财务表现 - 公司2022年收益减少至47,137,000港元，较2021年的85,991,000港元减少45.2%，主要由于高科技业务分部收益减少[15] - 公司2022年录得亏损净额约15,605,000港元，较2021年的18,755,000港元有所减少，主要由于投资物业公平值亏损及信贷亏损拨备净额增加[15] - 公司股东应占亏损净额约为7,021,000港元，每股基本及摊薄亏损为0.08港元[16] - 高科技业务2022年收益为16,071,000港元，同比下降67%[18] - 高科技业务2022年亏损为18,917,000港元，较2021年亏损23,473,000港元有所减少[18] - 物业投资2022年租金收入为7,108,000港元，较2021年7,016,000港元略有增长[23] - 物业投资2022年公平值亏损为12,860,000港元，而2021年为公平值收益16,368,000港元[23] - 证券买卖及投资业务2022年溢利为38,430,000港元，较2021年亏损12,500,000港元大幅改善[27] - 证券买卖及投资业务2022年按公平值计入损益之金融资产公平值收益为47,130,000港元[27] - 证券买卖及投资业务2022年股息收入为590,000港元，较2021年3,815,000港元大幅下降[27] - 证券买卖及投资业务2022年企业债券投资账面值为15,010,000港元，并录得预期信贷亏损拨备4,990,000港元[27] - 民银资本集团在2022年录得除税后亏损净额约437,000,000港元，较2021年的除税后纯利291,000,000港元大幅下降[31] - 中达集团在2022年录得亏损净额约105,000,000港元，较2021年的亏损净额371,000,000港元有所减少[33] - 山高控股集团在2022年上半年录得除税后纯利约301,000,000港元，较2021年同期的258,000,000港元有所增加[35] - 宏光集团在2022年上半年录得除税后亏损净额约人民币52,000,000元，较2021年同期的41,000,000元亏损有所增加[38] - 捷利交易宝集团在2022年上半年录得纯利约17,000,000港元，较2021年同期的10,000,000港元增加67.2%[40] - 民银资本集团2022年收益约802,000,000港元，较2021年的895,000,000港元减少10.4%[31] - 中达集团2022年收益约278,000,000港元，较2021年的244,000,000港元有所增加[33] - 山高控股集团2022年上半年收益约1,217,000,000港元，较2021年同期的540,000,000港元增加125.4%[35] - 宏光集团2022年上半年收益约人民币43,000,000元，较2021年同期的75,000,000元减少42.7%[38] - 智欣集团2022年上半年除税后纯利为人民币530,000元，较2021年同期的10,221,000元大幅下降[42] - 智欣集团2022年上半年收益为人民币306,675,000元，较2021年同期的320,690,000元减少4.4%[42] - 智欣集团2022年上半年每股基本及摊薄盈利为人民币0.00071元，较2021年同期的0.015元显著下降[42] - 未来世界控股放债业务2022年利息收入为21,063,000港元，较2021年的22,330,000港元减少5.7%[47] - 未来世界控股放债业务2022年经营亏损为5,527,000港元，而2021年为经营溢利19,987,000港元[47] - 未来世界控股2022年12月31日应收贷款及利息总额为231,953,000港元，较2021年的353,749,000港元减少[49] - 未来世界控股2022年向17名借款人授出贷款，其中2名为企业借款人，15名为个人借款人[49] - 未来世界控股2022年贷款利率介于5.0%至7.7%，较2021年的5.0%至7.0%有所上升[49] - 截至2022年12月31日，应收贷款及利息的预期信贷亏损约为31,491,000港元，较2021年的21,504,000港元有所增加[61] - 2022年证券经纪业务无收益，录得亏损约1,050,000港元，较2021年的142,000港元亏损扩大[63] - 贸易业务及相关服务分部在2022年产生收益约1,879,000港元，较2021年的2,797,000港元下降32.8%，并录得亏损约739,000港元，较2021年的1,813,000港元亏损减少59.2%[65] - 公司2022年可供分派予股东的储备为约832,918,000港元，较2021年的850,033,000港元有所下降[123] - 公司2022年未支付末期股息，且董事会不建议派付末期股息[111][112] - 公司2022年未进行任何购买、出售或赎回上市证券的操作[121] - 公司2022年未进行任何慈善捐赠，而2021年捐赠了10,000港元[125] 