财务表现 - 公司2022年收入约为9.994亿港元，同比增长91.2%，主要得益于农业及肉制品业务的收入增长[6] - 公司2022年毛利约为4780万港元，较2021年的3790万港元有所增加[6] - 农业及肉类业务收入同比增长91.2%，从约5.226亿港元增至约9.994亿港元[27] - 农业及肉类业务毛利率为约4780万港元，较2021年的3790万港元有所增长[27] - 公司报告期内持续经营业务及终止经营业务的净溢利为4010万港元（2021年：3060万港元）[54] 业务扩展与合作 - 公司通过与美团优选合作，扩大了农业及肉制品业务的销售渠道，覆盖中国90%以上的市县[15] - 公司2022年加强了收入流并扩大了客户基础，通过向中国超市及其他客户供应农产品及肉制品，并开展网上销售[6] - 公司与加加（北京）数字科技有限公司签订为期三年的采购协议，涵盖大豆、干辣椒、大米等产品[19] - 公司与美团买菜平台合作，自2022年第二季度开始供应农产品、海产及肉制品[25] - 公司计划通过整合农业资源，扩展农业及肉制品业务，并于2019年与中国其他省份的农业公司签订长期合作协议[70][74] - 公司正在寻求垂直整合业务机会，包括但不限于提供农产品、海鲜和肉制品的门到门配送服务[71] - 公司积极发展农业和肉类产品的贸易，包括家禽、海鲜和预制食品业务，并开始向中国超市供应产品[87] - 公司与美团（股票代码：3690）达成服务协议，通过美团优选平台销售其农业、海鲜和肉类产品[88] 成本控制与资源管理 - 公司终止了位于广东汕尾的两块总计约67公顷的农田租赁协议，并将租金用于购买农产品[28] - 公司停止种植铁皮石斛，因其经济回报不理想[34] - 公司计划继续控制成本，利用现有资源，并与中国研究机构合作，加强农产品种植及贸易[20] - 公司计划在机会出现时进行收购，重点关注农产品、肉类、家禽、海产及预制食品领域[20] 财务状况与风险管理 - 公司报告期末银行余额及现金约为930万港元（2021年：1.428亿港元），其中证券经纪业务客户信托账户余额为1.327亿港元[52] - 公司报告期末借款总额约为2.665亿港元（2021年：3.109亿港元），其中约2.434亿港元需在一年内偿还[55] - 公司报告期末速动比率约为1.04倍（2021年：1.2倍）[52] - 公司报告期末无资本支出承诺（2021年：90万港元）[53] - 公司报告期末应付票据约7010万港元（2021年：1.696亿港元）以银行存款作抵押[55] - 公司报告期末约2.375亿港元借款以固定利率计息（2021年：6370万港元）[55] - 公司报告期内未进行股权融资活动，也未因行使股票期权发行普通股[58] - 公司报告期末未偿还的无担保本票余额为1630万港元和1090万港元（2021年：1630万港元和1090万港元）[59] - 公司于2022年12月31日抵押了约6450万港元的银行存款，作为应付票据的抵押[63] - 公司主要收入及成本以港元和人民币计值，管理层密切关注人民币汇率波动对业绩的影响[63] - 公司在报告期内终止了放债业务，并建立了严格的信贷风险管理程序[63] - 公司管理层密切监控流动性风险，确保有足够的现金及信贷融资以履行付款责任[63] - 公司计划通过缩小目标客户范围至风险状况较好的借款人，以降低信用风险[64] - 公司为放债业务员工提供专业培训，以提高其风险意识[64] 公司治理与内部控制 - 公司已制定反腐败政策，并要求所有员工严格遵守，同时建立了举报流程以鼓励员工举报不当行为[93] - 公司聘请外部顾问进行内部审计，审查公司及其主要子公司的内部控制系统的有效性[100] - 公司董事会负责评估和确定集团在实现战略目标时愿意接受的风险性质和程度，并确保集团已建立和维护合适的风险管理和内部控制系统[97] - 公司董事会确认其有责任维持集团良好及有效的内部监控制度，以保障股东的投资和公司资产[106] - 公司董事会审核委员会持续检讨对集团属重大的风险管理和内部监控系统，并与管理层讨论资源、资质、经验和培训的充足性[107] - 公司已建立风险管理程序，以应对和处理与其业务相关的重大风险，并每年审查业务和外部环境的重大变化[108] - 公司董事会已收到管理层关于风险管理和内部控制系统有效性和充分性的确认[112] - 