持续关连交易 - 截至2023年12月31日止年度，公司进行须披露的持续关连交易，仁宝为公司关连人士[1] 企业管治情况 - 截至2023年12月31日止年度，除偏离企业管治守则常规条文第C.2.1条外，公司一直遵守守则规定，自2022年3月16日起，董事会主席兼任执行长[4][5] - 截至2023年12月31日止年度，董事会共举行4次会议及1次股东大会，股东大会于2023年5月17日举行[11] - 2023年12月31日，董事会辖下有企业管治、提名、审核及薪酬4个委员会[13] - 企业管治委员会由6名成员组成，叶伟明为委员会主席，各成员出席会议次数均为1次[14][15] - 提名委员会各成员出席会议次数均为1次，董事会及提名委员会定期检讨成员多元化政策及目标进度[18][19] - 截至2023年12月31日止年度，公司达成成员多元化政策可计量目标，至少三分之一董事会成员有大学学位或以上，成员年龄分布不少于二十年[19] - 审核委员会各成员出席会议次数均为1次，负责监察财务汇报、风险管理和内部监控系统等[23][21] - 外界核数师确认2023年12月31日止年度综合财务报表申报责任[24] - 公司秘书负责编制及保存董事会及委员会会议决议案、记录等文件[25] - 审核委员会于2023年举行了6次会议[47] - 若建议要求在公司股东周年大会以外的会议上通过，须发出不少于14天的书面通知[32] - 若在有关递呈要求后21日内，董事未有召开股东特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[29] - 公司已获四位独立非执行董事年度独立身分确认书，仍认为其具独立身分[193] 核数师费用情况 - 本年度应付集团核数师安永会计师事务所审核费用438万港元，非审核服务费约180.9万港元[49] - 非审核服务中税务合规服务费用53.6万港元，中期业绩议定程序费用58万港元，环境、社会及管治报告服务费用16万港元，若干其他议定程序工作费用约53.3万港元[49] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由6名成员组成，程嘉君先生为薪酬委员会主席[48] 财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，集团物业、厂房及设备账面净值为56.79602亿港元[63] - 2023年公司收入约69.36亿港元，较2022年约82.56亿港元下跌约16.0%[86] - 2023年公司毛利率上升至约7.3%，2022年约为5.6%[86] - 2023年12月31日，集团借贷比率降至约25.8%，2022年12月31日为约28.5%；银行及其他借贷总额约31.37亿港元，2022年12月31日约40.43亿港元；总资产约121.56亿港元，2022年12月31日约141.9亿港元[93] - 公司本年度收入约69.36亿港元，较2022年下跌约16%[110] - 公司本年度毛利率约7.3%，2022年约为5.6%[110] - 公司本年度股东应占亏损约2.31亿港元，2022年溢利约1.72亿港元[110] - 公司本年度外币汇兑收益约1.12亿港元，2022年约3.95亿港元[113][118] - 公司2023年末存货约15.39亿港元，较2022年末下跌约29.9%[116] - 公司本年度存货周转天数约87天，2022年约103天[116] - 公司本年度雇员约23000名，2022年约30000名[118] - 公司本年度雇员成本约18.56亿港元，2022年约24.81亿港元[118] - 公司2023年末资本承担约2.53亿港元，2022年末约0.93亿港元[118] - 因交还地块出售计划预计2024年产生税前出售收益约5.489亿港元[118] - 2023年公司收入69.36亿港元，较2022年的82.56亿港元下降16%[126] - 2023年公司股权持有人应占亏损2.31亿港元，较2022年的盈利1.72亿港元下降234.1%[126] - 2023年基本每股亏损27.3港仙，较2022年的每股盈利20.4港仙下降233.8%[126] - 2023年无每股股息，较2022年的5港仙下降100%[126] - 2023年毛利率为7.3%，较2022年的5.6%增加1.7%[126] - 2023年经营亏损率为 -2.3%，较2022年的 -4.1%增加1.8%[126] - 2023年净亏损率为 -3.3%，较2022年的2.1%下降5.4%[126] - 2023年存货周转天数为87天，较2022年的103天下降15.5%[126] - 2023年经营业务所得现金流量净额为5.98亿港元，较2022年的22.56亿港元下降73.5%[126] - 集团本年度其他收入及收益降至约2.8亿港元，较2022年下降约74.4%，占集团收入约4.0%（2022年：约13.3%）[139] - 集团本年度应付贸易款项及票据周转天数上升至约51天（2022年：约39天）[142] - 2023年12月31日，应付贸易款项及票据较2022年12月31日上升约8.3%至约8.91亿港元[142] - 