公司业绩与财务状况 - 公司2023年度营业收入为人民币2.891亿元，同比下降22.5%[15] - 公司2023年度亏损为人民币1,920万元，去年同期盈利为人民币1,420万元[15] - 公司2023年度营业收入为约人民币2.891亿元，较2022年减少约22.5%[32] - 公司2023年度毛利为约人民币1.274亿元，较2022年减少约12.9%，毛利率为44.1%[33] - 公司2023年度销售及分销费用为约人民币5,900万元，较2022年上升约7.2%[34] - 公司2023年度行政费用为约人民币5,150万元，较2022年增加约15.1%[35] - 公司2023年度研究及开发成本为约人民币3,580万元，较2022年增长约33.3%[36] - 公司2023年度亏损为约人民币1,920万元，而2022年为溢利约人民币1,420万元[37] - 公司2023年度母公司拥有人应占亏损为约人民币1,160万元，而2022年为溢利约人民币810万元[38] - 公司现金及银行结余从2022年的人民币77,349千元减少至2023年的人民币63,410千元[44] - 公司短期贷款从2022年的人民币133,553千元增加至2023年的人民币140,737千元[44] - 公司净负债从2022年的人民币63,752千元增加至2023年的人民币79,307千元[44] - 公司资本负债净额比率从2022年的27%增加至2023年的34%[44] - 公司员工总数从2022年的531人增加至2023年的537人[47] - 公司总员工成本从2022年的人民币9,000万元增加至2023年的人民币9,900万元[47] - 公司抵押的楼宇及预付土地租金账面净值为人民币2,110万元和人民币220万元[46] - 公司抵押的机械账面净值为人民币750万元[46] - 公司反担保金额从2022年的人民币20,000千元减少至2023年的人民币10,000千元[47] - 公司2023年度财务报表真实、客观地反映了财务状况和经营成果[178] - 安永会计师事务所出具了无保留意见的核数师报告[178] - 公司于2023年12月31日的综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表、综合权益变动表及综合现金流量表已根据香港财务报告准则真实而公平地反映[199] - 公司已遵照香港公司条例之披露规定妥为编制综合财务报表[199] 公司业务与市场 - 公司主要从事生产、销售及分销体外诊断试剂产品[131] - 预计至2030年，中国体外诊断市场规模将增长至人民币2,881.5亿元，在全球市场中的占比提升至33.2%[40] - 公司在全国30个省及地区发展了近500家经销商[104] - 公司通过提供产品培训、技术支持、市场活动等服务密切与经销商合作，降低经销商风险[104] - 公司通过对外投资、并购等多种手段整合行业资源，增强核心竞争力[108] - 公司采取措施改进应收账款的事前控制，使应收账款处于合理水平[109] - 公司主要诊断产品及医疗器械生产企业已获得相关许可证，但需应对政策调整风险[103] - 公司依据ISO9001：2008及ISO13485：2003的质量管理体系，在报告期内未发生重大质量问题[106] - 公司2023年进行1次消防演习，结果证明可以快速响应，确保公司人员以及财产的安全[110] - 公司2023年对内部人员、外聘中介机构对子公司进行经济责任审计[112] - 公司通过季度、半年度的集团成员联席经营分析会议、对各子公司单独进行经营评审会议等形式全面审视经营风险[112] - 公司2024年将修订相关制度，搭建更合理的组织结构及内审架构[112] - 公司已实施一项举报政策，适用于所有董事、监事及员工以及与公司有业务往来的各方[114] - 公司计划在2024年继续巩固和提升现有业务板块，并积极布局和深耕全国重点区域盈利性医院项目[43] 公司治理与董事会 - 公司各董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并确认公告所载资料在各重大方面均属准确完整，且无误导或欺诈成分[4] - 董事会负责监督集团管理、业务、策略方向、年度、中期及季度业绩、风险管理、主要收购、出售及资本交易等重大事宜[55] - 