业务拓展 - 阿克苏安德利果汁有限公司以59906390.20元竞得阿克苏恒通果汁有限公司相关资产，扩大产能并布局新疆[1] - 公司在美、大洋洲、非洲、日本等地区有固定市场份额和客户群体，新年度将稳固现有市场并开发新兴市场[3] - 公司将以浓缩苹果汁为基础，增加苹果果糖、NFC苹果汁等高附加值产品销量[3] 融资策略 - 未来融资方面，公司将适时采用定向增发、配股等多种方式获取资金[4] 经营风险 - 公司利润大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，其市场价格波动会影响公司经营[6] - 公司经营业绩和财务状况受汇率变动影响[8] 人员任职 - 王坤自2023年4月起任公司行政总裁，5月起任执行董事[14] - 王萌自2022年5月起任公司副总裁，2023年5月起任执行董事[16] - 王雁自2022年5月26日起为公司独立非执行董事[22] - 孟相林自2022年3月9日起为职工代表监事[24] - 李尧自2019年6月26日起担任独立非执行董事，有丰富任职经历[43] - 王波自2022年5月26日起为股东批准监事，在公司担任过多个职务[45] 董事会情况 - 截至年报日，董事会有九名董事，包括四名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[32] - 概无董事或监事与公司订有不可于一年内终止且无需赔偿（法定补偿除外）的服务合约[33] - 董事会负责制订公司合并、分立、解散方案等多项职责，还需对财务资料完整性等负责[35] - 董事长与行政总裁角色区分明确，董事长负责召集会议等，行政总裁负责公司生产经营管理等[36] - 公司鼓励董事及高级行政人员报读专业发展课程及讲座以更新知识技能[38] - 除王坤和王萌外，各董事与公司订立为期三年服务合约至2025年年度股东大会结束，王坤和王萌合约从2023年5月25日起至2025年年度股东大会结束[53] - 董事会成立审计、提名、薪酬与考核、战略四个小组委员会，各有符合企业管治守则的职权范围[63] - 2023年董事会召开8次会议，财务总监出席全部会议[90] - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会均召开多次会议[92] - 全体董事及监事确认2023年遵守所需交易标准及《证券守则》[94] - 董事会负责公司内控制度建立完善，审计委员会定期检讨[95] - 董事会确认公司有辨认、管理及汇报重大风险的系统和程序[98] - 如董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知，变更原请求需征得相关股东同意[126] - 董事会每半年对公司及附属公司的风险管理及内部监控制度有效性进行一次审阅[130] 合规与制度 - 公司严格遵守公司章程、相关法律法规以及上海和香港上市规则[50] - 公司现无就董事可能面对的法律行动作投保安排[51] - 公司按持续经营基础编制2023年财务报表，董事不知悉影响持续经营能力的重大不明朗因素[56] - 2023年公司秘书伍敏怡完成超15小时专业培训[59] - 所有董事首次获委任时申报兼职身份，每年更新利益申报[67] - 公司采纳董事证券交易操守守则，2023年未发现违规事件[68][69] - 公司确保董事会获独立观点，独立非执行董事人数符合港交所规定并每年检讨机制[86] - 公司知悉处理及发布内幕消息的披露责任[97] 监事会情况 - 公司监事会由3名成员组成，2023年召开6次会议审查公司财务等情况[70] 内部监控与风险管理 - 公司每年检讨内部监控系统，涵盖财务、营运等方面[74] - 内控部门每半年组织职能部门开展年度风险评估并汇报[77] - 内部审计部门督促整改问题，定期向审计委员会汇报工作[78] - 董事会确认2023年公司风险管理及内部监控制度有效且足够，遵守相关守则条文[79] - 公司内部监察部门以风险和问题为导向工作并汇报[101] - 附属公司管理层在内控和内审部门协助下负责风险管理及内控[102] - 公司内部审计部主要向董事长汇报，也可直接联系审计委员会，审计报告送交多位管理层，结果与审计委员会讨论[128] 委员会工作 - 审计委员会成员全由独立非执行董事担任，龚凡任主任[83] - 审计委员会2023年开会4次，审核外聘和内部核数师报告结果等多项事宜，公司各季度及全年业绩经其讨论后才建议交由董事会通过[108] - 薪酬与考核委员会2023年举行2次会议，检讨并批准董事及高级管理层2023年度酬金[112] - 提名委员会2023年举行2次会议，讨论董事会架构、人数及组成，并评估独立董事独立性[117] - 截至2024年报告日期，审计委员会采用2024年3月6日生效的经修订书面职权范围，已列于公司和港交所网站[132] - 审计委员会拟委任大华会计师事务所进行2024财政年度审计，待股东大会批准[134] 人员薪酬 - 截至2023年12月31日止年度，董事未收取任何酌情花红[115] - 2023年9位董事、3位监事及1名高级管理成员年度薪酬在0 - 650,000[137] 股东与投资者关系 - 2023年公司与分析员及投资者举行13次专访和2次视频会议，回复105次来电和33个电邮[145] 利润分配 - 公司盈利且未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[146] - 董事会提议派付2023年度末期股息约5235万元，A股每股1.5元，H股以人民币宣告港币支付[156] - 非居民企业源自中国境内所得收入适用企业所得税税率为10%，公司向非居民企业股东派息代扣10%税[157] - 2023年12月31日，公司可分派储备金额为6.38亿元，2022年为6.25亿元[162] - 境外居民个人股东从公司取得股息红利所得，一般按10%税率扣缴个人所得税，不同情况有不同处理方式[187] 募集资金管理 - 截至2023年12月31日，公司用于现金管理的募集资金已全部赎回[166] - 2022年10月26日，董事会决定使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理[195] - 2023年12月31日募集资金余额为519.00万元[196] - 公司变更原项目募集资金中的6300万元用于新项目建设[198] - 公司拟投资6260万元用于永济安德利新建桃汁、山楂汁生产线项目，其中使用募集资金6214.41万元，不足部分以自有资金补足[199] - 截至2023年12月31日，公司尚无具体的剩余募集资金使用时间表[200] 供应商情况 - 集团前五名供应商采购额约为5422.36万元，占年度采购总额6.24%，最大供应商约占总采购金额的1.70%，前五名中关联方采购额约为1399.76万元，占年度采购总额1.61%[183] 项目投资 - 报告期内，集团支出约1.14亿元用于扩建生产线、修建厂房及购买设备[192] 股东权利 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下有权向监事会提议召开临时股东大会[174] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[176] 员工结构 - 报告期内，集团员工总数中女性占35%，男性占65%[120] 外聘核数师 - 截至2023年12月31日止年度，外聘核数师酬劳为人民币1,009,433.96元，全部为审计服务费用，已获审计委员会及董事会批准[133]