公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约212.6百万港元，较2022年的约217.9百万港元减少2.4%[10] - 公司2023年毛利约54.9百万港元，较2022年的约58.0百万港元减少5.3%[10] - 公司2023年毛利率为25.8%，较2022年的26.6%轻微下降[10] - 公司2023年拥有人应占溢利约为0.5百万港元，2022年约为8.6百万港元[10] - 公司2023年EBITDA约为28.6百万港元，2022年约为34.1百万港元[10] - 2023年公司收益约2.126亿港元，较2022年的约2.179亿港元减少2.4%，键合线产品收益减少5.9%至约9970万港元，封装胶产品收益增加5.6%至约1.06亿港元[18] - 2023年公司销售成本约1.577亿港元，2022年约为1.599亿港元；毛利维持于约5490万港元，2022年约为5800万港元；毛利率由2022年的约26.6%微跌至约25.8%[19] - 2023年其他收入、其他收益及亏损录得净收益约560万港元，2022年约为430万港元[20] - 2023年销售及分销开支减少至约1300万港元，2022年约为1440万港元；行政开支增加约390万港元至约3620万港元，2022年约为3230万港元；财务成本大幅增加115.4%至约410万港元，2022年约为190万港元[21][22] - 2023年公司拥有人应占溢利约为50万港元，2022年约为860万港元[23] - 2023年12月31日公司有183位全职雇员，2022年为179位[24] - 2023年12月31日公司录得流动资产净值约7060万港元，2022年12月31日约为1.114亿港元；流动比率约为1.6，2022年12月31日约为2.6；资产负债比率约为42.7%，2022年12月31日约为14.0%[25] - 2023年12月31日公司银行借款及银行透支约9430万港元，2022年12月31日约为3190万港元；银行融资总额度约为1.223亿港元，2022年12月31日约为6760万港元；公司拥有人应占权益约2.209亿港元，2022年12月31日约为2.287亿港元[26] - 2023年未派付中期股息，不建议派付末期股息，2022年派付中期股息每股0.0031港元及末期股息每股0.0022港元[132] - 2023年12月31日公司可供分派储备约为1.433亿港元，2022年12月31日为1.562亿港元[142] - 2023年12月31日公司股份溢价约为1.21亿港元，2022年12月31日为1.225亿港元[142] - 2023年审核服务年度审核费用为990千港元，2022年为1,320千港元；2023年非审核服务费用为150千港元，2022年为30千港元；2023年已付及应付费用总额为1,140千港元，2022年为1,350千港元[114] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年键合线产品收益减少5.9%至约9970万港元，封装胶产品收益增加5.6%至约1.06亿港元[18] - 回顾年度公司向五大客户销售额占销售总额约42.2%（2022年：42.6%），最大客户占销售总额约14.1%（2022年：14.3%）[143] - 回顾年度公司向五大供应商采购额占采购总额约66.5%（2022年：55.7%），最大供应商采购额占采购总额约33.4%（2022年：19.6%）[144][149] 公司荣誉 - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”及广东省“专精特新”中小企业[11] 公司业务布局与发展规划 - 公司总部位于香港，在汕头设有生产设施，从事键合线及封装胶的开发、制造及销售[16] - 公司将继续寻求新业务合作，专注先进半导体材料创新[13] - 公司将推出三个系列固晶胶新产品，开发新型铜合金键合线，投入资源为5G行业开发上游封装材料[29] - 2019年公司升级并扩大金银键合线及封装胶的生产线及相关设施，2020年开始商业生产[41] - 自2019年起，公司采购及安装若干设备加强质量控制[42] - 自2019年起，公司购买用于改善现有研发设施的若干机器及设备[43] - 过去三年，公司采购键合线及封装胶的知识产权丰富产品类别[45] - 公司聘请人事关系顾问负责品牌及数码营销工作[46] 市场趋势与行业前景 - 2024年中国政府推出经济政策促进增长，预计键合线及封装胶需求未来数年将增长[12] - 预计来年对IGBT等大功率半导体产品需求将大幅增长[13] - 预计2024 - 2032年全球半导体市场将以7.7%的复合年增长率增长，到2032年市场价值将达约1.21858万亿美元[28] 公司上市所得款项使用情况 - 公司收取的上市所得款项净额约为8350万港元，截至2023年12月31日已全部动用[48] 公司重大收购及出售情况 - 2023年无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[31] 公司资产抵押及或然负债情况 - 截至2023年12月31日，公司资产无重大抵押（2022年12月31日：无）[33] - 于2023年12月31日，公司并无任何重大或然负债或担保（2022年12月31日：无）[35] 公司董事及管理层信息 - 周振基教授69岁，2017年2月21日获委任为执行董事，于电子材料行业拥有逾42年经验[53][54] - 石逸武先生41岁，2017年9月6日获委任为执行董事，于电子材料行业拥有逾17年经验[56][57] - 李超凡先生66岁，2021年3月8日获委任为非执行董事，是1995年香港十大杰出青年选举获奖者之一[58][59] - 吴宏伟教授62岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，自2011年起出任香港科技大学土木与环境工程系讲座教授[60][61] - 戴进杰先生41岁，2018年5月8日获委任为独立非执行董事，自2021年以来为香港食品投资控股有限公司主席[63][64] - 潘礼贤先生52岁，2019年6月28日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席等职，于企业管理等方面拥有逾20年经验[66][67] - 周教授分别于2017年、2008年及2002年获授金紫荆星章、银紫荆星章及铜紫荆星章，2004年获委任为太平绅士[55] - 吴教授于2005年获选剑桥大学丘吉尔学院海外院士，2008年当选香港工程科学院院士等[62] - 