公司基本信息 - 公司股份代號为2159[3] - 公司网址为www.mediwelcome.com[3] - 施炜为公司董事长，王伟为首席执行官[2] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为331,308千元人民币，销售成本为301,413千元人民币，毛利为29,895千元人民币，除税前亏损96,378千元人民币[4] - 2023年公司资产总值为214,318千元人民币，负债总额为94,351千元人民币，权益总额为119,967千元人民币[4] - 公司收入从2022年约3.234亿元增加2.5%至2023年约3.313亿元[27] - 销售成本从2022年约2.908亿元增加3.6%至2023年约3.014亿元[36] - 整体毛利从2022年约3260万元减少约270万元至2023年约2990万元，毛利率从10.1%降至9.0%[37] - 研发开支从2022年约5060万元减少35.4%至2023年约3270万元[41] - 公司财务成本从2022年约120万元增加4.7%至2023年约130万元[44] - 2023年公司所得税抵免约30万元，2022年所得税开支约270万元[45] - 公司2023年亏损约9610万元，2022年亏损约9370万元[46] - 2023年公司其他全面收益约1590万元，2022年其他全面亏损约580万元[48] - 公司贸易应收款项从2022年约7670万元减至2023年约5690万元[49] - 公司贸易应付款项从2022年约3400万元减至2023年约3230万元[50] - 2023年按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益约220万元，较2022年约130万元增加73.0%[51] - 公司银行结余及现金从2022年约1.386亿元减少42.0%至2023年约8040万元[55] - 2023年公司资产负债率为17.9%，2022年为4.5%[59] - 公司2023年资本开支减至约160万元，2022年约430万元[61] - 2023年12月31日集团有335名雇员，较2022年12月31日的427名增加；2023年员工成本约9640万元，较2022年的约9460万元增加约1.9%[67] - 2023年9月30日，投资者认购领创医谷注册资本总代价5250万元，收购经认购扩大后7.7893%股权总代价5250万元；北京麦迪卫康出售2.2255%股权代价1500万元[70][71] - 出售事项完成后，公司确认公平值收益约1400万元[73] - 2018年5月17日集团注资515万元后持有上海柏慧康9%股权[74] - 2023年12月31日集团持有上海柏慧康19.41%股权，公平值约1420万元，占集团总资产约6.6%；2022年12月31日公平值约1190万元，占比约3.7%[76] - 本年度上海柏慧康股权公平值变动约230万元计入其他全面亏损，2022年为约520万元[77] - 2023年12月31日集团无质押资产，2022年12月31日也无[66] - 公司及其附属公司本年度无购买、出售或赎回公司上市证券[81] - 2023年12月31日集团无未来重大投资或购入资本资产计划[82] - 截至2023年12月31日止年度，公司就审核服务已向外聘核数师大华马施云会计师事务所有限公司支付酬金1251千元人民币[162] 业务线数据关键指标变化 - 2023年注册医生数量达到66,573，较2022年增加约44.1%[5] - 2023年注册患者数量达到278,471，较2022年增加约14.4%[5] - 2023年在线咨询数量达到344,121，较2022年增长约27.4%[5] - 截至2023年12月31日，数字化服务平台医生注册用户达449,480人，举办在线医生教育活动57,125场等[17] - 截至2023年12月31日，互联网医疗平台医生注册用户数量达66,573人，较2022年增长44.13%；患者用户数量达278,471人，较2022年增长14.4%[18] - 2023年公司收入主要来自综合医疗营销解决方案，还发展CRO及互联网医院服务并产生收入[26] - 医学会议服务收入从2022年约1.668亿元减少1.8%至2023年约1.637亿元[28] - 营销战略和咨询服务收入从2022年约1.03亿元增加32.8%至2023年约1.368亿元[29] - 