半导体产业趋势 - 2023年全球半导体产业全年“低位运行”，但新技术和新应用场景将带来机遇[8] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过1个议案[14] - 2022年年度股东大会于7月8日召开，审议通过22个议案[14] - 2023年第二次临时股东大会于10月13日召开，审议通过1个议案[14] - 2023年第三次临时股东大会于11月15日召开，审议通过2个议案[14] - 2023年第四次临时股东大会于12月28日召开，审议通过2个议案[14] 股东持股情况 - 贺辉龙和张学良分别持股687.71万股，占比0.4655%[22] - 陈东强和何永根分别持股339.81万股，占比0.2300%[22] - 陈立峰、程文海、张广第、付铁柱、李军分别持股420.72万股，占比0.2848%[22] - 孙琳持股400.50万股，占比0.2711%[22] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股390,000,000股，占比26.3999%[194] - 衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股107,957,000股，占比7.3078%，其中87,269,201股质押[194] - 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙）持股100,000,000股，占比6.7692%[194] - 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司持股80,000,000股，占比5.4154%[194] - 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）和上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）均持股20,000,000股，占比均为1.3538%[194] - 中国保险投资基金（有限合伙）、中电科投资控股有限公司、海通创新证券投资有限公司均持股11,583,011股，占比均为0.7841%[194] 劳务外包情况 - 劳务外包工时总数为385590桶、5324.5小时，支付报酬总额为3019241.13元[36] 利润分配情况 - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.1元（含税），每10股转增数为0股[38] - 现金分红金额（含税）为14772760元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为107.86%[38] - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为13695857.25元[44] 员工构成情况 - 财务人员12人，行政人员56人，员工合计584人[42] - 博士4人，硕士23人，本科218人，专科及以下339人，员工合计584人[42] 会议决议情况 - 2023年2月23日、6月21日、7月19日召开会议，一致通过相关议案[33] 现金分红政策 - 公司现有现金分红政策充分保护中小投资者合法权益[44] 环保相关情况 - 公司积极贯彻绿色发展理念和“双碳”战略，推进节能减排[51] - 子公司凯圣氟化学为衢州市生态环境局列入的水环境重点排污单位[54] - 浙江博瑞中硝科技有限公司废水COD处理后纳管浓度为50mg/L，氨氮为5mg/L；废气氟化物处置后高空排放浓度为3mg/m³[55] - 浙江凯圣氟化学有限公司废气中二氧化硫浓度为400mg/Nm³，氮氧化物为240mg/Nm³，氯化氢为100mg/Nm³等[56] - 浙江博瑞电子科技有限公司（B1厂区）、（B2厂区）、浙江博瑞中硝科技有限公司、浙江凯圣氟化学有限公司、中巨芯（湖北）科技有限公司均有突发环境事件应急预案备案[57] - 公司生产经营主要资源能耗为水、电、蒸汽，排放物为废水、废气及固体废物[58] - 公司已通过ISO14001环境管理体系认证[59] - 浙江博瑞电子科技有限公司通过调整重蒸罐功能，每年节约用电24.98万kwh，节约蒸汽80.64GJ[89] - 报告期内公司严格执行排污许可规定，全年无超标排放情况[88] 员工培训与管理 - 2023年度公司开展经营合规类与重点类培训提升员工专业与安全合规意识[67] 客户与供应商管理 - 公司通过签订NDA保障客户信息私密性，签订LTA等协议保障产品质量[70] - 公司建立并执行《供应商管理办法》《采购管理办法》保护供应商权益[65] 投资者关系管理 - 公司按规定开展投资者关系管理，通过多种形式与投资者沟通[74] 信息安全管理 - 公司构建“人、机、区、物、规”五位一体信息安全管理体系[75] 股份限售承诺 - 2021年11月10日，巨化股份、产业投资基金、恒芯企业、董事（陈刚、吴桂芳）等承诺自公司上市之日起36个月内进行股份限售[78] - 2021年11月10日，远致富海、盈川基金、盛芯基金等承诺自公司上市之日起12个月内进行股份限售[78] - 发行人实现盈利前，自股票上市之日起3个完整会计年度内不减持，第4和第5个会计年度内每年减持不超发行人股份总数的2%[82] - 发行人上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，相关企业有股份锁定要求[82] - 发行人存在重大违法触及退市标准，自相关决定或裁判作出至股票终止上市前，企业不减持股份[83] - 企业自发行人股票上市之日起36个月内不主动谋求对发行人的控制权[83] - 企业限售期（含延长期）满后两年内减持，遵守相关规定并审慎减持[84] - 公司上市未盈利时，实现盈利前3个完整会计年度内不减持首次发行上市前股份，盈利后自较晚之日起可减持，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[97] - 发行人首次公开发行上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[97] - 