疫情影响与业务调整 - 公司2022财政年度受到新型冠状病毒疫情清零政策的严重影响，导致访澳旅客、消费者及企业锐减，娱乐场客户削减业务订单[12] - 公司的电子博彩设备业务和智能售卖机业务均受到严重负面影响[13] - 年底新型冠状病毒疫情清零政策突然撤销，为公司提供了缓解空间及发展机会[13] - 公司决定撤销位于亚洲地区的业务活动，专注于澳门的核心娱乐场客户[25] - 公司预计后疫情时代电子博彩设备业务和智能售卖机业务将恢复，并寻求非博彩业务的多元化发展[43][44] 财务表现与亏损 - 公司2022财政年度录得约14.7百万港元亏损，较2021财政年度的23.1百万港元亏损有所减少[21] - 2022年公司收入为10,509,128港元，较2021年增长37.7%[46] - 2022年公司毛损为139,276港元，较2021年毛利850,536港元大幅下降[46] - 2022年公司净亏损为14,741,361港元，较2021年净亏损23,076,762港元有所收窄[46] - 2022年公司经营开支为16.2百万港元，较2021年减少13.0%[48] - 2022年公司流动资产净值为15.2百万港元，较2021年30.6百万港元下降[50] - 2022年公司员工成本为12.1百万港元，较2021年13.5百万港元减少[57] - 2022年公司外汇亏损净额为44,459港元，较2021年96,103港元减少[64] - 公司未支付或宣派2022年度股息[192] - 公司无可供分派予股东的储备[200] 电子博彩设备业务 - 公司电子博彩设备业务的总收入从2021财政年度的7.5百万港元增加至2022财政年度的9.6百万港元，增长了28.1%[26] - 电子博彩设备的技术销售与分销收入从2021财政年度的5.0百万港元增加至2022财政年度的6.1百万港元，增长了21.2%[27] - 咨询及技术服务收入从2021财政年度的1.8百万港元增加至2022财政年度的3.0百万港元，增长了67.9%[27] - 维修服务收入从2021财政年度的0.7百万港元减少至2022财政年度的0.5百万港元，减少了28.8%[27] - 电子博彩设备业务的整体毛利率从2021财政年度的12.3%下降至2022财政年度的3.3%[28] - 电子博彩设备的技术销售与分销的毛利为0.03百万港元，毛利率为0.4%，相比2021财年的0.8百万港元和16.2%大幅下降[29] - 咨询及技术服务分部的毛利为0.7百万港元，毛利率为23.4%，相比2021财年的0.05百万港元和2.7%显著提升[31] - 电子博彩设备维修的毛损为0.4百万港元，毛损率为-91.5%，相比2021财年的0.06百万港元和9.5%大幅恶化[32] - 电子博彩设备业务收入为959.37万港元，毛利率为3.3%[186] - 技术销售与分销收入为609.71万港元，同比增长21%[188] - 咨询及技术服务收入为303.31万港元，同比增长67.9%[189] - 维修服务收入为46.36万港元，同比下降28.8%[190] - 电子赌枱游戏座位销售同比下降66.67%，角子机座位销售同比下降16.67%[189] 智能售卖机业务 - 智能售卖机业务在2022财年产生收入约0.9百万港元，毛损约0.45百万港元，总资本支出为2.7百万港元[40] - 智能售卖机业务收入为91.54万港元，毛损率为-33%[191] 澳门博彩业环境 - 澳门博彩业监管机构要求持牌娱乐场将电子博彩设备升级至新的2.0标准，预计将带来新的设备需求[20] - 2022年澳门博彩总收入为425.5亿澳门元，同比下降51.4%，为2004年以来最低[33] - 2022年访澳游客为570万人次，同比下降26.0%，为1999年以来最低[34] 公司治理与董事会 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[68] - 许达仁先生为公司董事长兼执行董事，负责集团策略规划及管理监督，拥有超过17年博彩业经验和38年投资及投资银行经验[70][71] - 吴民豪先生为公司行政总裁兼执行董事，负责集团整体业务及销售市场推广，拥有超过13年博彩业经验[74][75] - 陈子伦先生为公司首席财务官、执行董事兼合规主任，自2013年加入集团，负责财务及合规事务[76][77] - 蔡国伟先生为独立非执行董事及董事会审核委员会主席，拥有超过21年会计、审计、税务及企业顾问经验[78][79] - 马志成先生为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断，自2008年起担任New Worldwide International Limited董事[80] - 何敬麟先生为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[80] - 公司董事会负责监管及监督集团业务管理及整体表现，设定集团价值及标准，确保具备必要的财务及人力资源[91] - 公司董事会已设立董事委员会，并向其转授各自职权范围内的责任[91] - 公司已采纳并遵守香港联合交易所《企业管治守则》的所有适用守则条文[89] - 公司董事会成员包括执行董事与非执行董事，确保董事会具备独立判断能力[99] - 公司财务总监劳雪梅女士拥有20年会计及财务管理经验，负责管理集团会计部门[83] - 公司销售总监Maria Garcia女士负责澳门特区及东南亚地区的业务拓展，拥有丰富的博彩行业经验[85] - 公司董事会由六名董事组成，其中独立非执行董事占50%[100] - 公司拥有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则要求[102] - 董事会每年评估独立非执行董事的独立性，确保其提供独立意见[103] - 独立非执行董事每年提交独立确认书，确保其独立性[104] - 董事会每年举行四次会议，本年度共举行四次[112] - 董事会审议并批准了2021财政年度的经审计综合财务报表[113] - 董事会于2023年3月27日批准了本年度的经审计综合财务报表[114] - 