财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入约为7.141亿港元，2022年为6.365亿港元，同比增加12.2%[7][9] - 2023年毛利率约为27.3%，2022年为27.5%[7] - 2023年公司权益持有人应占溢利为5840万港元，2022年为4920万港元，同比增加约18.7%[7][9][10] - 2023年每股基本盈利为4.38港仙，2022年为3.69港仙[7] - 2023年公司收入为7.141亿港元，较2022年的6.365亿港元增加12.2%[36] - 2023年公司权益持有人应占溢利为5840万港元，较2022年的4920万港元上升18.7%[36] - 2023年其他收益净额为120万港元，较2022年的410万港元减少290万港元[37] - 2023年销售及分销成本为2400万港元，较2022年的1970万港元按年增加21.8%[38] - 2023年一般及行政费用为1.092亿港元，较2022年的1.014亿港元按年增加7.7%[38] - 2023年财务费用为670万港元，较2022年的590万港元增加约13.6%；财务收入为1300万港元，较2022年的640万港元增加103.1%；净财务收入为620万港元，较2022年的50万港元大幅增加[39] - 2023年按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.5%，较2022年的7.9%有所上升[44] - 2023年公司共雇用164名全职员工，员工福利开支共约7590万港元，较2022年的6570万港元有所增加[50] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2023年末期股息，2022年也未派付[8] 公司发展历程 - 公司于1949年以管材零售店起步，2000年12月21日在港交所主板上市[21] 业务线概况 - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[22][23] 公司经营策略与举措 - 公司实施新企业资源规划系统，优化内部流程，提高运营效率[11] - 公司成功推出OPAL铜管和全系列阀门等新产品，实现产品组合多元化[12] - 公司加强与本地和内地主要供应商、承包商的合作，获取更广泛资源和专业知识[13] - 公司在荃湾重新开设新店，扩大市场覆盖，接触更广泛客户群[14][35] 市场环境与业务机遇 - 回顾年度内公司销售额创历史新高，得益于政府解决住房短缺承诺及基础设施和住房投资[31][32] - 近年组装合成建筑法和机电装备合成法受欢迎，公司借此把握管道和管件需求增长机会[34] 公司面临挑战与前景 - 公司面临劳工短缺和物价上涨挑战，但对香港建筑业前景乐观[15][16] 公司使命 - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[25][26] 资金状况 - 2023年现金及银行结余约为2.752亿港元，其中已抵押银行存款约为4600万港元，受限制银行结余约为110万港元[42] - 2023年贸易融资的银行额度合共约3.123亿港元，已动用约6660万港元；借贷总额约为6220万港元，36%的借贷以浮动利率计息，64%以固定利率计息[43] 董事个人信息 - 赖福麟58岁，2009年10月至2017年5月任公司执行董事，2017年11月27日再次加入董事会，2018年3月30日任董事会主席，有超20年国内银行业、投资管理及企业管理经验[54] - 俞安生59岁，2009年5月任公司执行董事兼首席执行官，有超20年投资管理、投资银行及上市公司管理经验[57][58] - 黄以信56岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年罗兵咸永道和安永工作经验[63] - 陈伟文55岁，2010年4月任公司独立非执行董事，为审核、提名及薪酬委员会成员[64] - 赖福麟持有深圳教育学院中文科大专毕业证书，是控股股东赖广林胞弟[54][56] - 俞安生持有北京外国语大学英国文学学士学位、多伦多大学教育学硕士学位及加拿大西安大略大学工商管理硕士学位，是主要股东King Jade Holdings Limited董事[60][62] - 黄以信是香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员，持有新南威尔士大学商学硕士学位[63] - 陈伟文持有澳洲Monash University工商（会计）学士学位[64] - 赖福麟1986 - 2001年任职于中国银行深圳市分行，1995 - 2001年任中行下属证券公司副总经理[54] - 俞安生1989年加入加拿大多伦多Mackenzie Financial Corporation开始投资分析师生涯[58] - 管志强61岁，2016年9月任公司独立非执行董事，有金融、投资等经验[67] - 王朝龙64岁，2023年1月任公司独立非执行董事，有企业管理经验[70] - 招伟权54岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[78][80] - 郑少群54岁，2012年12月任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾29年财务经验[83] - 管志强持有华中农业大学农学学士及西南财经大学工商管理硕士学位[67] - 王朝龙持有北京大学第一分校物理学学士学位[70] - 招伟权持有澳洲麦格理大学工商管理硕士及新加坡南洋理工大学会计学学士学位[82] - 王朝龙2010年获中国企业联合会注册资产管理师资格证书[70] - 王朝龙2000年获中国新兴（集团）总公司高级经济师资格[70] - 郑少群是英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[83] - 古俊明58岁，1993年加入集团，有超37年销售及市场推广经验[84] - 黎居忠66岁，1979年加入集团，有超44年仓库及运输运营管理经验[85] 企业管治合规情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录C1《企业管治守则》规定[91] - 所有董事在2023年12月31日止年内均全面遵守上市规则附录C3所载标准守则[95] 董事会构成与运作 - 报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名独立非执行董事[96] - 全年内，董事会成员至少三分之一由独立非执行董事组成[98] - 