公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为199.99亿港元，2022年为194.18亿港元[8] - 2023年公司毛利率为26.3%，2022年为28.2%[8] - 2023年公司经营溢利为4.24亿港元，2022年为8.07亿港元[8] - 2023年公司经营溢利率为2.1%，2022年为4.2%[8] - 2023年每股盈利为21.0仙，2022年为58.7仙[8] - 2023年每股股息为10.0仙，2022年为40.0仙[8] - 2023年净负债比率为26.1%，2022年为28.6%[8] - 2023年公司总收益实现6.9%的自然增长，达1至199.99亿港元[18] - 集团总收益自然增长36.9%，按港元计算增长3.0%至199.99亿港元[31] - 毛利下降4.2%至52.51亿港元，毛利率为26.3%，同比下降1.9个百分点[32] - 息税折旧摊销前溢利下跌16.0%至17.68亿港元，息税折旧摊销前溢利率减少2.0个百分点至8.8%[32] - 汇兑亏损总额为3480万港元（2022年：亏损6520万港元）[32] - 经营溢利下降47.4%至4.24亿港元，经营溢利率为2.1%，降幅为2.1个百分点[32] - 借贷利息开支增加70.0%至1.49亿港元，实际利率较去年上升0.6个百分点至3.1%[32] - 净负债比率下降2.5个百分点至26.1%，净利润减少64.1%至2.53亿港元，净利率下降2.3个百分点至1.3%[32] - 2023年底银行及现金结存13.76亿港元（2022年底：6.07亿港元），短期及长期贷款共42.56亿港元（2022年底：38.88亿港元），90.2%借贷为中长期借贷（2022年底：74.3%），银行贷款年利率在2.20%至6.53%之间[46] - 2023年底净负债比率为26.1%（2022年底：28.6%）[46] - 2023年底未使用的信贷额度约为81.5亿港元（2022年底：72.0亿港元）[46] - 2023年底集团无资产押记（2022年底：无）[47] - 2023年底集团无重大或然负债（2022年底：无）[48] - 董事会决定不宣派本年度末期股息（2022年：每股30港仙）[49] - 2023年12月31日，公司可分派予股东的储备为45.27亿港元，2022年为48.74亿港元[150] - 公司本年度不建议派发末期股息，2022年为每股普通股30.0港仙[136] - 董事不建议就本年度派發末期股息，2022年为每股普通股30.0港仙[155] 各业务线收益占比及变化 - 2023年纸巾业务收益占比83%，个人护理业务占比17%，与2022年相同[8][12] - 2023年传统经销商销售渠道收益占比44%，2022年为46%[8][12] - 2023年商用客户销售渠道收益占比23%，2022年为24%[8][12] - 2023年电商渠道收益自然增长12.6%，占总收益的46%[22] - 纸巾和个人护理业务分别占总收益的83%和17%，电商等销售渠道收益分别占总收益的23%、21%、10%及46%，电商销售额自然增长12.6%[31] 公司业务发展举措 - 公司于2022年12月16日正式运营位于马来西亚的东南亚区域总部，设首个海外创新及研发中心[16] - 公司通过跨界联名等多维营销打通电商、实体多维销售渠道，推动Libresse薇尔销量稳步提升[19] - 公司针对不同市场推出创新产品组合，如内地“双11”推出维达檀木香味限定款纸手帕等[20] - 公司以多康及维达商用双品牌策略进军中国内地文旅行业等，升级公共卫生体验[20] - 公司以“动态贴合”等卖点推动女性护理用品业务发展，稳固中国内地市场占有率[19] - 公司旗下添宁及包大人落地多项公益活动，加强消费者心智教育，实现活动销量转化[21] - 公司在内地升级添宁干爽亲肤纸尿裤，在韩国推出添宁全新夜用裤[21] 公司荣誉相关 - 公司连续三年获MSCI评定ESG为“A”级[17] - 公司获香港品质保证局颁发“杰出绿色和可持续贷款发行机构（快速消费品行业）－卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标”[17] - 2023年公司被MSCI评定为“A”级，连续三年获此评级[25] - Libero在中国台湾地区获权威母婴杂志《妈妈宝宝》4万读者票选[23] - 公司旗下Drypers品牌产品在马来西亚销量连续多年居首[23] - 公司旗下品牌在多个电商促销节日获亿级全域曝光，保持全网销售第一[22] 