财务表现 - 公司2023年收益为232.9百万港元，同比下降8.5%[5] - 公司2023年毛利为63.7百万港元，同比下降9.0%[5] - 公司2023年拥有人应占溢利为20.8百万港元，同比下降7.1%[5] - 公司2023年毛利率为27.3%，同比下降0.2个百分点[10] - 公司2023年现金及银行结余总额为82.2百万港元，同比下降7.9%[13] - 公司2023年流动比率为3.20倍，同比下降0.69倍[13] - 公司2023年资本开支为5.4百万港元，同比下降14.3%[17] - 公司2023年资本承担总额为0.6百万港元，同比下降45.5%[18] - 公司建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息为每股普通股0.5港仙，较2022年的1.0港仙有所减少[138] - 公司将于2024年6月21日至6月25日暂停办理股份登记，以确定股东享有建议末期股息的资格[140] - 公司于2023年12月31日的可供分派储备约为118,557,000港元，包括股份溢价约78,695,000港元[127] 董事会及管理层 - 公司执行董事梁振华先生拥有逾40年电机制造业经验，负责战略策划的整体管理[26][27] - 公司执行董事邓自然先生拥有逾30年电器制造业经验，负责中国制造业务的人力资源及运营[28][29] - 公司执行董事周启超先生为特许金融分析师，负责公司财务和投资管理[30] - 公司非执行董事翁国基先生拥有40年以上管理经验，负责集团策略方针及策略规划[32][33] - 公司非执行董事李碧玫女士拥有超过35年行政及秘书工作经验，负责管理办公室行政及商业事务[35] - 公司独立非执行董事梁文钊先生担任审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员[36] - 董事会负责公司整体领导，监督业务及绩效，并设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[55] - 董事会由三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[58] - 公司董事会目前有一名女董事及七名男董事，计划提高女性成员比例[60] - 主席与行政总裁角色分开，主席由翁国基先生担任，行政总裁由梁振华先生担任[68] - 非执行董事翁国基先生与公司订立服务合约，任期自2023年6月2日起为期三年[70] - 李碧玫女士自2022年6月17日起获委任，初始任期三年[71] - 梁文钊先生及潘泽生先生自2023年6月2日起获委任，任期三年[72] - 何志成先生自2023年9月1日起获委任，任期三年[73] - 公司董事会在2023年已遵守香港联合交易所上市规则附录C1所载的企业管治守则[50] - 公司董事会在2023年未发现高级管理层有任何违反证券交易标准守则的情况[54] - 所有董事均已参与持续专业发展培训，包括出席研讨会、会议及论坛等[68] - 2023年度共举行了五次董事会会议及一次股东周年大会，各董事出席情况良好[64] 公司治理 - 公司核心宗旨是为股东创造价值，致力于成为电器行业内受消费者信赖的领导者[51] - 公司企业文化基于高道德标准和可持续发展[52] - 公司董事会采纳了多元化政策，旨在通过考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素，提升董事会的多元化水平[91] - 公司目前有一名女性董事李碧玫女士，于2022年6月17日获委任，并计划持续寻找合适的女性候选人加入董事会[92] - 公司已设立内部审计职能，负责识别及监察集团的风险及内部监控事宜，审计结果会适时向审核委员会汇报[116] - 公司已采纳反贪污政策，规范雇员收受利益的行为，并采纳举报政策，指导雇员及外部持份者举报不正当行为[118] - 公司已设立风险管理体系，包括识别、评估、分类及监控风险，并制定策略以减轻或降低相关风险[112] - 公司董事会认为集团的内部监控及风险管理制度足够及有效，并将继续监管及采取补救措施以加强相关制度[115] - 公司已采纳公司披露政策，确保及时识别、评估及上报潜在的内幕消息，以便董事会决定是否需要披露[117] - 公司致力于履行企业社会责任，包括社区事务、环境保护及企业管治，以实现可持续发展[131] - 公司董事薪酬根据其职责性质及市场条件厘定，并授予激励奖金以奖励表现良好的董事[119] - 公司持有适当的董事及高级管理人员责任保险，允许弥偿条文在2023年度内一直有效[195] - 公司在2023年度内未参与任何可能导致罚款或执行行动的不合规事宜，遵守了所有相关法律及法规[196] 股东及投资者关系 - 公司股东可通过书面请求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司有投票权股本十分之一的股东提出[101] - 公司董事会已采纳股东通讯政策，通过多种渠道与股东保持有效沟通，包括提供公司通讯印刷本、在公司网站发布信息、举行股东周年大会等[106] - 公司在2023年通过股东周年大会通过了新的组织章程大纲及细则，其他宪章文件在年度内未有更改[108] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东周年大会、年度及中期报告、公告、公司网站等，并在网站上公布业务发展及运营的最新消息[109] - 