公司基本信息 - 公司总部及香港主要营业地点位于香港新界白石角香港科学园二期尚湖楼2楼208室[10] - 公司股份代号为8490[10] - 公司网址为www.nichetech.com.hk[10] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”及广东省“专精特新”中小企业称号[14] - 报告期为截至2023年12月31日止年度[11] - 骏码半导体材料有限公司发布2023年年报[68][80] - 公司主要业务为投资控股，集团从事开发、生产及销售半导体封装材料[133] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约212.6百万港元，较2022年的约217.9百万港元减少2.4%[13] - 公司2023年毛利约54.9百万港元，较2022年的约58.0百万港元减少5.3%[13] - 公司2023年毛利率为25.8%，较2022年的26.6%轻微下降[13] - 公司2023年拥有人应占溢利约为0.5百万港元，2022年约为8.6百万港元[13] - 公司2023年EBITDA约为28.6百万港元，2022年约为34.1百万港元[13] - 2023年公司收益约2.126亿港元，较去年约2.179亿港元减少2.4%，键合线产品收益减少5.9%至约9970万港元，封装胶产品收益增加5.6%至约1.06亿港元[21] - 2023年销售成本约1.577亿港元，毛利约5490万港元，毛利率由去年约26.6%微跌至约25.8%[22] - 2023年其他收入、其他收益及亏损录得净收益约560万港元，较2022年约430万港元增长[23] - 2023年销售及分销开支减少至约1300万港元，行政开支增加约390万港元至约3620万港元，财务成本大幅增加115.4%至约410万港元[24][25] - 2023年公司拥有人应占溢利约为50万港元，较2022年约860万港元大幅减少[26] - 2023年12月31日公司流动资产净值约7060万港元，较2022年12月31日约1.114亿港元减少[28] - 2023年12月31日公司流动比率约为1.6，较2022年12月31日约2.6下降；资产负债比率约为42.7%，较2022年12月31日约14.0%上升[28] - 2023年12月31日公司银行借款及银行透支约9430万港元，较2022年12月31日约3190万港元增加[29] - 2023年12月31日公司银行融资总额度约为1.223亿港元，较2022年12月31日约6760万港元增加[29] - 2023年审核服务年度审核费用为990千港元，较2022年的1320千港元下降25%；非审核服务费用为150千港元，较2022年的30千港元增长400%；已付及应付费用总额为1140千港元，较2022年的1350千港元下降15.56%[117] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为1.433亿港元，2022年12月31日为1.562亿港元；2023年12月31日股份溢价约为1.21亿港元，2022年12月31日为1.225亿港元[145] - 回顾年度集团向五大客户销售额占销售总额约42.2%，2022年为42.6%；最大客户占销售总额约14.1%，2022年为14.3%[146] - 回顾年度集团向五大供应商采购额占采购总额约66.5%，2022年为55.7%；向最大供应商采购额占采购总额约33.4%，2022年为19.6%[147] - 2023年12月31日，周博士通过受控制法团权益持有3.57亿股，占公司已发行股本50.60%[176] - 2023年12月31日，周教授通过受控制法团权益持有3.57亿股，占公司已发行股本50.60%；以实益拥有人身份持有51万股，占比0.07%[176] - 2023年12月31日，李先生以实益拥有人身份持有1605万股，占公司已发行股本2.27%[176] - 2023年12月31日，公司已发行股本705.5万港元，分为7.055亿股每股面值0.01港元之股份[176] - 2023年12月31日，BVI Holdings、BVI Chows、周女士、Chow Kuo Li Jen女士分别持有公司50.60%（357,000,000股）、50.60%（357,000,000股）、50.67%（357,510,000股）、50.60%（357,000,000股）股份，马先生和Cheng Pak Ching女士分别持有公司21.61%（152,490,000股）股份[180] - 2023年12月31日，公司已发行普通股股本7,055,000港元，分为705,500,000股每股面值0.01港元之股份[180] - 集团于回顾年度作出慈善捐款147,000港元，2022年为33,500港元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司收益约2.126亿港元，较去年约2.179亿港元减少2.4%，键合线产品收益减少5.9%至约9970万港元，封装胶产品收益增加5.6%至约1.06亿港元[21] 公司发展与业务动态 - 公司将推出环氧绝缘胶、硅胶绝缘胶及用于LED的导电银胶三个系列固晶胶新产品，并将产品应用扩展至其他半导体及5G产业[32] - 公司开发的用于高功率集成电路及IGBT产品的新型铜合金键合线获中国顶级客户验证认可，中国十大半导体功率集成电路公司之一已发出订单[32] - 2019年公司升级并扩大金银键合线及封装胶的生产线及相关设施，2020年开始商业生产[44] - 自2019年起，公司采购及安装若干设备加强对键合线及封装胶产品生产过程及成品检测的质量控制[45] - 过去三年，公司采购键合线及封装胶的知识产权丰富产品类别[48] 公司人员信息 - 周博轩博士42岁，于电子材料行业拥有逾21年经验，2023年获“香港青年工业家奖”[53][54] - 周振基教授69岁，于电子材料行业拥有逾42年经验，分别于2017、2008、2002年获授金紫荆星章、银紫荆星章及铜紫荆星章[56][57][58] - 石逸武先生41岁，于电子材料行业拥有逾17年经验，2005年毕业于广东工业大学[59][60] - 李超凡先生66岁，2021年3月8日获委任为非执行董事，负责公司整体策略规划[61] - 吴宏伟教授62岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，2020年获选英国皇家工程院院士[63][65] - 戴进杰先生41岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见[66] - 潘礼贤先生于2019年6月28日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾20年相关经验，2022年12月获环境、社会及治理分析师资格[69][70][71] - 蔡建龙先生于2019年6月28日获委任为集团公司秘书，拥有逾22年财务等经验，2023年接受不少于15小时专业培训[73][74][78] - 