公司基本信息 - 公司是国内领先的消费电子和智能硬件产品锂电源解决方案提供商和锂离子电池模块封装集成制造商，2006年12月于港交所主板上市[7] - 公司主营ODM业务，专注生产锂离子电池产品，应用于3C消费类及智能硬件产品[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国主要营业地点在福建福州，香港营业地点在铜锣湾[16] - 公司执行董事为冯明竹和连秀琴，非执行董事有侯立（任期2022年5月27日届满）和陆海林[16] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[17] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、交通银行等多家银行[18] - 本集团财政年度为2022年1月1日至2022年12月31日[129] - 本公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注1及附注36[132] - 本集团2022年业绩载于第87页综合损益及其他全面收益表[133] - 本集团回顾期间物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[135] - 本集团回顾期间股本变动详情载于综合财务报表附注32[136] 公司人员信息 - 冯明竹59岁，为执行董事、公司主席及企业管治委员会成员，2022年12月31日无公司股份权益[103] - 截至2022年12月31日，冯先生根据证券及期货条例第XV部，于公司股份中并无任何权益[105] - 连秀琴51岁，1998年3月加入集团，拥有逾20年工程制造技术经验，2013年5月获“福州市第二届优秀高技能人才”称号[106] - 连秀琴1995年7月毕业于沈阳工业大学，2009年6月获福建师范大学商务英语本科学位，2021年获美国西东大学兼职工商管理硕士学位[110] - 截至2022年12月31日，连女士根据证券及期货条例第XV部，于公司股份中并无任何权益[111] - 陆海林73岁，2020年9月1日重新加入集团，拥有逾40年会计、审计、金融咨询及公司管理经验[112] - 陆海林2001年4月获马来西亚工艺大学工商管理硕士学位，2006年3月获南澳大学工商管理博士学位[112] - 截至2022年12月31日，陆博士根据证券及期货条例第XV部，于公司股份中并无任何权益[114] - 邢家维45岁，2016年9月1日加入集团，为华利信会计师事务所合伙人[115] - 邢家维持有英国华威大学电子工程工学士学位，英国伦敦大学帝国理工及医学院电脑科技硕士学位[115] - 邢先生自2011年5月担任百福控股独立非执行董事，自2010年6月担任理文化工独立非执行董事，自2012年12月担任美力时集团独立非执行董事，自2023年2月担任捷利交易宝金融科技独立非执行董事，自2013年4月担任中国人寿保险公司秘书[116] - 邢先生于2009年3月4日至2021年1月25日担任中集天达控股独立非执行董事[116][117] - 林先生于2018年9月27日加入锐信控股集团，拥有约32年审计、会计及企业管理经验[119] - 林先生自2023年2月起担任中国新城市商业发展独立非执行董事，自2021年6月起担任亚洲银行(BVI)非执行董事[119][120] - 林先生于2018年1月至2018年12月担任Chase Solar顾问，于2017年1月至2017年7月担任万城发展首席财务官及公司秘书[121] - 林先生于2019年2月至2022年12月担任疯狂体育集团公司秘书，于2008年10月至2016年12月担任众安房产财务总监及公司秘书[121] - 张为国于2020年5月19日加入锐信控股集团，在金融服务行业拥有逾40年经验[122] - 张为国于2017年4月至2019年3月担任香港职业训练局银行及金融业训练委员会委员[122] - 张为国自2018年4月及2018年6月起分别担任环一证券行政总裁以及证券及期货条例下第1类及第4类受规管活动的负责人[122] - 张为国于2017年11月当选香港证券业协会董事会主席，于2019年9月当选永久名誉会长，2011 - 2015年担任董事会副主席[122] - 江志成47岁，2002年加盟集团，2021年任副总裁，有20年人力资源和运营管理经验[125] - 杨满泰46岁，2005年9月加盟集团，任公司秘书和财务总监，有超20年会计经验[126][127] - 张先生自2020年1月起任生兴控股（国际）有限公司独立非执行董事，2022年末无公司股份权益[124] - 冯明竹及张为国将在公司应届股东周年大会上退任并均符合膺选连任资格[139] - 陆海林于2022年5月、9月及2023年2月分别退任疯狂体育、时代环球及捷利交易宝独立非执行董事[141] - 邢家维于2023年2月获委任为捷利交易宝独立非执行董事[142] - 林友耀于2022年12月辞任疯狂体育公司秘书，2023年2月获委任为中国新城市商业独立非执行董事[143] - 2022年12月31日，公司董事或最高行政人员无相关股份权益或淡仓[144] - 2022年12月31日，审核委员会由邢家维先生、林友耀先生及张为国先生组成[159] - 2022年12月31日，提名委员会由张为国先生、林友耀先生及邢家维先生组成[160] - 2022年12月31日，薪酬委员会由三名成员组成[161] - 2022年12月31日，企业管治委员会包括三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事[163] 公司组织架构及股权结构 - 公司购股计划于2019年6月17日采纳，有效期10年至2029年6月16日[145] - 2022年1月1日及12月31日，购股计划下已授出但未行使购股涉及股份数为零[147] - 未经股东事先批准，购股计划可能授出购股涉及股份总数不超109,000,124股，占公司年报日期已发行股份总数约10%[147] - 2022年1月1日和12月31日，计划项下可供授出的购股权数目为109,000,124份[148] - 