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中国三三传媒(08087) - 2022 - 年度业绩

公司业务范围 - 2022年公司主要从事户外及数字广告服务、电影及娱乐投资及预付卡业务[14] - 公司主要业务为投资控股[195] 财务状况 - 2022年集团收益约为人民币71,049,000元,较上一年度减少约27.5%[15] - 2022年公司拥有人应占年内全面开支总额约为人民币44,453,000元,较去年减少约59.8%[15] - 收益减少是由于户外及数字广告业务贡献的收益减少所致[15] - 开支总额减少主要是因为本年度确认的电影版权拨备以及电影及娱乐业务预付款项减值均有减少[15] - 公司本年度总收益约为7104.9万元,较去年减少约2689.2万元或27.5%[19] - 整体毛利由去年约1268.7万元增加约150.8万元或11.9%至本年度约1419.5万元,毛利率由去年的13.0%上升至20.0%[20] - 公司拥有人应占年内全面开支总额约为4445.3万元,较去年减少约6601.1万元或59.8%[20] - 户外及数字广告收益由去年约5930.9万元减少约2382.8万元或40.2%至本年度约3548.1万元,业务由盈转亏[24][25] - 电影及娱乐投资收益由去年约1650.1万元减少约237.1万元或14.4%至本年度1413万元,业务亏损较去年减少约5224.8万元或52.1%[27][28] - 预付卡业务收益由去年约2213.1万元轻微减少约69.3万元或3.1%至本年度约2143.8万元,分类溢利减少约193.2万元或48.7%[34][35] - 其他收入由去年约226.5万元增加至本年度约468.7万元,增幅为约242.2万元或106.9%[36] - 销售成本由去年约8525.4万元减少至本年度5685.4万元,减幅约为33.3%[37] - 销售及分销支出由去年约471.5万元减少约71.8%至本年度约132.9万元,占总收益比例从4.8%降至1.9%[38] - 平面媒体广告本年度无收益(2021年:无)[21] - 行政支出由去年约2806.1万元增加约30.6%至本年度约3664.7万元[39] - 其他收益及亏损由去年约474万元收益转为本年度约833.9万元亏损[40] - 2022年末现金及现金等价物约294.1万元,较2021年末减少约988.8万元或77.1%[42] - 2022年末流动比率约为1.23(2021年:1.51),资产负债率约为0.33(2021年:0.17)[43] - 2022年末受限制现金约2.33463亿元,较去年增加约33.3%[45] - 本年度公司核数师就法定核数服务已获付或应付酬金约为人民币534,000元,2021年为人民币506,000元[101] 业务发展规划 - 未来集团将继续专注发展户外及数字广告业务以及预付卡业务[16] - 2023年营商环境及集团财务表现可能仍受经济复苏步伐不明朗的影响[16] - 集团正积极物色商机,加强成本控制并采取措施推动业务发展[16] 企业管治 - 公司将继续检讨企业管治常规,提升企业管治水平[54] - 董事会由执行董事和独立非执行董事组成,本年度遵守GEM上市规则相关规定[56][57] - 董事会制定确保获独立意见及观点的政策,每年检讨[58] - 三分之一董事须于各股东周年大会退任,每名董事至少每三年轮值退任一次[74] - 郑雪莉女士担任独立非执行董事超9年,其重选须由股东于应届股东大会上以独立决议案形式批准[75] - 公司在2013年8月12日采纳董事会成员多元化政策[77] - 董事会多元化政策可计量目标包括确保至少一名成员具会计或专业资格、成员包含男女、年龄分布至少跨越两个年代[79] - 本年度董事出席董事会会议及股东大会情况:阮德清先生8/8、2/2;彭立春先生4/4、0/0;马彬辉先生8/8、2/2;郑雪莉女士8/8、2/2;林敏芝女士8/8、2/2;邱洁如先生8/8、2/2[82] - 年度董事会会议时间表及议程初稿通常预早供董事查阅,常规会议提前最少十四日通知[83] - 