财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益为540,544千元人民币，较2022年的448,796千元人民币增长20.4%[12] - 2023年除所得税前溢利为32,950千元人民币，较2022年的12,154千元人民币增长171.1%[12] - 2023年公司拥有人应占溢利为28,353千元人民币，较2022年的12,058千元人民币增长135.1%[12] - 2023年每股盈利（基本及摊薄）为5.67分人民币，较2022年的2.41分人民币增加3.26分[12] - 2023年非流动资产为390,880千元人民币，与2022年的390,688千元人民币基本持平[12] - 2023年流动资产为303,191千元人民币，较2022年的190,268千元人民币增长59.3%[12] - 2023年非流动负债为201,450千元人民币，较2022年的160,462千元人民币增长25.5%[12] - 2023年流动负债为237,084千元人民币，较2022年的193,339千元人民币增长22.6%[12] - 2023年权益总额为255,537千元人民币，较2022年的227,155千元人民币增长12.5%[12] - 2023年毛利率为28.9%，较2022年的22.7%增长6.2%[12] - 2023年公司收益达5.405亿人民币，较2022财年增加20.4%[14][19] - 2023年公司净利润约2830万人民币，较2022财年增加约1620万人民币[14] - 2023年销售成本约3.844亿人民币，较2022财年增加约10.8%[21] - 2023年毛利约1.561亿人民币，较2022财年增加约53.1%，毛利率增至约28.9%[22] - 2023年销售开支约4620万人民币，较2022财年增加21.5%[23] - 2023年行政开支约7430万人民币，较2022财年增加49.3%[24] - 2023年公司拥有人应占溢利约2830万人民币，较2022财年大幅增加约135.1%[29] - 2023年12月31日，集团流动资产约3.032亿人民币（2022年：1.903亿人民币），流动负债约2.371亿人民币（2022年：1.933亿人民币），流动比率约为1.28倍（2022年：0.98倍）[33] - 2023年12月31日，集团流动资产净值约6610万人民币（2022年：流动负债净额约310万人民币）[34] - 2023年12月31日，集团银行借贷总额约2.511亿人民币（2022年：2.166亿人民币），较2022年增加约15.9%，资产负债比率约为0.98（2022年：0.95）[35] - 本年度，集团存货周转天数略微减少至约26.5天（2022年：36.0天），2023年12月31日，存货约2830万人民币（2022年：2760万人民币）[36] - 本年度，集团贸易应收款项周转天数略微增加至约103.4天（2022年：101.5天），2023年12月31日，贸易应收款项增加约2970万人民币至约1.68亿人民币（2022年12月31日：1.383亿人民币）[37] - 本年度，集团贸易应付款项周转天数略微减少至约57.3天（2022年：61.4天），2023年12月31日，贸易应付款项增加至约6280万人民币（2022年12月31日：5790万人民币）[38] - 本年度，集团录得外汇收益净额约160万人民币，2022财年录得外汇收益净额约210万人民币[40] - 2023年12月31日，集团有381名雇员（2022年：347名雇员），员工成本（包括董事酬金）约7400万人民币（2022年：6380万人民币）[41] - 2023年12月31日，集团银行借款以账面价值约3690万人民币（2022年：3800万人民币）的土地使用权和账面价值约2.737亿人民币（2022年：2.588亿人民币）的物业、厂房及设备作抵押[44][45] - 2023年12月31日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未在综合财务资料中计提拨备的资本承担约为2090万人民币（2022年：1430万人民币）[46] - 2023年12月31日，公司可供分派的储备约为人民币103.9百万元（2022年：人民币104.6百万元）[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年中国客户需求较2022财年增加约18.6%，海外市场收益增加约24.5%[19] - 2023年装饰纸销售收益增加约50.3%，三聚氰胺浸渍纸、油漆纸及PVC家具膜销售收益分别减少约30.6%、92.3%及100.0%[20] 客户与供应商情况 - 2023年公司为国内外500多名客户提供服务[18] - 本年度对集团五大客户的销售额占年度总销售额约48.7%，最大客户销售额占总销售额约14.5%[89] - 集团五大供应商的采购额占年度采购总额约70.7%，最大供应商采购额占总采购额约36.8%[89] 公司治理 - 董事信息 - 盛英明60岁，1993年7月创办集团，负责整体管理等[53] - 方旭37岁，2016年8月23日获委任执行董事，负责销售等[55] - 盛赛男36岁，负责集团整体财务管理[57] - 曹炳昌44岁，2018年6月1日获委任独立非执行董事，有超18年会计财务经验[58][59] - 马灵飞65岁，2017年6月22日获委任独立非执行董事，曾从事木材科技研究[62][63] - 郑永51岁，2022年6月1日获委任独立非执行董事，从事多领域教学研究[64][65] - 俞泽民64岁，2019年12月20日退任执行董事等职，仍任副总经理[66] - 盛英明先生及方旭先生将退任并拟于应届股东周年大会膺选连任[92] - 执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事服务合约为期一年且自动续期[96] - 2023年12月31日，盛先生持有公司322,760,000股普通股，占比64.55%[102] - 2023年12月31日，Bright Commerce持有公司239,950,000股普通股，占比47.99%[104] - 2023年12月31日，陈德琴女士因配偶权益拥有公司322,760,000股普通股，占比64.55%[104] - 