公司基本信息 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合业绩[1] - 公司董事包括倪金磊等4名执行董事、刘子毅1名非执行董事、唐炫等3名独立非执行董事[1] - 公司监事包括范一民等5人[13] - 公司秘书为陈志鸿先生[13] - 审核委员会主席为唐炫先生，成员有李崇华、沈维[13] - 薪酬委员会主席为沈维先生，成员有倪金磊、李崇华[13] - 提名委员会主席为倪金磊先生，成员有郑重、唐炫等[13] - 授权代表为王兴业、陈志鸿先生，监察主任为王兴业先生[13] - 公司股票编号为8095，网址为www.jbu.com.cn[14] - 公司于2000年在联交所上市，主要核心业务由中国及美国的主要附属公司经营[82] 人员变动 - 刘子毅先生于2022年5月20日获委任为非执行董事，项雷先生于同日辞任[13] 年报相关 - 公司2022年年报印刷版本将寄发股东，可在联交所网站及公司网站查阅[1] 股权交易 - 2022年公司完成收购一家从事高端陶瓷大功率LED器件及模块企业80%股权[21] - 2020年5月15日公司订立买卖协议出售传奇旅游60%股权，代价为人民币172,028,880元，2020年9月3日完成出售[26] - 担保协议须于股权转移日期起12个月内通过与银行磋商解除[26] - 预计2023年第四季度完成银行审批程序并解除担保协议[28][29] - 代价余额约人民币1.42亿元未支付，买方建议2023年第四季度支付[30][31] - 2022年7月7日，公司向镓特上海注入人民币1亿元，其中14903862.95元注入注册资本[36] - 公司增资前，一名现有股东持有镓特上海34.12%权益[39] - 公司完成增资后，持有镓特上海约22.681%股权[40] - 2022年11月21日，公司有条件出售青鸟消防44900000股股份，占比7.96%，代价1101846000元[41] - 青鸟消防完成前后均作为公司联营公司按权益法入账[42][43] - 2023年3月29日临时股东大会批准出售青鸟消防股权[45][46] - 2022年3月10日，公司以8448.616万元收购广东流铭80%股权，上海盛今可要求按2200万元加10%年息回购其持有的20%股权[47] - 2022年公司与独立第三方及广东新锐订立股权及回购协议，4月广东流铭成公司直接非全资附属公司[47] 旅游业务 - 公司通过附属及联营公司在湖南南岳区旅游区提供环保穿梭巴士等服务，参与湖南多个旅游开发项目[23][24] - 截至2022年12月31日，到访衡山风景区游客及香客人数减少约28%[25] - 2022年公司环保巴士服务使用率稳定在90%，2021年为91%[25] - 截至2022年12月31日，公司旅游发展业务收入约8660万元，较2021年的1.108亿元减少21.8%[56] 投资控股业务 - 2022年12月31日，集团投资控股业务包括子公司、联营公司、合营企业等投资[35] - 2022年12月31日，投资控股业务分部总资产增加17.4%至约37.252亿元，2021年为31.729亿元[58] 其他业务 - 年内集团在中国从事金属产品销售及采购，将继续扩大收入来源[51] - 集团在美国经营酿酒厂，从事葡萄酒及相关产品生产销售[52] - 2022年金属产品贸易业务收入约1.472亿元，2021年为2.736亿元，同比减少46.2%，毛利率为2.3%（2021年：2.2%）[62] - 2022年酿酒厂收入约960万元，2021年为1020万元，保持稳定[63] 财务数据关键指标变化 - 2022年集团业务受疫情影响，总收入和经营溢利受冲击[53] - 2022年集团总收入约2.762亿元，2021年为3.946亿元，同比减少30.0%，毛利减少36.2%至约3840万元（2021年：6020万元）[64] - 公司持有的青鸟消防股权从2021年12月31日的36.85%摊薄至2022年12月31日的31.88%，因视作部分出售录得约2.202亿元收益（2021年：亏损530万元）[64] - 