每名非执行董事与公司订立为期1年任期的服务合同[99] - 所有董事须在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任[99] - 每名独立非执行董事已作出有关其独立性的年度确认，公司认为其均独立[101] - 除赖福麟是大股东Lai Guanglin胞弟外，董事会成员间无重要关系[102] - 公司设立机制确保董事会获取独立意见和建议，该机制每年检讨[107] - 所有董事可自行通过独立途径接触高级管理人员及公司秘书获取建议和服务，费用由公司承担[108] - 各新任董事委任时接受全面、正式及量身定制的就职指引[110] - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新，每月获公司表现、状况及前景的更新资料[112][113] - 本年度全体董事参与持续专业发展，通过出席座谈会和/或阅读材料提升知识和技能并提供培训记录[114] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，职责分离[114] - 公司为董事及行政人员可能面临的法律诉讼安排适当保险[120] - 董事会定期开会，每年至少四次，必要时召开额外会议[121] - 年内董事会举行九次会议，会前按守则向董事发出通知和会议文件[124] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次无执行董事出席的会议[124] - 2023年举行董事会会议6次、审核委员会会议3次、提名委员会会议1次、薪酬委员会会议2次、股东大会1次[125] 各委员会情况 - 薪酬委员会由4位成员组成，包括1位执行董事和3位独立非执行董事，主席为管志强先生[127] - 2023年薪酬委员会召开2次会议，审议公司薪酬政策、分红安排和非执行董事新服务合同[133] - 提名委员会由4位成员组成，包括1位执行董事和3位独立非执行董事，主席为赖福麟先生[135] - 公司于2013年8月采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会每年监察该政策执行[137] - 公司将在2024年12月31日前在董事会委任至少一名女性代表[139] - 报告日期，100%的董事和67%的员工为男性[139] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[140] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等[141] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议董事会结构等多项事宜[143] - 截至报告日期，审核委员会由4位独立非执行董事组成，黄以信先生担任主席[144] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监控财务报表等[145] - 2023年审核委员会召开3次会议，审议2022年全年及2023年中期业绩等多项事宜[146] 董事会职责与职能 - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[147] - 董事会在企业管治职能方面职责包括制定及检讨公司政策等[147] - 董事会需检讨及监察董事和高级管理人员培训及专业发展[147] - 董事会要检讨公司遵守上市规则守则条文及披露要求情况[148] 核数师费用 - 截至2023年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为1390000港元，税务和其他非审核服务费用分别为115000港元及90000港元[151] 财务报表编制基础 - 董事认为公司有足够资源持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[155] 风险管理与内部控制 - 董事会负责维持集团风险管理和内部控制系统并审查其效率，系统旨在推动运营、保护资产等[157] - 集团建立风险管理系统，至少每年检讨一次，高级管理层识别并评估风险[160] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理和内部控制进行监督和评估[161] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度检讨[162] - 集团采纳内幕消息披露政策，包含处理和发布内幕消息的程序和内部控制[164] - 审核委员会于2024年3月22日会议上，独立专业顾问汇报2023年度审核工作，董事会检讨系统有效性[168] - 审核委员会认为集团处理会计及财务汇报功能的资源、人员等安排充足[170] 公司秘书情况 - 公司秘书为郑少群先生，其亦为财务总监[171] 股东权利与沟通 - 股东持有不少于十分一缴足股本可召请董事会召开特别大会，若董事会21天内未召开，请求人可自行召开，但不得在3个月后举行[176] - 股东可向股份过户登记处咨询持股问题，其他查询可发至香港总办事处及主要营业地点并注明收件人为公司秘书[178] - 持有不少于全体股东总投票权二十分之一的股东或不少于一百名股东书面请求，公司将按要求通知股东决议案及传阅陈述书[179] - 要求发出议案通告的请求书须在会议前不少于6周呈递，其他请求书须在会议前不少于1周呈递[181] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时传达最新资料[183] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站公布披露资料[186] - 公司鼓励股东参与股东大会，无法出席可委派代表，董事会欢迎股东提出观点及意见[189] - 董事会主席及审核、薪酬、提名委员会主席或其代表出席股东大会回答股东提问[191] - 公司股东大会决议案（程序事项除外）以投票方式表决，结果当日公布于公司及港交所网站[192][193] 公司政策 - 公司于2022年5月26日采纳举报政策，详情公布于公司网站[194] - 审核委员会定期审查举报政策以提高有效性和员工信心[194] - 公司于2022年5月26日采纳反贪污政策，提供举报机制[195] - 反贪污政策详情公布于公司网站，董事会定期审查确保有效运作[196] 公司网站与投资者关系 - 公司网站（www.chinapipegroup.com）登载最新资讯及相关文件，资讯会不时更新[198][199] - 公司设有投资者关系专用邮箱（ir@chinapipegroup.com），位于网站“投资者信箱”栏目[199][200]