公司业务及财务状况 - 公司主要业务为为香港屋宇设备工程系统提供各类工程服务[8] - 公司手头有22个项目，未付款总合约价值约为329.6百万港元[12] - 公司毛利率为8.2%，较上一年度有所增加[16] - 公司行政开支约为18.9百万港元，较上一年度有所减少[17] - 本年度所得税开支约为1.6百万港元，所得税抵免约为2.2百万港元[19] - 本年度溢利约为7.4百万港元，较上年度减少约32.3%[20] - 本集团总资产约为296.9百万港元，总负债及股东权益分别约为144.5百万港元和152.4百万港元[21] - 本集团于2023年12月31日的流动比率约为2.0倍[22] - 资产负债比率为零，较上年度6.9%有所下降[24] - 本集团持有的銀行存款和物业分别抵押约5.1百万港元[26] 公司风险及挑战 - 公司未来面临市场激烈竞争、运营成本上升、香港经济增长放缓等挑战[5] - 主要风险包括未来收益不确定性、员工流失、项目成本估算不准确等[39] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[89] - 董事会已与各独立非执行董事签订委任书，具有特定任期，且无独立非执行董事在董事会任职超过九年[90] - 董事会成员及高级管理人员之间无财务、业务、亲属或其他重大关系[93] - 公司董事积极参加培训课程，以提升对企业治理的了解[101] - 董事会确保具有高度独立性，至少三分之一成员为独立非执行董事[103] - 董事会成员多元化政策包括招聘具有不同能力和背景的董事会人选[110] - 董事会由六名成员组成，其中一名为女性，三名为独立非执行董事[112] 公司高管团队 - 鍾先生在房地產及建築業擔任發展商及承判商的角色已有逾25年經驗[64] - 劉國樂先生，66歲，於2021年5月31日獲委任為本公司獨立非執行董事，擁有逾35年香港及澳洲樓宇及設施管理經驗[67] - 譚振忠先生，52歲，於2015年9月10日獲委任為本公司獨立非執行董事，擁有超過26年香港上市公司會計、審計及合規事宜經驗[69] - 劉慶昌先生，46歲，為本集團的總經理，擁有逾20年屋宇設備行業經驗[72] - 何啟生先生，45歲，本集團高級技術經理，擁有逾22年屋宇設備工程行業經驗[74] - 陳志成先生，49歲，為本集團的項目經理，擁有逾25年屋宇設備行業經驗[76] - 陳振聲先生，45歲，為本集團的公司秘書，擁有超過21年香港上市公司會計、審計及合規事宜經驗[78] 公司股东关系及沟通 - 公司股东可提名一名人士参选公司董事，相关程序可在公司网站查阅[168] - 公司已设立多个渠道与股东及投资者沟通，包括股东週年大会、年报、中期报告、公司网站等[171] - 公司鼓励股东亲自出席股东大会或委任代表出席并投票[172] - 公司将根据章程或上市规则向股东刊发公司通讯，包括年报、中期报告、股东大会通告等[175] - 公司网站提供有关公司资料、企业治理及董事会信息，并定期更新[176] - 公司高度重视股东及相关持股者的意见及评价，鼓励股东提出问题、要求公开资料并提供意见和建议[179]