2022年集团经营溢利增加至约1.553亿元（2021年：亏损2780万元），公司拥有人应占溢利增加109.7%至约3.334亿元（2021年：1.59亿元）[64] - 2022年12月31日，集团流动比率为0.60（2021年：0.64），资本负债比率为28.7%（2021年：24.2%）[66] - 截至2022年12月31日，公司有现金及现金等价物约人民币2.277亿元，主要以人民币、港元及美元计值[90] - 截至2022年12月31日，公司净资产约为人民币37.285亿元，2021年为人民币33.485亿元[91] - 截至2022年12月31日，公司未偿还借贷总额约人民币9.435亿元，2021年为人民币7.019亿元[91] - 截至2022年12月31日，有抵押银行及其他贷款约人民币8.917亿元，2021年为人民币6.433亿元；无抵押银行及其他贷款人民币5180万元，2021年为人民币5860万元[91] - 银行及其他贷款以人民币及美元计值，按年利率无至6.18%计息[92] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为28.7%，2021年为24.2%[94] - 2022年，为持续拓展及发展业务，银行及其他贷款总额有所增加[94] - 截至2022年12月31日，潜在合并及收购和/或发展新业务已动用所得款项净额4540万元，集团营运资金已动用1140万元，共计5680万元[97] - 截至2022年12月31日，集团持有以公平值计入其他全面收益的财务资产约2.392亿元，占集团总资产的4.8%[98] - 集团就授予联营公司及前联营公司的银行融资担保，拥有或然负债总额约3亿元[101] - 截至2022年12月31日，集团账面价值约2.771亿元的固定资产、1.956亿元的投资物业、120万元的银行存款及一间联营公司的股权已质押作贷款抵押品[104] - 报告期末，集团员工数量为584人，较2021年底增加12.3%[106] - 截至2022年12月31日止年度，集团员工成本约为6270万元，较2021年的6050万元有所增加[110] - 公司不建议派发2022年度末期股息，该年也未宣派中期股息，2021年均无[153] - 2022年12月31日，公司资本储备账户进账约人民币6.058亿元，法定储备基金进账约人民币8670万元，留存溢利约人民币1.283亿元，2021年分别为人民币6.058亿元、人民币8670万元、人民币1.328亿元[163] - 截至2022年12月31日止年度，集团最大客户应占收入占总收入约25.1%，2021年为29.6%；五大客户应占收入占总收入约57.9%，2021年为69.3%[165] - 截至2022年12月31日止年度，集团最大供应商成本占销售及服务总成本约59.1%，2021年为32.1%；五大供应商成本占销售及服务总成本约66.2%，2021年为79.9%[166] - 截至2022年12月31日，公司年内无捐款，2021年捐款为人民币52,000元[168] 人员信息 - 倪金磊先生55岁，于2018年5月31日调任为公司执行董事，毕业于北京大学计算机软件专业[112] - 倪先生现任公司多家附属公司董事，北京习智教育科技有限责任公司董事长以及青鸟消防的董事[113] - 郑重女士46岁，为执行董事及公司总裁，1997年毕业于北大生命科学学院，2007年获北大MBA学位[114] - 王兴业先生45岁，2021年5月21日任执行董事、监察主任兼副总裁，2000年3月加入公司[118][119] - 关雪明女士51岁，2021年5月21日任执行董事及副总裁，毕业于华北水电学院，有财务相关资格[121] - 刘子毅先生29岁，2022年5月20日任非执行董事，毕业于约翰霍普金斯大学，有投行工作经验[124] - 唐炫先生50岁，2020年5月15日任非执行董事，毕业于重庆大学，有27年专业经验[127] - 王兴业任沈阳公用发展股份有限公司（股份代号：747）监事会主席[119] - 唐炫任立中四通轻合金集团股份有限公司（股份代号：300428）独立董事[127] - 郑重任青鸟消防的董事[116] - 刘子毅任广东新锐流铭光电有限公司等多家公司董事[125] - 关雪明任广东新锐流铭光电等公司董事[121] - 