业务发展 - 公司将继续在高科技业务、物业投资、融资服务、证券买卖及投资、贸易业务及证券经纪业务中寻求发展机会[9] - 公司计划通过开发创新科技产品和应用，拓展多元化高科技业务组合以开拓收入来源[9] - 公司对香港证券市场发展表示乐观，将继续发展证券经纪业务，并计划通过收购证券经纪公司提供孖展融资服务[10] - 公司未来世界证券已获证监会发牌，可从事证券交易及证券咨询服务，并计划担任上市公司包销商或配售代理[10] - 公司将继续拓展并优化投资物业组合以产生稳定租金收入及资本增值[24] - 公司将继续寻求智能存储设备业务订单以推动人工智能产品及解决方案业务发展[19] - 公司计划通过提供孖展融资服务扩大证券经纪客户基群，并重新分配供股所得款项用于收购香港证券经纪公司[64] - 公司计划通过收购香港证券经纪公司扩展其投资组合及证券孖展融资业务[64] - 公司持有的证券投资组合市值在2022年12月31日约为186,230,000港元，较2021年的104,106,000港元显著增加[28] - 公司2022年五大客户贡献的总收入占公司总收入的79.4%，其中最大客户贡献30.5%[127] - 公司2022年向五大供应商的总采购额占公司总采购额的58.5%，其中最大供应商占29.6%[128] - 公司主要业务包括高科技业务、物业投资、融资服务、证券买卖及投资、贸易业务及相关服务以及证券经纪业务[109] 风险管理与财务健康 - 公司2022年面临的主要风险包括经济低迷、通胀、利率波动及其他金融政策措施的负面影响[117] - 公司每半年或每年对借款人的偿债能力及违约风险进行评估，高风险借款人除外[61] - 公司根据香港财务报告准则第9号评估应收贷款及利息的预期信贷亏损，并考虑历史亏损率、当前经济状况及抵押品价值[59] - 公司要求客户在财务状况发生重大变动后10日内书面通知，并根据变动重新评估信用额度及抵押品要求[59] - 公司于2022年12月31日拥有银行存款与现金及银行结余总额约38,983,000港元，较2021年的12,077,000港元增长222.7%[68] - 公司于2022年12月31日的借贷总额约372,583,000港元，较2021年的408,206,000港元减少8.7%[68] - 公司于2022年12月31日的资本负债比率为39.83%，较2021年的44.60%下降4.77个百分点[69] - 公司于2022年12月31日的流动比率约为0.93，较2021年的0.24显著提升[70] 公司治理与董事变动 - 公司2022年董事变动频繁，包括多名董事的辞任和新任[129] - 廖剑蓉女士自2022年2月1日起担任执行董事，并于2022年4月22日辞任[134] - 王茜女士自2022年5月31日起担任执行董事兼董事会副主席[134] - 余庆锐持有公司普通股642,752股，占已发行股本的0.55%[136] - 2022年购股权计划调整后，总购股权数为4,608,888股[141] - 刘斐先生于2022年7月1日辞任执行董事[142] - 蔡霖展先生于2022年10月10日辞任执行董事[142] - 夏莉萍女士自2022年12月9日起担任独立非执行董事及多个委员会成员[139] - 2022年购股权计划中，余庆锐持有的购股权数为483,522股[141] - 2022年购股权计划中，刘斐持有的购股权数为509,241股[141] - 2022年购股权计划中，蔡霖展持有的购股权数为25,719股[141] - 公司购股权计划下尚未行使的购股权总数为4,608,888股，占已发行股份总数的3.97%，加权平均剩余合约年期为0.68年[144] - 股份奖励计划的授权限额为公司已发行股份的10%，且奖励股份总数与购股权计划下未行使购股权合计不得超过公司已发行股份的30%[146] - 公司主要股东朱武群、刘明忠、谭晋康、叶骏达、杨璇姿分别持有公司已发行股本的10.09%、9.75%、9.66%、9.46%、9.37%[151] - 哈尔滨工业大学及其关联公司合计持有公司已发行股本的8.14%[151] - 公司董事余庆锐持有中达集团控股有限公司1.96%的股份，中达主要从事证券及期货买卖、金融投资等业务[155] - 严格集团持有公司已发行股本的8.14%，主要从事机器人设计、开发、制造及销售业务[156] - 公司确认已遵守上市规则第14A章的披露规定，无其他需披露的关联交易[161] - 公司董事会包括12名董事，其中8名为执行董事，4名为独立非执行董事[175] - 公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，除主席与行政总裁角色未区分外[173] - 公司已为董事及高级职员安排适当的保险保障，以应对可能的法律行动[177] - 公司已发行普通股股本总额最少有25%由公众持有[166] - 