公司基本信息 - 公司股份代號為1802，上市日期是2020年1月14日[7] - 公司總部及中國主要營業地點位於中國深圳市羅湖區梨園路128號寶能汽車大廈5樓[5] - 公司香港主要營業地點在香港上環德輔道中268號岑氏商業大廈10樓[6] - 公司股份每股面值0.0001港元[9] 公司人员变动 - 萬能先生於2023年3月14日辭任財務總監[3] - 孔國競先生於2023年6月6日獲委任為聯席主席[3] - 彭偉周先生於2023年11月20日辭任[3] - 馬健凌先生於2023年7月22日獲委任為董事及審核委員會主席[3] - 黃偉先生於2023年10月13日獲委任為董事[3] - 柳翠萍女士於2023年10月13日獲委任為董事及薪酬委員會主席[3][4] - 2023年多位董事有获委任或辞任情况，执行董事范少周和非执行董事陈立须于股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[100] - 黄桂清女士、刘子平先生自2022年6月14日起辞任公司独立非执行董事等职务[134] - 高荣顺先生自2022年6月14日获委任独立非执行董事，2023年7月20日辞任[134] - 易晓培先生自2022年6月14日获委任独立非执行董事，2023年8月7日辞任[134] - 谌鹏先生自2023年1月18日起获委任为非执行董事[135] - 邓光辉先生自2023年2月13日起辞任非执行董事，黎红星先生同日获委任[135] - 万能先生自2023年3月14日起辞任执行董事[135] - 刘晓一先生自2023年4月19日起辞任独立非执行董事等职务[135] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约为人民币378.1百万元，较2021年的约人民币1,031.4百万元减少约人民币653.3百万元，降幅63.3%[11] - 2022年收益3.781亿元，较2021年的10.314亿元减少6.533亿元，跌幅63.3%[28][30] - 2022年销售成本3.545亿元，较2021年的9.537亿元减少62.8%[31] - 2022年毛利2370万元，较2021年的7770万元减少69.5%，毛利率从7.5%降至6.3%[32] - 2022年其他收入320万元，含投资物业租金0.7百万元、政府补助2.2百万元[33] - 2022年其他亏损净额120万元，含诉讼罚款3.7百万元等[34] - 2022年销售及营销开支310万元，较2021年的970万元减少68.0%[36] - 2022年一般及行政开支3530万元，较2021年的6410万元减少44.9%[37] - 2022年金融及合约资产减值亏损1.661亿元，较2021年的11.252亿元减少85.2%[38] - 2022年贸易及其他应收款1.654亿元，较2021年的2.405亿元减少31.2%[40] - 2022年公司收入为378,119千元，较2021年的1,031,361千元下降63.34%[53] - 2022年公司税前亏损193,417千元，2021年亏损1,162,866千元，亏损幅度收窄83.37%[53] - 2022年公司年度亏损193,589千元，2021年亏损1,206,176千元，亏损幅度收窄84.09%[53] - 2022年公司资产总值为300,980千元，较2021年的567,801千元下降46.99%[54] - 2022年公司负债总额为1,072,459千元，较2021年的1,147,687千元下降6.55%[54] - 2022年12月31日，公司土地及楼宇抵押价值为4.7百万元，投资物业为2.1百万元[51] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派發末期股息[48] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[47] - 2022年12月31日后及直至报告日期，集团并无期后事项[50] - 2022年12月31日，集团概无任何重大投资或资本资产的未来计划[52] - 公司截至2022年12月31日止年度的业绩及财务资料载于本年度报告第44页的综合损益及其他全面收益表[73] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派发现金股息[74] - 公司已制定股息政策，股息分派取决于财务状况、未来市场前景等因素[75] - 公司股东周年大会将审议2022年12月31日止年度经审核综合财务报表等，待公告日期举行[76] - 为确定出席股东大会资格，公司将在待公告期间暂停办理股份过户登记手续[79] - 本年度发行的股本详情载于综合财务报表附注30[80] - 集团储备于本年度的变动详情载于本报告第47页的综合权益变动表[81] - 于2022年12月31日，公司无可供分派予股东的储备[82] - 集团过往四个财政年度业绩及资产负债概要载于本年度报告第14页[83] - 2022年12月31日银行借款详情载于综合财务报表附注27[85] - 自上市至报告日期，公司无赎回、购买或出售上市证券股份[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团无慈善捐款[87] - 2022年12月31日公司已发行股份数目为594,000,000股[113][117] - 本年度集团产生的员工成本约人民币2070万元，2021年约为人民币3690万元[129] - 集团截至2022年12月31日止年度应付中汇安达会计师事务所审计服务款项为130万元人民币[191] 公司业务相关荣誉 - 2022年公司于中国获得5项发明专利[21] - “前海人寿广西医院专案二标段精装修工程”获“2022年度广西建筑装饰工程公共建筑优质奖”[22] - “深圳国际会展中心（一期）装修工程三标段”获“2021 - 2022年度中国建筑工程公共建筑装饰奖”[22] - “杭州地铁5号线一期工程车站装修设计总体和管理服务宁夏回族自治区分行交通银行宁夏区分行营业及功能用房项目室内装饰设计”获“2021 - 2022年度中国建筑工程公共建筑装饰奖”[22] - “深圳南山科技园希尔顿花园酒店（客房）装饰工程”获“2022年度深圳市装饰工程公共建筑金鹏奖”及“2023年广东省优秀建筑公共建筑装饰工程奖”[22] - “交通银行股份有限公司海南省分行本部营业用房装修改造工程设计项目”获“2022年度第十三届中国国际空间设计大赛铜奖”[22] 