数字营销解决方案服务收入从2022年约1460万元减少28.1%至2023年约1050万元[30] - 患者教育及自测服务收入从2022年约2860万元减少80.3%至2023年约560万元[31] - CRO服务收入从2022年约640万元增加81.4%至2023年约1170万元[33] - 互联网医院服务收入从2022年约400万元减少24.9%至2023年约300万元[34] 业务创新与发展战略 - 2023年公司将AI和web 3.0数字技术融入业务创新，拓展创新医疗服务和升级数字化医药市场服务[7][12] - 公司将持续创新数字化医疗服务模式，参与健康中国行动 - 心脑血管疾病防治行动2023–2030实施方案[8] - 2023年AIGC技术成功应用于长颈鹿智慧医学等平台，公司制作专属虚拟数字人用于患教视频[13] - 2023年11月，公司基于web 3.0的数字技术正式上线，助力医生建立数字资产[14] - 2024年公司将扩大创新智慧医疗和医疗市场数字化服务业务板块[19] - 长颈鹿智慧医学平台将深度融合AIGC技术，提供精准数字化医学传播解决方案[20] - 长颈鹿医加互联网医院平台与医阵营平台结合，提供数字化内容等[21] - 2024年公司将创新数字化医疗服务模式，参与心脑血管疾病防治行动[22] - 公司将探索医疗新需求，融合AI和web 3.0技术推动创新医疗服务[23] 公司治理与合规 - 截至2023年12月31日止年度，公司应用良好企业管治原则，遵守企业管治守则第二部分所有适用守则条文[87] - 截至2023年12月31日止年度，举行四次董事会会议及一次股东大会[91] - 施炜、杨为民、王亮等董事在2023年度董事会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（1/1）[92] - 董事会须每年至少举行四次定期会议[91] - 自上市日期以来，董事会任何时候均委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[94] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（若董事人数不是三或三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的董事人数）须轮流退任，每名董事最少每三年轮值退任及接受重选一次[96] - 执行董事施炜、杨为民、王亮及王伟与公司订立为期三年的服务合约，任何一方发出不少于三个月书面通知可终止[97] - 非执行董事刘夏及独立非执行董事宋瑞霖、David Zheng Wang、杨晓曦与公司订立为期三年的委任函，任何一方发出不少于三个月书面通知可终止[98] - 董事会主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[104] - 新委任董事首次获委任时获正式而全面的就任须知[107] - 公司安排各类培训课程，鼓励董事参加，费用由公司承担[108][110] - 截至2023年12月31日，全体董事遵守企业管治守则C.1.4条并参加持续专业发展培训[111] - 2023年审核委员会举行两次会议，分别审阅2022年全年业绩和2023年中期业绩[116] - 审核委员会成员杨晓曦先生、宋瑞霖先生出席率为100%（2/2），Fei John Xiang先生出席率为100%（2/2），David Zheng Wang先生出席率为0%（0/0）[117] - 2023年薪酬委员会举行一次会议，未审阅或批准公司股份计划重大事宜[120] - 薪酬委员会成员David Zheng Wang先生、宋瑞霖先生、Fei John Xiang先生出席率均为100%（1/1）[120] - 高级管理层薪酬在1元至50万元的有7人，50.0001万元至100万元的有3人，100.0001万元至150万元的有1人，150.0001万元至200万元的有1人[120] - 2023年提名委员会举行一次会议，对董事相关事宜提出推荐建议[125] - 提名委员会成员施炜先生、David Zheng Wang先生、Fei John Xiang先生出席率均为100%（1/1），杨晓曦先生出席率为0%（0/0）[125] - 董事会已设立审核、薪酬、提名三个委员会并制定书面职权范围[113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由两名独立非执行董事组成，提名委员会由三名成员组成[114][118][121] - 