财务表现 - 公司2023年收入与其他收益为196,014千港元，同比增长106%[4] - 公司2023年本公司股权持有人应占溢利为48,961千港元，同比增长299%[4] - 公司2023年每股溢利为1.44港元，同比增长299%[4] - 公司2023年每股股息为1.30港元，同比增长30%[4] - 公司2023年每股资产净值为153.36港元，同比增长3%[4] - 公司2023年投资物业公平值之变动及相关税务影响为75,573千港元，同比增长508%[4] - 公司2023年合营企业之投资为85,314千港元，同比下降2%[5] - 公司2023年按公平值透过其他综合收益记账的金融资产为2,237,597千港元，同比增长6%[5] - 公司2023年资产净值为5,210,647千港元，同比增长3%[5] - 公司2023年已付股息为33,968千港元，同比下降29%[5] - 公司2023年度股权持有人应占溢利为港币49,000,000元，较2022年的港币12,300,000元大幅增长[106] - 2023年度每股总溢利为港币1.44元，若不包括按公平值重估投资物业带来的净影响，每股溢利为港币3.67元[106] - 公司2023年温室气体排放总量为1,919.82吨二氧化碳当量，相比2022年的2,173.04吨有所减少[153] - 公司2023年能源总消耗量为2,824,991.81千瓦时，相比2022年的3,087,278.49千瓦时有所减少[153] - 公司2023年总耗水量为8,818立方米，相比2022年的7,747立方米有所增加[153] - 公司2023年无害废弃物产生总量为0.74吨，与2022年的0.73吨基本持平[153] - 公司2023年收入为港币160,344,000元，用于计算能源、电力、温室气体、水和废弃物密度[153] 股息与分派 - 董事建议派发末期股息每股港币0.70元及特別股息每股港币0.60元，总股息分派额约为港币44,200,000元[20] - 公司于二零二三年十二月三十一日的可供分派储备为港币433,381,000元[24] - 公司建议派发末期股息每股港币0.70元及特别股息每股港币0.60元，总股息分派额约为港币44,200,000元[107] 股东登记与过户 - 公司将由二零二四年五月八日至五月十四日暂停办理股东登记手续[21] - 公司将由二零二四年五月二十一日至五月二十三日暂停办理股份过户登记手续[22] 人事变动 - 陈珍妮女士于二零二三年三月二十二日获委任为公司助理常务董事兼财务总监[13] - 荣嘉信女士于二零二四年三月十四日获委任为公司首席投资总监[14] - 黄志光先生于二零二三年六月三十日获委任为大昌集团有限公司独立非执行董事[12] - 荣康信先生于二零二二年七月获委任为宝丰保险（香港）有限公司非执行董事长[10] - 史习陶先生于二零二二年二月十五日辞任合兴集团控股有限公司独立非执行董事[9] 业务概述 - 公司主要业务为投资控股，各合营企业及附属公司的主要业务载于财务报表附注16及30[18] - 公司主要业务为投资控股，未直接从事房地产建设或环境敏感业务，因此运营对环境的影响较小[134] 供应商与客户 - 公司最大供應商佔本年度購貨的68%[43] - 公司五大供應商合計佔本年度購貨的90%[43] - 來自最大客戶的收入佔本集團本年度投資物業總收入的6%[43] - 來自五大客戶合計的收入佔本集團本年度投資物業總收入的19%[43] 股权结构 - 榮鴻慶先生個人及法團權益合計佔已發行股本的47.79%[30] - 榮智權先生個人及家屬權益合計佔已發行股本的6.78%[30] - Tankard Shipping Co. Inc.擁有本公司已發行股本的16.19%[34] - 公司於二零二四年三月十四日的已發行股份公眾持股量超逾25%[46] 股份交易 - 公司並無購買、出售或贖回任何本公司之股份[36] - 公司並無訂立於年度末仍然生效的任何股票掛鈎協議[48] 董事会与公司治理 - 董事會由七名董事組成，包括二名執行董事、四名獨立非執行董事及一名非執行董事[55] - 董事會主席畢紹傅先生自二零二四年一月一日起退任，高富華先生獲委任為新董事會主席[54] - 董事會在二零二三年舉行了四次會議及一次股東週年大會，個別董事出席率詳列[61] - 薪酬委員會在二零二三年舉行了兩次會議，個別委員出席率為100%[67] - 公司所有董事均參與持續專業發展，接受書面材料及內部培訓╱研討會[65] - 董事會定期舉行會議，審閱財務報表、新項目的重大投資、股息政策、重要融資、庫務政策及會計政策變動[60] - 公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，並確認董事一直遵守[52] - 公司認為所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條中的規定，均為獨立人士[58] - 董事會主席至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議，以聽取獨立意見[62] - 公司為董事及高級人員制定保險投保範圍[59] - 截至2023年12月31日，核數師的審核及非審核服務費用分別為港幣1,747,000元及港幣1,528,000元[69] - 截至2023年12月31日，董事會成員中女性佔比14%[80] - 董事會成員多元化政策於2013年採納，並於2018年和2023年進一步修訂[77] - 提名委員會於2023年舉行了兩次會議，所有成員均出席[71] - 審核委員會於2023年舉行了兩次會議，所有成員均出席[83] - 提名委員會建議委任高富華先生為新的獨立非執行董事，自2023年3月22日起生效[74] - 提名政策於2018年採納，並於2023年進一步修訂[75] - 董事會成員多元化政策旨在確保董事會在技巧、經驗及觀點與角度多樣化方面保持適當的平衡[76] - 公司致力於維持董事會由不少於成員人數三分之一的獨立非執行董事和適當比率的女性董事組成[80] - 