集团经营成本与2022年相比下降约17.6%，至约6.64亿港元，占集团收入百分比降至约9.6%（2022年：约9.8%）[166] - 集团其他开支较2022年减少约80.8%，至约7500万港元，占集团收入约1.1%（2022年：约4.7%）[166] - 集团融资成本与2022年相比上升约76.5%，至约2.15亿港元，利息资本化约900万港元（2022年：约1100万港元）[166] - 集团本年度所得税开支约为1.62亿港元（2022年：约1.8亿港元），有效税率维持在较高水平[166] - 公司股权持有人本年度应占亏损约为2.31亿港元（2022年：应占溢利约1.72亿港元）[166] - 2023年12月31日，集团银行及其他借贷总额约为31.37亿港元，较2022年12月31日减少约22.4% [166] - 集团来自经营活动的现金流量净额由2022年约22.56亿港元下降至约5.98亿港元[167] - 集团本年度投资活动现金流出净额约1.12亿港元（2022年：约4.91亿港元）[167] - 集团本年度融资活动现金流出净额约9.62亿港元（2022年：约8.36亿港元）[167] - 2023年12月31日，集团现金及银行结余约12.22亿港元（2022年12月31日：约17.07亿港元）[167] - 2023年集团应收贸易款项周转天数上升至约131天，2022年约为107天[168] - 2023年12月31日应收贸易款项约为24.86亿港元，较2022年12月31日的约24.21亿港元上升约2.7%[168] - 2023年12月31日，集团账面价值约2000万港元的土地及楼宇用作抵押银行信贷担保，2022年12月31日同样约为2000万港元[169] 个人电脑市场情况 - 2023年全球个人电脑出货量2.42亿台，较2022年的2.85亿台下降14.8% [103] - 具备人工智能的个人电脑总出货量将在2024年获19%左右的市场份额，2024年全球个人电脑出货量将增长8% [105] - 微软计划2025年停止支援Windows 10作业系统，有望提振个人电脑及机壳需求复苏[105] - 预计2027年兼容人工智能的个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%[137] 业务线相关情况 - 笔记本型电脑及手持装置机壳产品是公司主要收入来源，业务发展受限全球个人电脑市场饱和[94] - 公司核心产品为笔记本型电脑及二合一电脑机壳，本年度上半年销售受影响，下半年降幅收窄[104] - 公司产能配置延伸布局东南亚以降本增效[106] - 公司已收购越南义安省若干地块土地使用权，计划兴建及经营生产厂房，同时加强中国生产厂房资源整合[132] - 集团间接非全资附属公司与施工承包商就兴建越南厂房订立工程建设施工合同[136] - 集团将根据市场趋势扩大产品结构组合，提升产品质量，开发新产品及寻找新投资机遇[146] - 集团会继续投资先进设备，维持产品质量及扩大产品结构组合[147] - 中国劳动力成本上涨对集团盈利能力带来不利影响[148] 公司人员情况 - 邱辉钦先生70岁，在笔记本型电脑及电子产品业务有逾37年经验，2017年3月1日加入公司[96] - 郑立育先生65岁，为集团主席兼执行长，2004年7月15日获委任为执行董事，2022年3月16日获委任为执行长[178] - 林丰杰先生65岁，2011年9月加入集团，2017年3月1日获委任为执行董事，负责督导集团新技术开发相关业务[180] - 叶伟明先生58岁，2006年5月25日获委任为独立非执行董事，拥有逾32年财务及会计经验[184] - 李明坤先生66岁，2013年加入集团，负责管理及领导集团的新产品开发管理[185] - 谢旻达先生47岁，2001年加入集团，负责集团全资附属公司巨腾电子科技（泰州）有限公司整体营运管理[186] - 萧全成先生50岁，2010年加入集团，拥有逾27年笔记本型电脑及电子产品塑胶机构件经验，负责集团非全资附属公司联益（中山）精密有限公司营运管理[187] - 黄国光63岁，负责集团采购策略规划与执行及辅导营运管理，拥有逾31年电脑业经验[153] - 徐容国55岁，负责集团整体财务管理工作，拥有逾30年会计及财务经验[154] 客户与供应商情况 - 2023年五大客户销售额占年度收入约82%，最大客户销售额占年度收入约24%[191] - 2023年向五大供应商采购数额占总采购额少于30%[191] 公司合约情况 - 程嘉君自2023年9月7日起任全景软体股份有限公司独立董事[195] - 邱辉钦及林丰杰与公司订立三年固定年期服务协议，自2017年3月1日起生效，期满后每年自动续期[196] - 程嘉君与公司订立两年任期委任合约，自2008年7月31日起生效，期满后每年自动续期[198] - 叶伟明与公司订立两年任期委任合约，自2006年5月25日起生效，期满后每年自动续期[199] - 应届股东大会重选董事与公司或附属公司无一年内不作赔偿（法定赔偿除外）不可终止的服务协议[200] 股份发行情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司没有发行任何股份[190] 购股权计划情况 - 公司自2005年设立购股权计划，旨在吸引及挽留参与者，提升雇员忠诚度及凝聚力[95]