企业管治 - 集团采纳主板证券上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治常规基础[2] - 截至2023年12月31日止年度未发现集团相关雇员违反标准守则事件[3] - 提名委员会由一名执行董事谢先生及三名独立非执行董事组成，每年至少举行一次会议[9][10] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，薪酬委员会已举行两次会议并审批董事及高管薪酬[13] - 三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，可于股东周年大会重选连任[15] - 董事会每半年对董事表现进行评估，评估标准包括会议出席等多方面[16] - 截至2023年12月31日止年度及直至年报日期，提名委员会举行两次会议，审查独立董事独立性等[32] - 公司将于2024年5月21日举行应届股东周年大会[34] - 提名委员会确保董事会具备均衡技能、经验及多元化视角[39] - 公司秘书林先生年内接受超15小时专业培训[55] - 未来股息宣派及支付取决于董事会决定，无预定股息派付比率[58] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[59] - 公司网站为与股东及潜在投资者沟通平台，资料定期更新[62] - 执行董事何先生调任为集团合规主任[64] - 2024年3月28日董事会会议审阅企业管治政策等，认为集团全面遵守企业管治守则[114] - 截至2023年12月31日止年度，谢先生任董事会主席，何先生任行政总裁，集团遵守相关守则条文[116] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，订明书面职权范围[119] - 董事会监督集团业务及营运整体管理，负责整体发展等多项事务[123] 财务审核 - 外聘独立核数师审核及证实集团财务报表，并报告控制缺陷[28] - 审核委员会定期审阅及评估信息披露政策及程序有效性并提建议[31] - 截至2023年12月31日止年度，公司已付或应付致同费用，但未提及具体金额[49] - 董事会/审核委员会监督财务报告系统及内部控制程序，管理主要负责编制财务报表[51] - 公司遵照规定成立审核委员会，明确其主要职责[96] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，曹先生任主席[97] - 截至2023年12月31日止年度举行三次审核委员会会议，推荐重新委聘致同担任2024年度外聘核数师[99] - 审核委员会需审阅集团财务及会计政策及常规[121] ESG管理 - ESG报告遵照上市规则附录C2指引编制，关注社会和环境方面[69] - 集团遵循可持续ESG管理政策，董事会制定相关内部政策并定期审查更新[89][90] - ESG报告遵循重要性、量化、一致性原则[94] - 集团针对不同持份者类别制定沟通渠道[95] - ESG报告阐述集团2023年有关ESG事项表现及举措，遵循重要性等原则编制[102][107] - 集团采用自上而下管理方法处理ESG事务，董事会承担最终责任[104] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理及内部控制系统包括识别、评估及管理重大风险等过程[71] - 风险管理和内部控制制度评估充分有效，确保数据和可持续发展措施准确、可靠、及时[72] - 董事会采纳举报政策和反贪污政策，定期检讨举报政策及机制[77][78] 股东沟通 - 公司制定股东通讯政策，通过股东大会与股东沟通[85][86] - 股东可按程序要求召开特别股东大会，若董事会无法召开，相关合理开支由公司报销[81] 公司业绩 - 2023年公司收入约1.682亿港元，较2022年减少约0.241亿港元或12.5%[131] - 2023年公司权益持有人应占年内溢利及全面收益总额为0.139亿港元，较2022年减少约0.005亿港元或3.7%[131] - 2023年公司权益持有人应占经调整溢利及全面收益总额约为0.139亿港元，较2022年增加约0.029亿港元或25.7%[131] - 2023年底公司现金及银行结余约为1.146亿港元，较2022年底减少约0.328亿港元或22.3%[131] - 2023年公司获授42份合约，总合约金额约为8.389亿港元，已完成29份，总合约金额约为1.665亿港元[135] - 2023年底公司有13份在建合约，总合约金额约为6.724亿港元[135] - 2023年服务成本约1.475亿港元，较2022年减少约0.239亿港元或13.9%[149] - 2023年毛利约0.207亿港元，较2022年减少约0.002亿港元或1.0%，毛利率由10.9%增至12.3%[150] - 2023年行政开支约0.09亿港元，2022年约0.089亿港元，大致保持稳定[138] - 2023年溢利及全面收益总额约为0.139亿港元，较2022年减少约0.005亿港元或3.7%[153] - 2023年末公司不建议派付末期股息[155] - 2023年和2022年末集团均无未偿还银行借款[157] - 集团资产负债比率由2022年末的约1.0%降至2023年末的约0.5%[158] - 2023年末集团流动资产净值约为1.372亿港元，较2022年末减少约2400万港元[159] - 2023年末集团雇员119名，2022年为137名，2023年总员工成本约为5710万港元[163] - 集团收益由2022年约1.923亿港元降至2023年约1.682亿港元，降幅约12.5%[168] - 2023年经调整溢利及全面收益总额约为1390万港元，较2022年增加约290万港元或25.7%[172] - 2023年末集团现金及银行结余约为1.146亿港元，较2022年末减少约3280万港元或22.3%[175] 业务情况 - 五位新客户向集团授出18个工程项目合约，预计总额为2200万港元[179] - 私營项目占项目总数的百分比由2022年的59.5%增至2023年的66.0%[179] - 2023年1 - 9月防治山泥倾泻计划巩固112个人造斜坡，2024年政府防治及缓解山泥倾泻开支预计达11亿港元[189] - 2024 - 2034年政府将依时提供约3370公顷新平整土地，2024 - 2029年准备好可兴建约80000个私营房屋单位的土地推出市场[189] 公司风险与策略 - 建造业目前缺少17500至24000名工人及职业人才，预计2027年增至48500至55000人[190] - 公司调整招标策略，在有充足资源前对新项目招标持保守态度[190] - 公司工程项目成本实际金额可能超初始估计成本，董事频繁监管项目进度[181] - 公司客户采用“先收款，后付款”政策，信贷风险主要来自贸易及其他应收款项等，已制定信贷政策[181] - 承接合约工程时，公司向供应商付款与自客户收款有时间差，可能导致现金流错配[181] - 公司收益及主要开支以港元计值，当前无外币对冲政策，需时将考虑对冲重大外币风险[183] - 公司并无有关重大投资或资本资产的其他计划[186] 核心人员 - 谢先生、何先生自2016年分别加入或再次加入公司，是业务策略和取得成就的主要驱动力[192][195]