公司业务发展规划 - 公司将拓展营销渠道网络，建立覆盖全国的市场营销网络[26] - 公司将与大型地产公司和高端品牌酒店客户建立紧密合作关系[26] - 公司将全力拓展高端项目，提升全国品牌影响力[26] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年承接41个新项目，含35个施工项目和6个设计项目，合约总价2.875亿元[28] 公司股权结构 - 范少周先生作为全权信托创办人在Fanshaozhou Holdings所持股份数目为175,117,150，占已发行股本概约百分比为29.48%；作为实益拥有人所持股份数目为32,482,000，占比5.47%[107] - 万能先生在Wenye Talent Holdings所持股份数目为4,500,000，占已发行股本概约百分比为0.76%[107] - 邓光辉先生作为实益拥有人所持股份数目为8,100,000，占已发行股本概约百分比为1.36%[109] - 陈立先生作为全权信托创办人在Chenli Holdings所持股份数目为19,350,000，占已发行股本概约百分比为3.26%[109] - 招商永隆信托有限公司作为信托的受托人所持股份数目为194,467,150，占已发行股本概约百分比为32.74%[112] - 叶锦花女士作为配偶权益所持股份数目为207,599,150，占已发行股本概约百分比为34.95%[114] - Wenye Elite Holdings作为实益拥有人所持股份数目为72,000,000，占已发行股本概约百分比为12.12%；作为受控制法团的权益所持股份数目为26,992,350，占比4.54%[114] - 采购原材料最大供应商占比4.0%，五大供应商合共占比10.4%；采购分包商最大分包商占比7.7%，五大分包商合共占比28.5%；销售最大客户占比14.2%，五大客户合共占比37.1%[119][123] - 公司维持上市规则规定的足够公众持股量，即已发行股份至少25%由公众人士持有[124] 公司企业管治 - 公司自上市至2022年12月31日遵守《企业管治守则》，仅偏离主席及行政总裁角色应区分的守则条文第C.2.1条[144] - 全体董事确认期内严格遵守《标准守则》必守准则，未发现相关雇员违反情况[146] - 董事会负责领导、控制公司，监督业务、策略及表现，授予董事委员会职责[147] - 董事会于期内履行企业管治守则第A.2.1条职能，包括制定检讨政策等多项内容[148][153] - 董事会主要权力职能包括召开股东大会等，决策实施等责任授予高级管理层[150] - 报告日期董事会由8名董事组成，含2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[151] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一，公司评估其期内属独立人士[156] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，新董事按章程规定重选[157] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，向董事会提供董事委任等建议[157] - 公司将继续检讨提升企业管治常规，确保遵守《企业管治守则》[145] - 公司执行董事范少周、非执行董事陈立与公司服务协议自上市日期起为期三年，后续一方提前三月书面通知可终止[159] - 执行董事孔国竞服务协议自2023年6月6日起初始任期一年，期满自动续一年，一方提前一月书面通知可终止[159] - 非执行董事谌鹏、黎红星服务协议分别自2023年1月18日、2月13日起为期一年，期满自动续一年，一方提前一月书面通知可终止[159] - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次，全体董事获不少于十四天通知[161] - 会议议程及文件在会议前至少三天寄发，会议记录由秘书保存并提供副本给董事[161] - 范少周、万能、彭伟周等董事董事会会议出席率为100%（20/20），陈立出席率为95%（19/20），刘晓一出席率为80%（16/20）[163] - 公司秘书罗文僖本年度参加不少于15个小时相关专业培训[171] - 审核委员会由黄伟、柳翠萍、马健凌三名独立非执行董事组成，马健凌为主席[173] - 审核委员会负责审查公司财务状况、监督报告制度等多项职责，职权范围可在公司及联交所网站查阅[174] - 公司为全体董事及高级管理层投购责任保险[168] - 审核委员会审阅2022年度年终审计计划、截至2022年12月31日经审核财务报表及截至2022年6月30日未经审核综合中期财务资料等[175] - 薪酬委员会由三名成员组成，期内举行2次会议，截至2022年12月31日止年度零港元 - 100万港元薪酬组别的董事人数为9人[177][180] - 提名委员会由三名成员组成，期内举行1次会议，负责检讨董事会架构等并评估独立董事独立性等[181][182] - 公司于2019年12月21日采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜并遵守相关守则[183][184] - 截至2022年12月31日止年度，公司职员总数144名，男性占72.5%，女性占27.5%[184] - 公司于2019年12月21日采纳股息政策，董事会酌情厘定股息宣派及派付并考虑多项因素[186] - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，不得超董事会建议金额[187] - 公司建立风险管理及内部控制系统，每年检讨制度效能[192] - 董事会认为公司目前监控系统有效，员工资格经验、会计财务呈报职能及培训课程等足够[195] - 公司已遵守有关风险管理及内部控制的《企业管治守则》第D.2.1至D.2.7条规定[195] - 公司于股东大会就各项议题提呈独立决议案，决议案以投票方式表决[196] - 两名或以上持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东大会[197] - 未经董事会推荐，股东提名参选董事需满足一定时间和书面通知要求[198] - 董事可通过公司网站提供的渠道向董事会咨询关注事项或提交问题[199] 公司秘书变动 - 2022年7月15日，麦宝文女士辞任公司秘书及授权代表，罗文僖先生获委任[190]