各业务线具体收益数据 - 2023年纸巾业务收益为166.55亿港元，同比增长3.4%，增幅剔除汇率影响为7.6%，东南亚市场销售额自然增长24.4%[34] - 个人护理业务收益增长0.9%至33.44亿港元，自然增长率影响为3.7%[37] 公司产能相关 - 公司造纸设备设计年产能达142.5万吨[24] - 本年度年底集团造纸设备设计年产能达142.5万吨[40] 公司员工及培训相关 - 本年度提供161,323小时培训，参与人数10,051名，截至2023年底聘用11,465名雇员[41] - 2023年损失工时事故22宗（2022年：28宗），因事故损失天数1,546天（2022年：2,378天）[41] - 2023年12月31日，集团共有11465名雇员，其中男性6562名，女性4903名，男女比例约为57：43[101] 公司环保相关 - 能源利用效率为0.20吨标准煤/万港元销售额，造纸废水循环利用率超98%，温室气体排放量为126万吨二氧化碳当量，排放密度为0.63吨二氧化碳当量/万港元销售额[42] - 2023年公司能源利用效率（每万港元销售额所消耗的标准煤）为0.20吨[136] 公司董事信息 - 李朝旺65岁，1999年8月17日获委任为执行董事，2000年4月28日获委任为董事会主席，在生活用纸行业及业务管理方面有超30年经验[52] - 余毅昉69岁，2000年2月1日获委任为执行董事，2010年1月获委任为董事会副主席，在中国生活用纸行业有超30年集团行政及财务管理经验[53] - 李洁琳37岁，2015年10月1日起获委任为执行董事，2020年10月1日获委任为行政总裁，2012年加入集团负责海外业务发展[53] - 董义平60岁，2000年2月1日获委任为执行董事，目前为中国内地技术总裁，在设备操作等方面有超30年经验[54] - Jan Christer JOHANSSON69岁，2014年1月1日获委任为非执行董事，2015年1月1日获委任为董事会副主席，曾担任爱生雅等公司总裁兼首席执行官[55] - Carl Magnus GROTH60岁，2015年7月1日获委任为非执行董事，为Essity总裁兼首席执行官，Essity为公司控股股东[56] - Carl Fredrik Stenson RYSTEDT60岁，2017年3月1日获委任为非执行董事，为Essity执行副总裁兼财务总监[57] - Johann Christoph MICHALSKI57岁，2020年10月1日起获委任为非执行董事，在消费品行业业务发展等方面有超20年经验[58] - 徐景辉先生于2007年6月19日获委任为独立非执行董事，在会计、财务及投资管理方面拥有超40年经验[61] - 王桂壎先生于2014年9月1日获委任为独立非执行董事，曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙人达15年，在香港特区政府多部门任职共达10年[62] - 罗康平先生于2020年11月1日起获委任为独立非执行董事，拥有逾30年银行及物业租赁管理经验，曾在香港上海滙豐银行任职23年[63] - 曹振雷博士于2022年8月31日起获委任为独立非执行董事，在中国纸浆及纸业研究及管理方面拥有超30年经验，自2019年5月起任中国造纸学会理事长[64] - Gert Mikael SCHMIDT先生于2014年1月1日获委任为替任董事，1992年加入爱生雅[59] - Dominique Michel Jean DESCHAMPS先生于2019年10月25日获委任为替任董事，拥有20多年管理经验[60] - 张健51岁，1992年加入集团，现任集团副行政总裁[66] - 谭奕怡42岁，2012年加入公司，现任集团财务总裁[66] - 胡永进50岁，1998年10月加入集团，现任集团高级副总裁及中国内地供应链总裁[67] - 汤海棠52岁，1995年8月加入集团，现任集团中国内地总裁[67] - 何惠献49岁，1997年1月加入集团，现任集团北亚总裁[67] - 2024年1月24日董事会由12名董事组成，其中4名执行、4名非执行、4名独立非执行[74] 公司治理相关 - 本年度公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[72] - 全体董事本年度遵守董事证券交易准则[73] - 本年度董事会共举行9次定期及临时会议[77] - 本年度公司召开了1次股东周年大会[77] - 执行董事、非执行董事出席临时董事会会议次数大多为9次，部分为8次；出席股东大会次数均为1次[78] - 