董事会文件最少于常规会议前三天或协定期间寄发董事[83] - 公司秘书负责保存董事会及委员会会议纪录,草稿供董事传阅提意见,定稿公开供查阅[84] - 本年度全体董事均遵守企业管治守则之守则条文C.1.4参与持续专业发展[86] - 2022年12月31日,审计委员会有三名成员,本年度召开四次会议,成员出席率均为100%[89][90] - 2022年12月31日,薪酬委员会有三名成员,本年度召开一次会议,成员出席率均为100%[91][93] - 2022年12月31日,提名委员会有三名成员,本年度召开两次会议,林敏芝和郑雪莉出席率100%,彭立春出席率100%,马彬辉无参会资格[94][95] - 公司于2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的提名政策[95] - 公司应每年或按要求检讨及评估提名政策及其有效性[99] - 董事会确认有责任编制各财务年度财务报表,确保符合法定要求及合适会计准则并准时付印[100] 风险管理 - 公司制定风险管理政策,各部门每季度识别评估部门内主要风险并制定消除计划[103][104] - 公司委聘外部顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅,未识别出重大问题,董事会认为系统有效[105] 股东沟通与权益 - 公司采纳股东沟通政策,通过多种渠道与股东沟通,董事会鼓励股东提问题并将加强与投资者沟通[110][111] - 股东可在股东大会就重大议题投票,投票结果将在相关网站公布[112] - 持有公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可呈请召开特别股东大会,大会将在呈请后两个月内召开[113] - 股东对股权等有疑问可向香港股份过户登记处咨询,向董事会提查询需书面邮寄至公司[115][116] - 股东在股东大会提建议需书面提交至公司,董事会酌情决定是否加入议程[117][118] - 股东提建议的通知期因建议性质而异,如周年大会批准需不少于21个足日及20个足营业日书面通知[119] 派息政策 - 公司自2019年1月1日起采纳派息政策,派息取决于多种因素,董事会会考虑派付特别股息[121][122] - 董事不建议就2022年度派付任何股息,2021年也无派息[197] 环境、社会及管治(ESG) - 环境、社会及管治报告涵盖2022年1月1日至12月31日期间公司在相关事宜的进展及表现[127] - 2022年公司温室气体排放总量为10.1公吨二氧化碳当量,2021年为6.5公吨,2020年为16.6公吨[133] - 2022年公司温室气体排放密度为每名全职雇员0.36公吨二氧化碳当量,2021年为0.17公吨,2020年为0.46公吨[133] - 公司短期目标是2023年温室气体排放量较2022年减少5%[133] - 报告期内公司无违反重大环保法律法规情况[132] - 公司主要业务不产生大量排放,采用“减废、再造、再用”理念减少各类排放物[131] - 公司通过多种方式与投资者、雇员、客户、政府、社会及公众等持份者沟通[129] - 公司识别出员工福利、职业健康与安全等社会层面重大环境、社会及管治事宜[131] - 董事会全面负责公司环境、社会及管治策略及报告[125] - 环境、社会及管治工作小组与内部部门合作,将可持续发展融入日常运营并定期向董事会汇报[126] - 2022年产生有害废弃物0.89千克,无害废弃物1.00公吨,目标2023年有害及无害废弃物产生密度较2022年降低1%[135] - 2022年能源总耗量为16.2兆瓦时,能源消耗密度为每名全职雇员0.58兆瓦时,目标2023年能源消耗量较2022年减少1%[137][138] - 2022年预付卡业务所用包装材料总量为0.21公吨,全部为可降解环保材料[140] - 气候变暖潜在风险或使平面媒体广告业务客户需求转移至数字广告,极端天气或阻碍日常运营生产力并威胁雇员安全[145] - 2022年温室气体排放总量为10.1公吨二氧化碳当量,较2021年的6.5公吨增加[178] - 