公司基本信息 - 公司发布截至2022年12月31日止年度的经审核综合全年业绩公告[1] - 公司股份于2017年12月21日在联交所上市[14] - 公司是香港、中国及澳门领先的视像、灯光及音频解决方案供应商[14] - 公司具备提供定制视像显示解决方案的能力及技术支持，拥有大量视像显示设备[14] - 公司拥有专业管理团队和技术人员[14] - 执行董事为黄文波、黄汉波及黄志波，独立非执行董事为梁伟祥、张伟伦及陈荣基[3] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港鸭脷洲利乐街2号海湾工贸中心19楼1 - 15及25 - 27室[11] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[12] - 公司网站为www.avpromotions.com，股份代号为8419[12] - 公司法律顾问香港法律方面为方良佳律师事务所[12] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[145] - 公司主要在香港、中国及澳门从事视像、灯光及音响解决方案服务，服务于展会、典礼等多种活动[147] 公司财务状况 - 报告期内公司确认收益约9440万港元，较2021年大幅减少约7220万港元或43.3%[15][22][26] - 报告期内公司承办活动约700个，2021年为780个[19] - 报告期内公司毛损约为1760万港元，2021年毛利约为2590万港元[15][22] - 公司亏损净额由2021年约970万港元增加至报告期约5350万港元[15][22] - 报告期内公司总收益约54.2%来自展览会，2021年为67.9%[20][26] - 报告期内展览会收益约5119.7万港元，较2021年大幅减少约6190万港元[25][26] - 2022年总收益9437.4万港元，较2021年的1.66593亿港元大幅减少，主要因中国业务受疫情影响，部分大型展览取消或改期[27] - 2022年服务成本总额1.11998亿港元，较2021年的1.40668亿港元减少，主要由于设备租赁、雇员福利及消耗品材料成本减少[28] - 2022年毛损约1760万港元，毛损率约18.6%，而2021年毛利为2590万港元，毛利率为15.6%，毛损及毛损率大幅增加因收益及活动数目减少[33] - 2022年其他收入约140万港元，较2021年的约100万港元增加，主要因香港政府保就业计划补贴[34] - 2022年其他亏损净额约650万港元，较2021年的约2.2万港元大幅增加，主要因物业、厂房及设备减值和汇兑差异净额增加[35] - 2022年销售开支约560万港元，较2021年的约580万港元略微减少约0.2百万港元或3.4%[37] - 2022年行政开支约2440万港元，较2021年的约2690万港元减少约9.3%，主要因雇员福利及交际开支减少[38] - 2022年财务费用净额约450万港元，较2021年的约380万港元增加约18.4%，主要因借款利息增加[39] - 2022年亏损净额约5350万港元，较2021年的约970万港元大幅增加约4380万港元[41] - 2022年12月31日，公司流动负债净额约1740万港元，2021年为流动资产净额4160万港元；一年内到期银行借款约8160万港元，2021年为7740万港元[42] - 2022年末集团流动比率约为0.9，2021年为1.3；资产负债比率约为139.2%，2021年为82.6%[43] - 2022年末集团可动用银行融资总额约为1.176亿港元，2021年为1.215亿港元[44] - 集团银行借款加权实际年利率为4.5%，2021年为3.5%[45] - 2022年末未偿还贷款金额为1500万港元，与2021年持平[46] - 2022年末公司拥有人应占权益约为7130万港元，2021年为1.291亿港元[47] - 2022年末已抵押定期存款金额约为6160万港元，2021年为6170万港元[48] - 报告期内集团未作出重要投资或重大收购及出售附属公司，2021年也无此类事项[49] - 2022年末集团并无重大或然负债，2021年同样无[50] - 2022年末集团共有159名雇员，2021年为171名；报告期雇员成本合计约为5250万港元，2021年为6090万港元[53] - 董事会不建议派付报告期内任何末期股息，2021年也未派付[56] - 