董事会及管理层变动 - 公司于2022年9月1日委任周仁超先生為主席[11] - 公司於2022年10月1日委任梁俊業先生為獨立非執行董事及審核委員會成員[11] - 公司於2022年10月1日委任林婉雯女士為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席[11] - 公司於2024年2月28日委任劉建庭先生為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席[11] - 公司於2024年2月28日委任周仁超先生為提名委員會主席及薪酬委員會成員[11] - 公司於2024年2月28日委任劉建庭先生為提名委員會成員[11] - 公司於2023年6月16日委任長青（香港）會計師事務所有限公司為新任核數師[12] - 公司的合規主任為曹大勇先生[12] - 公司於2022年9月1日委任周仁超先生為執行董事兼主席[157] - 公司委任鍾育麟先生為執行董事、公司秘書及授權代表[161,162] - 曹大勇先生獲委任為公司執行董事、合規主任及授權代表[166,167,168] - 黎碧芝女士獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席[169,170,171,172] - 梁俊業先生獲委任為獨立非執行董事[174,175,176,177] - 劉建庭先生獲委任為獨立非執行董事[178,179] 公司概况 - 公司的主要營業地點位於香港觀塘成業街7號寧晉中心33樓E室[12] - 公司的主要股份過戶登記處位於開曼群島[12] - 本集团主要从事提供全面建築及結構工程顧問服務[182] - 本公司股份自二零一六年十二月十二日起於聯交所GEM上市[183] - 本公司英文名稱及中文雙重外文名稱已於二零二二年九月三十日舉行的股東週年大會上通過特別決議案更改[184] 财务表现 - 本集团收益较上一财年增加約9,600,000港元或26.8%至約45,400,000港元[33] - 收益增加主要由于合約金額相對較大項目的收益貢獻[33] - 本集團於本年度录得毛利率約為15.5%，相比去年毛利率約為28.8%[16][17] - 本集團確認虽然收益增加但仍录得約4,600,000港元的亏损，主要由于(i)毛利下降、(ii)行政开支增加、(iii)预期信贷虧損的虧損撥備[18] - 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團的毛利率約為15.5%，主要由於來自當前經濟環境下利潤率較低的項目貢獻的收益增加[34] - 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團的一般及行政開支總額約為11,500,000港元，較二零二二年同期增加約2,200,000港元或23.7%，主要由於處理合規及法律事宜的法律及專業費用以及上市合規費用增加[35] - 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約6,100,000港元，主要由於毛利下跌、行政開支增加及預期信貸虧損的虧損撥備[36] - 於二零二三年三月三十一日，本集團的流動比率約為0.9倍，資產負債比率約為1.4倍[37] - 截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團之員工及董事薪酬總額約為16,600,000港元，較二零二二年同期減少主要由於員工薪金減少[39,40] - 本集團並無任何資產抵押及外匯風險[41,42,43] 未来发展计划 - 本集团计划在适当时机扩展更多种类的建筑相关服务[25] - 本集团计划在香港以外的中国内地市场探索新的业务机会[27][28] 风险管理 - 尽管疫情后有所改善,但政治经济环境仍存在不确定性,本集團將採取措施降低風險[29] - 本公司並無下設內部審計部門，已外聘內部監控顧問對本集團截至二零二三年三月三十一日止年度的內部監控系統進行檢討[119] - 檢討識別出本公司內部監控系統之有關發現、與本公司營運單位相關之風險以及糾正內部監控系統有關發現和減低所識別風險之推薦建議[120] - 董事會每年檢討監控系統於財務、營運及合規方面之成效，並認為監控系統屬完備及有效[121] - 董事會已檢討本集團的會計及財務申報職能之資源、員工資歷及經驗及培訓計劃之充足性，並認為其屬充足[122] - 本公司將根據風險識別及風險評估管理策略風險、營運風險、財務風險及合規風險[125-132] - 董事會已就接獲管理層有關本集團風險管理及內部監控系統的有效的確認書[133] 企业管治 - 本公司已遵守GEM上市規則有關董事會須至少有三名獨立非執行董事及審核委員會須至少有三名非執行董事的規定[55,57] - 本公司已採納董事會多元化政策，以提升董事會表現的質素及實現本集團的可持續及均衡發展[62,63,64] - 截至二零二三年三月三十一日，董事會已實現2:4的女性與男性成員性別比例[69] - 本公司已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數的至少三分之一[70] - 董事會負責領導及控制本集團，並就本集團的策略發展向股東負責[72] - 董事會定期舉行會議，以釐定整體策略性方向及目標，並批准季度、中期及年度業