地区项目建设 - 2024年贵州省将加快13个公路项目，共计1214公里的道路建设进程[1] 公司人员信息 - 余邦平55岁，1990年加入集团，在煤矿行业有逾32年经验，2018年3月 - 2023年3月任公司行政总裁[4][5][8] - 余支龙36岁，2019年9月及2023年4月分别获委任为公司执行董事及行政总裁[11][12] - 李学忠55岁，2018年加入集团，2018年3月及2019年4月分别获委任为集团执行董事及首席营运官[13][14] - 刘启铭40岁，2021年3月加入集团任首席财务官，2022年6月获委任为执行董事[15][16] - 余晓41岁，2019年9月获委任为执行董事，2019年3月任久泰邦达首席执行官[18] - 方伟豪43岁，2018年11月任独立非执行董事，有19年审计及商业咨询服务经验[19][22] - 余瀟41岁，2019年9月任执行董事，2019年3月任首席执行官[21] - Punnya Niraan De Silva 39岁，2018年11月任独立非执行董事，金融行业经验超16年[27] - 张雪婷41岁，2018年11月任独立非执行董事，私募股权投资及并购经验超11年[27] - 王秀峰66岁，2019年9月任独立非执行董事，煤矿行业经验超34年[27] - 余虎33岁，2024年3月加入集团任副总裁（业务发展）[32][33] - 刘永富52岁，2017年加入集团，自2017年4月起任财务总监，负责集团财务管理[34][35] - 余红冈50岁，2008年加入集团，自2016年9月起任集团总经理，负责集团生产及安全管理[36][37] - 童宇50岁，2017年加入集团，自2017年6月起任副总经理，负责集团销售及业务发展，有超18年煤矿行业经验[38] 人员履历及任职变动 - 方伟豪2018年12月至2024年1月任大成糖业独立非执行董事[23] - 方伟豪2020年8月至2021年9月任中滔环保独立非执行董事，该公司2021年9月10日除牌[23] - 王秀峰2012年12月至2018年4月任贵州煤设地质工程有限公司董事长及法定代表人[27] - 王秀峰2003年3月至2018年4月任贵州煤矿院副院长[27] - 方伟豪自2024年1月18日辞任大成糖业控股有限公司独立非执行董事[47] - 2024年2月1日至3月11日，王世泽薪金调整为人民币174,384元，由公司附属公司支付，其自3月12日起辞任执行董事[47] 公司会议及股份过户安排 - 2024年6月5日举行公司2024年股东周年大会，为确定股东参会及投票资格，5月31日至6月5日暂停办理股份过户登记，5月30日下午4时30分为递交过户文件截止时间[42] - 2024年除息日为6月12日，为确定股东享有末期股息权利，6月14日至18日暂停办理股份过户登记，6月13日下午4时30分为递交过户文件截止时间，记录日期为6月18日，预期派付日期为7月5日[42] 人员薪酬调整 - 自2024年2月1日起，余邦平年薪调整为人民币620,908元，由公司附属公司支付[47] - 自2024年2月1日起，刘启铭年薪调整为1,152,000港元，由公司附属公司支付[47] - 自2024年2月1日起，余潇年薪调整为人民币390,908元，由公司附属公司支付[47] 公司业务合约情况 - 截至2023年12月31日，公司无订立或存续有关业务管理及行政管理的合约（雇佣合约或委任函除外）[52] - 截至2023年12月31日，公司未订立任何与股票挂钩的协议[53] 股份权益情况 - 余邦平先生被视作于Spring Snow Management Limited持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[60][64][65] - 余邦平先生于Spring Snow Management Limited持有的6,120,581股股份中拥有权益，占该公司已发行股份的61.21%（基于2023年12月31日10,000,000股已发行股份计算）[61] - 王世泽先生于Spring Snow Management Limited持有的287,364股股份中拥有权益，占该公司已发行股份的2.87%（基于2023年12月31日10,000,000股已发行股份计算）[61] - Spring Snow Management Limited作为实益拥有人持有864,000,000股股份，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - Lucky Street Limited被视作于Spring Snow Management Limited持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - 瞿柳美女士被视作于余邦平先生持有的864,000,000股股份中拥有权益，占已发行股份的54.00%（基于2023年12月31日1,600,000,000股已发行股份计算）[64][65] - 2023年12月31日，公司已发行股份中5%或以上的股份或相关股份权益记录中，瞿柳美女士有配偶权益[89] - 除已披露者外，截至2023年12月31日，公司所知无其他人士有须披露的股份权益或淡仓[65] 非竞争契约情况 - 控股股东（包括余邦平先生和王世泽先生）及贵州邦达签订了非竞争契约[67] - 控股股东与贵州邦达签以公司为受益人的不竞争契据，契诺人确认已完全遵守契据承诺[94][95] 公司股权结构及业务关系 - 贵州邦达由余邦平持股90%、余邦成持股10%，主要从事炼焦煤开采、生产及销售，集团主要从事1/3炼焦煤开采、生产及销售，二者业务无实际或潜在竞争[68][91] - 