董事会未成立企业管治委员会，由董事会承担企业管治职能[55] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规，检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展，检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[56] - 董事会成员间无任何关系，主席与全体董事保持密切联系，确保在经营及决策过程中互相交换信息[57] - 执行董事负责管理集团的日常运作，如生产、营运及财务管理，以及公司研究、技术及国际关系[59] - 非执行董事为独立于管理层的人士，在业内拥有丰富经验，对公司发展贡献良多[60] - 董事会已建立机制确保获得独立意见及输入，包括加强独立非执行董事的招聘程序、每年审查独立非执行董事的人数、对独立非执行董事的贡献进行额外评估或评价，以及委聘外部独立专业顾问协助履行董事职责[61] - 董事會於2023年度內共召開7次會議，平均出席率達75%[65] - 2023年2月23日董事會會議出席率為83%[65] - 2023年3月31日董事會會議出席率為71%[65] - 2023年5月8日董事會會議出席率為86%[65] - 2023年5月25日董事會會議出席率為78%[65] - 2023年7月10日董事會會議出席率為56%[65] - 2023年7月19日董事會會議出席率為100%[65] - 2023年9月18日董事會會議出席率為56%[65] - 董事与公司签订为期三年的服务合约或委任函，需根据公司章程在股东周年大会上轮值告退[55] - 董事会成员变动情况：吴乐斌先生、林杨林先生（已退任）、陈鹏先生（新任）、程亚利女士（已退任）、孙哲博士（已辞任）、李忠华先生（新任）、高光俠博士（新任）、陈正永先生（新任）、杨鹏先生（新任）[53][54] - 独立非执行董事变动情况：任孚今先生（已辞任）、郑永唐博士（已退任）、陆琪先生、沈剑刚教授（新任）、沈佐君教授（新任）[54] - 公司计划在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[84] - 公司员工（包括高级管理人员）的男女比例为57:43[84] - 提名委员会在报告期内举行了两次会议[78] - 提名委员会成员包括四名成员：陆琪先生、沈佐君教授、吴乐斌先生及沈剑刚教授，陆琪先生为提名委员会主席[76] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、规模及成员组合及多元化，并就挑选董事人选向董事会提供建议[75] - 提名委员会负责检讨提名董事的政策，并每年在本公司的年报内披露提名政策摘要[75] - 提名委员会负责物色具备合资格担任董事会成员的人士，并挑选提名有关出任董事的人士或就此向董事会提供意见[75] - 提名委员会负责评核独立非执行董事的独立性[75] - 提名委员会负责就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议[75] - 提名委员会负责在适当时候检讨董事会多元化政策，就该政策的任何所需变动向董事会提出建议[75] - 公司审核委员会在报告期内举行了四次会议，所有成员均出席了会议[89] - 审核委员会负责审核集团2022年全年业绩及2023年中期和季度业绩[90] - 截至2023年12月31日止年度，核数服务酬金约为人民币1,660,000元[93] - 公司秘书董先生确认已接受不少于15小时的相关专业培训[92] - 董事确认已按照相关法规及适用会计准则编制集团财务报表[96] - 公司未设立独立内部审核部门，但已实施外部顾问进行内部检讨[100] - 公司已建立全面风险管理体系，贯穿于经营管理的各个方面[101] 公司年报与公告 - 公司截至2023年12月31日止年度的经审计综合业绩已公布[5] - 公司2023年年报全文符合GEM上市规则的相关要求，并将寄发给股东，并于2024年3月27日刊载于联交所和公司网站[5] - 公司2023年年报印刷本将寄发给股东，并将于2024年3月27日刊载于联交所和公司网站[5] - 公司2023年年报目录包括公司资料、集团简介、财务摘要、主席报告、管理层的讨论与分析、企业管治报告、董事会报告、监事会报告书、董事、监事及高级管理层、独立核数师报告、综合损益表、综合全面收益表、综合财务状况表、综合权益变动表、综合现金流量表、财务报表附注及五年财务概要[11] - 