公司财务状况 - 本年度綜合虧損較去年同期增加约42%[5] - 2023年财政年度行政开支为23,977,000港元，减幅约18%[11] - 2023年外部客户收入为246,531,000港元，较去年减少约45%[12] - 2023年资产负债比率约为144%[13] - 2023财政年度其他收益及损失净额为475,000港元[13] - 公司在过去五个财政年度中持续经营业务出现亏损，最近一年亏损额为64,262千港元[54] - 公司资产总值为330,938千港元，负债总额为195,264千港元[55] - 公司报告期后没有发生任何重大事项[51] - 公司没有现任独立非执行董事在五大客户或供应商中拥有实益权益[56] 经济形势 - 中国经济在2023年国内生产总值增长5.2%[6] - 2022年中国首次出现人口收缩，2023年持续人口负增长趋势[7] - 预期基础设施投资将继续支撑中国经济复苏[9] - 央行降低存款准备金率0.5%，提供长期流动资金约1万亿人民币，以支持经济活动[20] - 央行降低5年期贷款最优惠利率至3.95%，提振房地产行业信心，有利于本公司的发展[22] - 央行调整LPR与个人房屋贷款利率挂钩，减轻按揭持有人的利息负担，增加物业市场需求[23] 公司治理 - 公司董事会负责制定管理和策略方针，管理层处理日常管理和运营工作[89] - 董事负责编制真实公平反映公司状况的财务报表，遵守会计准则[90] - 公司董事会由一名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，彼此之间无关系[94] - 公司已根据上市规则接收独立非执行董事提交的独立身份确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[95] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，提高知识和技能[97] - 公司秘书为香港会计师公会资深会员，接受了15小时以上的专业培训[99] - 審核委員會由三名独立非执行董事组成，负责审查公司财务数据、会计政策、遵守规定等事宜[101] - 公司已支付审计服务和非审计服务费用总额为787千港元[104] - 薪酬委员会负责评估执行董事薪酬待遇，并根据更新上市规则审查与股份计划相关的事宜[105] - 提名委员会负责委任新董事，考虑候选人的经验、资历及其他相关因素[107] - 董事会致力构建性别多元化的董事会，确保至少一名性别不同的董事[108] 风险管理 - 公司已致力但需要更多时间来物色适当人选担任主席及最高行政人员以符合守则[122] - 公司已採納反賄賂反貪腐政策，零容忍方針，致力落实执行有效打击贿赂及贪污的制度[123] - 公司提供識別及處理賄賂及貪腐事宜方法的資料及指引，为全体员工提供培训[124] - 公司设立舉報政策，鼓励并协助员工及第三方匯報任何涉嫌不当行为、瀆職行为或違規情况[126] - 審核委員会负责全面落实、监察及定期检讨舉報政策的执行情况及成效[127] - 公司已採納政策，对董事会寻求独立专业意见作出规范，确保董事会获得独立观点及意见[128] - 公司已採納上市规则附录C3所載標準守則，董事遵守操守準則[129] - 公司致力确保遵守上市规则之披露责任，通过多个渠道与股东及有意投资者沟通[130]