非执行董事及独立非执行董事获委任任期为三年，可书面同意后延长任期[83] - 每届股东周年大会上，三分之一全体董事须轮值退任并膺选连任，每位董事至少每三年退任一次[83] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且当中最少三分之一成员为独立非执行董事[85] - 提名委员会每年按上市规则评估所有独立非执行董事独立性[86] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[86] - 董事会主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[88] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等授权执行委员会及高级管理层处理[89] - 公司秘书谭奕怡女士于2013年9月11日获委任，本年度进行不少于15小时相关专业培训[90] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制订及检讨企业管治政策等[91] - 公司全体董事均参与企业管治培训，方式包括阅读资料和参加研讨会/讲座/培训课程[93] - 公司为董事购买责任保险，提供法律诉讼投保安排[95] - 薪酬委员会由5名成员组成，本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[96][98] - 提名委员会由5名成员组成，本年度未举行会议[99] - 董事会多元化政策目标为至少1名董事为女性、至少三分之一成员为独立非执行董事、具备适合业务的均衡技能，本年度均已实现[100] - 董事会由12名董事组成，其中2名为女性；高级管理层由8名成员组成，其中3名为女性[100] - 年报日期时，董事会有4名独立非执行董事[102] - 提名委员会每年监督董事会多元化政策实施并检讨组成[102] - 董事会采纳提名政策，明确董事候选人甄选准则[103] - 审核委员会于2007年6月19日成立，由4名成员组成，本年度举行3次会议，各成员出席率100%[106][107] - 风险管理委员会于2013年11月8日成立，由5名成员组成，本年度举行2次会议，各成员出席率100%[108][110] - 执行委员会于2015年10月16日成立，由4名成员组成，本年度举行10次会议，各成员出席率100%[111][112] - 策略发展委员会于2015年10月16日成立，由5名成员组成，本年度未举行会议[113] 公司内部监控及风险管理相关 - 财务报表按持续经营基准编制，日期为2023年12月31日[114] - 公司认为现行内部监控令人满意，本年度内部监控系统稳健有效[115] - 内部审核职能部门制定年度内部审核计划应对高风险业务程序[116] - 集团于2013年11月8日成立风险管理委员会[118] - 集团编制风险登记册记录潜在风险，供持续风险评估[119] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控制度有效合宜且充足[120] - 公司订立处理及发布内幕消息政策[121] 公司股东相关 - 公司每年举行股东周年大会，地点由董事会决定，可通过电子方式进行[123] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[124] - 向全体登记股东发出考虑请求人建议的通知期不少于14天[125] - 股东提名人士竞选董事的书面通知须在股东大会选举日期前至少14天递交，但不得早于股东大会通知寄出后翌日[127] - 公司通过公司网站、联交所网站的财务报告等公司通讯，公司网站的新闻等，以及股东大会等直接沟通方式向股东及投资人士传达信息[130] - 公司通讯以浅白中、英双语编写，股东可选择语言版本和获取方式[131] - 公司网站登载专门的投资者关系部分，信息定期更新，存档资料可供查阅[131] - 公司中期及年度业绩简报的网播可在公司网站查阅[131] - 鼓励无法出席股东大会的股东委任代表投票，鼓励股东在大会上声明、提问和投票[132] - 董事会成员等将出席股东大会回答股东提问[133] - 公司于2023年5月12日股东大会批准后采纳经修订及重列组织章程细则[134] 公司面临风险相关 - 公司面临亚洲主要市场竞争激烈、宏观经济放缓风险，可能导致价格调整及利润率下降[141] - 木浆价格浮动会影响公司定价策略及盈利能力，木浆是主要原材料且成本占产品成本主要部分[1