股权结构 - 执行董事陈女士通过全资投资控股公司拥有CN法国香港全部已发行股本的30%[1] 客户情况 - 2023财年所有五大客户均为独立第三方，且无董事等拥有5%以上已发行股份的股东在五大客户中拥有权益[7] 董事任期 - 2023财年董事会主席刘石佑先生任期自2023年2月14日起为三年，每次自动续期一年[19] - 执行Augusta Morandin女士及Fabio Di Nello先生服务合约任期自2021年12月22日起两年，每次自动续期一年[20] - Roussel Christophe Albert Jean先生委任函任期自2023年7月11日起两年，每次自动续期一年[20] 董事轮值退任与重选 - 每届股东周年大会上三分之一董事轮值告退，每位董事至少每三年轮值退任一次[20] - 2024年5月29日股东周年大会上陈雅雯女士等须轮值退任，Roussel Christophe Albert Jean先生须重选连任[20] 董事专业发展 - 2023财年董事参与持续专业发展活动为阅读相关出版物[22] 董事会及员工性别比例 - 2023年12月31日董事会由7名男性成员及2名女性成员组成，集团员工男女比例约为37%：63%[32] - 董事会目标是维持董事会及员工性别比例在相若水平[32] 审核委员会工作 - 审核委员会审阅截至2023年6月30日止六个月中期财务报表等及外聘核数师相关审阅结果[34] - 审核委员会审阅2023财年持续关连交易及年度上限修订[35] - 审核委员会审阅2023财年年度财务报表等及外聘核数师相关审核结果[57] 风险与合规委员会工作 - 2023财年风险与合规委员会举行一次会议[38] - 风险与合规委员会监控制裁风险及内部控制程序情况[62] 薪酬委员会工作 - 2023财年薪酬委员会举行一次会议，考虑新委任董事薪酬待遇并向董事会推荐[50] 董事薪酬区间 - 各董事2023财年薪酬在150万 - 199.9999万区间的有1人[51] 提名委员会观点 - 2023财年提名委员会认为董事会维持多元化观点适当平衡，不设可计量目标[54] 企业管治委员会工作 - 2023财年企业管治委员会举行一次会议，检讨遵守法规政策及股东沟通政策有效性[61] 控股股东承诺 - 各控股股东2023财年遵守不竞争承诺，独立董事表示满意[64] 审计费用 - 2023财年审计服务审计费用为429.5万港元，非审计服务各项费用分别为中期审阅50万港元、审阅持续关连交易3万港元、审阅年度业绩公告2万港元、税项服务34.3万港元，总计518.8万港元[68] 股份认购事项 - 2021年11月29日公司与喆丽订立第二份认购协议，喆丽按每股9.2港元（较收市价折让约2.7%）认购110万股股份，第二批认购事项于2021年12月8日完成，所得款项净额约1000万港元，每股股份净价为9.09港元[73] - 首批认购事项扩张业务所得款项净额3560万港元，2023年1月1日未动用金额3240万港元，2023财年已动用500万港元，2023年12月31日未动用金额2740万港元，预期于2024年6月2日或之前动用[74] - 第二批认购事项扩张及发展B2C业务所得款项净额700万港元，2023年1月1日未动用金额380万港元，2023财年已动用380万港元[74] - 第二批认购事项为日常运营管理招聘专业人才所得款项净额300万港元，2023年1月1日未动用金额240万港元，2023财年已动用240万港元[74] - 2021年首批认购事项每股股份认购价7.23港元，较协议日期收市价折让约3.0%，筹集所得款项净额约35.6百万港元，每股股份净价7.12港元[102] 风险管理与内部控制 - 董事会认为2023财年集团风险管理及内部监控制度有效充分[67] 股东沟通平台 - 公司设立网站www.cnlogistics.com.hk作为与股东及投资者的沟通平台[71] - 股东大会议案将投票表决，结果将在公司网站及香港联交所网站刊出[71] 环境、社会及管治报告 - 这是集团发布的第四份环境、社会及管治报告，中英文版可在集团网站及香港联交所网站查阅[78] 内幕消息政策 - 公司已制定处理及发布内幕消息的政策[85] 公司秘书培训 - 公司秘书曾昭浩先生于2023财年参与不少于十五个小时的相关专业培训[86] 财务数据关键指标变化 - 集团营运资金由2022年12月31日约负7.2百万港元增加至2023年12月31日的负3.0百万港元，流动比率为1.00倍，与2022财年相当[95] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物约260.3百万港元，较2022年12月31日约298.2百万港元减少约12.7%[96] - 2023财年集团经营现金流入约100.0百万港元，2022财年约162.9百万港元[96] - 2023年12月31日集团未偿还银行贷款及透支约320.9百万港元，2022年12月31日约286.9百万港元[96] - 2023年12月31日集团资本负债比率约为18.1%，2022年12月31日为负13.2%[96] - 2023年12月31日集团在银行融资项下的最高负债为306.0百万港元，2022年12月31日为267.1百万港元[99] - 2023年12月31日集团若干计息银行借款以金额约为2.3百万港元的已抵押银行存款作抵押，2022财年为5.3百万港元[100] - 2023财年公司收益约21.04亿港元，较2022财年的27.88亿港元减少约24.5%[114] - 2023财年公司毛利约4.2亿港元，较2022财年的5.168亿港元减少18.7%[114] - 2023财年公司权益股东应占纯利约4830万港元，较2022财年的8660万港元减少约44.2%[114] - 2023年12月31日公司聘用821名雇员，2022年12月31日为678名；2023财年雇员成本约3.28592亿港元，2022财年约2.9119亿港元[109] - 董事会建议派付2023财年末期股息每股普通股1港仙，派息总额为300.489万港元，2022财年为每股普通股10港仙[111] - 