公司基本信息 - 公司为宝燵控股有限公司，股份代号8601，于2018年4月18日在开曼群岛注册成立[1][17][22] - 公司是投资控股公司，集团主要在香港提供工程顾问服务[18] - 公司直接及最终控股公司是在英属维尔京群岛注册的Waywin Investment Holding Limited，最终控股股东是张群达先生[18] - 公司核数师是致同（香港）会计师事务所有限公司，主要往来银行是中国银行（香港）有限公司[15] - 公司网站是www.boltekholdings.com [15] 公司组织架构与人员信息 - 董事会执行董事为张群达先生、吴柏鸿先生，独立非执行董事为陈如森先生、陈启球先生[10][11] - 审核委员会主席是戚伟珍女士，薪酬委员会主席是陈如森先生，提名委员会主席是张群达先生[10][11] - 公司合规主任是张群达先生，授权代表是张群达先生和余俊杰先生，公司秘书是余俊杰先生[11] - 张群达62岁，为公司执行董事、行政总裁及董事会主席[36][38] - 吴柏鸿49岁，于2018年调任为公司执行董事，有丰富基础设施项目管理经验[42][44] - 陈如森73岁，2018年8月20日任独立非执行董事，1973年11月获香港大学工程理学士，1983年12月获香港中文大学工商管理硕士[46][47][51] - 陈启球68岁，2018年8月20日任独立非执行董事，1978年6月毕业于加拿大卡尔加里大学纯数学文学士，1984年3月为香港最高法院律师，2001年起为律所合伙人，2013年2月起为霭华押业信贷非执行董事[48][49][50][51][52] - 戚伟珍39岁，2021年9月9日任独立非执行董事，2015年9月获香港理工大学公司管治硕士，2011年6月为澳洲会计师公会会员，2011年9月为香港会计师公会执业会计师，2016年3月为香港及英国公司治理公会会员，2023年7月任指尖悦动公司秘书[54][55][58] - 石文华57岁，为公司营运总监，2006年5月加入万利仕为副总监，2006年6月起为营运主管，1991年5月获加拿大英属哥伦比亚大学土木工程应用科学学士，2001年4月为英国特许公路及运输学会会员，2002年6月获澳洲新南威尔士大学及悉尼大学工商管理硕士[56][57][59] - 赵翠萍55岁，为公司行政总监，2005年10月起为万利仕董事，2004年3月获英国威尔士纽波特大学工商管理研究生文凭，2005年11月获该校工商管理硕士[61][62] - 苏伟廉52岁，为公司高级项目经理，2006年9月起在万利仕工作（2008年11月 - 2009年1月除外），2014年4月晋升为部门总监，1993年7月毕业于英国密德萨斯大学工程学士，1998年4月为公路及运输学会会员，2002年12月为英国工程委员会特许工程师，2005年7月为土木工程学会会员[63][64] - 林志超54岁，为公司高级项目经理，2016年9月起为万利仕部门总监，1996年12月为土木工程学会会员，1997年7月为英国工程委员会特许工程师、香港工程师学会会员，1997年10月为结构工程师学会会员，2013年7月 - 2014年6月为香港注册专业工程师[65][66] 疫情对业务的影响及业务发展策略 - 2020年初开始的新冠疫情对集团业务产生不利影响，2023年初香港政府取消所有新冠限制后，经济活动和公司运营逐渐恢复正常[19] - 集团积极洽谈并获得新项目和招标以提升业务表现，还在寻找合适投资机会强化核心业务[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收益约1.704亿港元，较2022年的约1.493亿港元增加约14.1%[25][29] - 2023年公司权益持有人应占溢利约2820万港元，2022年约为1850万港元[25][29] - 公司权益持有人应占溢利增加主因获授项目增加及香港政府2023年初解除疫情限制提高生产力[25][29] - 公司2023年权益持有人应占溢利约2820万港元，2022年约1850万港元，增长因获授项目增加和生产力提升[76][80] - 公司2023年收益约1.704亿港元，较2022年约1.493亿港元增加约2110万港元或14.1%，因获授项目增加和生产力提升[78][82] - 公司2023年服务成本约1.101亿港元，与2022年相比保持稳定[79][83] - 公司2023年毛利约6040万港元，较2022年约4260万港元增加约1780万港元或41.7%，因获授项目增加和生产力提升[84][89] - 公司2023年其他收入约390万港元，较2022年约610万港元减少约220万港元或36.1%，因无政府补贴[85][90] - 公司2023年行政开支（含预期信贷亏损拨备）约3230万港元，较2022年约2730万港元增加约500万港元或18.3%，因员工福利增加[87] - 公司2023年所得税开支约470万港元，较2022年约280万港元增加约190万港元或67.9%，因应课税溢利增加[88] - 行政开支（包括计提预期信贷亏损拨备）从2022年约2730万港元增加约500万港元或18.3%至2023年约3230万港元[92] - 所得税开支从2022年约280万港元增加约190万港元或67.9%至2023年约470万港元[93] - 2023年现金股息总额为每股普通股0.08125港元，2022年无[96][99] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余及短期定期存款约6750万港元，2022年为1.36亿港元[101][108] - 2023年12月31日，公司流动资产净值约1.464亿港元，2022年为1.86亿港元[102][109] - 2023年12月31日，公司权益总额约1.531亿港元，2022年为1.899亿港元[103][110] - 