公司业务及财务情况 - 2023年中国国内生产总值增长率为5.2%[11] - 公司将继续严格控制成本，提高生产率，提供优质服务[13] - 公司不建议在2023年派发股息，以保留足够的运营资金[14] - 公司2023年年报显示，由于中国各大汽车品牌展开激烈的价格战，收入、经营毛利率和溢利均有下滑[25] - 截至2023年12月31日止年度，香港汽车租赁业务收入为21,841,000港元，较上一年度减少1.7%[31] - 截至2023年12月31日止年度，经营毛利由上一年度的281,811,000港元减少25.3%至210,473,000港元[33] - 截至2023年12月31日止年度，经营毛利率为10.1%，较上一年度的11.9%下滑[34] - 其他收入由上一年度的59,891,000港元增加79.9%至107,761,000港元[35] - 员工福利开支为129,747,000港元，较上一年度减少4.1%[36] - 折旧及摊销开支由上一年度的59,226,000港元减少6.6%至55,293,000港元[37] - 外汇风险导致汇兑亏损约为2,068,000港元[38] - 其他开支为75,167,000港元，较上一年度增加8.2%[39] - 财务成本由上一年度的33,156,000港元增加14.7%至38,028,000港元[40] - 所得税开支为3,640,000港元，较上一年度减少70.3%[41] - 本集团负债资本比率为0.50，较去年略有增加[54] - 本集团不建议本年度派发股息[56] 公司高管团队 - 阮健平先生为公司的执行董事兼董事会主席，拥有丰富的行政领导经验[16] - 蔡忠友先生是公司的董事总经理，贡献良多并担任多个职务[17] - 蔡忠友先生在综合管理、运营和财务方面具有丰富专业知识[18] - 李澤清先生于2023年2月15日被任命为执行董事，拥有超过20年的汽车运营管理经验[19] - 马恒干先生是公司的首席财务官、公司秘书和授权代表，拥有30年工作经验[20] - 张希先生是公司全资附属公司的董事兼副总经理，拥有国际关系硕士学位[21] - 关新女士是公司的独立非执行董事，拥有丰富的金融和其他行业经验[22] - 林居正先生是公司的独立非执行董事，拥有丰富的银行运营和管理经验[23] - 周明先生是公司的独立非执行董事，拥有法律硕士学位[24] 2024年展望及发展计划 - 2024年寶馬计划推出新型电动汽车，预计销量将显著增长[12] - 预计2024年，宝马将继续在中国豪华品牌汽车市场中保持领先地位[57] 股东情况及公司治理 - 董事持有公司股份的情况：马恒干持有500,000股，占总股份的0.10%；张希持有500,000股，占总股份的0.10%[68] - 董事之外的实益擁有人及受控制法团持有公司股份的情况详细列出[69] - 公司董事及董事服務合约已于2023年年报中详细列出[72] - 公司已与董事订立服务合约，合约期限为三年，但公司可提前终止合约[73] - 公司已与独立非执行董事订立委任函，合约期限为三年，但公司可提前终止合约[74] - 公司董事酬金及最高薪雇员的详细信息可在综合财务报表附注13中找到[78] - 公司主要关联人士交易的详细信息可在年报综合财务报表附注34中找到[79] - 公司的主要客户及供应商销售和采购情况已在年报中列出，最大供应商占采购总额的72.2%[85] - 公司已收到独立非执行董事的独立性确认函，符合GEM上市规则的独立性要求[84] - 公司的公众持股量符合GEM上市规则的要求[86] 环境及社会责任 - 公司致力于推动良好的企业管治，维护决策透明度和股东权益[100] - 公司已遵守GEM上市规则附录C1中的企业管治守则[101] - 董事会持续监察和检讨企业管治常规，确保遵守规定[102] - 公司已制定董事进行证券交易的行为守则，未发现任何董事违反规定[103] - 公司已委任三名独立非执行董事，其中至少一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专长[113] - 公司认为所有现有独立非执行董事均为独立人士，根据独立性指引，独立非执行董事任职超过九年后是否续任应由股东审议批准[115] - 董事会设立审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，各委员会均得到董事会批准并拥有明确的职权范围[116] - 提名委员会负责审查董事会组成、提名和任命程序，并提出董事和高级管理层的建议，以及评估独立非执行董事的独立性[118] - 薪酬委员会负责提供关于董事和高级管理层薪酬政策和结构的建议，制定薪酬政策，并审查薪酬政策和结构