公司管理层人事变动 - 马志斌于2023年4月27日获委任为公司总经理，9月12日获委任为执行董事[2] - 蒋磊于2023年12月29日不再担任公司执行董事职务[3] - 方忠喜于2023年12月加入集团，12月29日获委任为公司非执行董事[5] - 黄卫宏于2023年12月29日不再担任公司非执行董事职务[8] - 杨华女士于2023年12月29日起担任公司执行董事、董事长职务[20] - 仝小飞先生于2023年4月27日不再担任公司总经理职务，于2023年8月21日辞任公司执行董事、董事长职务[21] - 方忠喜先生于2023年12月29日起担任公司非执行董事职务[22] - 倪华东先生于2023年12月29日起不再担任公司非执行董事职务[22] - 黄卫宏先生于2023年12月29日起不再担任公司非执行董事职务[22] - 高锋安先生于2024年3月19日起担任公司副总经理职务[22] - 2023年4月27日起，仝小飛不再担任总经理，马志斌担任总经理；8月21日，仝小飛辞任董事长[118] - 2021年11月18日至2023年4月26日，董事长及总经理职务由仝小飛兼任[111] 公司管理层人员信息 - 郝梅平曾获国家级和省部级优秀工程咨询成果奖和科技进步奖19项[11] - 陈晓宁48岁，任股东监事、监事会主席[12] - 姜阿合67岁，2021年11月加入集团，曾任公司非执行董事[12][13] - 黄震53岁，2021年11月加入集团，获多项互联网金融相关荣誉[12][15] - 赵乐飞54岁，任职工监事[12] - 张莉41岁，2004年7月加入集团，现任公司规划科技部部长[12][16] 公司财务关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入314,539万元，同比增长67,511万元，增幅27.33%；利润总额-22,559万元，同比减少32,638万元，降幅323.82%[30] 公司采购相关数据 - 最大供应商占总采购额19%，五大供应商共占总采购额44%[33] 公司股权权益情况 - 中电金投在公司的19,230,000股H股股份（约相当于公司已发行H股的19.98%）中拥有实益权益[47] - 中电彩虹于公司25,214,300股H股中拥有实益权益，约相当于公司已发行H股的26.20%[54] - 合肥鑫城透过华安基金－鑫城QDII单一资产管理计划，于公司6,896,500股H股中拥有实益权益，约相当于公司已发行H股的7.17%[55] 公司财务审计情况 - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度的合并经营成果和现金流量[48] - 2021 - 2023年度公司未更换核数师，2023年度核数师为立信会计师事务所[114] - 截至2023年12月31日止年度，外聘核数师酬劳为人民币197万元，无任何非审计服务费用[166] - 2023年6月16日，2022年度股东周年大会批准续聘立信会计师事务所为公司2023年度核数师[200] - 审计委员会通过审阅立信会计师事务所函件确定其独立性与客观性，并与其讨论审核范畴及收费[200] 公司协议相关情况 - 中电彩虹采购总协议中，生产線设备及安装服务、动能运维服务及医疗体检服务若无政府定价，价格应计及合理成本及该合理成本约5 - 10%之合理利润后公平磋商厘定[69] - 中电互聯采购总协议期限为2022年1月1日至2024年12月31日，公司提前三个月书面通知可提前终止[72] - 彩虹集团采购总协议中，电能报价由集团采购部门审核并提交主管领导批准，若安徽省电价调整，价格应公平磋商调整[65] - 彩虹集团销售总协议中，镀膜钢化玻璃及余热发电用水价格根据市场价厘定[76] - 中电彩虹采购总协议中，太阳能光伏业务所需材料价格根据“市场价”厘定[67] - 中电光谷采购总协议期限自签署日起至2024年12月31日[93] 公司重大事项情况 - 2023年10月30日，江西光伏拟向熊猫电子装备采购设备及服务，代价为人民币805万元[101] - 截至2023年12月31日，集团无重大投资及购入资本资产计划[104] - 截至2023年12月31日，集团无对外担保事项[108] - 截至2023年12月31日，集团无重大诉讼事项[109] - 截至2023年12月31日，集团未有重大或然负债[110] 公司董事会相关情况 - 2023年12月31日公司第五届董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[130] - 董事会成员按性别划分5名男性、2名女性，按年龄划分35 - 40岁2名、41 - 50岁2名、55 - 60岁3名，按学科划分工學4名、會計學2名、管理學1名[130] 公司股东大会相关情况 - 公司给股东周年大会召开不少于二十日前的通知、临时股东大会召开不少于十五日前的通知[138] - 2023年4月26日召开第一次临时股东大会、第一次H股类别股东大会、第一次内资股类别股东大会[139][140][141] - 2023年6月16日召开2022年度股东周年大会[143] - 2023年9月12日召开第二次临时股东大会[144] - 2023年12月29日召开第三次临时股东大会[145] - 合计持有10%以上有表决权股份的两个或以上股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[148] - 董事会收到书面要求后30日内未发召集通告，股东可在四个月内自行召集会议[148] - 单独或合并持有公司有表决权股份总额3%以上（含3%）的股东，有权在股东大会召开十日前书面提新提案[151] - 2023年12月29日，公司召开临时股东大会变更住所为陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道3号C6[168] 公司各委员会相关情况 - 2023年提名委员会召开三次会议，内容为提名执行董事、非执行董事等[161] - 2023年12月31日，审计委员会由三位独立非执行董事组成，苏坤任主席[161] - 2023年12月31日，薪酬与考核委员会由一位执行董事及两位独立非执行董事组成，郝梅平任主席[164] - 报告期内，审计委员会召开两次会议，平均出席率100%[171] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司董事、监事及高管2022年度薪酬情况等议案[173] - 2023年战略委员会召开2次会议，会议出席率100%[177] 公司风险管理与内部监控情况 - 2023年度，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且足够[165] - 公司通过每年一次调查问卷及系统评估方式检讨内部监控体系和风险管理体系[181][183] - 2023年所有审计报告、审计意见书送公司总经理等相关人员，并跟进审计问题[182] 公司收入确认审计情况 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，针对收入确认执行多项审计程序[188][190] - 内销收入在产品发运到客户指定交付地点，经客户验讫合格并签署相关文件后确认；外销收入在货物办理出口报关手续离境后确认[190] - 公司对收入和成本执行分析性程序，检查已确认收入的准确性[190] - 针对资产负债表日前後记录的收入交易选取样本，评价收入是否记录于恰当会计期间[190] 公司其他审计相关情况 - 管理层负责评估公司的持续经营能力，披露相关事项并运用持续经营假设[195] - 若确定其他信息存在重大错报，审计方应报告，目前无事项报告[194] - 公司目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[196] 公司信息披露情况 - 公司制定信息披露制度及相关风险管理和内部监控文件，2023年遵循该制度及时公告重要事项[198] 公司法定公积金情况 - 公司分配当年税后利润时，将提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[31] 公司公众持股情况 - 公司超过25%已发行股本总额一直由公众持有[147] 公司监事会工作情况 - 2023年公司监事会对重大经营活动、财务状况等事项进行监督检查[121]