公司上市信息 - 公司H股上市地點為聯交所GEM，股份代號8247，已發行H股股數64,286,143股，面值每股人民幣1.00元[9] - 中生北控生物科技股份有限公司的H股於聯交所GEM上市[10] - 北京中生金域診斷技術股份有限公司的股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌買賣[10] 公司人员变动 - 2023年5月25日周潔退任監事，李繼峰獲委任監事[8] - 2023年5月25日陸琪獲委任審核委員會主席，鄭永唐退任[8] - 2023年5月25日陳鵬獲委任總裁，林楊林退任執行董事副主席[8] - 2023年5月25日陳正永獲委任非執行董事副主席，程亞利退任[8] - 2023年9月26日楊鵬獲委任非執行董事副主席，孫哲辭任[8] - 2023年2月12日任孚今先生辞任独立非执行董事，5月25日郑永唐博士退任[50] - 2023年2月23日沈剑刚教授获委任为董事，5月25日陈鹏等5人获委任为董事，9月26日杨鹏先生获委任为董事[50] - 2023年多位董事、监事有退任和获委任情况[140] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，中國科學院生物物理研究所100%控股北京普賽資產管理有限責任公司等多家公司[10] - 截至2023年12月31日，中生北控生物科技股份有限公司持有加拿大中生體外診斷技術有限公司等多家公司不同比例股權[10] - 2023年12月31日，吴乐斌持有公司内资股3500878股，占内资股4.35%，占注册股本总额2.42%[150] - 2023年12月31日，陈鹏持有公司内资股11330334股，占内资股14.09%，占注册股本总额7.83%[150] - 2023年12月31日，陈正永持有公司内资股10000000股，占内资股12.43%，占注册股本总额6.91%[150] - 北京普赛资产管理有限责任公司直接实益拥有内资股31,308,576股，占内资股类别股份百分比38.93%，占总注册股本百分比21.64%[153] - 香港智昕投资有限公司直接实益拥有H股27,256,143股，占H股类别股份百分比42.40%，占总注册股本百分比18.84%[153] - 2023年12月31日，非公司关连人士持有的已发行H股总数超已发行H股总数25%，公司达致公眾持股量规定[160] 公司财务状况 - 本年度营业收入约2.891亿元，较去年减少约22.5%[11] - 本年度亏损约1920万元，去年录得溢利约1420万元[11] - 董事会不建议派发2023年度股息[11][14] - 2023年营业收入约2.891亿元，较2022年约3.731亿元减少约22.5%[28] - 2023年毛利约1.274亿元，较2022年约1.463亿元减少约12.9%，毛利率约44.1%（2022年约39.2%）[29] - 2023年销售及分销费用约5900万元，较2022年约5500万元上升约7.2%[30] - 2023年行政费用约5150万元，较2022年约4470万元增加约15.1%[31] - 2023年研究及开发成本约3580万元，较2022年约2690万元增长约33.3%[32] - 2023年亏损约1920万元，2022年为溢利约1420万元[33] - 2023年母公司拥有人应占亏损约1160万元，2022年为溢利约810万元[34] - 2023年现金及银行结余6.341亿人民币，短期贷款14.0737亿人民币，长期贷款0.198亿人民币[40] - 2023年净负债7.9307亿人民币，较上年增加1.556亿人民币，资本负债净额比率34% [40] - 2023年底账面价值2.11亿人民币楼宇及0.22亿人民币预付土地租金抵押，获贷款8520万人民币[42] - 2023年底账面价值2.07亿人民币楼宇抵押，获贷款1000万人民币；750万人民币机械抵押，获贷款750万人民币[42] - 2023年就贷款向担保公司作出之反担保1亿人民币，较2022年减少1亿人民币[43] - 2023年底集团雇佣537名全职雇员，较2022年增加6人，总员工成本9900万人民币[43] - 2023年12月31日，公司录得保留溢利约人民币30,880,000元[136] - 2023年12月31日，公司拥有可供分派给股东的储备约人民币14,433,000元，2022年12月31日约为人民币9,522,000元[136] - 