公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年拥有人应占溢利较上一年度增加4.9%至1170万港元，收益按年减少4.4%至1.24亿港元[4] - 本年度公司收益约1.24亿港元，按年减少4.4%，印刷服务收益按年减少20.7%至约6491.1万港元，翻译服务收益按年增加33.0%至约4785.4万港元[14] - 本年度服务成本约6079.5万港元，按年减少4.2%，毛利约6324.6万港元，按年减少4.5%，毛利率为51.0% [14] - 本年度其他收益净额约181.7万港元，按年减少33.3%，利息收入约181.7万港元，增加84.5% [15] - 本年度销售、分销及行政开支总额约5127.3万港元，按年减少3.0% [17] - 本年度财务成本约60.3万港元，按年减少43.8%，税项约220.2万港元，按年增加22.3% [18] - 本年度纯利约1171.4万港元，按年增加4.9%，纯利率增加0.8个百分点至9.4% [19] - 2023年12月31日，定期存款及银行结余及现金约5423.1万港元，较2022年减少，主要因派付股息3840万港元，流动比率为2.8倍 [20] - 2023年12月31日，租赁负债总额约854.5万港元，资本负债比率为0.12 [21] - 本年度资本开支约13.5万港元，较2022年大幅减少 [22] - 2023年和2022年12月31日，公司法定股本为1亿港元，分为100亿股每股面值0.01港元的普通股，已发行股本为256万港元，分为2.56亿股股份，本年度股本无变动[154] - 2023年12月31日，公司可供分派予公司拥有人的储备约为4835.9万港元，2022年约为5038.3万港元[179] 香港金融市场数据关键指标变化 - 2023年恒生指数下跌14%，香港首次公开招股集资额463亿港元，按年大幅下跌56%，联交所首次公开招股全球排名跌至第八位[4] - 2023年香港集资总额跌至463亿港元的20年低位，按年减少56%，联交所首次公开招股全球排名下滑至2001年以来最低位[11] - 2022年香港经济收缩3.7%，2023年显著回升3.2%[10] 公司环境相关数据关键指标变化 - 2023年公司整体温室气体排放密度较2022年减少10%[5] 公司人员相关数据 - 2023年12月31日，公司聘用116名全职雇员，总员工成本约5146.3万港元 [28] - 2023年12月31日，集团雇员性别比例约为48%男性、52%女性[90] - 截至2023年12月31日止年度，范女士每月基本薪金为6.8万港元，2022年为6.5万港元；郭琴丽女士2022年每月基本薪金为9万港元，2023年已辞任[198] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬在150.0001 - 200万港元、300.0001 - 350万港元、350.0001 - 400万港元区间各有1人[122] 公司风险管理与合规 - 集团采用三层风险管理方法应对风险，包括业务单位、管理层和审核委员会[33] - 2023年集团遵守所有适用法例及法规[35] - 公司每年对风险管理及内部监控制度（包括环境、社会及管治风险）进行审查[126] - 本年度公司委聘外部专业机构履行内部审核职能[127] - 本年度董事会认为风险管理及内部监控制度（包括环境、社会及管治风险）有效且足够[128] 公司业务合作情况 - 2023年集团与供应商无投诉、无争议债务，订单全获接纳并按需提供折扣[38] - 2023年集团无薪金付款纠纷，应计薪酬均按时支付[39] - 超90%集团客户为香港上市公司，2023年集团五大客户及单一最大客户分别占集团总收益约10.7%及3.6%，2022年约为12.4%及3.5%[181] - 2023年集团五大供应商及单一最大供应商分别占集团总服务成本约25.8%及9.8%，2022年约为23.8%及8.7%[182] - 无董事及紧密联系人或持股超5%股东在集团五大客户或供应商中拥有权益[183] 金融市场政策与趋势 - 自2023年12月31日起，联交所扩大无纸化上市机制生效[40] - 预计主要国家可能于2024年下半年开始减息[41] - 2024年1月1日生效的GEM上市改革将提升其吸引力[41] 