罗永祥先生为集团研发总监，2009年9月7日加入，拥有逾14年新微电子材料研发经验[75][76] - 黄鹏先生为集团生产总监，2011年2月10日加入，拥有逾13年先进企业管理系统相关经验[76][77] 公司治理相关 - 公司于回顾年度遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[82] - 集团无委任行政总裁，日常业务由高级管理层执行、执行董事监督[83] - 董事会现由七名成员组成，含三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[85] - 戴先生自2021年起任香港食品投资控股有限公司主席，自2018年起任四洲集团有限公司董事总经理[67] - 潘先生自2017年8月起任华康生物医药控股有限公司执行董事等多职[72] - 回顾年度董事会包括三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专业知识[86] - 独立非执行董事任期三年，可提前一个月书面通知终止，须在股东大会上轮席告退及膺选连任[90] - 2021年3月8日公司委任李先生为非执行董事，任期三年，可提前一个月书面通知终止，须在股东大会上轮席告退及膺选连任[92] - 2017年3月李先生、BVI Chows及周教授签订金额为1000万港元的可转换贷款票据，未偿还且未行使附带权利[92] - 公司于2018年5月8日采纳董事会成员多元化政策[97] - 董事会制定不迟于2024年12月31日任命一名女性为董事会成员的目标[100] - 截至2023年12月31日止年度，高级管理层男性8人、女性3人，中级管理层男性13人、女性5人，一般员工男性91人、女性63人[101] - 全体董事于回顾年度均参加持续专业培训发展并更新知识技能[102] - 所有定期董事会会议须给全体董事最少14天通知，议程及相关文件会提前合理时间发送[104] - 董事会会议及董事委员会会议记录由秘书备存，全体董事有权查阅文件及资料[105] - 回顾年度共举行5次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议[108][110][114] - 2023年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成，薪酬委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，提名委员会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[106][110][111] - 回顾年度董事出席董事会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、股东周年大会、股东特别大会的出席率均为100%，审核委员会成员出席审核委员会会议的出席率为100%[106] - 审核委员会认为集团回顾年度经审核综合业绩符合适用会计准则及GEM上市规则规定，并已作出足够披露[109] - 提名委员会认为集团回顾年度已实现董事会多元化政策的目标[114] - 公司全体董事确认回顾年度内均已遵守董事证券交易行为守则及规定交易标准，且公司未发现任何不符合规定交易标准的情况[116] - 董事会负责执行企业管治职能，将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[115] - 董事会有责任确保维持完善有效的风险管理及内部监控，高级管理层负责设计及实施内部监控系统以管理风险[118] - 董事会至少每年审阅及讨论公司的ESG报告，以了解ESG的风险管理及控制情况[119] - 公司内部监控系统和风险管理系统至少每年检讨一次[120][121] - 公司风险管理程序每季度进行风险识别及分析和计划实施情况审阅[122] - 公司于2018年5月8日采纳股东通讯政策，股东周年大会通函将在大会前至少21日分发[126] - 公司于2023年6月14日举行一次股东周年大会，于2023年8月2日举行一次股东特别大会[126] - 蔡建龙于2019年6月28日获委任为公司秘书，回顾年度接受不少于15小时专业培训[130] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东呈请召开[131] - 董事会无派付中期股息，不建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息，2022年派付中期股息每股0.0031港元及末期股息每股0.0022港元[135] - 股东周年大会预定于2024年6月3日举行，公司将在2024年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续[136] - 未登记为股份持有人的人士若要出席股东大会并投票，需在2024年5月28日下午4时30分前将股份过户文件及股票送交公司香港股份过户登记处[136] - 集团本年度厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[140] - 集团股本及购股权计划详情分别载于综合财务报表附注25及33[141] - 集团及公司储备变动详情分别载于综合权益变动表及综合财务报表附注36[142] - 集团回顾年度订立的重大关联方交易详情载于综合财务报表附注32[144] - 集团财务风险详情载于综合财务报表附注29[156] - 周博士、李先生及戴先生须于股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格膺选连任[162] - 公司已获各独立非执行董事发出年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均具独立性[171] - 周教授和周博士分别持有BVI Chows 60%（6股）和40%（4股）权益，二人都持有BVI Holdings 100%（10,000,000股）权益，李先生持有BVI Holdings 7.14%（714,286股）权益[178] - 公司优先考虑以现金方式分派股息，派息比率由董事会考虑公司财务业绩等因素后全权酌情厘定或建议，并受组织章程细则等多项限制[187] - 年报日期，公司维持GEM上市规则规定之充足最低已发行股份公众持股量[188] - 回顾年度综合财务报表由加多利审核，该公司即将退任，股东周年大会将提呈决议案续聘，公司核数师过往三年无其他变更[189] - 公司控股股东BVI Holdings、BVI Chows、周教授及周博士于2018年5月8日订立以公司为受益人的不竞争契据，回顾年度各控股股东已遵守不竞争承诺[190] - 报告日期，执行董事为周博轩博士、周振基教授及石逸武先生，非执行董事为李超凡先生，独立非执行董事为吴宏伟教授、戴进杰先生及潘礼贤先生[191] - 回顾年度及直至年报日期，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[184] - 2