发行人上市后36个月内连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，公司就股份回购方案在董事会投赞成票[101] - 自发行人股票上市之日起36个月内，巨化股份及产业投资基金不主动谋求发行人控制权[135] 其他长期承诺 - 2021年11月10日和2022年4月11日，公司、全体董监高、巨化股份等作出其他长期承诺且均已履行[81] 降低摊薄回报措施 - 为降低发行摊薄即期回报影响，公司采取推动募投项目实施、加强资金管理等措施[109] 利润分配政策 - 公司实施连续、稳定利润分配政策，满足条件时积极现金分配利润[113] - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，盈利且现金流满足需求时优先现金分红[119] - 实施现金分配需公司累计可供分配利润为正值等条件[115][119] 董事等承诺 - 董事等承诺不得向其他单位或个人输送利益，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[111][112] 未履行承诺处理 - 若未履行稳定股价承诺，公司需公开说明原因、道歉，非不可抗力致损失需赔偿[98] - 调整或变更章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[121] - 公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定及执行情况[124] - 若《招股说明书》有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿[127] - 非因不可抗力未履行公开承诺事项，公司需提出新承诺并接受约束措施[130] 同业竞争承诺 - 自承诺函签署日起，持有发行人股份期间不从事电子化学材料主营业务及相关产品研发等[136][141] - 企业及控制的企业不取得竞争企业控制权或拥有控制性权益[138] - 截至承诺函出具日，企业及控制的企业未从事与发行人同业竞争业务[139] 发行上市相关情况 - 公司历史沿革中不存在股份代持等情形[132] - 除已披露情形，本次发行上市中介机构等不存在其他直接或间接持有发行人股份情形[134] 审计机构情况 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬45万元，审计年限6年，注册会计师陆俊洁、严冰岩审计服务累计年限分别为4年、1年[148] 关联交易情况 - 2023年12月12日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过增加2023年度和2024年度日常关联交易预计的议案[155] - 公司与巨化集团有限公司及其下属企业接受劳务关联交易金额1916.74万元，占同类交易金额比例2.68%[155] - 公司与巨化集团有限公司及其下属企业水电汽等公用事业费用购买关联交易金额4657.42万元，占同类交易金额比例6.51%[155] - 公司与巨化集团有限公司及其下属企业购买商品关联交易金额4811.70万元，占同类交易金额比例6.72%[155] - 公司与巨化集团有限公司及其下属企业租入房屋、设备关联交易金额230.46万元，占同类交易金额比例96.73%[157] - 公司与巨化集团有限公司及其下属企业销售商品关联交易金额271.65万元，占同类交易金额比例0.30%[157] - 公司与安集微电子科技（上海）股份有限公司下属企业销售商品关联交易金额186.52万元，占同类交易金额比例0.21%[157] - 公司与上海硅产业集团股份有限公司下属企业销售商品关联交易金额1998.60万元，占同类交易金额比例2.24%[157] - 公司报告期内日常关联交易合计金额20707.52万元[157] 稳定股价措施 - 公司为稳定股价回购股份，单次资金不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的10%，不高于20%；同一会计年度内回购资金合计不超过50%[163] - 董事、高级管理人员为稳定股价增持股份，金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红、薪酬和津贴合计金额的30%，数量不超过发行人股份总数的1%[166] - 核心技术人员自所持首次公开发行上市前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首次公开发行上市前股份不得超过首次公开发行上市时所持公司首次公开发行上市前股份总数的25%[171] - 公司启动稳定股价预案条件为上市后三年内股价连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产[173] - 公司停止稳定股价措施条件为股票连续5个交易日收盘价均高于上一会计年度经审计的每股净资产，或相关增持或回购资金使用完毕，或继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件[175] 募集资金使用情况 - 2023年9月27日，公司召开会议审议通过使用募集资金29,538.64万元置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[177] - 公司拟使用最高不超105,700万元闲置募集资金和最高不超39,000万元闲置自有资金进行现金管理，报告期末现金管理余额为100,700万元[178] - 首次公开发行股票超募资金金额为30,675.03万元，截至报告期末累计投入9,000.00万元，投入进度为29.34%[180] 股票发行与上市情况 - 报告期内公司首次公开发行股票36,931.90万股，总股本由110,795.70万股增加到147,727.60万股[186][191] - 2023年9月8日公司A股26,157.7581万股上市交易，证券简称“中巨芯”，代码“688549”[191] 报告相关情况 - 报告为2023年年度报告[198] - 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表不适用[199]