集团业务及财务表现 - 本集团2023财政年度为复兴之年，新型冠状病毒疫情结束，澳门旅游业逐步回升[13] - 澳门博彩总收入及本集团的赌场客户收入显著反弹，到2023年年底接近疫情前水平[13] - 集团业务逐步改善，2023财政年度下半年大幅回升[14] - 电子博彩设备业务和智能售卖机业务带动集团2023财政年度下半年实现盈利[14] - 预計2024年電子博彩設備業務將持續增長，與供應商合作推出新機器及產品[15] - 集團積極尋求多個可提高利潤的機會，看好澳門作為中國唯一合法博彩地的商機[16] - 電子博彩設備業務2023財政年度總收入約27.4百萬港元，較上年增加約185.2%[21] - 電子博彩設備業務整體毛利及毛利率分別為約10.6百萬港元及約38.6%[23] - 2023年澳門娛樂場博彩總收入按年上升334%，達1,831億澳門元[27] - 2023年澳門共錄得28.2百萬人次訪澳遊客，為疫情前的71.6%[27] - 菲律賓娛樂場2023年總收入為794億菲律賓披索，較2022年增長35%[28] - 集團在澳門及大灣區經營智能售賣機業務，銷售各種澳門本地產品[29] - 公司透過智能售賣機銷售飲品、零食、咖啡及便捷消費品等澳門本地產品[33] - 公司於大灣區澳門特區安裝了38台不同類別的售賣機及18台不同類別的咖啡機[34] - 公司的智能售賣機業務於本年度產生收入約2.3百萬港元，毛利約0.3百萬港元[34] - 公司的整體收入由2022年的約10.5百萬港元增加約182.5%至約29.7百萬港元[35] - 公司的毛利由2022年的毛損約0.1百萬港元增加至2023年的毛利約10.9百萬港元[35] - 公司的經營開支由2022年的約16.2百萬港元減少約10.8%至2023年的約14.5百萬港元[37] - 公司的除稅後淨虧損由2022年的約14.7百萬港元減少至2023年的約1.9百萬港元[38] - 公司於2023年12月31日的流動資產淨值約為12.7百萬港元[39] - 公司於2023年12月31日並無任何債務[40] 企業管治 - 本公司致力於履行對股東應負之責任，透過採用良好的企業管治保障及提升股東價值[74] - 本公司已採納及遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的所有強制披露要求及適用守則條文[76] - 董事會主要負責監管及監督本集團之業務事宜管理及整體表現，並設定本集團的價值及標準[80] - 董事會已設立董事委員會，並向該等董事委員會轉授其各自職權範圍載列之各項責任[80] - 本集團整個健全的企業文化對於本公司實現其願景及使命，實現可持續增長至關重要[81] - 董事會致力於每年評估獨立非執行董事的獨立性，確保向董事會提供獨立的意見及建議，並對該機制的實施及有效性進行年度審閱[93] - 提名委員會獲授權每年評估全體獨立非執行董事的獨立性，以確保各位獨立非執行董事均符合獨立性標準[99] - 董事會將於致股東的通函及╱或相關股東大會通告所附的詮釋聲明中說明其認為獨立非執行董事應該獲選的原因[100] - 本公司已作適當的投保安排，以為董事於彼等履行職責時引致的任何責任提供保障[100] - 本公司將不時向全體董事提供簡報會，以發展及更新彼等的職責及責任[102] - 本公司鼓勵全體董事參加相關培訓課程，費用由本公司承擔[102] - 董事會每年均會審閱本公司董事會多元化政策的執行情況及有效性[107] - 本公司明白並深信董事會成員多元化之裨益，並致力確保董事會根據本公司業務需求而具備適當技巧、經驗及多樣的觀點與角度[108] 股息政策及舉報政策 - 本公司已採納股息政策，讓股東分享本公司可供分派溢利，同時預留足夠儲備以供本集團日後發展之用[112] - 本公司已制定一項舉報政策，鼓勵並使員工及與該問題有關者提出對不當行為的關注[113] - 本集團不會容忍對善意舉報或投訴不當行為的任何形式報復[114] - 本公司鼓勵員工或其他相關方於報告中提供姓名及聯繫方式，以便於需要澄清或提供進一步資料時[115] 反腐敗及企業社會責任 - 本公司對腐敗活動採取零容忍態度[117] - 本公司接受並鼓勵向慈善機構捐款，無論通過服務、知識、時間，或直接的財務捐助[120] - 本集團已達到員工性別多元化，並致力維持現時的平衡[111] 董事會及董事委員會 - 提名委員會由兩名獨立非執行董事及董事長組成，許先生為提名委員會主席[128] - 本公司設有董事委員會，包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會[122] - 董事長及行政總裁的角色有區分，並由不同人士擔任[121] - 審核委員會成員參加會議的出席率良好[127] - 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成[129] - 物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士，並甄選獲提名出任董事的人士或就此向董事會提出建議[129] - 評核獨立非執行董事的獨立性[129] - 就委任或重新委任董事以及董事（尤其是董事長及行政總裁）繼任計劃向董事會提出建議[129] - 檢討董事會的架構、人數及組成、評核獨立非執行董事的獨立性及就重新委任董事向董事會提出建議[130][131] - 就委任不同性別的新董事向董事會提出建議[131] - 審查及監測董事會所採納的董事會多元化政策的執行情況[129] - 審查若干與董事及高級管理層薪酬有關之事項及向董事會提出建議[138][139] - 審議若干風險管理事宜[141][142] - 董事會有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加董事會成員[151] 獨立非執行董事 - 所有獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，委任書可由任何一方給予對方不少於三個月的通知予以終止[146] - 倘所有獨立非執行董事在董事會任職超過9年，本公司應於股東大會上委任一名新的獨立非執行董事進入董事會[147] 風險管理及內部控制 - 本公司已制定有關風險管理及內部控制的政策及程序，董事會主要負責監督並檢討其成效[156] - 董事會認為本集團的風險管理及內部控制措施充足及有效[158] - 本集團嚴格遵守內幕消息披露的相關規定，包括及時公佈內幕消息、禁止未經授權使用機密或內幕消息、建立回應外界查詢的程序等[160] 公司秘書 - 本公司已委任梁可怡女士為新任公司秘書，替代於同日辭任的余秀蘭女士[161] - 梁女士由寶德隆企業服務（香港）有限公司提名擔任公司秘書，並與本公司首席財務官、執行董事兼合規主任陳先生保持主要聯繫[162] 股東溝通 - 股東可通過書面形式向董事會或公司秘書提出要求召開股東特別大會，以處理有關要求中所指明的事項[164,165] - 本公司已採納股東通訊政策，確保股東可平等及及時取得有關本公司的資料[171] 其他 - 本公司的主要業務包括電子博彩設備業務和智能售賣機業務[174] - 本集團的財務狀況、經營業績、業務及前景受若干風險及不確定性影響[175] - 本集團於本年度的表現及未來發展詳見「主席報告書」和「管理層討論與分析」[176] - 本公司已於2023年5月12日股東週年大會上接納第二次修訂及重訂組織章程細則[172]