公司设计并执行内部控制系统以减少业务相关风险，并将风险的不利影响降至最低[113] - 董事会已收到管理层关于风险管理和内部控制系统有效性及充足性的确认书[114] - 公司致力于在所有活动和运营中保持高水准的商业道德和公司管治[116] - 董事会全面负责监督公司业务发展以提升股东价值，包括制定和审批公司实施的策略[117] - 公司拥有足够资源以在可预计未来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表[120] - 公司已安排适当的董事及高级职员责任保险，以应对潜在的法律诉讼[122] - 公司委聘外部顾问进行内部信贷审核，确保内部控制和风险管理系统的有效性[128] - 公司董事会认为将董事长和首席执行官的角色赋予同一人有助于执行业务策略并提升运营效率[137] - 公司已收到每位独立非执行董事的年度独立性确认书，符合上市规则的独立性指南[141] - 董事会确保所有董事在董事会会议上获得充分、完整和可靠的信息，并定期审查权力平衡情况[146] - 公司董事会由五名董事组成，包括一名执行董事（林裕豪先生，主席）、一名非执行董事（韩秀红女士）和三名独立非执行董事（李邵华先生、朱柔香女士和李杨女士）[151] - 截至2022年12月31日，公司董事会包括三名女性董事，并将继续保留至少一名女性董事[151] - 公司董事会主席林裕豪先生自2021年10月15日起兼任首席执行官，董事会认为此举有助于提高业务策略执行和运营效率[147] - 公司审计委员会在报告期内举行了三次会议，审查了2022年6月30日止六个月的中期财务报表和2022年12月31日止年度的年度财务报表[163] - 公司员工性别比例为37名女性和23名男性，将继续保持性别多样性和平等[156] - 公司审计委员会负责审查外部审计师的独立性和客观性，并讨论审计过程中的问题和保留意见[161] - 公司董事会定期与独立非执行董事举行会议，确保其独立意见和建议能够被充分听取[151] - 公司董事会成员之间不存在财务、业务、家族或其他重大/相关关系[151] - 公司董事会将继续评估独立非执行董事的独立性，确保其能够履行独立职责[151] - 公司审计委员会审查了公司财务控制、内部控制和风险管理系统的有效性[161] - 公司审核委员会已批准截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期财务报表、截至2022年12月31日止年度的未经审核年度财务报表及经审核年度财务报表[164] - 审核委员会在报告期间举行了三次会议[165] - 提名委员会在报告期间举行了一次会议[167] - 公司秘书Mr. Au Yeung Ming Yin Gordon自2019年5月10日起任职，并在报告期间遵守了专业培训要求[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括李杨女士（委员会主席）、李邵华先生及朱柔香女士[172][173] - 企业管治委员会在报告期间举行了一次会议，并检视了公司的企业管治政策及常规[177][186] - 薪酬委员会在报告期间举行了两次会议，并检视了现有薪酬政策及架构[180][194] - 薪酬委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事及一名非执行董事[188][190] - 企业管治委员会的主要职责包括制定及检视公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议[178][185] - 薪酬委员会的主要职责包括就公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构向董事会提供建议[179][193] - 高级管理层薪酬范围：1人获得1,500,001至2,000,000港元，2人获得2,000,001至2,500,000港元，1人获得2,500,001至3,000,000港元，1人获得8,500,001至9,000,000港元[197] - 提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[198][200] - 公司董事会采纳了董事会多样性政策，旨在通过性别、年龄、文化背景、专业经验等多方面提升董事会质量[199]