董事会成员中女性0人，男性8人；美国籍1人，中国籍7人；41 - 50岁5人，51 - 60岁1人，61 - 70岁2人；服务年资1 - 3年的8人[130] - 公司目标在2024年12月31日前使董事会达成性別均等，至少有一名女性董事代表[131] - 公司员工（包括高级管理层）性别比例从去年90名男性对100名女性，增至112名男性对100名女性[132] - 提名委员会每年审查董事会组成及独立非执行董事的独立性，包括比例及任职九年以上的独立性[133] - 董事会主席须与独立非执行董事至少每年举行一次会议[135] - 提名委员会评估及挑选可担任董事的人士，向董事会推荐，董事会负责最终任命[137] - 董事提名政策旨在任命能带领公司持续发展的高素质董事，平衡董事经验及技能[138] - 提名委员会挑选董事时应考虑被委任人的技能、经验、对董事会贡献等条件[139] - 董事提名政策对董事个人要求包括拥有相关学位、管理经验等[140] - 执行董事需花更多时间管理日常运营，独立非执行董事须满足上市规则确保独立性[140] - 审核委员会于2023年检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[144] - 赵鲁阳和蔡少惠分别自2019年9月18日及2021年10月25日起任公司联席公司秘书，二人在2023年遵守上市规则第3.29条规定[145] - 董事确认在截至2023年12月31日止年度遵守有关董事证券交易的标准守则[146] - 公司不知悉有雇员不符合证券交易雇员书面指引规定[147] - 董事会至少每年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性[148] - 2023年内部监控检讨未识别到重大监控缺陷[153] - 管理层确认截至2023年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效[155] - 外聘内部监控顾问确认公司内部监控系统并无重大缺陷[156] - 董事会在截至2023年12月31日止年度检讨风险管理及内部监控系统，认为系统有效及足够[157] - 公司设有举报程序和平台接收雇员相关投诉及举报[158] - 公司董事负责编制截至2023年12月31日止年度的综合财务报表，且不知悉有重大不明朗事件或情况严重影响公司持续经营能力[161] - 持有公司不少于十分之一附带有表决权的缴足股本的股东或认可结算所（或其代名人）有权要求董事会召开股东特别大会[165] - 若要求书递交后21日内董事会未否定或落实召开股东特别大会，代表不多于一半总表决权的合资格股东可自行召开，但不得晚于要求书递交日期起计三个月[169] - 股东欲于股东大会上提呈建议，须于股东大会日期前不少于15个营业日书面邮寄至公司香港主要营业地点[170] - 2023年4月18日，董事会建议修订公司组织章程细则以符合上市规则核心股东保障标准[176] - 2023年6月28日，公司股东周年大会批准修订并采纳第二份经修订及重列组织章程大纲及细则[177] - 公司设有股东通讯政策，旨在向股东和有意投资者提供及时、平衡且易懂的资料[180] - 董事会应与股东保持对话，并定时审视股东通讯政策以确保其有效性[181] - 公司制定披露政策，实施监控程序，严禁未经授权存取及使用内幕消息[160] - 截至2023年12月31日止年度，公司认为股东通讯政策行之有效[185] 公司管理层信息 - 施炜先生48岁，2019年2月21日获委任为董事，2019年9月18日获调任为执行董事，亦为董事长[188] - 杨为民先生57岁，2019年9月18日获委任为执行董事，亦为副董事长，宁夏附属公司为北京麦迪卫康拥有80%权益的中国运营实体之一[190][191] - 王亮先生48岁，2019年9月18日获委任为执行董事，亦为公司首席执行官，北京海策为外商独资企业拥有51%权益的中国运营实体之一[192][193] - 王伟先生47岁，2019年9月18日获委任为执行董事，亦为公司副总裁[194] - 刘夏先生43岁，2019年9月18日获委任为非执行董事[197] - 施炜先生于2001年5月至2016年4月担任北京麦迪卫康总经理[189] - 杨为民先生于2000年9月至2016年3月担任北京麦迪卫康副总经理[191] - 王亮先生自北京麦迪卫康成立至2006年4月担任其监事[193] - 王伟先生自2002年3月加入集团起，一直担任北京麦迪卫康副总经理[195]