15] - 陈伟杰自2021年9月起任Vicon Holdings Limited独立非执行董事[11] - 苏志明2020年6月至2023年11月曾担任俊贤资本有限公司代表[14] - 贺丁丁目前担任华星控股行政总裁，国科控股及汉港控股集团独立非执行董事[16] - 贺丁丁2018年10月至2022年11月在大洋集团控股工作，最后职务为行政总裁兼财务总监[16] - 贺丁丁2021年5月至9月担任皇冠环球集团独立非执行董事[16] 公司核数师变动 - 自2023年5月5日起，长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[6] - 2023年5月5日起，长青（香港）会计师事务所获委任为集团核数师，任期至应届股东周年大会结束[52] - 截至2022年12月31日止年度综合财务报表由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，自2023年5月5日起生效[175] - 2024年股东周年大会将提呈决议案续聘长青（香港）会计师事务所有限公司[175] 公司债务及财务重组 - 江西附属公司分别于2020年6月18日和2021年4月29日向银行借入3200万元和1200万元，款项分别于2021年6月17日和2022年4月28日到期未还[19] - 江西附属公司逾期未向38名员工支付约180万元薪金[19] - 2023年8月25日公司成功启动财务重组，涉及建议认购股份及可换股债券以及强制性无条件一般现金要约[19] - 自2023年起集团执行债务重组计划，包括认购事项及延後贷款还款期，期望改善流动性及财务状况[22] - 2023年9月6日纯新终止与冰河及登记股东的合约安排，冰河不再作为公司附属公司入账[22] - 2022年10月21日集团接获清盘呈请，2023年5月10日法院颁令撤销该呈请[115] - 自2023年5月起，鸿圣拖欠江西银行及中国建设银行分别约3200万元及1200万元款项，还拖欠前雇员约180万元逾期薪金[179] 公司业务发展 - 2023年11月集团在香港与几家公司达成共识，开展包装服务业务[20] - 集团目前从事包装和资讯科技解决方案两个主要业务分部[65] - 集团拟继续经营现有包装业务，并决定在中国从事共享按摩椅业务发展资讯科技解决方案分部[65] - 2024年1月公司与三间香港公司订协议，预期收益不少于460万港元[67] - 公司香港全资附属公司与好运来订立为期四年的包装委托协议，预计2024年初赚取收益[66] 公司内部控制及报告预期 - 公司打算于2024年3月进行内部控制调查，防止存货范围限制事件再次发生[23] - 预期2023年年度报告仍保留不发表意见，2024年可发布无保留意见报告[23] 公司企业管治 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，除部分章节阐述的偏离情况外一直遵守[25] - 董事会将职责转授给审核、薪酬及提名等委员会[26] - 董事会目前由五名执行董事及三名独立非执行董事组成[29] - 截至2022年12月31日止财政年度，共举行十次董事会会议[31] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任函件，所有董事均须每三年至少轮席告退一次[34] - 截至2022年12月31日止年度，公司不时为董事举办有关上市规则及其他适用规例变更的研讨会[36] - 全体董事确认在截至2022年12月31日止整个年度一直遵守上市规则附录10所载的标准守则[37] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2022年12月31日止年度举办了两次会议[40] - 2022年2月14日方志祥辞任，审核委员会成员低于规定，4月13日苏志明获委任使委员会符合规定[41] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2022年12月31日止年度举行两次会议且成员全出席[42] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，截至2022年12月31日止年度举行两次会议且成员全出席[43] - 公司采纳董事会成员多元化政策，但目前未制定可计量目标[46] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，会检讨公司多方面政策及常规[48] - 2022年财政年度，陈宏才董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%[49] - 2022年财政年度，孙少华董事会会议出席率0%，薪酬委员会会议出席率0%[49] - 董事负责监督2022年财务报表编制，确保其真实公平反映集团状况[50] - 管理层向董事提供每月资讯，董事会认为按持续经营基准编制报表适当[51] 公司股东及会议相关 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，大会将在提呈后两个月内举行[60] - 公司上一届股东周年大会于2022年6月27日以电子方式（腾讯会议）举行[62] 公司宪章及业务风险 - 截至2022年12月31日止年度，公司宪章文件无变更[63] - 