截至2022年12月31日止年度，集团呈报亏损净额约5352.9万港元[111] - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产1742.6万港元[111] - 报告期间，国卫会计师事务所提供审计服务酬金为70万港元，非审计服务酬金为0，总计70万港元[112] 公司未来规划 - 未来公司将抱持谨慎态度，维持稳健财务政策以改善财务表现[16][21] - 董事会将积极探求现场活动行业外其他领域潜在商机，扩大收入来源[16][21] 公司风险因素 - 公司财务状况、经营业绩及业务前景受市场、信贷、流动资金风险影响，疫情可能加剧风险[23] 公司人员信息 - 梁伟祥博士于2021年11月30日加入公司董事会，在财务报告及财务管理方面有逾30年经验[65] - 张伟伦先生于2017年12月1日获委任为公司独立董事，曾在多家律所任职[68] - 陈荣基先生于2017年12月1日获委任为公司独立董事，在会展行业有逾30年经验[71] - 邱丽玲女士自2001年起任公司总经理，负责监督人事、行政及音响 - 视像设备租赁运营等[72] - 邝玉莹女士于2020年12月加入公司，担任首席财务官及公司秘书，在审计等领域有逾十年经验[73][75] - 黄显珩先生于2022年加入公司，担任营销经理，负责落实中国营销策略等[76] - 陈淩女士辞任公司秘书及授权代表，邝玉莹女士于2022年2月16日接任[77] - 陈淩女士于2022年2月16日辞任公司秘书，邝玉莹女士同日获委任[137] - 报告期内邝女士根据GEM上市规则第5.15条进行了超过15小时的相关专业培训[137] - 执行董事黄文波先生为公司合规顾问[138] 公司治理结构 - 公司致力建立及维持良好企业管治常规及程序[80] - 黄文波担任公司主席兼行政总裁，董事会认为偏离企业管治守则条文属适当[84] - 全体董事确认报告期内及至年报日期全面遵守证券交易行为守则规定[85] - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现[86] - 报告期内及至年报日期，董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[89] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各有指定权限[90] - 董事会每年至少举行四次定期会议，需提前14天发通知[91] - 报告期内公司举行七次董事会会议、四次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁伟祥博士为主席，每年会议至少四次[99][102] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，陈荣基先生为主席，每年会议至少一次[103][105] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，黄文波先生为主席[107] - 报告期内，0至100万港元薪酬的执行董事及高级管理人员有5人，100.0001至200万港元的有1人[106] - 公司建议董事参与持续专业发展，报告期内全体董事已参与[95] - 报告期内董事会包括三名独立非执行董事，人数至少占董事会人数三分之一[96] - 审核委员会对核数师薪酬及独立性审阅满意，建议续聘国卫会计师事务所[101] - 薪酬委员会通过参考市场基准等因素厘定董事薪酬[105] - 公司已与各独立非执行董事订立为期三年的委任函，可提前三个月书面通知终止[94] - 章程细则规定每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[93] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构、规模及组成等[108] - 提名委员会须每年举行至少一次会议[108] - 公司股息政策旨在向股东派付扣除集团营运等所需资金后的盈余[113] - 董事会考虑派付股息时会考虑财务业绩、盈利等多方面因素[116] - 董事会将不时检讨股息政策，并保留更新等权力[117] - 提名委员会评估拟提名人选时会参考诚信声誉等因素[121] - 公司已采纳董事会成员多元化政策[126] - 董事会由六名男性董事组成，公司需在2024年12月31日前委任至少一名不同性别的董事[129] - 全体雇员中男性占78.0%，女性占22.0%，公司认为该比例在视听行业合理范围内[130] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[131] - 