公司核数师大华马施云会计师事务所有限公司将退任，并将在股东周年大会上重新委任[169] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定发出的年度独立性确认[164] - 公司董事会负责领导和管理集团，监督业务、战略决策及表现，并保留所有重大事宜的最终决策权[176] - 公司已与投资核数师会面，并审阅了本年度的经审核综合财务报表[168] - 公司根据雇员的表现、经验及当前市场比率厘定雇员薪酬，并提供其他福利如购股权计划及股份奖励计划[162] - 公司致力于通过可持续增长及持续发展为持份者创造价值，并持续审阅及调整业务策略以应对市场变化[174] - 梁剑先生兼任主席及总裁职位，承担相关职责[180] - 公司未能符合上市规则第3.10A条和第3.21条关于独立非执行董事和审核委员会的规定，但在夏莉萍女士于2022年12月9日获委任后已符合规定[181] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，贺弋先生担任主席，拥有适当的专业会计及财务管理专长[188] - 审核委员会在年内举行两次会议，审阅了2021年度经审计财务报表和2022年中期报告，并评估了外聘核数师的独立性和客观性[189] - 公司新任董事将获得入职资料，以确保了解董事会职责和公司业务及企业管治常规[186] - 公司全体董事需每三年轮值退任一次，并在股东周年大会上选举连任[185] - 公司独立非执行董事均无特定任期，需每三年重选一次，且具备多元化的行业专业知识[181] - 公司董事会在2022年进行了多次董事委任和辞任，包括苏维先生、原屹峰先生、李锐先生等[184] - 审核委员会的主要职责包括监督财务报告披露、评估外聘核数师的独立性和审阅公司内部监控系统[190] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议，审阅并批准董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬组合[192][193] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议，审阅董事会架构、人数、组成及多元化，评估独立非执行董事的独立性[194][200] - 提名委员会的主要职责包括定期检讨董事会架构、人数及组成，物色具备合适资格的董事候选人，评估独立非执行董事的独立性，并向董事会提出建议[197] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑品格及诚信、专业资格、技能、知识及相关经验、可投入时间及兴趣等因素[198] - 提名委员会负责制定董事委任或重新委任的程序，并向董事会提出建议[197] 资本运作与投资 - 公司于2022年12月31日拥有43名员工，较2021年的53名员工减少18.9%[75] - 公司于2022年完成供股，发行61,399,399股供股股份，所得款项净额约52,500,000港元，其中65%用于注资未来世界证券[79] - 公司已动用约3400万港元（约占总所得款项净额的65%）用于认购未来世界证券股份[80] - 未来世界证券的孖展融资服务牌照申请尚未获证监会批准，导致资金闲置[80] - 公司重新分配3400万港元未动用所得款项净额，用于收购香港证券经纪公司和扩展投资组合[80] - 公司预计800万港元未动用所得款项将用于收购一间证券经纪公司[82] - 公司每手买卖单位由20,000股更改为4,000股，货币价值由8,000港元更改为1,600港元[83] - 公司购股权的加权平均行使价和股份数目在股份合并及供股完成后进行了调整[84] - 公司认购了总代价为2000万港元的7.5%债券，将于2025年10月25日到期[88] - 公司出售了江苏未徠哈工漫威机器人有限公司55%的股权，交易已于2022年2月16日完成[89] 董事与高管任命 - 余慶銳先生於2014年9月獲委任為公司執行董事，擁有豐富的物業投資及貿易業務經驗[94] - 王茜女士於2022年5月31日獲委任為公司執行董事兼董事會副主席，擁有超過20年金融、投資和管理經驗[95] - 蘇維先生於2022年7月1日獲委任為公司執行董事，擁有超過15年肉類貿易業務經驗[98] - 原屹峰先生於2022年8月19日獲委任為公司執行董事，曾於中國政府任職並擁有物業發展管理經驗[99] - 張杰承先生於2022年8月19日獲委任為公司執行董事，擁有銀行及金融業從業經驗[100] - 李銳先生於2022年8月19日獲委任為公司執行董事，擁有12年銀行業經驗及醫療健康與科技領域投資專長[101] - 賀弋先生於2022年7月1日獲委任為公司獨立非執行董事，擁有超過23年金融行業經驗[103] - 郭耀黎先生於2022年9月29日獲委任為公司獨立非執行董事，擁有超過20年中國法律界經驗[104] - 夏莉萍女士於2022年12月9日獲委任為公司獨立非執行董事，擁有財務管理及資本運作經驗[105]