全球经济与行业趋势 - 全球经济在新冠疫情后韧性复苏，信息家电和互联网数据中心业务取得稳定营运表现[7] - 信息家电行业逐渐恢复正常发展轨道，全球机顶盒市场预计将有更大机会[8] 公司战略与业务调整 - 公司于2023财年撤出美国IDC市场，重新分配资源至政治和监管环境稳定的潜在市场[9] - 公司通过战略联盟和合并扩展平台服务（PaaS）业务模式[9] - 公司未来将重点关注人工智能和云计算应用，持续增长大数据市场[11] - 公司致力于通过增强和提升核心竞争力来发展核心业务，同时保持业务转型和多元化[11] 财务表现与亏损收窄 - 公司2023年收入为192,569千港元，较2022年的223,237千港元下降13.7%[17][18] - 2023年经营亏损为131,005千港元，较2022年的259,713千港元收窄49.6%[17] - 公司拥有人应占亏损为113,654千港元，较2022年的290,118千港元收窄60.8%[17][18] - 公司2023财年收入为192.6百万港元，较2022财年减少13.7%[37] - 2023财年毛利为53.7百万港元，较2022财年上升92.8%[37] - 公司2023财年录得净收益60.5百万港元，而2022财年为净亏损84.8百万港元[38] - 公司2023财年加密货币回拨约50.0百万港元，2022财年为撇减约50.4百万港元[32] - 公司2023财年租赁业务租金收入为10.0百万港元，较2022财年增加75.4%[35] - 2023财年眉山物业重估收益约1.8百万港元，中山物业重估亏损约4.0百万港元[36] - 2023财年投资物业公平值变动确认重估净亏损约6.2百万港元[39] - 2023财年分销及销售支出减少19.6%至约5.2百万港元[41] - 2023财年一般及行政支出增加27.6%至约122.6百万港元[42] - 贸易及其他应收账项之亏损拨备约41.7百万港元，由于债务人的信贷风险增加所致[47] - 公司持有的加密货币在2023财年录得回拨约50.0百万港元，相比2022财年的撇减约50.4百万港元[50] - 2023财年融资成本约0.6百万港元，较2022财年的2.4百万港元减少74.7%[51] - 公司2023财年公司拥有人应占亏损约113.7百万港元，较2022财年的290.1百万港元大幅减少[52] - 截至2023年12月31日，公司流动资产净值约1,231.1百万港元，流动比率为4.4倍，负债比率为23.7%[53] - 公司现金及银行结余约81.7百万港元，抵押之银行存款约0.2百万港元[53] - 公司无重大未偿还债务，拥有充足的流动资金和财务资源以满足未来12个月的营运资金需求[54] - 公司无其他资本承担和或然负债[55][56] 投资与资产处置 - 2023财年上市证券投资组合成功获利，下一财年关注将转向数字资产市场[10] - 公司出售腾讯和苹果股份获得已变现收益27.6百万港元[30] - 公司同意以110.0百万美元出售美国IDC资产，预计将获得858.0百万港元[25] - 公司出售位于美国加利福尼亚州圣何塞的房地产和数据中心，交易金额为110.0百万美元（约858.0百万港元），预计2024年完成[69] - 公司2023年无重大投资或资本资产计划[70] 业务分部表现 - 信息家电业务2023年收入为152.3百万港元，同比下降26.8%，但毛利率从10.0%提升至16.0%[21] - IDC业务2023年收入为39.6百万港元，同比增长163.9%，分部亏损从11.8百万港元收窄至3.0百万港元[24] - 投资业务2023年录得金融资产公平值净收益54.2百万港元，较2022年的净亏损32.3百万港元大幅改善[29] 风险管理与法律诉讼 - 公司对逾期贷款采取法律诉讼等追收措施，包括向北京爱换和香港德利迅达发出催款函[62][63] - 公司对独立第三方贷款已提出诉讼要求偿还逾期余额[65] - 公司面临的主要风险包括微芯片供应紧张、产品创新竞争加剧、客户需求变化、全球政治经济不确定性及数字资产价值波动[74] - 公司未使用任何远期合约或货币借贷对冲外汇风险，但将持续监控和管理外汇风险[72] 公司治理与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中六名为执行董事，三名为独立非执行董事[151] - 董事会每年至少召开四次全体会议，审议财务表现、业绩及重大投资等事宜[156] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务协议，独立非执行董事的任期为两年[158] - 公司已采纳GEM上市规则中的交易必守标准作为董事买卖公司证券的指引[145] - 董事会负责制定整体策略、监控运营及财务表现，并管理风险[147] - 公司管理层已就其权力和责任获得清晰指引，特别是在向董事会汇报及取得批准方面[150] - 独立非执行董事的任期和独立性符合GEM上市规则的要求[154] - 董事会建立了确保获得独立意见的机制，包括鼓励独立非执行董事积极参与会议[153] - 公司董事会在2023年度的会议出席率较高，执行董事和独立非执行董事的出席率均超过80%[157] - 公司董事会由三名女性董事和六名男性董事组成，符合GEM上市规则要求[165] - 公司全体员工中女性占比41.29%（45人），男性占比58.72%（64人）[166] - 公司董事会目标是实现至少3.7%（4名）女性董事、0.9%（1名）女性高级管理人员和41.3%（45名）女性员工[167] - 公司董事会已成立审核委员会，包括三名独立非执行董事[170] - 审核委员会在2023年度共举行五次会议，审阅季度、中期及年度财务业绩及报告[173] - 