2023财年抵押银行存款约230万港元，2022财年为530万港元[168] 邮轮物流业务线数据关键指标变化 - 2023财年邮轮物流分部收益约386.4百万港元，较2022财年增加约36.2%，毛利约141.9百万港元，较2022财年增加约83.8%[94] 空运代理业务线数据关键指标变化 - 2023财年空运代理业务收益约8.405亿港元，较2022财年的12.464亿港元减少约32.6%；毛利由2022财年的2.049亿港元减至2023财年约1.299亿港元，减少约36.6%[116] - 2023财年空运代理业务占集团总收益约39.9%，2022财年为44.7%[115] 配送及物流服务业务线数据关键指标变化 - 2023财年配送及物流服务收益约4.024亿港元，2022财年为4.003亿港元；毛利由2022财年的4670万港元增至约5470万港元，增加约17.1%[119] - 2023财年配送及物流分部贡献集团总收益约19.1%，2022财年为14.4%[118] 海运代理服务业务线数据关键指标变化 - 2023财年海运代理服务收益约4.747亿港元，较2022财年的8.576亿港元减少约44.6%；毛利约9350万港元，较2022财年的1.881亿港元减少约50.3%[120] - 2023财年海运代理业务收益主要来自进口至意大利及往返越南和日本等东南亚地区的付运[189] 绿色物流业务数据 - 2023财年嘉泓物流绿色解决方案回收品牌总重量达113,756.20公斤[133] - 截至2023财年年底，公司有12个参与品牌，主要来自高端时尚行业[178] - 2023财年绿色物流服务为22名香港客户提供B2B配送服务，为1名客户提供B2C配送服务[178] 环境数据 - 2023财年公司总耗水量为10,163.97立方米[138] - 2023年塑料包装物料使用量为20.30吨，2022年为13.80吨；纸张及纸箱2023年为335.26吨，2022年为338.82吨；金属2023年为0.34吨，2022年无记录；包装物料总量2023年为355.90吨，2022年为352.62吨；密度2023年为0.00326吨/平方米，2022年为0.00283吨/平方米[140] - 大中華區所有時尚品牌已投放7,000個青流箱，境外運輸採用率達50%，每月流轉使用次數達18,000次[140] - 2023年直接非可再生燃料消耗量为140.62兆瓦时，2022年为206.77兆瓦时；间接购买电力2023年为5,090.77兆瓦时，2022年为5,114.91兆瓦时；总消耗量2023年为5,231.39兆瓦时，2022年为5,321.68兆瓦时；密度（按樓面面積）2023年为0.0480兆瓦时/平方米，2022年为0.0428兆瓦时/平方米[143] - 公司2023年用水总量为10163.97立方米，较2022年的8705.44立方米增加，计划2030年前在2020年基础上减少20%用水量[162] - 公司2023年用水密度（按楼面面面积）为0.0932立方米/平方米，2022年为0.0700立方米/平方米[162] - 2023财年公司总能源消耗量为5231.39千瓦小时[166] - 2023年直接温室气体排放36.48吨二氧化碳当量，2022年为49.39吨；能源间接温室气体排放2291.74吨二氧化碳当量，2022年为2398.10吨；其他间接温室气体排放71.99吨二氧化碳当量，2022年为94.60吨；温室气体排放总量2400.21吨二氧化碳当量，2022年为2542.09吨；密度（按楼面面积）为0.0220吨二氧化碳当量/平方米，2022年为0.0200吨二氧化碳当量/平方米[172] - 2023财年使用电动货车及电动卡车使碳足迹减少约4951.43吨二氧化碳当量[173] - 2023年氮氧化物排放6.45千克，2022年为3.60千克；硫氧化物排放0.11千克，2022年为0.15千克；颗粒物排放0.40千克，2022年为0.34千克[174] - 2023财年氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放分别为6.45千克、0.11千克及0.40千克，较2022年减少[196] - 2023年有害废物（打印墨盒和光管）总计0.61吨，2022年为0.35吨[197] - 2023年无害废物（已产生纸张和第三方回收纸张）总计244.99吨，2022年为273.01吨[197] 环境奖项与认可 - 公司因支持2023年香港绿色日获环保促进会授予嘉许状[135] - 公司在2023年香港环境、社会及管治报告大奖中获授2023年环境、社会及管治嘉许状[136] - 2023财年公司荣获多个环境奖项、认可及认证，包括香港绿色机构名衔、TVB 2023年环境、社会及管治大奖[157][158][159] - EcoVadis授予公司的分数高于或等于其2023财年所评全部公司的42%[165] 环境、社会及管治工作举措 - 公司绿色解决方案自2021年3月起于香港、澳门及中国内地启动[131] - 公司成立由三名高级管理层组成的环境、社会及管治工作小组[128] - 公司制定重要性评估，筛选出4个重要环境、社会及管治事宜并采取措施[148] - 公司识别出6个契合业务的联合国可持续发展目标并采取行动，如推广可持续物流、推出三台全新电动汽车等[150][152] - 自2023年5月起公司在中国办公室使用可持续包装材料，停止使用塑胶安全标签等[163] - 公司计划在2030年之前将能源消耗量在2020年的基础上减少30%[186] - 公司计划在2030年之前将范围1及2排放量在2020年的基础上减少30%，范围3排放量在2020年的基础上减少20%[192] - 2018年公司引入第一台电动货车，2022年5月推出三台5.5吨容量电动卡车[193] - 未来公司100%新购置车辆将为电动汽车[196] 公司业务拓展 - 公司将业务触角扩展至荷兰，瞄准波罗的海、北海及英吉利海峡的邮轮物流市场[145] 公司业务范围 - 公司主要从事货运代理、邮轮物流及配送和物流服务[187] 公司雇员情况 - 截至2023年