财务表现 - 公司2023年收入为705,800,000元，同比增长32.0%[15] - 公司2023年净利润为43,600,000元，同比增长97.3%[15] - 公司2023年基础利润为39,100,000元，较2022年增长5,400,000元[16] - 公司2023年面开支为4,500,000元，较2022年减少27,400,000元[17] - 公司2022年营业收入为572,600,000元，同比增长26.9%[26] - 公司2022年毛利润为133,100,000元，同比增长59.7%，毛利率为18.9%，同比上升3.3个百分点[28] - 公司2022年净利润为43,600,000元，同比增长97.3%，净利率为4.1%，同比上升2.1个百分点[29] - 公司2022年其他方面开支为4,500,000元，同比下降83.7%[31] - 公司2022年销售及分销开支为27,800,000元，同比增长35.0%[32] - 公司2022年行政及其他开支为58,300,000元，同比增长4.1%[34] - 公司2022年财务成本为10,600,000元，同比下降24.8%[37] - 公司2022年所得税开支为4,900,000元，同比增长81.5%，实际税率为10.2%，同比下降0.7个百分点[38] - 公司2022年物业、厂房及设备为635,500,000元，同比增长23.2%[40] - 公司2022年流动负债为1,389,000,000元，同比增长20.8%[45] 业务增长与市场拓展 - CMS业务收入为420,600,000元，同比增长56.0%[19] - OBM业务收入为75,200,000元，同比增长7.3%[21] - 公司在中国市场的个护产品业务收入为209,900,000元，同比增长7.6%[25] - 公司受惠于汇率变动和出口复苏，推动业务增长[6] - 公司积极拓展中国市场，并研发高附加值产品以提升产品竞争力[6] - 公司在2024年度将致力于控制采购成本，提升研发能力，并推出更具附加值的CMS和OBM产品[73] - 公司计划开拓新业务，并寻求其他业务机会，同时加强国内附属公司的研发和应用[74] - 公司正在密切关注国内市场形势，以制定策略取得更多机会[75] 研发与创新 - 公司计划在未来提升现有生产线，并开展研发项目以开发新产品，包括生物降解材料和可降解材料[72] - 公司在2024年度将致力于控制采购成本，提升研发能力，并推出更具附加值的CMS和OBM产品[73] - 公司计划开拓新业务，并寻求其他业务机会，同时加强国内附属公司的研发和应用[74] 董事会与公司治理 - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保独立意见的多样性[93] - 独立非执行董事拥有技术、财务和工商管理方面的专业知识，确保决策的专业性[95] - 公司董事会确保至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，符合上市规则要求[115] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性，确保其持续作出独立判断[116] - 独立非执行董事不参与以股权为基础的薪酬计划，以避免决策偏颇[117] - 董事会有权在必要时向外部专业顾问寻求独立意见，费用由公司承担[118] - 在涉及重大利益的合约或交易中，相关董事不得参与投票或计入法定人数[119] - 公司已建立机制确保董事会获得独立意见，机制包括独立非执行董事的委任和评估[115] - 公司董事会成员多元化政策实施有效，涵盖性别、年龄、专业知识和技能等多个方面[129][136] - 公司董事会成员在财务、国际交易和工商管理等领域拥有超过十年的专业知识积累[132] - 公司董事会成员在报告期内参与了多次会议，讨论集团战略和财务表现[142] - 公司董事会成员多元化政策涵盖了性别、年龄、专业知识和技能等多个方面[129] - 公司董事会成员在报告期内已进行两次会议，以优化董事会结构[164] - 公司独立非执行董事陈彦璁先生在报告期内出席了4/4次董事会会议和3/3次审核委员会会议[166] 审计与风险管理 - 公司审计委员会在报告期内召开了三次会议，审查了中期和年度财务报告[152] - 公司审计委员会负责审查财务报告、内部控制制度及与独立审计师的沟通[148] - 公司支付给独立审计师的费用为1,000,000元[174] - 公司采用自下而上的方法识别和评估潜在的重大风险[180] - 公司已采用一个可执行的评估框架来识别和评估其目标的主要固有风险[183] - 公司采用三层风险管理框架来识别和评估重大风险[185] - 公司已制定并定期更新内部控制的政策，包括《上市规则》附录10[198] - 公司已制定并实施内部控制的披露政策，确保员工了解内部控制的处理方式[199] - 公司已向董事会提交了内部控制评估报告，并采取了适当措施处理识别出的问题[197] - 公司已聘请独立顾问对内部控制进行评估，并识别出一些轻微不足[195] 员工与薪酬 - 公司员工中男性占比67%，女性占比49%[133] - 公司薪酬政策参考了董事及主要行政人员的专业知识、行业经验以及集团表现和盈利能力[160] 其他 - 公司在2023年11月采取了行动以控制恒智卖方的执行，并知悉恒智卖方的相关事项，需完成相应程序以使其协议生效[65] - 公司在2023年12月31日止年度内未进行任何重大投资活动或未来计划[72]