贵州邦达由余邦平、余邦成分别持股90%、10%，余邦平、余邦成间接持有公司大股东春雪管理约61.2%、7.2%股权[131] - 贵州粤邦由贵州邦达和独立第三方分别持股45%、55%，盘州红达由贵州邦达和独立第三方分别持股49%、51%[131] - 2020年12月16日公司与关联人士进行持续关连交易，贵州邦达由余邦平、余邦成分别拥有90%及10%权益，二人还间接持有公司主要股东约61.2%及7.2%股权[132] 公众持股比例 - 截至2023年12月31日，公司已发行股本总额最少25%由公众持有[74][77] 购股计划情况 - 根据购股计划，可能授出的购股权可供发行的最高股份数目为1.6亿股，占紧随股份发售完成后已发行股份的10%[80] - 因根据购股计划授予各合资格人士的购股获行使而已发行及将予发行的股份总数，12个月内不得超授出日期已发行股份数目的1%[80] - 2023年无购股授予、行使、取消或失效情况，截至该日无尚未行使购股[82] - 接纳购股后，承授人须支付1港元代价，购股可在授出接纳日起10年内行使[84] - 购股计划下可发行股份总数不得超已发行股份30%，计划限额下可发行股份不得超发售完成后已发行股份10%，即1.6亿股[105] - 截至2023年1月1日和12月31日，计划限额下可供授予的购股权数量均为1.6亿份[108][130] - 截至报告日期，购股计划可供发行股份总数为1.6亿股，占已发行股份10%[110][127] - 2023年无购股权根据购股计划授出、行使、注销或失效，12月31日无尚未行使购股权[129] 关联交易情况 - 2022年2月22日，谢家河沟煤矿分公司和昌兴煤矿分公司订立电力供应协议，2023年11月17日提早终止[114] - 2020年12月16日，集团与关联方订立多项持续关连交易，即2020协议[131] - 截至2023年12月31日，持续关连交易各交易的交易额均未超年度上限[120] - 红果煤矿分公司购电价格为每千瓦时0.5117元加0.02元（含税）[120] - 2022年2月22日久泰邦达分公司与贵州邦达分公司签订供电协议，2023年11月17日提前终止[134] - 2020年12月16日签订的营运协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，2023年代价为4153千元人民币，物流服务成本为每吨5元[135] - 2020年12月16日签订的苞谷山瓦斯供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，销售煤层气发电每千瓦小时为0.0688元人民币（含税）[137] - 2020年12月16日签订的红果瓦斯供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，销售煤层气每立方米为0.18元人民币（含税）[137] - 2020年12月16日签订的苞谷山电力供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，购买电力每千瓦小时为0.5038元人民币（含税）[136] - 2020年12月16日签订的红果电力供应协议，期限为2021年1月1日至2023年12月31日，购买电力每千瓦小时为0.5117元人民币（含税）[141] - 2023年12月12日，2020年协议各订约方订立2023年协议，将2020年协议延长三年，自2024年1月1日至2026年12月31日[143][146] - 2023年向盘州红达购买电力供红果煤矿使用的代价为6967千元人民币[165] - 2022年2月22日签订电力供应协议，期限至2023年11月16日，向长兴煤矿分公司供应电力以提高集团盈利能力[166] - 公司确认就2023年12月31日止年度关联方交易遵守上市规则第十四A章披露要求[169] - 公司核数师已就集团披露的持续关连交易发出无保留意见函件[170] 公司环保及可持续发展 - 2023年公司实施环保措施以节能和减少资源消耗[147] - 公司认为员工、客户、商业伙伴和当地社区是成功的关键利益相关者，努力通过多种方式实现企业可持续发展[148] - 截至2023年12月31日止年度，集团实施环保措施节约能源和减少资源消耗[175] 财务报表审核及核数师情况 - 2023年12月31日止年度财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，续聘其为独立核数师的决议案将在2024年股东周年大会提呈[154][180] 税务情况 - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务宽免[180] 公司企业文化 - 公司企业文化核心价值观包括专业、诚信、责任和可持续性[183][184] 董事会职责及构成 - 董事会负责确保领导延续性、制定业务策略等，全体董事积极投入董事会事务[163][187] - 董事会目前由5名执行董事和4名独立非执行董事组成[192] - 截至2023年12月31日止年度，独立非执行董事数量超董事会成员三分之一[194] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性确认，并评估认为他们均符合相关准则[195] - 董事会建立确保独立意见的机制并每年审查[196] - 董事会努力确保至少任命3名独立非执行董事，且成员中至少三分之一为独立非执行董事[200] 董事证券交易守则 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，2023年度董事遵守规定[189] 持续关连交易确认 - 独立非执行董事确认公司持续关连交易符合相关条件[168]