公司董事信息 - 主席刘文德54岁，1991年11月毕业于香港理工大学，有逾23年融资及会计经验[43][44] - 刘文德于2014年3月7日获委任为董事会主席兼非执行董事[43] - 刘文德于2020年1月24日获委任为公司授权代表[43] - 范嘉茵37岁，2022年3月18日获委任为执行董事，拥有逾10年会计及审计经验[46] - 梁志雄68岁，2015年8月12日获委任为独立非执行董事，在审计及税务方面累积逾40年经验[47] - 黄灌球63岁，2015年8月12日获委任为独立非执行董事，在投资银行及企业融资等方面累积逾40年经验[50] - 李翰文57岁，2019年9月19日获委任为独立非执行董事，在企业融资业积逾20年经验[52][54] - 赵鹤茹52岁，为纬丰财经总经理，2011年4月加入集团，在财经印刷业累积逾20年经验[56] - 罗丽宜43岁，为纬丰财经销售总监，2011年1月加入集团，在财经印刷业销售及营销方面累积逾10年经验[57] - 李凯儿39岁，为纬丰财经销售总监，2011年1月加入集团，在财经印刷行业拥有逾10年经验[58] - 梁志雄担任大同集团（股份代号：544）、中证国际（股份代号：943）独立非执行董事等职，曾辞任财华社集团（股份代号：8317）、WT集团控股（股份代号：8422）等公司相关职务[49] - 黄灌球现任华新水泥股份（股份代号：6655）独立非执行董事及相关委员会成员，自2022年3月28日起任职[51] - 李翰文现任昇柏控股（股份代号：2340）独立非执行董事等职[52] - 黄先生于2023年11月21日辞任建中建设发展有限公司独立非执行董事等职务[197] 公司企业管治 - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则，本年度遵守适用守则条文[61] - 公司成立审核、薪酬及提名委员会并制定书面职权范围[61] - 本年度及年报日期，董事会含1名非执行董事、1名执行董事、3名独立非执行董事[68] - 本年度独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[70] - 董事会实行确保获独立观点及见解的机制，每年审视实施情况及有效性[72] - 董事会致力委任最少三名独立非执行董事，其中至少三分之一为独立非执行董事[73] - 提名委员会提名及委任独立非执行董事时遵守提名政策，每年评估其独立性[74] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[75] - 董事可要求寻求独立专业意见，费用由公司承担[76] - 新委任董事获提供就任须知，全体董事参加相关培训课程[81] - 本年度董事会举行6次会议，预定每年举行4次[82] - 非执行董事刘先生董事会会议出席次数为5次，执行董事范女士、独立非执行董事李先生和梁先生出席次数均为6次，独立非执行董事黄先生出席次数为4次[84] - 各位董事在2023年股东周年大会出席次数均为1次[84] - 截至报告日期，董事会有5名董事，其中3名为独立非执行董事[89] - 董事会有1名女性董事[89] - 非执行董事刘先生担任主席，执行董事范女士担任行政总裁[91] - 公司设有审核、薪酬、提名3个董事会辖下委员会[92] - 审核委员会设立于2015年8月12日，成员包括3名独立非执行董事[93] - 审核委员会主要职能包括处理与外聘核数师关系、审阅财务资料、监察财务申报等制度[94][95][98] - 审核委员会需每年安排董事会及高级管理人员与外聘核数师会面至少两次[97] - 审核委员会需检讨集团雇员举报安排，制定举报政策及系统[99] - 审核委员会需审核财务报表等资料，关注会计政策更改等重大判断事项[95] - 本年度审核委员会举行三次会议，审核集团业绩、内部审核成效并与外聘核数师会晤[100] - 梁先生、李先生审核委员会会议出席次数为3/3，黄先生为2/3[101] - 审核委员会于2024年3月6日会议审核集团经审核综合财务业绩等，并推荐续聘国卫为外聘独立核数师[101] - 薪酬委员会于2015年8月12日设立，成员包括三名独立非执行董事，李先生为主席[102] - 薪酬委员会书面职权范围于2015年8月12日采纳，2017年6月20日、12月20日及2023年1月1日修订[102] - 