潘先生于2022年12月获欧洲金融分析师学会联会认证的环境、社会及治理分析师资格[68] - 潘先生自2009年7月及2000年3月起分别为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员[68] - 蔡建龙于2019年6月28日获委任为公司秘书，拥有逾22年财务管理等经验[70][71] - 罗永祥于2009年9月7日加入集团任研发总监，拥有逾14年新微电子材料研发经验[72][73] - 黄鹏于2011年2月10日加入集团任生产总监，拥有逾13年先进企业管理系统相关经验[73][74] - 潘先生自2017年8月起担任华康生物医学控股有限公司执行董事[69] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书蔡建龙接受不少于15小时相关专业培训[75] - 董事会现由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[82] - 独立非执行董事任期为三年，可提前一个月书面通知终止[87] - 2021年3月8日公司委任李先生为非执行董事，任期三年，可提前一个月书面通知终止[89] - 2017年3月李先生、BVI Chows及周教授签订可转换贷款票据，金额为10百万港元，未偿还且未行使附带权利[89] - 周博士、李先生及戴先生须于股东周年大会轮值退任董事职位，并符合资格膺选连任[159] - 建议于应届股东周年大会重选连任的董事与公司及附属公司无未到期服务合约（法定赔偿除外）[160] - 回顾年度及截至年报日期，无董事、主要股东及其紧密联系人在竞争业务中拥有权益[161] - 董事及高级管理层履历年报详情见第10至13页[162] 公司企业管治情况 - 公司在回顾年度遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[79] - 公司计划不迟于2024年12月31日任命一名女性为董事会成员[97] - 截至2023年12月31日，高级管理层男性员工8人、女性员工3人，中级管理层男性员工13人、女性员工5人，一般员工男性91人、女性63人[98] - 全体董事于回顾年度均参加持续专业培训发展并更新知识技能[99] - 所有定期董事会会议须给全体董事最少14天通知[101] - 周博士、周教授、石先生、李先生、吴教授、潘先生、戴先生在回顾年度董事会会议出席情况均为5/5[103] - 吴教授、潘先生、戴先生在回顾年度审核委员会会议出席情况均为5/5[103] - 周博士、吴教授、潘先生、戴先生在回顾年度提名委员会会议出席情况均为1/1[103] - 周博士在回顾年度薪酬委员会会议出席情况为1/1[103] - 公司于2018年5月8日成立审核委员会，2023年12月31日由三名独立非执行董事组成[103] - 回顾年度共举行五次审核委员会会议[105] - 2023年12月31日，薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，回顾年度召开一次会议审核薪酬政策及架构[107] - 2023年12月31日，提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，回顾年度召开一次会议审核董事会相关情况[108][111] - 董事会至少每年审阅及讨论公司的ESG报告[116] - 内部监控系统一般由集团执行董事及高级管理层监督并至少每年检讨一次，回顾年度集团委聘独立员工审核内部监控措施有效性，董事会认为有效及充足[117] - 风险管理系统至少每年检讨一次，回顾年度集团风险管理程序经检讨，董事会认为有效及充足[118][119] - 集团风险管理程序包括每季度进行风险识别及分析、每季度审阅风险管理计划实施情况并作调整[119] - 公司于2018年5月8日成立薪酬委员会并订立书面职权范围[107] - 公司于2018年5月8日成立提名委员会并订立书面职权范围[108] - 董事会将每年审阅公司的企业管治政策及企业管治报告[112] 公司股东相关情况 - 股东周年大会预定于2024年6月3日举行，2024年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续[133] - 公司于2023年6月14日举行一次股东周年大会，于2023年8月2日举行一次股东特别大会[123] - 董事会于2018年5月8日采纳一项股东通讯政策[123] - 公司已依据GEM上市规则第16.04A条及第16.04B条采用电子方式发布公司通讯的机制[123] - 股东特别大会可由董事会按持有不少于公司缴足股本十分之一的股东所提出的呈请召开[128] - 无董事或其联系人、持股5%以上股东在五大客户或供应商中拥有权益[145] 公司股份及股权结构情况 - 2023年12月31日，周博士和周教授通过受控制法团权益分别持有公司3.57亿股股份，占已发行股本的50.60%；周教授还以实益拥有人身份持有51万股，占0.07%；李先生以实益拥有人身份持有1605万股，占2.27%[173] - 2023年12月31日，公司已发行股本705.5万港元，分为7.055亿股每股面值0.01港元之股份[173] - 周教授在Chows Investment Group Limited以实益拥有人身份持有6股，股权百分比为60.00%；周博士持有4股，股权百分比为40.00%[175] - 周教授和周博士在BVI Holdings以受控制法团权益分别持有1000万股，股权百分比为100.00%；李先生以实益拥有人身份持有714286股，股权百分比为7.14%[175] - BVI Chows持有BVI Holdings 100%权益，BVI Holdings持有公司50.60%权益[175] - 周博士及周教授于BVI Chows已发行股本的40%及60%中拥有权益[175] - BVI Chows就BVI Holdings已发行股本中的714286股股份向李先生发出金额为1000万港元的可交换贷款票据[175] - 2023年12月31日，BVI Holdings持有3.57亿股，占已发行股本50.60%；Chow Fung Wai Lan Rita女士持有3.5751亿股，占比50.67%；马亚木先生持有1.5249亿股，占比21.61%[177] - 2023年12月31日，公司已发行普通股股本705.5万港元，分为7.055亿股每股面值0.01港元的股份[177] 公司重大交易及合规情况 - 公司已获各独立非执行董事按照GEM上市规则第5.09条发出其年度独立性确认书，公司认为全体独立非执行董事均具独立性[168] - 除综合