公司基本信息 - 公司股份代號為02222[3] - 公司於2010年5月20日在聯交所主板上市[15] - 公司在全球超過40個國家和地區設立了經銷機構[15] - 公司註冊辦事處位於開曼群島，香港主要營業地點在新界白石角香港科學園三期20E大樓7樓705室[7] 公司业务转型与战略 - 2019年12月12日公司完成出售雷士中國照明業務大部分股權[15] - 公司自2019年底出售股權後轉向國際專業照明及非照明產品[15] - 公司於2020年踐行新品牌戰略，提出「Life As You Wish • 讓生活如你所願」品牌主張[15] - 2023年国际照明业务是公司核心业务，贡献大部分收入，公司实施多项改革提升产品竞争力[199] 公司管理层信息 - 執行董事包括王冬雷、陳劍瑢、肖宇等，曹琴於2023年12月29日辭任[7] - 非執行董事為叶勇，獨立非執行董事有李港衛、王學先、陳弘[7] - 公司秘書是郭兆瑩，授權代表為陳劍瑢和郭兆瑩[7] - 王冬雷、王学先、陈弘、陈剑瑢、肖宇、王顿、叶勇的董事袍金自2024年4月1日起修订为每年240,000港元[101,105,106,122,129] - 李港卫的董事袍金自2024年4月1日起修订为每年400,000港元[109,125] - 曹琴于2023年12月29日辞任执行董事[107,110] - 李港卫于2023年3月15日获委任为聪链集团独立非执行董事，分别于2023年7月5日、11月30日及9月21日辞任雅士利国际、国泰君安证券及国美零售独立非执行董事[104,128] - 陈弘先生的董事袍金自2024年4月1日起修订为每年24万港元[151] 财务数据关键指标变化 - 2023年持续经营业务收入为235,978千美元，2022年为279,468千美元[20] - 2023年持续经营业务毛利为67,318千美元，毛利率为28.5%；2022年毛利为63,850千美元，毛利率为22.8%[20] - 2023年持续经营业务所得税前利润为40,436千美元，利润率为17.1%；2022年亏损3,425千美元，亏损率为1.2%[20] - 2023年非流动资产为350,596千美元，流动负债为79,178千美元，流动比率为3.05；2022年非流动资产为322,945千美元，流动负债为106,640千美元，流动比率为2.50[25] - 2023年总权益为502,601千美元，其中公司拥有人应占权益为483,771千美元，非控制性权益为18,830千美元；2022年总权益为471,408千美元[25] - 截至2023年12月31日，集团员工总数约1,967名，2022年12月31日为2,246名[112] - 报告期内，公司持续经营业务就住房公积金及退休金计划所作的供款为306.2万美元[133][161] - 截至2023年12月31日，公司可供分配储备为3.64935亿美元[181] 股东权益与股份情况 - 董事叶勇作为实益拥有人持有普通股27,403,900股，占已发行股份总数的5.40%；因其配偶持有743,300股，被视为拥有该等股份权益，占比0.15%[33] - 董事王顿因间接全资拥有的公司持有普通股84,545,613股，被视为拥有该等股份权益，占已发行股份总数的16.67%[33] - 主要股东ETIC因旗下全资子公司持有普通股84,545,613股，被视为拥有该等股份权益，占已发行股份总数的16.67%[40][42] - 受限股份单位计划于2019年1月25日获股东批准采用，目的是促进公司健康发展[45] - 根据受限股份单位计划及其他股份激励计划可授出受限股份单位涉及的股份总数为截至采纳日期已发行股份的5% [46] - 截至年报日期，受限股份单位计划受托人无股份供日后授予受限股份单位，该计划于2024年2月届满，可供发行股份总数为零[46] - 董事会可全权决定受限股份单位的归属条款、条件及时间表[49] - 自采纳日期起，公司未根据受限股份单位计划向参与人士授出任何受限股份单位[49] - 报告期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[49] - 报告期内，公司无控股股东[51] - 2023年公司无任何控股股东[191] - 2023年7月9日公司与天蓬资本订立认购协议，按每股0.083港元配發及發行845,456,130股新股份，占认购协议日期公司已发行股本约20.0%及扩大后股本总额约16.7%[80] - 2023年8月21日股东批准认购，8月25日完成，详情见2023年7月9日公告和8月4日通函[79] 关联交易情况 - 2018年12月10日公司与德豪润达订立产成品及原材料采购框架协议，期限自2019年1月1日起三年[56] - 因对德豪润达产品需求超预期，2019年8月21日董事会批准上调该采购协议2019年度交易上限[56] - 2021年11月26日公司与德豪润达订立新产成品及原材料采购框架协议，期限自2022年1月1日起三年[56] - 2021年11月26日公司与德豪润达订立新销售框架协议，期限自2022年1月1日起三年[58][60] - 2018年12月10日公司与德豪润达订立租赁协议一，期限自2019年1月1日起三年[64] - 2021年公司与德豪润达订立新租赁协议一，期限自2022年1月1日起三年[62] - 2018年12月10日公司与德豪润达订立租赁协议二，期限自2019年1月1日起三年[63] - 2021年公司与德豪润达订立新租赁协议二，期限自2022年1月1日起三年[69] - 公司审计师按相关准则对集团关连交易报告，确认持续关连交易无违反上市规则14A.56条[68] - 截至2023年12月31日，新德豪润达采购协议应付最高年度总额为18,283千美元，报告期实际支付约2,956千美元，未超年度上限[84][86] - 截至2023年12月31日，新德豪润达销售协议应收最高年度总额为3,968千美元，报告期实际收取228千美元，未超年度上限[88] - 截至2023年12月31日，新租赁协议二应付最高年度总额为709,000美元，报告期无相关交易发生[95] - 2018年12月10日公司与德豪润达订立销售框架协议，自2019年1月1日起为期三年[85][87] - 2018年12月10日公司与德豪润达订立租赁协议一，自2019年1月1日起为期三年，2021年12月31日届满后订立新租赁协议一，期限自2022年1月1日起三年[89][92] - 2018年12月10日公司与德豪润达订立租赁协议二，自2019年1月1日起为期三年[93] - 独立非执行董事确认持续关连交易按正常商业条款或更优条件进行，符合相关协议且条款公平合理，符合股东整体利益[95][97] - 截至2023年12月31日止年度，公司就新租赁协议二应付德豪润达及其附属公司最高年度总额为709千美元，该年度无交易发生[116] - 截至2023年12月31日止年度，公司就新租赁协议一应付德豪润达及其附属公司的最高年度总额为709千美元，报告年度内该协议下无交易发生[194] 其他业务相关信息 - 报告期内，董事或其紧密联系人无于构成或可能构成公司竞争业务的业务中持有权益[53] - 报告期内，董事及紧密联系人无公司竞争业务的直接或间接利益[77] - 报告期内，公司从最大客户及前五大客户的销售收入分别占集团总收入的27.7%及80.1%；向最大供应商及前五大供应商采购分别占集团总采购的5.3%及14.8%[139][166] - 报告期内，公司前五大供应商中有一家受主要股东控制，集团向其采购产成品及原材料[141][164] - 2020年10月9日，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，德勤•关黄陈方会计师行其后获任外聘核数师，过往三年无其他独立核数师变动[145][147] - 报告期内，集团未作出不少于1万港元的慈善捐款[158][163] - 董事会认为报告期内公司全面遵守企业管治守则原则和守则条文[165] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，所有董事确认报告期内已遵从相关规定[165] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表[165] 宏观经济信息 - 2023年全球经济增长预计下缓至2.7%[197][198]