未经公司股东事先批准，任何12个月期间向个别人士授出购股权所涉已发行及将发行股份数，不得超公司当时已发行股份的1%[148] - 向主要股东等授出购股权所涉已发行及将发行股份数，若超公司授出日期股本的0.1%或金额超500万港元，须获公司股东预先批准[148] - 2022年12月31日，迅悦控股有限公司持有423,770,000股，占已发行股本38.88%[151] - 2022年12月31日，正宏控股有限公司持有128,568,000股，占已发行股本11.79%[151] - 2022年12月31日，方金通过受控法团权益持有552,338,000股，占已发行股本50.67%[151] - 公司计算百分比时，采用2022年12月31日已发行股份数1,090,001,246股[151] - 方莹拥有飞毛腿能源科技约10%（2021年：10%）股权[175] - 方玉滨拥有飞毛腿动力科技约88.61%（2021年：93.95%）股权[175] - 飞毛腿能源科技由方先生拥有约90%（2021年：90%）及由方莹女士拥有约10%（2021年：10%）[175] - 飞毛腿动力科技由方玉滨先生拥有约88.61%（2021年：93.95%）[176] - 飞毛腿股份由方先生拥有70%（2021年：70%）股权，剩余25%（2021年：25%）及5%（2021年：5%）股权分别由林超先生及卞真女士持有[176] - 截至2021年12月30日，公司控股股东方先生持有飞毛腿股份70%权益，林先生和卞女士分别持有25%及5%股权[187] - 2022年12月30日，公司控股股东方先生持有飞毛腿股份70%权益[199] - 林先生和卞女士分别持有飞毛腿股份25%和5%股权[199] 公司租赁协议情况 - 2021年12月30日，飞毛腿电子与飞毛腿股份订立第一份2022租赁协议[177] - 2022年第一份租赁协议租赁物业总面积约50231平方米，年租金为人民币10361765.64元，租赁期限为2022年1月1日至12月31日[178][181] - 2022年第二份租赁协议租赁面积约1949平方米，年租金为人民币668228.52元，租赁期限为2022年1月1日至12月31日[183][184] - 2022年两份租赁协议总年租金为人民币11029994.16元[185] - 2022年持续关连交易实际已付租金为人民币11029994.16元，达到年度上限[189] - 2023年第一份租赁协议租赁物业总面积约50231平方米，年租金为人民币10361765.64元，租赁期限为2023年1月1日至12月31日[191][194] - 2023年第二份租赁协议于2022年12月30日签订，用于续租飞毛腿股份部分物业[195] - 第二批2023租赁物业租赁面积约1949平方米，位于总建筑面积约13268.80平方米的一幢办公楼内[196] - 租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日[197] - 第二份2023租赁协议年租金为人民币668228.52元，租金按月现金支付[197] - 第一份和第二份2023租赁协议详情载于公司2022年12月30日公告[198] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为63.59226亿元，较2021年的70.91644亿元下降10.3%[3] - 2022年本年度溢利为2006.6万元，较2021年的3856.1万元下降48.0%[3] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为2403.8万元，较2021年的4218.2万元下降43.0%[3] - 2022年资产总额为50.41651亿元，较2021年的55.78631亿元下降9.6%[3] - 2022年未计利息、税项、折旧及摊销前盈利为2223.1万元，较2021年的2351.21万元下降5.4%[3] - 2022年每股基本及摊薄盈利为2.21分，较2021年的3.87分下降42.9%[3] - 2022年现金状况为2.00944亿元，较2021年的2.26695亿元下降11.4%[3] - 2022年流动比率为1.1倍，与2021年持平[3] - 2022年总负债对权益比率为111.0%，较2021年的110.7%基本持平[3] - 2022年营业额为6359226千元人民币，较2021年的7091644千元人民币下降10.3%[15] - 2022年本年度溢利为20066千元人民币，较2021年的38561千元人民币下降48.0%[15] - 2022年公司拥有人应占本年度溢利为24038千元人民币，较2021年的42182千元人民币下降43.0%[15] - 2022年每股基本及摊薄盈利为2.21分人民币，较2021年的3.87分人民币下降42.9%[15] - 2022年公司综合营业额约63.592亿人民币，较2021年的70.916亿人民币减少约10.3%[49] - 2022年公司拥有人应占年度溢利约2400万人民币，2021年为4220万人民币[49] - 2022年公司综合营业额约63.592亿元，较2021年的70.916亿元减少约10.3%[63] - 2022年公司毛利约4.567亿元，较2021年的5.147亿元减少约11.3%[63] - 2022年公司年度溢利及公司拥有人应占本年度溢利分别约2010万元和2400万元，较2021年分别减少约48.0%和43.0%[63] - 2022年公司EBITDA约2.223亿元，较2021年的2.351亿元减少约5.4%[63] - 2022年公司销售成本约59.025亿元，较2021年的65.77亿元减少约10.3%[69] - 2022年公司综合毛利率降至约7.2%，2021年为7.3%[70] - 2022年其他收益约5860万元，2021年为5600万元，增长主要因购买金融资产确认收益约1760万元[73] - 2022年销售及分销开支约9470万元，占集团综合营业额1.5%，2021年为9280万元，占比1.3%，增长因维修保养和业务开支增加[75] - 2022年行政开支约2.947亿元，占集团综合营业额4.6%，2