公司董事会不建议派发2023年度股息[18] - 公司不建议派发截至2023年12月31日止年度的任何股息[133] - 公司章程在报告期内无重大变动，除2023年5月25日及9月26日采纳新公司章程外[119] - 公司通过多种沟通渠道提升集团透明度，如投资者推介会、一对一会议、路演等[118] - 公司定期检讨及更新反贪污政策，以符合适用的法律法规及业界最佳常规[117] - 公司确保股东意见传达至董事会，并通过股东周年大会与股东会面及沟通[122] - 公司股东通讯政策的实施及成效被认为健全且充足[123] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东有权请求召开股东特别大会[124] - 公司董事会应在收到请求后10日内提出同意或不同意召开股东特别大会的书面反馈意见[125] - 公司董事会不同意召开股东特别大会或在收到请求后10日内未作出反馈的，股东有权向监事会提议召开股东特别大会[126] - 公司于2023年12月31日的保留溢利约为人民币30,880,000元，可供分派予股东的储备约为人民币14,433,000元，相比2022年12月31日的储备约人民币9,522,000元有所增加[140] GEM市场与风险 - GEM定位为为中小型公司提供上市市场，这些公司相比其他在联交所上市的公司带有较高投资风险[1] - GEM上市公司普遍为中小型公司，其证券可能较主板证券承受较大的市场波动风险，且无法保证高流通量的市场[2] - GEM的较高风险及其他特色表示GEM较适合专业及其他老练投资者[6] - GEM上市公司新興的性質所然，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場[7] 行业数据与市场趋势 - 2023年1月至8月，全国医疗卫生机构总诊疗人次为45.2亿人次，同比增长13.5%[19] - 2023年1月至8月，医院诊疗人次为27.5亿人次，同比增长3%，其中公立医院增长2.6%，民营医院增长5.2%[19] 公司产品与研发 - 公司完成了100项Ⅱ类产品和10项Ⅲ类产品的变更注册[22] - 公司完成了31项产品的延续变更注册[22] - 公司有8项专利进入实质审查阶段[22] - 公司参与起草的甘油三酯测定试剂盒行业标准已于2023年7月15日正式实施[22] - 公司有9项产品完成研制，正在进行新产品注册[22] 公司股东与股权结构 - 公司董事及监事于2023年12月31日持有的股份权益如下：吴乐斌先生持有3,500,878股内资股，占内资股4.35%，占公司总股本2.42%；陈鹏先生持有11,330,334股内资股，占内资股14.09%，占公司总股本7.83%；陈正永先生持有10,000,000股内资股，占内资股12.43%，占公司总股本6.91%[154] - 北京普赛资产管理有限责任公司直接持有31,308,576股内资股，占内资股38.93%，占公司总注册股本21.64%[157] - 香港智昕投资有限公司直接持有27,256,143股H股，占H股42.40%，占公司总注册股本18.84%[157] - 海南智昕投资合伙企业（有限合伙）通过受控制公司持有27,256,143股H股，占H股42.40%，占公司总注册股本18.84%[157] - 云南胜能投资合伙企业（有限合伙）直接持有10,939,314股内资股和6,780,000股H股，分别占内资股13.60%和H股10.55%，占公司总注册股本12.24%[157] - 景宁国科康仪企业管理中心（有限合伙）直接持有11,330,334股内资股，占内资股14.09%，占公司总注册股本7.83%[157] - 四川中生医疗器械有限责任公司直接持有10,000,000股内资股，占内资股12.43%，占公司总注册股本6.91%[157] - 中实建业有限公司直接持有3,800,000股H股，占H股5.91%，占公司总注册股本2.63%[157] - 公众持有的H股占公司已发行H股总数的25%以上，满足公众持股量要求[164] 公司客户与供应商 - 公司五大客户的销售额约为人民币1.00亿元，占年度总营业收入的约34%，其中最大客户的销售额约为人民币3,300万元，占年度总营业收入