李崇华67岁，2015年6月30日任独立非执行董事[130] - 沈维60岁，1985年毕业于清华大学，2018年5月31日任独立非执行董事，2015年成立北京大码技术有限公司[132] - 王阳元89岁，2000年5月任公司首席科学家[134] - 范一民64岁，1981年毕业于浙江大学，任监事会主席[136] - 欧扬子石67岁，2015年6月30日任独立监事[138] - 潘宇东53岁，1990年7月毕业于清华大学，2018年5月31日任监事，现为启明星辰首席战略官[139] - 曹臻珍40岁，2002年毕业于湖北大学，2005年获北大法律硕士学位，2021年5月21日任监事[141] - 周敏46岁，毕业于中国人民大学，2005年获对外经贸大学经济学硕士学位，1999年7月加入北大青鸟，2000年3月加入公司[143] 合约及权益 - 刘子毅任期从2022年5月20日至2024年公司股东周年大会结束，其他董事及监事服务合约从2022年5月22日起为期三年[173] - 截至2022年12月31日，监事周敏作为信托受益人持有非上市股份205,414,000股，占已发行股份总数约13.56%[180] - 截至2022年12月31日，非执行董事刘子毅作为实益拥有人持有H股2,311,000股，占已发行H股总数约0.28%，占已发行股份总数约0.15%[180] - 董事或彼等联系人及持股超5%股东无集团五大客户及供应商实益权益[167] - 公司接获独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均为独立人士[175] - 年底或年内公司及其关联方无董事或监事拥有重大权益的重大交易、安排及合约[176] - 除“关连交易”披露外，年内集团与控股股东及其附属公司无重大合约[177] - 年内无关于公司整体或重大业务部分的管理及行政合约[178] - 除已披露情况，2022年12月31日董事、监事及最高行政人员无相关权益或淡仓需记录或知会[182] - 截至2022年12月31日，北京大学、北大资产经营有限公司等多家公司通过2亿股非上市股份，分别拥有公司已发行股本总数13.21%权益，占已发行非上市股份约28.57%[185,187] - 截至2022年12月31日，怡兴（香港）有限公司拥有1.1亿股非上市股份，占已发行非上市股份约15.71%，占已发行股份总数约7.26%[185] - 截至2022年12月31日，Heng Huat Investments Limited和致胜资产有限公司分别通过2.05414亿股非上市股份，拥有公司已发行股本总数13.56%权益，占已发行非上市股份约29.34%[186] - 截至2022年12月31日，蒙古能源有限公司和New View Venture Limited分别通过8458.6万股非上市股份，拥有公司已发行股本总数5.58%权益，占已发行非上市股份约12.08%[186] - 截至2022年12月31日，亚洲技术投资有限公司拥有5000万股非上市股份，占已发行非上市股份约7.14%，占已发行股份总数约3.30%[186] - 截至2022年12月31日，黄桃梅、Merida Group Limited等多家公司通过1.26214亿股H股，分别拥有公司已发行H股总数15.5%权益，占已发行股份总数约8.33%[186,190] - 北京大学拥有北大资产经营有限公司100%股权，北大资产经营有限公司拥有北京北大青鸟软件系统有限公司48%股权[187] - 北京北大青鸟软件系统有限公司拥有北大微电子投资有限公司100%股权，北大微电子投资有限公司拥有Gifted Pillar Limited46%股权[187] - Gifted Pillar Limited拥有彩峰控股有限公司100%股权，彩峰控股有限公司拥有北京彩峰科技发展有限公司100%股权[187] - 除已披露情况外，2022年12月31日无其他人士（董事及监事除外）在公司股份或相关股份中有须记录的权益或淡仓[191] 关连交易及合规 - 2022年7月7日公司与鎵特上海现有股东订立增资协议，向鎵特上海增资1亿元，其中14903862.95元注入注册资本，余额注入资本储备[193