年度文件审核与陈述 - 公司总裁兼首席执行官对2021年12月31日财年的年度文件进行审核[2] - 公司年度文件不存在重大事实的不实陈述或遗漏[2] 财务报表反映情况 - 年度财务报表及其他财务信息在所有重大方面公允反映公司财务状况、业绩和现金流[2] 认证官员职责 - 公司认证官员负责建立和维护披露控制与程序及财务报告内部控制[2] - 公司认证官员设计披露控制与程序以确保重大信息被知晓及信息按规定披露[2] - 公司认证官员设计财务报告内部控制以确保财务报告可靠性和报表编制合规性[2] 内部控制框架 - 设计财务报告内部控制使用的控制框架是COSO框架[2] 内部控制评估与披露 - 公司认证官员评估披露控制与程序和财务报告内部控制的有效性并在年报中披露结论[3] - 公司在年报中披露2021年10月1日至12月31日期间财务报告内部控制的重大变化[3] 欺诈行为披露 - 公司认证官员向审计师和董事会或审计委员会披露涉及财务报告内部控制的欺诈行为[3]