本年度盛先生、方旭先生、盛賽男女士、馬靈飛先生、鄭永先生出席董事會會議次數為4/4，出席股東大會次數為1/1；曹炳昌先生出席董事會會議次數為3/4，出席股東大會次數為0/1[131] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[122] - 根据细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[123] - 三名独立非执行董事获委任为期一年，可自动续任一年，须在股东周年大会上轮席退任及膺选连任[125] - 盛先生同时担任主席兼行政总裁，集团认为其经验有利于业务前景，董事会能确保职能及权力平衡[127] - 本年度各董事均参与合适的持续专业发展活动，培训记录已提供给公司秘书[129] - 董事会每季度举行全体成员列席会议，董事至少提前14日获会议通知[130] 公司治理 - 委员会情况 - 公司於2017年6月22日根據GEM上市規則設立薪酬委員會，本年度薪酬委員會舉行一次會議，成員出席次數均為1/1[134][136] - 提名委員會於2017年6月22日成立，本年度舉行一次會議，成員出席次數均為1/1[137] - 董事會已採納提名政策，載述董事候選人的甄選標準及提名程序[138] - 評估及甄選董事候選人時考慮品格誠實、資格、投入時間意願等因素[139] - 委任新董事時，提名委員會需評估候選人資格，有多名理想候選人時排列優先次序並向董事會提建議[141] - 股東大會重選董事時，提名委員會審查退任董事貢獻、是否符合甄選標準，董事會根據建議向股東提連任建議[142] - 提名委員會監督提名政策執行，必要時向董事會報告，審查政策並提修訂供董事會審批[143] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化政策、可计量目标及监督进度，不时监督政策执行并每年审查[145][146] - 审核委员会于本年度举行四次会议，曹炳昌先生出席3/4，马灵飞先生和郑永先生出席4/4[152] - 公司于2017年6月22日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主要职责为审查及监控集团财务申报等制度[151] 公司治理 - 其他方面 - 公司已为董事及行政人员投购董事及行政人员责任保险[126] - 董事会会议记录详情由公司秘书保存，董事可查阅文件及资料，可征求外界专业意见[133] - 董事会由五名男性成员及一名女性成员组成，年龄从36岁至65岁不等，已实现至少一名女性董事的可衡量目标[147] - 公司于2020年6月30日委任陈伟龙先生为公司秘书，其本年度接受不少于15个小时的相关专业培训[153] - 集团高级管理层成员（董事除外）本年度酬金：零至人民币100万元有2人，100万元至200万元有1人[155] - 本年度天健国际会计师事务所有限公司收取集团审计服务费约人民币850,000元，未提供非核数服务[157] - 董事确认有责任编制集团账目，按持续经营基准编制，挑选适当会计政策并作出合理判断及估计[158] - 集团风险管理及内部监控系统包括风险识别、评估、应对、监察及汇报等程序，目前无内部审核职能，将不时检讨[164][165][166][167][161] - 董事会认为集团内部监控及风险管理系统有效，预期每年进行检讨[168] - 集团本年度产品未销往任何受制裁国家[173] - 董事会建议在应届股东周年大会续聘天健国际会计师事务所有限公司为外聘核数师[174] - 持有不少于十分之一公司缴足股本且有权在股东大会投票的股东可书面请求召开股东特别大会，董事会应在请求后两个月内召开[177] - 公司已就董事进行证券交易采纳一套操守准则，董事本年度遵守相关准则[180] - 公司制定内幕消息政策，禁止未经授权使用机密或内幕消息[181] - 本年度公司组织章程文件无重大变化[182] 公司运营与发展 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事装饰印刷材料产品制造及销售[71] - 本年度公司于联交所购回1450000股每股面值0.01港元的自身普通股，总现金代价约0.3百万港元[81] - 除股份购回外，本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券情况[82] - 2023年12月31日，集团无根据GEM上市规则第17.22至17.24条需披露的状况[88] - 公司股东周年大会将于2024年5月24日举行，股东名册于2024年5月21日至24日暂停办理过户登记[78] - 董事会不建议分派本年度的末期股息[77] - 本年度公司或附属公司未发行或授出可换股证券等类似权利，也无行使情况[80] - 公司于2017年6月22日采纳购股计划，自采纳以来未授出购股[106][107] - 根据细则或开曼群岛法律，公司无优先认购权条文[108] - 除购股计划外，公司本年度或年末无其他股权相关协议[109] - 年报日期，公司已发行股份总数至少25%由公众持有[110] - 本年度及至年报日期，无董事、主要股东或其联系人从事竞争业务[111] - 控股股东Bright Commerce及盛先生于2017年6月22日订立不竞争契据，承诺不与集团业务竞争，截至2023年12月31日已遵守承诺[112][113] - 2020年7月14日罗兵咸永道会计师事务所辞任核数师，7月21日天健国际会计师事务所有限公司获委任，过往三年核数师无其他变动[116] - 集团本年度进行的关连方交易不构成须遵守GEM上市规则相关规定的关连交易或持续关连交易[114][115] 环境、社会及管治报告 - 本年度《环境、社会及管治报告》资讯期间为2023年1月1日至12月31日[185] - 《环境、社会及管治报告》依循GEM上市规则附录C2所载联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[187] - 本年度《环境、社会及管治报告》内容遵循《环境、社会及管治报告指引》的报告原则[188] - 公司环境及社会关键绩效指标以量化方式组织及披露[190] - 公司《环境、社会及管治报告》通过内部审阅程序并获董事会批准[196] - 董事会承担环境、社会及管治策略等最终责任[196] - 公司筛选出政府/监管机构等六大类主要持份者[199] - 公司于2018年开始识别环境、社会及治理重大问题[200] - 公司经营及职能部门协助实施策略并向董事会报告[197][198] 公司理念与原则 - 公司秉持“责任，荣誉，创新，超越