截至2022年12月31日止年度，集团识别出策略、营运、财务、合规四类主要风险[55] 公司业务收入数据 - 2022年公司收入约为410万元，较2021年的1.825亿元减少约1.784亿元或约97.8%[71] - 2022年包装产品销售收入下跌97.8%，资讯科技解决方案分部收入缩减至零[71] - 2022年江西银行及建行向鸿圣申请强制执行令，因其逾期未付约4400万元，还拖欠前雇员约180万元，江西包装业务暂停运营[66] - 2022年资讯科技解决方案分部收益降至零，较2021年减少100%[69] - 2022年柔印纸箱收入约140万元（2021年约6130万元），占总收入34.4%（2021年约33.6%）[74] - 2022年柯式印刷纸箱收入约260万元（2021年约1.207亿元），占总收入约65.6%（2021年约66.1%）[75] - 2022年来自食品及饮料生产商的收入约280万元（2021年5340万元），占包装分部收入约69.6%（2021年29.3%）[78] - 2022年手游业务收入为零（2021年56.9万元），占总收入0%（2021年0.3%）[79] - 2022年和2021年收入分别为人民币408.4万元和人民币1.82553亿元，2022年较2021年大幅下降约97.76%[192] 公司毛利及开支数据 - 2022年整体毛利约270万元，较2021年的约1500万元下跌82.0%，整体毛利率由2021年约8.2%增至2022年约66.3%[82] - 2022年柔印纸箱分部毛利约80万元，较2021年约240万元减少64.4%，毛利率由3.9%升至61.4%[83] - 2022年柯式印刷纸箱分部毛利约180万元，下跌84.7%，毛利率由10.0%升至68.9%；资讯科技解决方案分部毛利为零，较2021年约53.4万元减少100%[84] - 2022年其他收入及收益为0元，较2021年约180万元减少100%[86] - 2022年销售及分销开支约480万元，较2021年约1410万元减少65.7%；行政开支约1940万元，较2021年约4410万元减少56.1%[87][88] 公司亏损及财务状况数据 - 2022年净亏损约2.63亿元，2021年净亏损约1.899亿元[89] - 2022年12月31日现金及银行结余约2000元（2021年：190万元），借款总额约2.938亿元（2021年：2.743亿元）[91] - 2022年12月31日流动负债净值约7.135亿元（2021年：4.742亿元）[92] - 2022年12月31日资本承担约6000万元（2021年：6000万元），抵押资产账面价值约386.16亿元（2021年：9440万元）[97][99] - 2022年12月31日全职雇员96名（2021年：300名），员工总成本约1150万元（2021年：约3580万元）[100] - 董事不建议派付2022年末期股息，2021年也无派付[120] - 2022年12月31日公司无可供分派储备，2021年同样无[124] - 截至2022年12月31日止年度，集团产生亏损净额约2.63049亿元，流动负债超出流动资产约7.1349亿元，负债净值约6.64878亿元[178] - 2022年12月31日，借款未偿还本金及相关逾期利息分别约为2.93842亿元及3.89902亿元[178] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约2000元[181] - 2022年和2021年经营亏损分别为人民币1.63278亿元和人民币1.07996亿元，2022年较2021年增长约51.19%[192] - 2022年和2021年除税前亏损分别为人民币2.63049亿元和人民币1.89934亿元，2022年较2021年增长约38.59%[192] - 2022年和2021年年度亏损分别为人民币2.63049亿元和人民币1.89934亿元，2022年较2021年增长约38.59%[192] - 2022年和2021年年度全面亏损总额分别为人民币3.1241亿元和人民币1.74873亿元，2022年较2021年增长约78.65%[192] - 2022年和2021年物业、厂房及设备分别为人民币4665.6万元和人民币1.19688亿元，2022年较2021年下降约61.02%[194] - 2022年和2021年流动负债分别为人民币7.30615亿元和人民币5.9584亿元，2022年较2021年增长约22.62%[194] - 2022年和2021年负债净值分别为人民币6.64878亿元和人民币3.52468亿元，2022年较2021年增长约88.64%[194] - 2022年和2021年基本及摊薄每股亏损分别为人民币0.191元和人民币0.1379元，2022年较2021年增长约38.51%[192] - 2022年12月31日累计亏损为1334130千元人民币，较2021年初的881147千元人民币增加约51.41%[196] - 2022年度亏损为263049千元人民币，2021年度亏损为189934千元人民币，2022年较2021年亏损增加约38.59%[196][198] - 2022年经营活动所用现金净额为1504千元人民币，2021年为32819千元人民币，2022年较2021年减少约95.41%[198] - 2022年投资活动所得现金净额为5千元人民币，2