财务表现 - 2023年度收入约为人民币323.3百万元，同比增长约12.5%[10][17][23] - 2023年度年内溢利约为人民币27.6百万元，较上年减少[10][17] - 公司已完成收购影视公司和电子商务公司，将为公司带来新的收入来源和业务拓展[12][13] - 公司的毛利率在2022年和2023年12月31日止两个年度分别约为29.2%和29.1%[28] - 二零二三年资产总值为313,811人民币千元，较二零二二年的279,847人民币千元增长12.1%[17] - 二零二三年毛利为94,122人民币千元，较二零二二年的83,860人民币千元增长12.3%[18] - 二零二三年经营溢利为42,181人民币千元，较二零二二年的47,599人民币千元下降11.4%[18] - 二零二三年资产净值为261,179人民币千元，较二零二二年的233,647人民币千元增长11.8%[20] - 本集团的年内溢利由2022年约为人民币33.8百万元减少至2023年约为人民币27.6百万元[35] - 本集团的流动资产净值从2022年12月31日的约171.3百万人民币增加至2023年12月31日的约210.2百万人民币[42] - 流动比率从2022年12月31日的约4.9倍增加至2023年12月31日的约5.3倍[42] - 资产负债比率从2022年12月31日的约18.1%增加至2023年12月31日的约18.5%[43] 公司发展 - 公司将继续受外部机遇和挑战影响，主要动力包括产品安全、环保、品牌推广、扩大销售渠道和产品定制[11] - 公司已完成收购影视公司和电子商务公司，将为公司带来新的收入来源和业务拓展[12][13] - 公司收购了移动应用程序和电子商务平台公司優拼匯企业，推出了新的电子商务应用程序平台「易和天下」，有利于本集团长远发展[170] - 易和天下有助于本集团抓住中国零售电子商务市场增长趋势，扩大业务范围[171] - 中国的电子商务市场持续增长，预计到2025年将达到约3.8万亿美元[170] 企业治理 - 董事会已设立机制以确保任何董事的独立观点和意见能够传达给董事会，增加决策的客观性和成效性[93] - 董事会中有六名独立非执行董事，符合GEM上市规则的要求[93] - 提名及薪酬委员会每年对独立非执行董事进行表现评估，以评估其贡献[94] - 董事会文件需在每次会议前至少3天寄送给全体董事，以使董事了解公司的最新进展和财务状况[101] - 薪酬委員會成员包括一名執行董事及三名獨立非執行董事[108] - 提名委員會负责定期檢討董事會架构、規模及組成，物色適合的董事候選人[115] - 提名委員會的提名準則包括候選人的品格、資歷、獨立性、貢獻潛力等多方面考量[117] - 董事初步固定任期为三年，獨立非執行董事的服務年期須以訂約方書面協定予以續期及延長[120] - 公司制定了举报政策，鼓励员工及时报告可能存在的不当行为[132] - 公司内部执行反贿赂和反腐败政策，要求员工充分应对贿赂和腐败风险[133] - 公司董事会成员多元化政策包括考虑性别、年龄、文化背景、专业经验等多个方面，董事会由不同性别、专业背景和行业经验的成员组成[139][142] - 公司致力与股东保持持续沟通，特别是通过股东大会或其他股东大会与股东沟通，确保对股东提议的各事项作出决议[143] - 公司将继续保持公开有效的投资者沟通政策[146] - 公司章程文件进行了重大变更，符合最新法规和监管要求[147] - 公司股东周年大会将于2024年5月31日举行[148] - 股东有权要求召开股东特别大会，并提出建议[149] - 公司欢迎股东提出关于业务和管理的建议[151] - 公司通过公司通讯向股东更新最新业务发展和财务表现[152] - 公司将根据股东批准和法律规定派发年度股息[153] - 公司秘书负责提供企业治理意见并确保遵守政策和法规[155] - 董事会全面负责建立和维护有效的风险管理和内部监控系统[157] - 公司将继续审查企业治理标准，确保符合规定和标准[161]