公司董事会已成立薪酬委员会，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[174] - 薪酬委员会在2023年度举行一次会议，审阅各董事薪酬待遇及其他相关事宜[175] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，确保董事会成员在技能、经验及意见多元化方面取得平衡[164] - 公司董事会已成立提名委员会，监督和积极考虑董事会多元化的不同方面[165] - 公司董事会已成立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别负责不同范畴的事务[169] - 公司高级管理层成员中，1人年薪在100万港元至200万港元之间[176] - 公司核数师中审众环（香港）会计师事务所在2023年提供的法定审计服务费用为170万港元，非审计服务费用为33万港元，总计203万港元[183] - 公司董事会已成立提名委员会，包括两名执行董事及三名独立非执行董事，负责董事会的架构、人数和组成等事宜[177] - 公司提名委员会在2023年举行了一次会议，审阅董事轮值告退及其他相关事宜，并向董事会提供推荐意见[182] 股东与股权结构 - 公司股东资本为62.2百万港元，由2,487,704,800股股份构成[68] - 主要股东持股情况：Unicorn Resources Inc持有741,379,800股，占比29.80%；洪桥集团有限公司持有351,867,200股，占比14.14%[119] - 公司总股份数为2,487,704,800股[123] - 最大供应商占采购额的60.1%，五大供应商合计占88.2%[128] - 最大客户占销售额的38.4%，五大客户合计占92.9%[128] - 公司股东有权要求召开股东特别大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股份，并在递呈要求后两个月内举行[192] - 公司制定了股东通讯政策，旨在促进与股东及其他持份者的有效沟通，并鼓励股东积极参与公司活动[194] - 公司于2023年3月13日建议根据GEM上市规则附录三修订公司细则，并于2023年6月29日的股东周年大会上获得股东通过[195] 环境、社会及管治 - 公司2023年遵守中国、香港及美国的所有适用法律及法规[79] - 公司2023年无重大废料产生或空气污染物排放，致力于环保[77] - 公司截至2023年12月31日止年度的慈善捐赠为10,000港元（2022年：零港元）[95] - 公司截至2023年12月31日止年度未派付末期股息（2022年：无）[97] - 公司环境、社会及管治报告涵盖了深圳总部、北京办公室、中山工厂、香港办公室及美国办公室的主要营运地点[198] - 中山工厂自2019年起已将整线生产工序外判承包，现主要负责监察外判承包商的履约表现[198] - 公司环境、社会及管治报告遵循联交所GEM证券上市规则附录C2的《环境、社会及管治报告指引》[200] - 公司通过内部及外界持份者代表的问卷调查进行了重要性评估，以确定集团营运的重大事宜[200] 关联交易与租赁协议 - 与成都甘露海的租赁协议第一年每月租金为人民币367,589元，第二年每月租金为人民币378,616元，第三年每月租金为人民币389,971元[129] - 成都甘露海由公司行政总裁兼执行董事从玉先生间接持有45.80%权益，其配偶冯雅萍女士间接持有9.30%权益[130] - 租赁协议下持续关联交易的年度上限为：2023年2,169千港元，2024年5,269千港元，2025年5,428千港元，2026年3,221千港元[132] 员工与成本管理 - 公司2023年员工成本为57.5百万港元，较2022年的59.1百万港元有所下降[73] - 公司2023年全職員工數量為100餘名，較2022年的130餘名有所減少[73] 其他财务与运营信息 - 公司2023年外汇净亏损为2.0百万港元，主要受人民币汇率波动影响[72] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注41[93] - 公司截至2023年12月31日止年度的业绩按业务及地区分类资料分析载于综合财务报表附注8[94] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于本报告第5页[99] - 公司面临的主要风险载于年报“主要风险及不明朗因素”分节内[100] - 公司购股权计划详情及2023年12月31日止年度内董事所持购股权变动载于综合财务报表附注38[102] - 公司或其任何附属公司在年内未购买、出售或赎回任何上市证券[104] - 公司董事及最高行政人员持股情况：李强先生持有4,604,000股，占比0.19%；从玉先生持有741,379,800股，占比29.80%；高飞先生持有2,190,000股，占比0.09%；时光荣先生持有22,660,000股，占比0.91%；朱江先生持有7,926,756股，占比0.32%；沈燕女士持有324,000股，占比0.01%[116] - 公司已为董事及行政人员投购适当的董事及行政人员责任保险[126] - 公司已按照GEM上市规则维持规定的公众持股量[139] - 公司截至2023年12月31日的综合财务报表已由中审众环（香港）会计师事务所有限公司审核[141] - 公司已建立并实施了重要的风险管理流程，包括建立核心价值观念、明确各部门责任和授权、实施预算和会计管理监控等[187] - 公司董事会认为其风险管理和内部监控制度有效及完善，并每年进行检视[188] - 公司遵循证券及期货条例及GEM上市规则，确保内幕消息在合理范围内尽快向公众披露[189]