公司計劃於2033年達到女性董事佔比不少於20%的目標[80] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责检讨风险管理及内部监控政策，并将内部监控及营运风险的日常管理交由执行董事负责[91] - 公司董事会认为内部监控系统在重要范畴上得到合理落实，能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证[92] - 公司董事会更新策略以有效应对气候变化，并制定了减少碳排放的方向性环境目标[97] - 公司董事会定期进行评估，以识别集团的企业风险，包括ESG相关事项和气候相关议题[96] - 公司董事会每年检视集团整体ESG表现、ESG相关事项和气候相关议题的成效[96] - 公司已制定了一套内幕消息披露政策，载明对内幕消息的处理及发布的指引，处理和内部控制[94] 环境、社会及管治 (ESG) - 公司董事会于2023年3月22日制定并采纳反贪污政策[89] - 公司董事会于2023年3月22日修订举报政策[87] - 公司董事会每年审查反贪污政策，以确保框架及指引得到适当及充分的管理及实践[90] - 公司定期进行ESG相关事项和气候相关议题的评估，并在年度审核委员会会议上呈报高水平风险评估报告[127] - 公司通过多种渠道与持份者建立持续的交流，包括会议、培训和研讨会、公司网站和公告等[128] - 公司识别了一系列对可持续发展规划有潜在影响的ESG议题，包括排放物与废弃物管理、用電與用水、减少对环境的不良影响、气候风险与机遇等[130] - 公司严格遵守所有适用的法律法规，包括《防止贿赂条例》（香港法例第201章），并承诺以诚信、透明和负责任的态度经营业务[131] - 公司于2012年采纳举报政策，并在本年度对其进行了审查，提供保密渠道供员工报告涉嫌失当、违规或舞弊行为[131] - 公司年内并无相关行贿、勒索、欺诈和洗黑钱的违规报告，也没有任何针对公司或其员工的已审结诉讼案件[133] - 公司严格遵守适用的环境法律法规，包括《建筑物能源效益条例》（香港法例第610章）等[134] - 公司通过节能措施减少能源消耗，例如关闭闲置的发动机和电器设备，并采用先进的照明管理系统[136] - 公司通过升级设施和采用节能灯及LED灯，提高能源效率并减少温室气体排放，能源消耗指数下降了34.0%[137] - 公司制定了关于减少碳排放的方向性环境目标，并定期召开会议检视风险管理系统的有效性[139] - 公司预计气候变化不会对业务运营产生直接的重大影响，但仍致力于投入资源应对潜在的气候相关风险[140] - 公司将按气候相关财务披露工作小组的建议，对气候相关的风险和机遇作出评估[141] - 公司主要废弃物为纸张和一般废弃物，遵循“4Rs”原则进行管理[151] - 公司通过定期进行楼宇用水技术评估和水管泄漏测试，减少不必要的漏水[149] - 公司设定降低用水密度和提高用水效率为长远目标，并持续监控可持续性绩效[150] - 公司强调从源头减少废弃物，并鼓励在工作场所采购可回收或可重复使用的产品[151] - 公司主要业务为投资控股，不涉及商品销售，因此有害废弃物和包装材料不被视为重要议题[152] 员工与社会责任 - 公司致力于培养共融和积极的职场文化，重视多元性和员工赋权[157] - 公司实施五天弹性工作安排，以实现工作与生活平衡[157] - 公司完全遵守所有相关安全法规，包括《职业安全及健康条例》，并制定应急措施以保护员工[159] - 公司定期检查和维护防火设备，确保在紧急情况下正常运作[160] - 公司在本年度未获悉任何违反职业健康和安全相关法律法规的事件，也无工伤或因工伤损失工作日的案例[161] - 公司为管理层和董事提供多个线上培训课程，涵盖中国和亚洲资本市场发展、公司管治和合规发展等主题[162] - 公司严格禁止雇佣童工和强迫劳动，并进行背景调查和详细面试筛选程序[163] - 公司致力于与业务合作伙伴建立互利的工作关系，并优先考虑供应商和服務供应商对社会标准的遵守[165] - 公司定期进行实地视察和与物业管理人员会议，以确保楼宇状况良好[166] - 公司向多个本地组织和慈善机构提供支持，致力于协助弱势社群[171] - 公司2023年员工总数为13人，其中全职员工12人，兼职员工1人[172] - 2023年男性员工流失率为0%，女性员工流失率为0%[173] - 2023年全职员工培训率为83%，其中男性员工培训率为67%，女性员工培训率为100%[173] - 2023年每名全职员工的平均培训时数为4.2小时，男性为4.33小时，女性为4.06小时[174] - 2023年高层管理人员的平均培训时数为19.38小时[174] - 2023年供应链供应商总数为29家，全部位于香港[174] - 2023年公司捐款金额为4,000港元，用于关顾弱势群体[174] - 公司经营业务中并无产生大量气体排放物[176] - 公司经营业务中并无产生大量有害废弃物[178] - 公司经营业务中毋须使用包装材料[185] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[190] - 公司按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[191] - 公司过去三年每年因工亡故的人数及比率[193] - 公司因工伤损失的工作日数[194] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[194] - 公司按性别及雇员类别划分，每名雇员完成的平均受训时数[195] - 公司按地区划分的供应商数目[197] - 公司描述有关于聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目，以及相关执行及监察方法[197] - 公司描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法[198] - 公司描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法[199] 投资与资产 - 公司持有的290,000平方呎工商業樓面出租率约为82.7%[108] - 2023年度