公司治理会议情况 - 2023财年提名委员会举行两次会议，战略委员会未举行会议，首次会议将于2024年3月举行[2][3] 审核服务费用变化 - 2023财年年度审核服务费用为220万人民币，2022年为230万人民币，同比下降4.35%[8] 专业培训情况 - 2023财年袁志伟先生接受不少于15小时相关专业培训[8] 股东大会召开规定 - 所有其他股东大会须不少于14个足日及10个足营业日通告召开[21] - 股东特别大会须在持有公司缴足股本不少于十分一的股东请求下召开，大会须在请求后两个月内举行[45] 提名与政策实施 - 公司已制定提名政策，提名委员会负责实施董事会多元化政策目标并定期检讨[39][41] 举报政策与监督 - 公司已建立一套举报政策及制度，由审核委员会监督[15] 环境、社会及管治报告责任 - 董事会审批环境、社会及管治报告，承担全面责任[25][26] 公司业务地点 - 公司业务位于中国福建省厦门市和海南省江昌市[31] 股息政策情况 - 公司制定股息政策，但文档未提及具体内容[18] 组织章程细则修订 - 2023财年公司股东于6月27日通过特别决议案修订组织章程细则[47] 环境、社会及管治报告提呈 - 2023财年公司欣然提呈环境、社会及管治报告[48] 资源耗用与排放数据对比 - 2023财年公司水耗用135千立方米，2022财年为245千立方米[65] - 2023财年公司电力耗用19,284千千瓦 时，2022财年为5,031千千瓦 时[65] - 2023财年公司柴油耗用2,716千公升，2022财年为2,678千公升[65] - 2023财年公司液化石油气耗用239千公升，2022财年为182千公升[65] - 2023财年公司粉尘排放0.82吨，2022财年为0.71吨[65] - 2023财年公司固体废弃物排放398吨，2022财年为371吨[65] - 2023财年温室气体直接排放（范围1）为8317吨二氧化碳，密度为16.76；间接排放（范围2）为13499吨二氧化碳，密度为27.20；间接排放（范围3）为93吨二氧化碳，密度为0.19；2022财年对应数据分别为7073吨、11.15，3522吨、5.56，191.88吨、0.30[84] - 2023财年废气中二氧化硫排放量为30.05吨，密度为0.01；氮氧化物排放量为11.41吨，密度为0.02；悬浮粒子排放量为8.22吨；2022财年对应数据分别为35吨、0.06，7.99吨、0.01，0.79吨[84] 公司收益变化 - 2023财年公司收益为4.962亿美元，2022财年为6.342亿美元[68] 人员经验情况 - 钟先生在会计及财务领域拥有约20年经验[71] 排放控制目标 - 公司设定未来两年维持当前排放控制及资源使用（按密度或产量计）的目标，2023年成功稳定排放密度[88] 公司人员信息 - 黄文桂57岁，2017年5月加入集团，负责集团策略规划及政策实施[87] - 赖泉水70岁，2023年3月10日加入集团，负责协助战略发展及提升管理绩效[90] - 邱礼苗38岁，2013年12月加入集团，协助集团策略规划及政策实施[91] - 叶丹34岁，2013年12月加入集团，协助集团策略规划及政策实施[91] 公司供应链情况 - 公司供应链包括水泥制造商、钢筋制造商、采石场矿工及河砂矿工[94] - 公司要求主要供应商遵守法规，取得受限制地区采购材料的必要许可证[97] 质量管理系统 - 公司采用经ISO 9001认证的质量管理系统，承诺生产高品质混凝土产品[99] 主要供应商占比 - 2023年12月31日，42间主要供应商占公司年采购额超46%，大部分需求在福建省内得到解决[112] 供应商尽职审查 - 2023财年，公司审查与集团交易金额超年内总采购额1%的主要供应商背景进行大规模尽职审查[114] 产品质量情况 - 2023财年，公司在产品质量方面无重大产品召回、责任索偿或未通过监管检查情况[121] 气候变化影响评估 - 公司遵循金融稳定委员会2015年颁布由气候相关财务信息披露工作组提出的建议及方法评估气候变化影响[106] 范围3排放来源 - 公司面临的范围3排放主要来源为商旅以及政府部门处理食水及污水[105] 风险应对措施 - 公司针对突发风险，合理安排工作管控风险并寻找未来技术解决方案[111] - 