薪酬委员会主要职能包括制定薪酬政策、确立聘请指引、提出薪酬建议及厘定薪酬[103] - 本年度薪酬委员会举行2次会议，评估董事及高管表现和酌情花红，检讨一位高管薪酬方案并向董事会提建议[105] - 本年度薪酬委员会成员李先生、梁先生、黄先生出席次数/会议次数均为2/2[106] - 提名委员会于2015年8月12日设立，成员包括李先生、梁先生及黄先生，黄先生为主席[107] - 本年度提名委员会于2023年3月1日举行1次会议，检讨董事会架构等并就重选退任董事提建议[109] - 本年度提名委员会成员黄先生、李先生、梁先生出席次数/会议次数均为1/1[110] - 执行董事范女士服务合约初步任期为2022年3月18日至2022年4月27日及自该日起计1年[114] - 非执行董事刘先生委任函初步任期为2015年8月12日至2015年9月25日及自该日起计1年[115] - 独立非执行董事梁先生及黄先生委任函初步任期为2015年8月12日至上市日期及自该日起计1年[116] - 独立非执行董事李先生委任函自2019年9月19日起为期1年[117] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事将轮值退任，各董事须最少每三年轮值退任一次[119] - 范女士及刘先生将在应届股东周年大会退任，但均符合资格并愿意重选连任[120] - 独立非执行董事确认控股股东本年度未违反不竞争承诺[86] - 公司已收取独立非执行董事有关独立身份的年度书面确认，报告日期仍认为其均属独立[192] 公司股东与股息相关 - 截至报告日期，公司公众持股量不少于25%，高级管理人员无持有公司已发行股本[151] - 2024年3月6日董事会会议决定不就本年度宣派末期股息[170] - 2023年3月1日董事会宣派末期股息每股15港仙，于2023年5月12日派付，总计3840万港元[171] - 2022年3月4日董事会宣派末期股息每股20港仙，于2022年5月13日派付，总计5120万港元[172] - 持有公司附有可于股东大会上表決權利的实缴股本不少于十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[133] - 若要求书合适，董事会需在提出要求书后21日内召开股东特别大会[135] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付合理费用[136] - 提交拟提议人士竞选董事通知的开始期限不得早于寄发股东大会通告翌日，结束期限不得迟于大会召开前七日，且通知最短期限不少于七日[138] 公司重大事项 - 2023年12月31日，集团无重大资本承担、资产抵押、重大或然负债或担保以及有关重大投资或资本资产的具体计划[155][157][158][159] - 本年度集团无进行有关附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售[160] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[178] - 本年度集团无慈善捐款，2022年也无[180] 公司股东大会相关 - 2023年股东周年大会通告于大会举行前最少21日寄予股东[150] - 应届股东周年大会将于2024年4月17日上午11时在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906 - 5912室举行[152] - 公司已按上市规则时限前公布年度及中期业绩[150] 董事持股情况 - 截至2023年12月31日，董事刘先生于公司股份拥有好仓，所持股份数目为192,000,000股，占公司已发行股本百分比为75.0%[199] - 刘先生拥有福陞管理有限公司7,625股普通股，相当于其已发行股本的76.25%，余下23.75%由独立第三方拥有[199] - 福陞拥有Jumbo Ace Enterprises Limited 47,500股普通股，相当于其全部已发行股本的95%[199] - 刘先生直接拥有Jumbo Ace 5%权益，即2,500股普通股[199] 外聘核数师酬金 - 本年度已付/应付独立核数师国卫的酬金总计72.5万港元，其中核数服务年度审核68.8万港元，非核数服务3.7万港元[122]