公司董事翁先生通过Red Dynasty Investments Limited持有公司75%的股份[149] - 翁先生还通过Red Dynasty持有蜆壳控股80.5%的股份[151] - 公司董事及最高行政人员于2023年12月31日未持有其他须记录的股份或债权证权益[152] - 蜆壳控股及其关联方持有公司75%的股份，共计1,500,000,000股[153] - 香港建設（香港）工程有限公司及其关联方持有公司9%的股份，共计180,090,000股[153] - 公司已发行股本至少25%由公众持有，符合上市规则要求[181] 购股权计划 - 公司购股权计划项下可供发行的股份总数为200,000,000股，占公司已发行股本的10%[166] - 购股权计划授予的股份总数不得超过公司已发行股本的30%[162] - 购股权计划授予的股份总数不得超过公司首次上市时已发行股份总数的10%，即200,000,000股[163] - 公司可向股东发出通函以更新购股权计划的一般授权限额，但不得超过已发行股份的10%[164] - 公司可向特别指明的参与者授予超过一般授权限额的购股权，但需股东批准[165] - 任何12个月期间授予的购股权所发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[167] - 公司向主要股东或独立非执行董事及其联系人授出购股权，若导致已发行及将予发行的股份超过已发行股份的0.1%或总价值超过500万港元，需获得股东批准[171] - 公司购股权计划的期限为10年，自计划成为无条件当日起计算[176] - 公司根据购股权计划授出的购股权不得转让或出让，且属承授人个人所有[174] - 公司购股权计划的行使价不得低于股份在联交所的平均收市价或面值[173] - 公司购股权计划的参与者可自授出购股权要约日期起计28日内接接纳购股权[175] - 公司购股权计划的行使需支付1.00港元的代价[173] 审计与财务报告 - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所在2023年提供的年度审计服务费用为820千港元，非审计服务费用为85千港元[97] - 公司董事会确认2023年度综合财务报表真实而公平地反映了公司的财务状况、业绩及现金流量，符合相关会计准则和上市规则[97] - 公司综合财务报表已由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，续聘决议案将提呈股东周年大会[198] - 审核委员会在2023年举行了三次会议，分别审阅了2022年全年业绩、2023年中期业绩以及2023年年度审核计划[78] - 审核委员会的主要职责包括确保财务申报的客观性及可信度，审查公司的风险管理及内部监控制度，并与外聘核数师维持适当关系[75] - 审核委员会成员在2023年的三次会议中均全员出席[78] - 审核委员会负责监察公司财务申报、内部监控及其他可能的不当行为[79] 薪酬与提名委员会 - 薪酬委员会在2023年举行了一次会议，审阅了所有董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，并提出了推荐建议[84] - 薪酬委员会的主要职责是就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构向董事会作出推荐建议，并确保薪酬政策的透明性[81] - 薪酬委员会成员在2023年的一次会议中均全员出席[84] - 提名委员会负责制定提名政策，并就董事的提名及委任向董事会提出推荐建议，每年至少举行一次会议[86] - 提名委员会的主要职责包括检讨董事会的架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[89] - 提名委员会在2023年举行了两次会议，分别于3月30日和8月25日，主要审议董事会架构、规模及组成，评估独立非执行董事的独立性，并考虑董事的退任和连任事宜[90] 业务与运营 - 公司主要业务为制造及出售电动工具，以及采购及出售电风扇，总部位于香港，制造业务位于中国及越南[123] - 公司五大客户占总收入约93.2%，其中最大客户占69.2%[192] - 公司五大供应商占总采购额约61.0%，其中最大供应商占20.1%[193] - 公司签订了两项新租赁协议，总代价分别为1,080,000港元和2,734,032港元[185] - 新租赁协议项下使用权资产价值总额的适用百分比率均少于25%，总代价少于10,000,000港元[187] - 公司已遵守上市规则第十四A章的披露规定，综合财务报表附注29(a)(i)至(iv)内的关联方交易属于关连交易[190] 股份与股东结构 - 公司控股股东蜆壳控股直接持有公司已发行股本的75.0%[186] - 公司股份发售所得款项净额约为42.5百万港元，其中34.0百万港元未使用款项的用途已更改[24] - 未使用所得款项净额23.0百万港元存置于香港持牌银行，预计在2024年12月31日前使用[24] - 公司委任外聘服务供应商提供秘书服务，公司秘书李嘉文小姐在2023年完成了不少于15小时的专业培训[100] 雇员与人力资源 - 公司2023年雇员总数为112名，同比增长5.7%[22] - 截至2023年12月31日，公司雇员性别比例为2.03名女士对1名男士[61]