本年度集团销售给五大客户销售额约1亿元，占总营业收入约34%，最大客户销售额约3300万元，占比约11%[138] - 本年度集团从五大供应商采购额约7900万元，占总采购额约49%，最大供应商采购额约4300万元，占比约26%[138] - 截至2023年12月31日止年度，集团综合损益表内确认总收益为人民币289,073,000元[199] - 收益于货品或服务的控制权转移至客户时确认[199] - 销售货品及服务收益为集团关键表现指标之一，在不正确期间确认该收益风险较高[199] - 有关收益确认的会计政策及披露载于综合财务报表附注2.4及5[200] 公司业务发展 - 核心科创产品一代、二代流式细胞仪成功获证上市[16] - 公司完成100项Ⅱ类产品及10项Ⅲ类产品的变更注册[18] - 公司完成31项产品的延续变更注册[18] - 公司八项专利进入实质审查阶段[18] - 公司参与起草的行业标准于2023年7月15日正式实施[18] - 公司九项产品完成研制，正在进行新产品注册[18] - 公司在江西省肾功和心肌酶生化集采中取得优异成绩[16] - 2024年公司将巩固提升现有业务，布局全国重点区域盈利性医院项目，开发特色新产品[39] 公司场地情况 - 公司拥有两个综合厂房，占地37.17亩，一号厂房面积11000平方米，二号厂房面积5000平方米[35] 行业市场情况 - 预计至2030年中国体外诊断市场规模将增至2881.5亿元，占全球市场33.2%[36] - 2024年IVD集采常态化、全国化，行业集中度将进一步提高[37] 公司治理相关 - 公司应用《企业管治守则》原则及适用条文，但暂未成立内部审核部门[47][48] - 2023年董事会成员有变动，多名董事退任、获委任[49] - 各董事与公司订立为期三年服务合约或委任函，须在股东周年大会上轮值告退[51] - 公司未成立企业管治委员会，董事会获授予企业管治职能[51] - 董事会2023年共召开七次会议，董事平均出席率达75%[61] - 2023年2月23日会议出席率83%，3月31日会议出席率71%，5月8日会议出席率86%等[61] - 吴乐斌先生出席会议次数为7/7，陈鹏先生出席次数为4/4等[61] - 董事会符合委任最少三分之一成员为独立非执行董事的要求[59] - 公司建立确保董事会获独立意见的机制，董事会每年审查机制执行情况及有效性[57] - 报告期内董事会履行制定审查企业管治政策等多项职责[58] - 公司2023年股东周年大会和股东特别大会分别于5月25日和9月26日在北京举行[62] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会以监察特定事务[66] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，职责包括检讨薪酬政策、评估执行董事表现等[68][69] - 提名委员会于2012年3月20日成立，本年度举行两次会议，职责包括检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[71][74] - 公司已采纳董事进行证券交易的标准守则，全体董事在报告期遵守规定[64] - 公司主席为吴乐斌先生，总裁为陈鹏先生，职责明确区分[62][63] - 薪酬委员会成员为沈佐君教授、陆琪先生及沈剑刚教授，主席为沈佐君教授[67] - 提名委员会成员为陆琪先生、沈佐君教授、吴乐斌先生及沈剑刚教授，主席为陆琪先生[72] - 董事会已采纳董事会多元化政策及提名政策，所有董事会委任以用人唯才为原则[72] - 提名委员会于报告期内及报告刊发前举行两次会议[75] - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[80] - 2023年12月31日集团员工男女比例为57:43[80] - 审核委员会于2006年2月10日成立，报告期内举行四次会议[82][85] - 报告期内审核委员会成员为陆琪先生、沈佐君教授及沈剑刚教授，陆琪先生任主席[85] - 审核委员会审核集团2022年全年、2023年中期及季度业绩[86] - 董涣樟为公司秘书，财政年度内接受不少于15小时专业培训[88] - 截至2023年12月31日止年度核数服务酬金约为人民币166万元[89] - 董事对财务报表的责任及外聘核数师对股东的责任载于第52页至第53页[91] - 董事会于2019年1月8日采纳提名政策和经修订董事会多元化政策[75][79] - 