2022年范围2温室气体排放为6.3公吨二氧化碳当量,范围3排放为3.8公吨二氧化碳当量[178] - 2022年产生有害废弃物总量为0.89千克,无害废弃物总量为1.00公吨[178] - 2022年间接能源消耗量为16.2兆瓦时,能源总消耗量为16.2兆瓦时等值[178] - 2022年所用包装材料总量为0.21公吨[178] - 公司致力于减少业务运营对环境的负面影响,环境政策及表现详情见年报第22页至第36页「环境、社会及管治报告」[199] 员工情况 - 2022年末集团雇员28名(2021年:39名),员工总成本约1352.6万元(2021年:1110.5万元)[50] - 报告期末公司共有28名员工(2021年:39名,2020年:52名),其中27名为全职雇员[149] - 按性别划分,女性员工占比57%,男性员工占比43%[149] - 按地区划分,中国员工占比32%,香港员工占比68%[149] - 按级别划分,管理层、高级、中级、初级员工占比分别为18%、14%、54%、14%[149] - 按年龄组划分,≤30、31 - 40、41 - 50、>50员工占比分别为25%、14%、57%、4%[149] - 公司为员工提供全面休假福利,每周工作五天,工作场所设立哺乳室[149][150] - 过去三年公司无人身伤亡或事故,2020 - 2022年因工亡故人数为0,比率为0%,因工伤损失工作日数为0[154] - 报告期内受训香港雇员总数为16人,占雇员人数的57%,其中女性和男性各占50%,平均培训时数分别约为1.00小时及1.13小时[156] - 报告期内管理层、高级职员、中级职员及初级职员参与培训活动的比例分别约为38%、25%、38%及0%,平均培训时数分别为0.90小时、1.88小时、1.80小时及0小时[157] - 2022年雇员总数为28人,较2021年的39人减少[179] - 2022年总体雇员流失比率为39%,较2021年的33%上升[179] - 2022年受训雇员总数为16人,受训雇员总数百分比为57%,较2021年的51%上升[180] - 2022年每名雇员平均培训时数为1.07小时,较2021年的1.46小时减少[180] - 公司为男性员工提供五天侍产假,为香港办事处经理或以上级别员工的配偶和子女购买医疗保险,向香港办事处所有员工提供生日假[151] - 公司制定工作场所环境控制及卫生规定,必要时发流感通知,疫情期间购置口罩和空气扩散机[153] 供应商与客户 - 报告期内公司共有24名供应商,其中来自香港的占37%,来自中国其他地区的占63%[161][162] - 报告期内公司接获9宗关于产品及服务的投诉,已由客服部门处理[164] - 2022年供应商总数24个,较2021年的26个减少[181] - 2022年香港供应商9个、中国15个,美国和英国无;2021年香港6个、中国17个、美国2个、英国1个[181] - 2022年和2021年已售或已运送产品总数中回收百分比均为0%[181] - 2022年接获产品及服务投诉9宗,较2021年的5宗增加[181] - 公司设有采购政策,甄选供应商考虑环保设施、环保表现认可及参与公益活动情况[161] 信息安全与反贪污 - 公司设立符合法规的信息安全管理机制与系统,制定隐私政策保护个人隐私,报告期内无违反资料隐私法规情况[165][166] - 公司设立信息技术灾难恢复计划,信息技术部门及外部供应商可于24小时内在备份站点恢复数据中心服务[168] - 公司为董事及员工组织16次反贪污培训,总培训时数为28.5小时[174] - 2022年反贪污培训16次、总时长28.5小时,参加培训的董事占比33%、普通员工占比54%;2021年培训14次、总时长25小时,参加培训的董事占比67%、普通员工占比36%[181] 其他 - 本年度无重大投资、收购或出售,2022年末无具体重大投资或资本资产计划[51] - 公司本年度章程文件无变动[120] - 本集团过去五个财政年度已公布业绩及资产、负债和非控股权益概要载于年报第134页[198] - 公司通过多项措施确保遵守相关法律法规,本年度无严重违规情况[200]