所有董事均出席了2022年5月11日的股东周年大会[114] - 公司已采纳董事会多元化政策，并设立可衡量目标，每年审查执行情况及有效性[115] - 董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技巧及知识的多样性[116] - 公司已采纳股息政策，考虑集团策略、业务周期、盈利、财务状况、现金需求及未来发展需求等因素[117] - 公司制定举报政策，鼓励员工提出对不当行为的关注，并确保举报人身份保密及法律保护[119][120][121] - 公司对腐败活动采取零容忍态度，建立反腐败政策及制度，防止贿赂、腐败及欺诈[123][124] - 公司不接受以现金、实物或其他方式支持任何政党或候选人的捐赠[125] - 公司鼓励向慈善机构捐款，并确保捐款合法及合乎道德，需经部门经理批准[126] - 董事长与行政总裁角色区分，由不同人士担任，确保权力与授权分布均衡[127] - 董事会设立四个委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会[128] - 审核委员会由独立非执行董事组成，负责外聘核数师的委任、薪酬及审计程序的有效性[129][130] - 审核委员会在2022年度举行了四次会议，审议并批准了2021财年经审计的综合财务报表草案，以及截至2022年3月31日、6月30日和9月30日的未经审计的综合财务报表[132] - 审核委员会成员蔡先生和何先生出席了所有四次会议，马先生出席了一次会议[133] - 提名委员会在2022年度举行了一次会议，检视了董事会的架构、人数及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[136] - 提名委员会在2023年3月27日举行了一次会议，检视了董事会的架构、人数及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[137] - 董事会根据独立非执行董事的资格、经验及对集团事务的贡献能力进行选择，强调其独立性和建设性挑战管理层的思维方式[138] - 董事会认识到继任的重要性，以平衡对集团业务的深刻理解与新的想法及观点的组合[139] - 薪酬委员会在2022年度举行了一次会议，审议了董事及高级管理层的薪酬政策及架构[142] - 薪酬委员会的主要职责包括制定薪酬政策、审批管理层的薪酬建议、考虑同类公司的薪酬水平等[143] - 薪酬委员会确保任何董事或其联系人均不得参与釐定其本身的薪酬[144] - 薪酬委员会于2023年3月27日举行会议，审查与董事及高级管理层薪酬有关的事项[146] - 风险管理委员会于2023年3月27日举行会议，审议若干风险管理事宜[149] - 公司已制定有关风险管理及内部控制的政策及程序，董事会负责监督并检讨其成效[163] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬按组别载列，其中2人薪酬在零至1,000,000港元之间[160] - 独立核数师致同（香港）会计师事务所有限公司本年度已付/应付薪酬为800,000港元（审核服务）和90,000港元（非审核服务）[161] - 董事会对财务报告的责任包括确保综合财务报表真实而公平地反映公司事务状况、业绩及现金流量[162] - 公司已采纳不同的内部指引和政策，以监控和减轻与业务有关的风险[163] - 公司董事会负责评估和厘定公司策略目标所愿意承担的风险，并确保设立及维持合适的风险管理和内部控制系统[164] - 公司外聘核数师已对风险管理和内部控制系统（包括财务、运营、合规及信息技术控制）的充足性和有效性进行年度审阅[165] - 公司董事会与风险管理委员会一致认为，管理层在本年度维持的内部控制和风险管理系统在当前业务环境下是充足且有效的[166] - 公司已委任余秀兰女士为公司秘书，自2020年12月28日起生效[168] - 公司股东需持有不少于10%的缴足股本方可要求召开股东特别大会[172] - 公司股东可通过书面形式向董事会或公司秘书提出要求，要求召开股东特别大会[173] - 公司股东可向董事会发出查询，通过邮寄或电子邮件方式联系公司秘书[177] - 公司已采纳股东通讯政策，确保股东可平等及及时取得公司资料[179] - 公司组织章程文件在本年度并无任何变动[180] - 公司无重大违反或不遵守适用法律及法规的情况[195] - 公司将于2023年5月12日举行股东周年大会[199] 员工与成本控制 - 公司员工总数从2021年底的44人减少至2022年底的35人，削减了20.5%[14] - 2022年12月的月度总运营开支为0.95百万港元，较2021年12月的1.1百万港元减少了13.6%[15] - 公司通过成本削减方案实现经营开支减少约13%，并实施高级管理层和员工减薪措施[42] - 2022年公司员工成本为12.1百万港元，较2021年13.5百万港元减少[57] 风险管理与内部控制 - 公司已制定有关风险管理及内部控制的政策及程序，董事会负责监督并检讨其成效[163] - 公司董事会负责评估和厘定公司策略目标所愿意承担的风险，并确保设立及维持合适的风险管理和内部控制系统[164] - 公司外聘核数师已对风险管理和内部控制系统（包括财务、运营、合规及信息技术控制）的充足性和有效性进行年度审阅[165] - 公司董事会与风险管理委员会一致认为，管理层在本年度维持的内部控制和风险管理系统在当前业务环境下是充足且有效的[166] 其他 - 2022年公司无重大投资或资本资产计划[53] - 2022年公司无重大收购或出售[54] - 2022年公司无重大或然负债[56] - 公司致力于通过多样化及创新的电子博彩设备及智能售卖机服务，提供优质的娱乐及生活体验[93] - 公司计划通过建立伙伴关系及合作，创造价值，并确保管理层的决定与公司价值观一致[96] - 公司将持续升级设施，使用先进技术，考虑转型项目以增强竞争力，提高生产力，实现有机增长[96] - 公司通过透明方式与员工建立信任，定期向团队通报公司策略及发展情况[96]