公司计划使用符合欧盟六期标准的车辆进行物流活动应对政治及法律风险[111] - 公司设法转移部分额外运输成本应对政治及法律风险[111] - 公司管理供应商并委聘环保供应商应对商誉风险[111] - 公司实施供应链管理计划实现供应链多元化应对长期转移风险[111] 独立非执行董事信息 - 王端秀女士56岁，2021年3月4日获委任为独立非执行董事，在会计及合规界别积逾30年经验[123] - 蔡慧农先生66岁，2021年3月4日获委任为独立非执行董事，在教育行业拥有逾30年经验[125] - 蒋勤俭先生56岁，2021年4月30日获委任为独立非执行董事，在建建筑行业积逾32年经验[126] 集团人员经验与职位 - 尤仲鹏先生59岁，2011年8月加入集团，在混凝土行业拥有逾27年经验[129] - 钟德注先生51岁，2013年12月加入集团，2019年5月获委任为公司联席公司秘书之一[130][132] - 袁志伟先生48岁，2019年5月加入集团，担任公司的联席公司秘书[131] 公司上市情况 - 象兴国际控股有限公司股份2017年7月于联交所GEM上市，2019年9月转为主板上市[123] - 航标控股2021年3月10日除牌[131] - 中原证券股份有限公司股份于联交所（股份代號：1375）及上海证券交易所（股份代號：601375）上市[131] - 新娱科控股有限公司股份于联交所（股份代號：6933）上市[131] 集团员工数量变化 - 2023年12月31日，集团全职雇员共438名，2022年为508名[151] 员工流失率情况 - 报告期内，全职员工整体雇员流失率为24.3%，2022财年为38.2%[153] - 女性员工流失率为2.1%，男性员工流失率为22.2% [173] - 30岁以下员工流失率为9.5%，2022财年为42.9%；31至50岁员工流失率为67.7%；50岁以上员工流失率为22.3% [173] - 管理层或以上员工流失率为23.8%，一般员工流失率为76.2% [173] 员工结构情况 - 员工按性别划分，男性占比63%，女性占比37%；按级别划分，办公室支援人员占比73%，生产人员占比24%，高级管理层占比3%；按年龄组划分，50岁以上占比18%，30至50岁占比88%，30岁以下占比12%[150] 集团管理层经验 - 集团执行主席叶志杰62岁，于预拌混凝土行业拥有逾15年经验，投身该行业前于建筑行业积累逾7年经验[144] - 黄先生于建筑及建材行业拥有逾17年管理经验[145] 产品安全与投诉情况 - 集团本年度无因安全与健康理由须回收产品的事件[139] - 集团本年度无关于产品及服务的投诉[139] 员工培训情况 - 报告期内员工接受培训时长为529小时，2022财年为1071小时；平均培训时数为1.21小时，2022财年为2.11小时[159] 工伤事故情况 - 2021 - 2023年因工导致受伤或疾病或残疾事故数目分别为5、4、4起，导致死亡事故数目均为0起，导致损失工作日数分别为263、92、45天[163] - 2023财年公司发生4宗轻微工伤或事故，导致损失工作日数为45日，2022年为92日[183] 人力资源规划与政策 - 公司制定全面人力资源规划，招聘流程公平透明，与员工订立含保密条款的标准格式雇佣合约[154] - 公司禁止使用童工及强迫劳动，遵守中国有关劳工标准的法律法规[156][157] 反贪污相关措施 - 公司为董事提供香港廉政公署发布的反贪污指引[161] - 公司将为员工进行为期3年的反贪污培训轮训计划，目标在4年内达到100%的培训覆盖率[182] 防疫措施 - 公司维持防疫措施，包括定期消毒、减少社交、强制戴口罩及设立汇报机制[163] 员工公平对待与多元化目标 - 公司根据客观指标公平对待员工，推动性别多元化，目标是增加女性员工比例[176] 举报与合规情况 - 本年度公司未收到任何重大方面的举报[187] - 本年度公司遵守有关贿赂、敲诈、欺诈及洗钱的相关法律法规，无反贪污确认案件等[188] 有害废弃物情况 - 公司无重大有害废弃物产生[191] 投资合同情况 - 2023年5月16日，公司与龙岩市永定区自然资源局签订投资合同，总投资额为人民币11亿元（相当于约12.425亿港元），12月28日公开拍卖未成功取得采矿权，投资合同失效[197] 公司上市情况补充 - 公司股份于2021年3月26日在联交所主板上市[198]