公司按持续基准编制2023年账目，董事会不知悉可能对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[92] - 董事会2019年1月8日采纳“股息政策”，若集团盈利、经营环境稳定且无重大投资或承担，公司须向股东派付年度股息[93] - 公司为新董事提供入职资料，报告期内向董事派发《GEM上市规则》修订等资料作为持续专业发展培训[94] - 董事会负责维持合适有效的内部监控及风险管理，定期检讨监督成效，认为现有制度充分有效[95][96] - 公司建立全面风险管理体系，贯穿经营管理各方面和业务流程各环节[97] - 公司可能面临产业政策风险，国家对诊断产品、医疗器械规范调整或影响公司生产经营[99] - 公司在全国30个省及地区发展近500家经销商，将密切与经销商合作降低风险[100] - 体外诊断行业特点使公司面临产品研发和技术替代风险，需加大研发投入等降低风险[101] - 公司依据质量管理体系要求实行全方位质量控制，报告期内未发生重大质量问题[102] - 公司将严格遵守《对外投资管理暂行办法》，加强投前尽调与论证、投后管控，降低投资失败风险[104] - 公司采取措施改进应收账款事前控制、加强日常管理及催收、尽早采取补救措施，防范坏账风险[105] - 公司建立应急机制与制度应对突发事件，2023年进行1次消防演习确保人员和财产安全[106] - 2023年公司对内部人员、外聘中介机构对子公司进行经济责任审计，全面审视经营风险[108] - 2024年公司将修订相关制度，搭建更合理的组织结构及内审架构，加强风险管控[108] - 公司采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定和披露义务[109] - 公司实施举报政策，为员工及外部人士提供举报渠道，审核委员会负责监督管理[110][111] - 公司制定反贪污政策，禁止一切形式贪污行为，定期检讨更新政策[112][113] - 公司通过多种沟通渠道提升透明度，董事每年主持股东大会回应股东提问[114] - 2023年5月25日和9月26日公司采纳新公司章程，报告期内无重大变动[115] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东有权请求召开股东特别大会[120] - 董事会应在收到请求后10日内反馈是否同意召开股东特别大会[121] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提交临时提案[123] - 公司通过多种方式向股东传达信息，确保股东适时如实获取公司资讯[116] - 公司认为股东通讯政策的实施及成效健全且充足[119] - 各董事及监事已与公司订立为期三年服务合约，从各自获委任日开始[146] - 集团薪酬政策基于个人资历及对集团的贡献[143] - 董事及监事袍金须经股东大会股东批准，其他酬金由董事会参考多因素厘定[144] - 2023年12月31日，公司或附属公司未授予董事或监事购买股份或债权证权利或购股权[151] - 截至2023年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，仅未遵守守则条文第D.2.5条[162] - 因集团规模、营运架构及内部监控程序，暂不成立内部审核部门，但董事会已实施充分措施履行内部审计职能[163] - 本年度内及报告日期，公司董事、监事、控股股东及紧密联系人无竞争权益[164] - 本年度公司无订立有关集团业务管理及行政管理合约[165] - 本年度集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[167] - 2023年12月31日，集团无根据《GEM上市规则》第17.22至17.24条产生披露责任的情况[169] 公司人员信息 - 吴乐斌62岁，2001年加入公司，2006年起任董事长[176] - 陈正永60岁，2023年5月加入公司，在医疗检测及体外诊断行业有逾40年经验[177] - 杨鹏49岁，2023年9月加入公司，在中科院任职逾20年[178] - 陈鹏50岁，2021年12月加入公司，任总裁兼执行董事[180] - 李忠华60岁，2023年5月加入公司，有医疗行业创业及管理经验[181] - 高光侠58岁，2007年1月加入公司，现任中科院生物物理研究所研究科学家等职[18