2023年12月31日，公司共有455名雇员，2022年为349名[107][114] - 自本年度及直至报告日期，公司资本架构并无发生变动[104][111] - 2023年12月31日，公司并无任何或然负债，2022年也无[106][113] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率为零（2022年：零）[125][131] 股权交易情况 - 2023年1月17日，公司控股股东伟荣投资收购5760万股股份，代价500万港元，完成后共持有4.836亿股，占已发行股本约60.45%[128][133] - 2023年3月30日，伟荣投资再次收购5760万股股份，代价500万港元，完成后共持有5.412亿股，占已发行股本约67.65%[129][133] 业务市场情况 - 基础设施发展市场需求强劲，经济活动疫情后恢复正常，开发商积极推出新项目[26][30] - 公司收到潜在及现有客户的项目报价邀请数量不断增加[27][30] 公司未来规划 - 公司动用上市所得款项净额扩大服务能力[27][30] - 公司将提升业务运营效率和盈利能力，扩大专业人员团队[27][30] - 公司将积极扩大客户群和市场份额，承接更多楼宇项目[27][30] 公司收购情况 - 2023年8月11日，公司以352.4万港元现金收购香港景观建筑公司Team 73 HK Limited[86] - 公司于2023年8月11日以352.4万港元现金收购地利环境顾问有限公司[91] ESG报告相关 - ESG报告涵盖2023年1月1日至12月31日，按重要性、定量、一致性原则编制[136][141][142][143] ESG治理框架 - 集团将ESG策略融入业务运营，建立由董事会、ESG工作小组和运营部门指定人员组成的治理框架[144][148] - 董事会负责监督集团ESG策略、管理及报告治理，定期识别、监控和管理相关风险与机会[145][148] - 运营部门指定人员提供和分析ESG数据，协助制定策略并确保政策执行符合董事会目标[146][148] - 定期ESG会议监控工作流程，确保策略与业务目标一致，评估合规状况并改进[147][149] - 公司所有与ESG相关的披露、政策、目标及指标均由董事会审查及批准[151] ESG利益相关者沟通 - 公司通过多种渠道与投资者、雇员、客户、供应商、政府及监管机构等利益相关者沟通，投资者期望投资回报和企业管治，雇员期望职业发展和薪酬福利等[157][160][163] ESG重要性评估 - 公司进行重要性评估，优先关注环境方面的节能和废物管理，社会方面的就业、职工薪酬及福利等问题以实现可持续发展[167][170] ESG环境排放情况 - 公司主要空气污染物排放源包括机动车无铅汽油消耗、电力和纸张产生的碳排放，公司推广员工使用公共交通，优先使用无铅汽油并定期维护车辆[171] - 公司致力于实施有效措施推进环境保护和可持续社会发展，符合相关排放法律法规[172] - 2023财年车辆氮氧化物排放3014.37克，低于2022财年的3422.32克；硫氧化物排放33.35克，低于2022财年的36.82克；可吸入悬浮粒子排放221.94克，低于2022财年的251.98克[175] - 2023财年直接排放中，移动燃烧源二氧化碳排放5.35吨，低于2022财年的5.91吨；甲烷排放16.07千克，低于2022财年的17.74千克；一氧化二氮排放664.30千克，低于2022财年的733.42千克[177] - 2023财年间接排放中，自中电购买电力的二氧化碳排放65.97吨，高于2022财年的63.2吨；范围1及范围2气体排放二氧化碳总量72.00吨，高于2022财年的69.86吨；排放密度为0.42吨/雇员，低于2022财年的0.47吨/雇员[177] - 2023财年其他间接排放中，废纸处理二氧化碳排放21.52吨，略高于2022财年的21.46吨；政府部门处理淡水及污水所用电力的二氧化碳排放121.59千克，高于2022财年的58.63千克[177] ESG排放目标与措施 - 公司计划2026年将温室气体排放密度较2021年基准降低2%[181][183] - 公司实施更严格机动车使用审核流程，提醒员工关闭闲置照明和机器，空调设节能温度，维持零空中商务旅行政策以减少排放[180][183] ESG废物管理 - 2023年公司产生废纸4.48吨，略高于2022年的4.47吨[185][188] - 公司工程顾问服务不产生大量有害废弃物，已制定处理有害废弃物流程[186][189] - 公司鼓励员工使用数字文件和电子邮件，打印机设双面打印，用文件共享平台分发文件，设废纸回收箱[190] ESG能源管理 - 公司致力于采用环保做法管理能源消耗，实施绿色办公概念减少电力消耗[191][192] - 2023财年总用电量为178,285.00千瓦时，2022财年为170,814.00千瓦时[195] - 2023财年用电密度为1,042.60千瓦时/雇员，2022财年为1,162.00千瓦时/雇员[195] - 公司计划未来一年将电力使用密度降至每名员工约900千瓦时而努力[195][196] - 公司宣传节能重要性，鼓励员工养成节能习惯，如不使用时关闭灯光及设备[197] - 公司将办公室温度设定在25℃左右的节能水平[197] - 公司将工作站放置在靠近窗户的位置以利用自然光[197] ESG水资源管理 - 公司工程咨询服务用水主要来自办公室运营，包括清洁、卫生等[198] - 公司定期调查漏水情况，采用节水技术减少不必要用水[198] - 公司通过宣传日常节水做法和加强内部沟通，提高员工节水意识[198] - 公司目标是降低所监测区域下一年的用水量[199] 其他 - 集团所有资产、负债及交易主要以港元计价，无重大外汇风险，未实施对冲工具[126][132] - 本年度末至报告日期，集团无重大事项[130][134]