公司通过年报、中报和季报更新股东业务发展和财务业绩，公司网站也会更新最新资讯[134] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统并审阅其有效性[139] - 集团无内部审核职能，但董事会负责评估和确定集团可接受的风险程度[140] 公司可持续发展 - 公司致力于将可持续发展融入业务运营，制定并实施政策管理相关风险[148] - 公司重视与主要持份者有效沟通并保持良好关系，会对持份者进行重要性排序[149][150] - 公司识别出政府、股东及投资者等主要持份者，并设立多种沟通管道[151] - 公司在环境、社会及管治报告中采用重要性原则，汇报关键事宜及指标[154] - 公司通过识别行业基准、持份者参与、确认重大议题三个步骤确定关键环境、社会及管治范畴[155][156][157] - 公司邀请持份者对27项环境、社会及管治事宜按0 - 10分进行重要性评分[158] - 公司通过重要性矩阵理清环境、社会及管治事宜优先次序，关注重要事宜[159][160] - 董事会负责监督集团可持续发展事宜管理，评估环境、社会及管治风险并制定政策[162] - 集团成立环境、社会及管治委员会，由执行董事、总经理及首席财务官组成，负责审阅及监督相关程式和风险管理[164][165] - 集团每年进行重要性评估，通过三步评估环境、社会及管治方面的重大性及重要性[166][167] - 集团为未来三至五年设立策略性目标，以制定实际拓展框架[169] - 集团业务活动对环境或天然资源无重大影响，但仍制定环保原则及政策[171] - 集团全面遵守经营所在地相关环境法律法规，报告期内无有关排放物的审结案件，未发现重大违规情况[174] - 集团空气污染物排放源自流动来源，主动制定交通管理计划减少排放[175] - 报告期内空气污染物排放减少，原因是活动数目减少及推行节能策略[175] - 集团以2025年减少5%的空气污染物排放为目标[175] - 2022年空气污染物排放中，氮氧化物总计176.22千克，硫氧化物总计0.53千克，悬浮粒子总计8.30千克，较2021年都有所下降[176] - 2022年温室气体排放总量为131.08吨二氧化碳当量，较2021年的163.50吨有所减少，公司计划到2025年减少5%的温室气体排放[178][179] - 2022年公司运营未产生或排出有害废弃物，无害废弃物产生总量为1.96吨，较2021年的1.94吨基本稳定，公司计划到2025年减少5%无害废弃物[180][184] - 2022年已回收的无害废弃物为0.02吨，较2021年的0.01吨有所增加[184] - 公司采取多种节能策略，2022年总能源消耗量为232.67兆瓦时，较2021年的318.43兆瓦时下降，公司计划到2025年减少5%总能源消耗量[187][188] - 2022年已购电力为137.44兆瓦时，汽油为19.05兆瓦时，柴油为76.18兆瓦时[188] - 公司在空调温度设置、设备检查、电器使用等方面采取节能措施，在车辆燃料消耗方面采用视频会议等方式减少能源消耗[187] - 公司通过推广电子沟通、环保打印、设置回收箱等方式提升员工环保和回收意识[182][183] - 公司根据相关法规委聘回收公司处理废弃物，废弃物主要来源为废纸[181] - 公司在业务运营中积极寻求方法节约水资源[189] - 公司制定到2025年前减少5%耗水量的目标[191] - 2022年香港及澳门水资源消耗88立方米，中国为980.7立方米，总计1068.7立方米；2021年总计为672立方米[191] - 2022年水资源消耗密度方面，香港及澳门为1.57立方米/雇员，中国为9.52立方米/雇员，总计6.72立方米/雇员；2021年总计为3.93立方米/雇员[191] - 公司董事会定期监督与气候相关的事宜及风险，并确保纳入策略之中[195] - 公司将为董事会提供气候应对力训练，并在必要时向外部专家寻求专业意见[196] - 环境、社会及管治委员会负责审批公司的营运排放目标及制定环境、社会及管治的基准等[197] - 公司评估整体风险时会考虑多个类别服务涉及的不同风险因素[198] - 公司产品及服务为社区大众提供对抗天气和暑热疾病的保障[199] - 公司鼓励业务伙伴考虑各种气候相关情境以加强对抗气候变化的能力[199] - 公司按照国际能源署发布的情境及其他依据，组建了集团将面临的外部环境的多种未来景象[200]